Miko N.V.

AGM Information • Apr 22, 2022

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout BTW BE 0404.175.739 RPR Turnhout (de "Vennootschap")

VOLMACHT

Naam aandeelhouder
Adres aandeelhouder
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder rechtsgeldig vertegenwoordigt
Naam gevolmachtigde	Philip Wouters General Counsel Miko NV
Aantal aandelen

De Vennootschap wenst er hierbij op te wijzen dat voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, deze volmacht slechts geldig is voor zover het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven op de registratiedatum, zijnde dinsdag 10 mei 2022 om 24 uur, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.

De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan Dhr. Philip Wouters (General Counsel van Miko NV) om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op dinsdag 24 mei 2022 om 15.00 uur, en op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die aansluitend zal plaatsvinden.

De gewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

• 1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
• 1. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;
• 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en van het voorstel tot bestemming van het resultaat.

1. Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Frans Van Tilborg, Kristof Michielsen, Karl Hermans, Patrick Michielsen, Bart Wauters, S-More3P BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens), Cynthia Van Hulle, Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) en Martha1966 BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe) voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2021.

1. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordig door de Heer Filip Lozie, voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2021.

1. Ontslagen en benoemingen van Bestuurders

Voorstel tot Besluit:

• i. De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat de mandaten van Dhr. Patrick Michielsen en van S-More3P BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Stulens, als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap een einde nemen bij deze Algemene Vergadering.
• 1. Benoeming commissaris

Voorstellen tot Besluit

• i. De Algemene Vergadering neemt kennis van het gegeven dat het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door Dhr. Filip Lozie, als commissaris van de Vennootschap een einde neemt bij deze Algemene Vergadering.
• ii. De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Dhr. Ronald Van den Ecker, als commissaris van de Vennootschap, en dit voor een termijn van 3 jaar. De bezoldiging voor dit mandaat op niveau van de Vennootschap bedraagt 30.000 EUR per jaar (excl. BTW) en kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.
• 1. Corporate Governance Verslag;
• 1. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed.

1. Diversen

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende agenda:

• 1. Toegestaan Kapitaal
• 1.1. Kennisname

Kennisname van het Bijzonder Verslag opgesteld door de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 7:199 WVV.

1.2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit tot hernieuwing van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad, in overeenstemming met artikel 6b van de statuten van de Vennootschap, het geplaatst maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen met een bedrag gelijk aan dat maatschappelijk kapitaal, of om onder dezelfde voorwaarden converteerbare obligaties of warrants uit te geven. Deze bevoegdheid mag eveneens gebruikt worden voor kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, en kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de gewone jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):

Voorstellen tot besluit - agendapunt 4: - Kwijting aan Frans Van Tilborg goedkeuring / onthouding / verwerping; - Kwijting aan Kristof Michielsen goedkeuring / onthouding / verwerping; - Kwijting aan Karl Hermans goedkeuring / onthouding / verwerping; - Kwijting aan Patrick Michielsen goedkeuring / onthouding / verwerping; - Kwijting aan Bart Wauters goedkeuring / onthouding / verwerping; - Kwijting aan S-More3P BV goedkeuring / onthouding / verwerping; - Kwijting aan Cynthia Van Hulle goedkeuring / onthouding / verwerping; - Kwijting aan Beau Noir BV goedkeuring / onthouding / verwerping; - Kwijting aan Martha1966 BV goedkeuring / onthouding / verwerping. Voorstel tot besluit - agendapunt 5: - Kwijting aan de commissaris goedkeuring / onthouding / verwerping Voorstel tot besluit - agendapunt 6: - Kennisname einde mandaat bestuurders goedkeuring / onthouding / verwerping Voorstel tot besluit – agendapunt 7: - Kennisname einde mandaat commissaris goedkeuring / onthouding / verwerping; - Benoeming commissaris goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstel tot besluit - agendapunt 3: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit – agendapunt 9:

• Goedkeuring remuneratieverslag: goedkeuring / onthouding / verwerping

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de buitengewone jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):

Voorstel tot besluit – agendapunt 1.2:

Machtiging aan de Raad van Bestuur – Toegestaan Kapitaal goedkeuring / onthouding / verwerping

Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering van de Vennootschap die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te …………………………………………. op ………………………………… 2022.

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 18 mei 2022, en dit enkel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Philip Wouters, General Counsel Miko NV via av@miko.be.