Moury Construct SA

AGM Information • May 31, 2023

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2023 A 15 H.

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur Michel Mikolajczak.

Les actionnaires dont les noms sont repris à la liste ci-jointe sont présents ou représentés.

Monsieur le Président désigne Madame Sonia Laschet comme secrétaire et Monsieur Laurent Maes et Monsieur Charles Werner comme scrutateurs.

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée les exemplaires de journaux dans lesquels les convocations ont été publiées et fait procéder à la signature de la liste des présences.

Le Président dépose sur le bureau la convocation aux actionnaires nominatifs, aux administrateurs, au commissaire ainsi que la publication de la convocation sur le site internet de la société, aux Annexes du Moniteur Belge (Annexes du Moniteur belge n° 2023701498 du 28/04/2023) et dans l'Echo (Echo du 28 avril 2023).

Le Président constate ainsi que la présente assemblée est valablement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

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ORDRE DU JOUR

• 1. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
• 1. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
• 1. PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE
• 1. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2022
• 1. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE
• 1. NOMINATION DU COMMISSAIRE
• 1. RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

• PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée dispense Madame Sonia Laschet de faire lecture intégrale du rapport de gestion du conseil d'administration (joint au présent procès-verbal). Le Président fait rapport verbal sur l'activité de la société.

2. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Michel Mikolajczak, membre du Comité de rémunération, commente le rapport de rémunération.

Décision : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération du conseil d'administration au 31 décembre 2022.

Cette décision est adoptée comme suit : Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 261.100 actions, représentant 65,86% du capital social. Voix Pour : 261.100 voix (100%) Voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

3. RAPPORT DU COMMISSAIRE

L'assemblée a pris connaissance des rapports du commissaire relatifs aux comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2022 (joints au présent procès-verbal) et dispense Monsieur François Gerard, employé de BDO Réviseurs d'Entreprises, d'en faire la lecture intégrale.

4. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2022

Les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2022 ont été mis à la disposition des actionnaires conformément au Code des Sociétés.

Décisions : L'assemblée générale approuve les comptes annuels sociaux à l'unanimité. Ils resteront joints au présent procès-verbal.

A l'unanimité, l'assemblée décide d'approuver l'affectation suivante du bénéfice à affecter de 5.046.042 € :

• 1.241.256 € de report à nouveau à ajouter au bénéfice reporté de l'exercice précédent de 11.974.624€ ce qui donne un montant total de 13.215.880 € en bénéfice reporté au 31 décembre 2022 ;
• 3.804.786 € de rémunération du capital, correspondant à un dividende brut de 9,70 € et à un dividende net de 6,79 €.

Ce dividende sera mis en paiement à partir du 19 juin 2023.

Cette décision est adoptée comme suit : Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 261.100 actions, représentant 65,85% du capital social. Voix Pour : 261.100 voix (100%) Voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

5. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE

Décision : Par vote spécial et séparé, l'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

Cette décision est adoptée comme suit : Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 261.100 actions, représentant 65,86% du capital social. Voix Pour : 261.100 voix (100%) Voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

Décision : Par vote spécial et séparé, l'assemblée donne également pleine et entière décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

Cette décision est adoptée comme suit : Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 261.100 actions, représentant 65,86% du capital social. Voix Pour : 261.100 voix (100%) Voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

6. NOMINATION DU COMMISSAIRE

Décision : L'assemblée générale nomme SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises représenté par M. Christian Schmetz comme commissaire de la société pour les années 2023 à 2025. Le mandat de commissaire prendra fin à l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2026. Les émoluments sont fixés à 45.000 euros par an, hors TVA et frais, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Cette décision est adoptée comme suit : Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 261.100 actions, représentant 65,86% du capital social. Voix Pour : 261.100 voix (100%) Voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

7. RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Décision : L'assemblée générale décide de renouveler, pour un mandat de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2026, les mandats d'administrateurs suivants qui arrivent à échéance :

• G4 Finance SRL représentée par M. Gilles-Olivier Moury, administrateur exécutif
• Moury Finance SA représentée par Mme Nathalie Thunus, administrateur exécutif

• VF Consult SRL représentée par M. Francis Lemmens, administrateur non-exécutif

• Consiges SA représentée par M. Michel Mikolajczak, administrateur non-exécutif

• Mme Françoise Belfroid, administratrice non exécutive indépendante

Cette décision est adoptée comme suit : Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 261.100 actions, représentant 65,86% du capital social. Voix Pour : 261.100 voix (100%) Voix Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.15

De tout quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les membres du bureau.

LA SECRETAIRE LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2023 LISTE DES ACTIONNAIRES PRESENTS OU REPRESENTES

Noms et domicile	Nombre d'actions Signatures
S.A. MOURY FINANCE	198.322
C.M Spoo,5 2456 LUXEMBOURG
représentée par Gilles-Olivier MOURY et Nathalie
THUNUS
G4 Finance SRL	41.771
Voie de Liège 35, 4053 Chaudfontaine
Représentée par Gilles-Olivier MOURY
Marc Cordy	1.681
Boudewijnlaan 95, 8300 Knokke,
par procuration à Consiges représenté par M. Mikolajczak
Maes Laurent	404
Vliegpleinkouter, 47, 9030 Gand
De Nobele Myriam	502
Vliegpleinkouter, 47, 9030 Gand, par procuration
A Monsieur Laurent Maes
Caceis Bank	6.640
1-3 Place Valhubeert, 73013 Paris France
(Indépendance et Expansion)
par procuration à Consiges représenté par M. Mikolajczak
Broadridge Financier Solution Ltd	11.780
193 Marsh Wall, London, E14 9SG, UK, par procuration
(Lazard Frères Bank SA)
par procuration à Consiges représenté par M. Mikolajczak
TOTAL	261.100	65,86%

LA SECRETAIRE LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS