AGM Information • Apr 7, 2011
AGM Information
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L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 avril 2011, présidée par Hubert Roovers, a approuvé les comptes annuels statutaires et consolidés d'Intervest Offices, clôturés au 31 décembre 2010, y compris l'affectation du résultat.
Pour l'exercice 2010, l'assemblée générale ordinaire a décidé de distribuer un dividende de € 1,83 par action. Après déduction du précompte mobilier de 15 % le dividende net de l'exercice 2010 s'élève donc à € 1,56 par action.
Le dividende est payable à partir du 21 avril 2011 sur base de l'actionnariat au 20 avril 2011.
Pour les actions au porteur le paiement s'effectue contre remise du coupon numéro 12 auprès de la Banque ING (agent payeur principal) ou une autre institution financière au choix.
Pour les actions dématérialisées le paiement s'effectue aux détenteurs par les institutions financières auprès desquelles les actions sont inscrites sur un compte titres.
Le dividende pour les actions nominatives sera automatiquement viré par la société aux actionnaires.
L'assemblée générale ordinaire a renouvelé, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur dépendant de Reinier van Gerrevink et a nommé Wim Fieggen et Taco de Groot administrateurs dépendants de la société.
Le mandat de Reinier van Gerrevink, Wim Fieggen et Taco de Groot en tant qu'administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2014 et au cours de laquelle il sera décidé d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013. Les mandats sont non rémunérés.
Le conseil d'administration de la société est à partir de ce jour composé comme suit:
L'assemblée générale ordinaire a approuvé la clause concernant "l'option de vente" octroyée aux obligataires sur toute ou sur une partie des obligations dans le cas d'un changement de contrôle relatif à l'emprunt obligataire 2010, tel que décrit à l'article 8.12.1. du Prospectus du 8 juin 2010 relatif à l'emprunt obligataire 2010, et ce conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.
Conformément à l'article 18, § 1 de la Loi du 2 mai 2007 en matière de transparence d'importantes participations de sociétés cotées en bourse, il est notifié que l'assemblée générale extraordinaire a approuvé la modification des statuts introduisant un seuil de notification statutaire supplémentaire de 3 % pour les déclarations de transparence et ce en plus des seuils légaux déjà mentionnés à l'article 11, nommé "Règlement de transparence", des statuts.
L'assemblée générale extraordinaire a approuvé toutes les modifications proposées pour adapter les statuts de la société aux exigences de l'Arrêté Royal du 7 décembre 2010 relatif au sicaf immobilières.
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