AGM Information • May 18, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Notulen van de Algemene Vergadering van 18 mei 2021
Op 18 mei 2021 vergadert de jaarlijkse Algemene Vergadering van JENSEN-GROUP NV (hierna: de "Vennootschap") op de maatschappelijke zetel om 10.00 uur om te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.
De vergadering wordt geopend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, YquitY bv, vertegenwoordigd door de heer Rudy Provoost. Werner Vanderhaeghe bv, vertegenwoordigd door de heer Werner Vanderhaeghe, wordt aangesteld als secretaris. Mevrouw Scarlet Janssens en mevrouw Véronique De Ridder worden aangeduid als stemopnemers.
De Voorzitter wijst er op dat omwille van de uitzonderlijke situatie met betrekking tot de COVID-19 pandemie en in overeenstemming met de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, de aandeelhouders om veiligheidsredenen uitgenodigd werden om deel te nemen aan de vergadering door middel van een stemming op afstand of bij volmacht volgens de elektronische procedure voor deelname die in de oproeping wordt beschreven.
Het bureau neemt kennis van de mededeling van de Voorzitter inzake de voorgestelde procedure inzake deelnamen aan de vergadering. Het bureau stelt vervolgens vast dat de toelating tot de Algemene Vergadering in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften ter zake en met de statuten van de Vennootschap in de mate dat:
JIBNS BR
De aanwezigheidslijst toont aan dat:
De oproepingen tot deze Algemene Vergadering werden gepubliceerd in:
De aandeelhouders op naam, de Commissaris, de bestuurders en de secretaris werden per brief uitgenodigd op 16 april 2021.
De wettelijk voorgeschreven stukken zijn in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel kosteloos verkrijgbaar.
Het bureau bevestigt dat de vergadering aldus op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal en dat een gewone meerderheid van stemmen voldoende is.
De Voorzitter leidt de vergadering in en overloopt de agenda zoals deze is opgenomen in de oproepingen.
De Voorzitter stelt vast dat het agenderingsrecht niet werd uitgeoefend zodat er geen bijkomende of alternatieve agendapunten en/of voorstellen tot besluit moeten worden gemeld.
De Voorzitter gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.
De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Scarlet Janssens, Treasury en IR Manager, die toelichting geeft over de geconsolideerde jaarrekening, het Jaarverslag van de Raad van Bestuur, de belangrijkste gebeurtenissen in 2020 en de verwachtingen voor 2021.
De Voorzitter deelt het bureau mee dat de Commissaris PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door mevrouw Lien Winne, beschikbaar is om, indien gewenst, via videoconferentie toelichting te geven omtrent het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening. Het bureau stelt vast dat daaromtrent geen vraag voorligt.
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur.
De Voorzitter stelt vast dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot het verslag van de Commissaris en de geconsolideerde jaarrekening en/of het beleid.
Het bureau stelt vast dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 werd besproken, dat het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris aangaande deze geconsolideerde jaarrekening werden toegelicht, en dat de aandeelhouders mogelijkheid verkregen tot vraagstelling.
De Voorzitter licht het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag toe. Na deze toelichting meldt de Voorzitter dat de Vennootschap binnen de gestelde termijn een brief heeft ontvangen vanwege Degroof Petercam Asset Management waarin een opmerking wordt geformuleerd met betrekking tot het Remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals weergegeven in het
Jaarverslag, met name de openbaarmaking van vergoedingen die als onvoldoende wordt beschouwd.
De Voorzitter geeft aan dat te gepasten tijde op deze brief zal worden geantwoord en stelt vast dat de vergadering zich aldus ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag.
De vergadering beslist om per handopsteking te stemmen.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag van de Vennootschap, zoals voorbereid door het Nominatie- en Remuneratiecomité, en zoals opgemaakt en gevoegd in het Jaarverslag door de Raad van Bestuur, goed te keuren".
De vergadering beslist na beraadslaging en stemming
het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag goed te keuren.
Het bureau stelt vast dat het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag werden besproken, dat het Remuneratiebeleid en het Remuneratieverslag van de Raad van Bestuur werden goedgekeurd, en dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling.
De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Scarlet Janssens die verdere toelichting geeft over de enkelvoudige jaarrekening en het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening.
De Voorzitter herhaalt voor het bureau dat de Commissaris PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door mevrouw Lien Winne, beschikbaar is om, indien gewenst, via
videoconferentie toelichting te geven omtrent het verslag van de Commissaris over de enklevoudige jaarrekening. Het bureau stelt vast dat daaromtrent geen vraag voorligt.
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de voorlezing van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur.
De Voorzitter stelt vast dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot het verslag van de Commissaris en de enkelvoudige jaarrekening en/of het Jaarverslag en dat de vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de enkelvoudige jaarrekening.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, goed te keuren".
De vergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,
de enkelvoudige jaarrekening, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.
