Miko N.V.

AGM Information • Apr 18, 2019

Miko N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout BTW BE 0404.175.739 RPR Turnhout (de "Vennootschap")

VOLMACHT

Naam aandeelhouder
Adres aandeelhouder
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeel-houder rechtsgeldig vertegenwoordigt
Naam gevolmachtigde
Aantal aandelen

De Vennootschap wenst er hierbij op te wijzen dat voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, deze volmacht slechts geldig is voor zover het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven op de registratiedatum, zijnde dinsdag 7 mei 2019 om 24 uur, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.

De aandeelhouder geeft hierbij volmachtigde om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op de maatschappelijke zetel op dinsdag 21 mei 2019 om 15.00 uur.

De algemene vergadering van de Vennootschap heeft volgende agenda:

• 1. 2018;
• 1. Bespreking van het jaarverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;
• 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het voorstel tot bestemming van het resultaat.

Kwijting aan de bestuurders; 4.

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Frans Van Tilborg, Kristof Michielsen, Karl Hermans, Patrick Michielsen, Bart Wauters, Flor Joosen, Mark Stulens, Sabine Sagaert B.V.B.A. (vast vertegenwoordigd door Mevr. Sabine Sagaert), Cynthia Van Hulle en Inge Bruynooghe voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2018.

1. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordig door de Heer Koen Hens, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2018.

Ontslagen en Benoemingen – Raad van Bestuur 6.

Voorstellen tot Besluit

• i. Bart Wauters, Dhr. Flor Joosen, Sabine Sagaert B.V.B.A. (vast vertegenwoordigd door Mevr. Sabine Sagaert) en Mevr. Cynthia Van Hulle als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, bij deze Algemene Vergadering aflopen;
• ii. De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Frans Van Tilborg te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2025:
• iii. De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Bart Wauters te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2025;
• iv. De Algemene Vergadering besluit om Mevr. Cynthia Van Hulle te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2025.

Mevr. Cynthia Van Hulle voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid zoals uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

v. Waregem, vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd van 6 jaar die loopt tot de Algemene Vergadering van 2025.

Beau Noir B.V.B.A., vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid zoals uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in in t Corporate Governance Charter van de Vennootschap.

1. Benoeming Commissaris:

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vast vertegenwoordigd door de Heer Koen Hens, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een duurtijd van 3 jaar. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap van 2022.

• 1. Corporate Governance Verslag;
• ರ Remuneratieverslag

Voorstel tot Resluit.

Goedkeuring van het remuneratieverslag van de Vennootschap;

10 Diversen

De aandeelhouder geeft gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):

Voorstel tot besluit - agendapunt 3:

goedkeuring / onthouding / verwerping

goedkeuring / onthouding / verwerping;

goedkeuring / onthouding / verwerping;

Voorstellen tot besluit - agendapunt 4:

• Kwijting aan Frans Van Tilborg
• Kwijting aan Kristof Michielsen
• Kwijting aan Karl Hermans
• Kwijting aan Patrick Michielsen
• Kwijting aan Bart Wauters
• Kwijting aan Flor Joosen
• Kwijting aan Mark Stulens
• Kwijting aan Sabine Sagaert BVBA
• Kwijting aan Cynthia Van Hulle
• Kwijting aan Inge Bruynooghe

Voorstel tot besluit - agendapunt 5:

Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit - agendapunt 6:

• Benoeming van Dhr. Frans Van Tilborg
• Benoeming van Dhr. Bart Wauters
• Benoeming van Mevr. Cynthia Van Hulle
• Benoeming van Beau Noir B.V.B.A. (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere)

Voorstel tot besluit – agendapunt 7:

Voorstel tot besluit – agendapunt 9:

goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping. goedkeuring / onthouding / verwerping.

goedkeuring / onthouding / verwerping

goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping; goedkeuring / onthouding / verwerping.

goedkeuring / onthouding / verwerping goedkeuring / onthouding / verwerping

Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering van de Vennootschap die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te ....................................................................................................................................................................

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 15 mei 2019 te bereiken, ofwel via de gewone post ofwel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Philip Wouters, Group Legal Counsel, op het telefoonnummer 014/40.85.18 of via av@miko.be.