AGM Information • May 11, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Lotus Bakeries NV, Notulen Gewone Algemene Vergadering 8 mei 2020
Op vrijdag 8 mei 2020 om 16u30 wordt de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Lotus Bakeries NV, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 1, 9971 Lembeke, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder 0401.030.860 (hierna de "Vennootschap"), gehouden te Gentstraat 1, 9971 Lembeke.
Deze gewone algemene vergadering heeft, in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie. achter gesloten deuren plaatsgevonden, in aanwezigheid van enkel het bureau (voorzitter, secretaris en 2 stemopnemers), de gedelegeerd bestuurder en de notaris.
De vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de heer Jan Vander Stichele. De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering mevrouw Brechtje Haan.
De vergadering duidt aan als stemopnemers:
De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers met het oog op de samenstelling van de vergadering:
De bewijzen van de oproepingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers werden voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard 3 april 2020 is.
De tekst van de agenda evenals de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.lotusbakeries.com) sinds 8 april 2020. Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven en
e-mails vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd door middel van een brief d.d. 3 april 2020 of een e-mail d.d. 3 april 2020 aan de houders van aandelen op naam alsook aan de bestuurders en de commissaris.
Op 14 april 2020 heeft de Raad van bestuur in een persbericht haar oproeping aangevuld en bevestigt dat zij van het recht voorzien in het volmachtbesluit (Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie) gebruik maakt en deelname aan de gewone algemene vergadering dus uitsluitend mogelijk was via het verlenen van een volmacht.
In dit licht werden slechts de volgende bestuurders geacht in persoon aanwezig te zijn:
De overige bestuurders zijn verontschuldigd.
Ook de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door mevrouw Lien Winne, is verontschuldigd.
Het bureau bevestigt dat artikel 25 van de statuten werd nageleefd met het oog op de deelname tot de algemene vergadering en de diverse stavingstukken (inclusief bankattesten, volmachten) blijven in de archieven van de Vennootschap bewaard.
Een liist van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die - allen middels een volmachthouder - aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen, alsmede het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen. Het origineel van de aanwezigheidslijst zal, na ondertekening door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, aan het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 mei 2020 worden gehecht en worden bewaard in de archieven van de Vennootschap. De volmachten zullen eveneens bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.
De vergadering besluit geldig te zijn opgeroepen en samengesteld en dat ze bijgevolg geldig kan beraadslagen en besluiten.
Het kapitaal van de Vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door 816.013 aandelen. De Voorzitter stelt vast dat er volgens de aanwezigheidslijst 494.673 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dit is 60,62 % van het totaal aantal aandelen. Voor de vergadering is er geen aanwezigheidsquorum vereist. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Om geldig te worden aangenomen moet elk voorstel een gewone meerderheid van de stemmen behalen.
De Voorzitter geeft tot slot mee dat er geen verzoeken werden ontvangen van aandeelhouders om bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit op te nemen in de agenda van de vergadering.
De Voorzitter overloopt de agenda van de vergadering en deze wordt vervolgens als volgt behandeld waarbij de vergadering, waar nodig, na beraadslaging overgaat tot stemming:
Kennisname en bespreking van het jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de $1.$ Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
De geldig ontvangen schriftelijke vragen van aandeelhouders werden door de raad van bestuur - al dan niet gegroepeerd - beantwoord uiterlijk op de dag van onderhavige gewone algemene vergadering doch vóór stemming. Deze antwoorden werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
Kennisname en bespreking van het controleverslag en het geconsolideerde controleverslag $2.$ van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
De Vennootschap heeft geen schriftelijke vragen ontvangen ten aanzien van dit agendapunt.
De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over $3.$ het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 32 EUR per aandeel. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 1 | 494.673 | |
|---|---|---|
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte | 60,62% | |
| stemmen (minus onthoudingen) in het kapitaal | ||
| vertegenwoordigen | ||
| Stemmen Voor | 494.673 | 100% |
| Stemmen Tegen | 0% | |
| Onthoudingen | 0% |
Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over $4.$ het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
De geldig ontvangen schriftelijke vragen van aandeelhouders werden door de raad van bestuur - al dan niet gegroepeerd - beantwoord uiterlijk op de dag van onderhavige gewone algemene vergadering doch vóór stemming. Deze antwoorden werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap.
<sup>1 Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 494.673 | |
|---|---|---|
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte | 60,62% | |
| stemmen (minus onthoudingen) in het kapitaal | ||
| vertegenwoordigen | ||
| Stemmen Voor | 493.873 | 99,84% |
| Stemmen Tegen | 800 | 0,16% |
| Onthoudingen | $0\%$ |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 494.673 | |
|---|---|---|
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte | 60,62% | |
| stemmen (minus onthoudingen) in het kapitaal | ||
| vertegenwoordigen | ||
| Stemmen Voor | 488.839 | 98,82% |
| Stemmen Tegen | 5.834 | 1,18% |
| Onthoudingen | 0% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 494.673 | |
|---|---|---|
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen (minus onthoudingen) in het kapitaal vertegenwoordigen |
60,62% | |
| Stemmen Voor | 466.179 | 94,24% |
| Stemmen Tegen | 28.494 | 5,76% |
| Onthoudingen | 0% |
O De leden van het Auditcomité en het Remuneratie- en Benoemingscomité ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 5.000 EUR per mandaat.
Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 494.673 | |
|---|---|---|
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte | 60,62% | |
| stemmen (minus onthoudingen) in het kapitaal | ||
| vertegenwoordigen | ||
| Stemmen Voor | 494.490 | 99,96% |
| Stemmen Tegen | 183 | 0,04% |
| Onthoudingen | $0\%$ |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 494.673 | |
|---|---|---|
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte | 60,62% | |
| stemmen (minus onthoudingen) in het kapitaal | ||
| vertegenwoordigen | ||
| Stemmen Voor | 489.639 | 98,98% |
| Stemmen Tegen | 5.034 | 1,02% |
| Onthoudingen | 0 | 0% |
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 494.673 | |
|---|---|---|
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte | 60,62% | |
| stemmen (minus onthoudingen) in het kapitaal | ||
| vertegenwoordigen | ||
| Stemmen Voor | 489.570 | 98,97% |
| Stemmen Tegen | 5.103 | 1,03% |
| Onthoudingen | $0\%$ |
Lotus Bakeries NV, Notulen Gewone Algemene Vergadering 8 mei 2020
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda van de gewone algemene vergadering zijn behandeld. Er worden geen andere onderwerpen meer naar voren gebracht. De voorzitter stelt voor om aansluitend op deze gewone algemene vergadering de buitengewone algemene vergadering te doen aanvatten.
$.35$ uur. De Voorzitter sluit deze gewone algemene vergadering af om 16
Het Bureau
De Voorzitter Vasticom BVBA Vertegenwoordigd door Jan Vander Stichele
Stemopnemer Isabelle Maes
Secretaris
Stemopnemer Mike Cuvelier
Brechtje Haan
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.