Het bureau stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 werd besproken, dat het verslag van de Raad van Bestuur en de Commissaris aangaande deze jaarrekening voorafgaandelijk werd toegelicht, en dat de aandeelhouders de mogelijkheid kregen tot vraagstelling.
Het bureau stelt tevens vast dat de enkelvoudige jaarrekening werd goedgekeurd.
De vergadering neemt kennis van de toelichting door mevrouw Scarlet Janssens over de resultaatsverwerking en de resultaatsbestemming, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
De Voorzitter stelt vast dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming en dat de
vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de resultaatsverwerking en resultaatsbestemming.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, goed te keuren. Het verlies van het boekjaar, na belastingen, bedraagt minus 415.139,60 euro. Dit verlies wordt in mindering gebracht van de overgedragen winst van het vorige boekjaar, zijnde 64.075.641,79 euro, waardoor het te bestemmen winstsaldo van dit boekjaar 63.660.502,19 euro bedraagt. De Algemene Vergadering besluit het winstsaldo als volgt te bestemmen: (i) uit te keren winst voor een bedrag van 1.954.749,75 euro en (ii) overdracht van winst naar volgend boekjaar voor een bedrag van 61.705.752,44 euro. De Algemene Vergadering beslist aldus geen winst uit te keren in de vorm van een bruto-dividend voor een $U$ bedrag van 1.954.749,75 euro, hetzij 0,25 euro per aandeel.
De vergadering beslist vervolgens na beraadslaging en stemming,
de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren, en het resultaat van het afgelopen boekjaar conform het voorstel tot besluit haar bestemming te geven.
Het bureau stelt vast dat de resultaatsverwerking, inclusief resultaatsbestemming, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 werd goedgekeurd.
De vergadering neemt kennis van de vraag tot het verlenen van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan de Commissaris, zijnde aan de commissaris-vennootschap enerzijds, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger t.a.v. JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van het mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020".
6
7
De vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het vervullen van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
Het bureau stelt vast dat kwijting werd verleend aan de Commissaris.
De vergadering neemt kennis van de vraag tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.
De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden en dat de stemming over alle bestuurders ineens kan gehouden worden.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist kwijting te geven aan elk van de bestuurders, zijnde aan de natuurlijke personen enerzijds en aan de bestuurders-rechtspersonen evenals aan hun vaste vertegenwoordigers ten aanzien van JENSEN-GROUP NV anderzijds, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020; deze kwijting behelst tevens, voor zover als nodig, de uitoefening van mandaten in comités van de Raad van Bestuur."
De vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van hun mandaat t.a.v. de Vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar.
Het bureau stelt vast dat kwijting verleend werd in één stemming aan alle bestuurders, en dit zowel aan de natuurlijke personen enerzijds, als aan de rechtspersoon-bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers in hun relatie tot de Vennootschap anderzijds.
De vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming van SWID AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jesper Munch Jensen, en van TTP byba, met als vaste bestuurder de heer Erik Vanderhaegen, als bestuurder.
De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden.
8.1. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt tot bestuurder SWID AG, met als permanent vertegenwoordiger de heer Jesper Munch Jensen, met zetel te 3074 Muri b. Bern, Kräyigenweg 91, Zwitserland, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025."
De vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
SWID AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jesper Munch Jensen, te herbenoemen tot bestuurder.
Het bureau stelt vast dat SWID AG, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jesper Munch Jensen werd herbenoemd tot bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het voorstel tot herbenoeming van TTP bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Vanderhaegen, als bestuurder.
De Voorzitter stelt vast dat de stemming in het openbaar kan gehouden worden.
8.2. Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering herbenoemt tot bestuurder TTP bvba, met als permanent vertegenwoordiger de heer Erik Vanderhaegen, met zetel te 3000 Leuven, Ter Boelhage 7, België, en dit voor een periode van vier (4) jaar welke eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025."
De vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
8
TTP bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Vanderhaegen, te herbenoemen tot bestuurder.
De vergadering neemt kennis van de vraag tot het toekennen van een globale bezoldiging aan de Raad van Bestuur voor de door hen uitgeoefende mandaten tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022.
De Voorzitter stelt vast dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de bezoldiging en remuneratiewijze van de Raad van Bestuur en dat de vergadering zich aldus behoorlijk ingelicht acht om met kennis van zaken over te gaan tot de stemming over de bezoldiging en remuneratiewijze van de Raad van Bestuur.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist in overeenstemming met de statuten tot het toekennen van een bezoldiging aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een globaal bedrag van 400.000 euro, tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022. De Raad van Bestuur krijgt de bevoegdheid om dit globaal bedrag onder zich te verdelen en de criteria te bepalen op basis waarvan dit bedrag zal verdeeld worden".
De vergadering beslist na beraadslaging en stemming,
om de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de statuten, een globale bezoldiging toe te kennen tot aan de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen om dit globaal bedrag onder zich te verdelen.
