Immobel NV

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 29, 2011

VOLMACHT

De ondergetekende Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming
Rechtsvorm
Vennootschap naar	Recht (nationaliteit)
Maatschappelijke zetel
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te :
1. 2.
Handelend in zijn/haar hoedanigheid van	Van de vennootschap
Overeenkomstig volgend artikel van de statuten :	Art. :

Natuurlijke persoon :

Familienaam
Voornamen
Beroep
Woonplaats

Houder van ______________ aandelen aan toonder

______________ nominatieve aandelen

______________ gedematerialiseerde aandelen¹

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik² , van de naamloze vennootschap "IMMOBEL", met zetel te 1000 Brussel, rue de la Régence 58, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder nummer BE0405.966.675, stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan ³ , met mogelijkheid tot in de plaatsstelling

M……………………………………………………………………….

Aan de vergadergerechtigden wordt verzocht om zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren door middel van een geldige identiteitskaart, alsook hun eventuele volmacht.

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen, teneinde zich aan te melden op de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap die zal gehouden worden in het NH Hotel du Grand Sablon, Bodenbroekstraat 2/4 te 1000 Brussel, op donderdag 26 mei 2011 te 10u30 en om te beraadslagen over de agendapunten, teneinde er te stemmen in zijn naam en voor zijn rekening in de zin als vermeld op de hierna volgende stembedoeling.

Het artikel 28 der Statuten bepaalt de toelatingsvoorwaarden tot de Vergadering.

¹ Gelieve onderscheid te maken per type en/of schrappen wat niet past

² Schrappen wat niet past

³ Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder, … (of een andere aandeelhouder) betreffen.

Het neerleggen der aandelen aan toonder kan geschieden tot en met donderdag 19 mei 2011, op de maatschappelijke zetel of bij de volgende financiële instellingen : BNP Paribas Fortis Bank - ING België - KBC Bank en Bank Degroof.

De gevolmachtigde zal het recht hebben om :

• 1) deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, het aanpassen of verwerpen van alle voorstellen van de hieronder beschreven dagorde, in naam en voor rekening van de mandataris; en
• 2) bijgevolg alle handelingen, stukken, Notulen, lijst van deelnemers vervangen en ondertekenen, en in het algemeen al het nodige doen als gevolmachtigde.

De gevolmachtigde zal om het even welke andere Vergadering kunnen bijwonen met dezelfde Agenda, indien de eerste Vergadering, voor welke reden dan ook, niet zou kunnen beraadslagen.

De stembedoeling van de Aandeelhouder wordt aangeduid naast elk voorstel. Bij gebrek aan instructies van de Aandeelhouder, zal de volmachtdrager vóór stemmen. Te dien einde, kan de Aandeelhouder deelnemen aan alle beraadslagingen, de agenda amenderen, alle stemmen uitbrengen, alle akten en stukken ondertekenen, woonstkeuze doen, in de plaats stellen en in het algemeen, alles doen wat nuttig of nodig zal zijn.

De gevolmachtigde zal het stemrecht van de opdrachtgever uitoefenen volgens de hierna vermelde zin (cfr dagorde), gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, in de Tijd en l'Echo alsook op de website van de Vennootschap www.immobel.be :

DAGORDE		KEUZE VAN STEMMING
1.	Voorstelling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris alsook van de geconsolideerde Jaarrekening.		Geen stemming vereist
2.	Voorstel om het bezoldigingsbeleid waarvan sprake in het Bezoldigingsverslag goed te keuren.	JA	NEE	ONTHOUDING
3a.	Goedkeuring van de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.	JA	NEE	ONTHOUDING
3b.	Voorstel een bruto dividend uit te keren van 1,25 EUR, hetzij netto 0,94 EUR per aandeel.	JA	NEE	ONTHOUDING
3c.	Voorstel om het winstsaldo van 101,56 MEUR over te dragen naar het volgende boekjaar.		NEE	ONTHOUDING
4.	Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.		NEE	ONTHOUDING
5a.	Voorstel om het mandaat als Bestuurder van de vennootschap ARSEMAsprl, vertegenwoordigd door dhr. Didier BELLENS, te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.		NEE	ONTHOUDING
5b.	Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. Luc LUYTEN te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.		NEE	ONTHOUDING
5c.	Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. Marek MODECKI te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.		NEE	ONTHOUDING
5d.	Voorstel om het mandaat als Bestuurder van de vennootschap GAËTAN PIRET sprl vertegenwoordigd door dhr. Gaëtan PIRET, te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.		NEE	ONTHOUDING
5e.	Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. Wilfried VERSTRAETE te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.	JA	NEE	ONTHOUDING
5f.	Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. Laurent WASTEELS te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.		NEE	ONTHOUDING
6.	Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in het Corporate Governance Charter, voorstel om bevestiging in hun hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526bis W. Venn. , de vennootschap ARSEMAsprl , dhr. Luc LUYTEN en Wilfried VERSTRAETE, welke voldoen aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen en	JA	NEE	ONTHOUDING

	aan de andere onafhankelijkheidscriteria aangenomen door de Raad van Bestuur. Er wordt aan herinnerd dat de onafhankelijkheid van dhr. Marek MODECKI en dhr. Laurent WASTEELS reeds werd bevestigd tijdens de vorige Algemene Vergadering.
7.	Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.	JA	NEE	ONTHOUDING
8.	Voorstel om het mandaat van Commissaris van DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Laurent BOXUS voor een periode van 3 jaar en middels jaarlijkse honoraria (uitgezonderd kosten en uitgaven) van EUR 40.000,00, jaarlijks indexeerbaar.	JA	NEE	ONTHOUDING
9.	Corporate Governance Goedkeuring van het beleid inzake variabele remuneratie voor de leden van het Beheerscomité (art. 520ter, tweede lid, Wb. Venn.)	JA	NEE	ONTHOUDING

Gegeven te	………………………………………………………………
	Op …………………………………………………………………………….