Het bureau stelt vast dat de Algemene Vergadering de eerdergenoemde globale bezoldiging en de bevoegdheid tot verdeling heeft toegekend aan de Raad van Bestuur.
De vergadering neemt kennis van (i) een beknopte toelichting inzake de geschiedenis van implementatie van de Code Corporate Governance en de door de Vennootschap genomen acties, evenals (ii) een beknopte toelichting van de Voorzitter over de implementatie van de Corporate Governance Code over het afgelopen boekjaar, evenals (iii) een beknopte toelichting over die
punten waarvan de Vennootschap afwijkt conform het "pas toe of leg uit" principe.
9
10
De Voorzitter stelt vast dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders met betrekking tot de implementatie van de Code Corporate Governance versie 2020.
De Vergadering neemt kennis van de vraag van de Voorzitter om volmacht te verlenen aan bepaalde personen om de beslissingen die vandaag werden genomen te laten uitvoeren en om aan allerhande formaliteiten te kunnen voldoen.
Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering besluit aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigden mevrouw Véronique De Ridder en mevrouw Scarlet Janssens, beide afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie alle machten worden verleend om alle verrichtingen en formaliteiten te vervullen teneinde de genomen besluiten door de Algemene Vergadering bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, waaronder het neerleggen en ondertekenen van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatblad, aanpassingen van inschrijving van de Vennootschap bij het Rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om, meer in het algemeen om alle handelingen te vervullen teneinde de genomen beslissingen volwaardig bindend, geldig en tegenwerpelijk te maken, met bevoegdheid tot aanvulling en precisering indien nodig met dit doel voor ogen."
om volmacht te verlenen aan voormelde personen, elk afzonderlijk en voor het geheel van deze volmacht.
Het bureau stelt vast dat de Algemene Vergadering de volmachten heeft goedgekeurd.
De Voorzitter geeft eventuele bijkomende mededelingen en stelt vast dat de Vennootschap geen verdere schriftelijke vragen heeft ontvangen van aandeelhouders vooraleer de Algemene Vergadering wordt afgesloten.
De secretaris wordt vrijgesteld om de notulen voor te lezen.
Het bureau stelt vast dat de integrale agenda van de Algemene Vergadering werd afgehandeld.
Aangezien alle agendapunten behandeld werden en er geen verdere opmerkingen of vragen werden geformuleerd, werd de vergadering om (2.u3.2 gesloten.
HANDTEKENINGEN BUREAU Voorzitter YquitY bv, vertegenwoordigd door Dhr. Rudy Provoost VOUS-Secretaris Werner Vanderhaeghe bv, vertegenwoordigd door Dhr. Werner Vanderhaeghe le baule Stemopnemers Mevr. Scarlet Janssens Mevr. Véronique De Ridder Teld
N.V. die een openbaar beroep doet op het spaarwezen met beursnotering op Euronext België
Ondernemingsnummer (KBO) 0440.449.284 - Rechtspersonenregister (RPR) te Gent Maatschappelijke zetel en exploitatiezetel te 9051 St.-Denijs-Westrem, Bijenstraat 6
ÿ.
| AANWEZIGE aandeelhouders/volmachtho uders |
Aantal aandelen stemrechten verbonden aan aandelen |
Vertegenwoordiger (gevolmachtigde) van de aandeelhouder |
Handtekening | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JENSEN Invest Industrivej 1 3700 Rønne Denmark |
4.253.781 | Volmacht | |
| 2. | Bak of NY Mellon | 5 | Volmacht | |
| 3. | Dhr. S. Denie Bekelstraat 144 9100 St Niklaas |
4.575 | Volmacht - Secretaris | L. Vould |
| 4. | Mevr. D. Denie St Niklaasstraat 48 9170 St Gillis Waas |
1.525 | Volmacht - Secretaris | |
| 5. | Dhr. A. Denie Walburgstraat 26 9100 St Niklaas |
1.525 | Volmacht - Secretaris | l lauch. 1. loub |
| 6. | Mevr. M. Denie Geinsteindestr 9C 9170 St Gillis Waas |
1.525 | Volmacht - Secretaris | |
| 7. | KBC bank Havenlaan 2 1080 Brussel |
266.094 | Volmacht | |
| 8. | BNP Paribas Secutiries Services Rue de Loxum 25 1000 Brussel |
214.772 | Volmacht | |
| 9. | Citibank Europe PIC | 28.159 | Proxymity |
| TOTAAL | ||
|---|---|---|
| Aantal AANDEELHOUDERS |
Aantal vertegenwoordigde 4.771.961 61,03% AANDELEN Aantal STEMRECHTEN 4.771.961 61,03% vertegenwoordigd door de aandeelhouders HANDTEKENINGEN BUREAU raddo Vend of
$\sim$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.