Iep Invest nv

AGM Information • May 29, 2024

lep lruvesr

Naamloze vennootschaP Genoteerde Vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV Noorderlaan 139, 2030 AntwerPen ondernemin gsn u mmer 0448.367 .256

Notulen van de gewone algemene vergadering van 29 mei2024

De gewone algemene vergadering van lep lnvest NV (de "Vennootschap") vindt plaats op woensdag 29 mei2024 om 15 uur op de zetel van de Vennootschap.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De gewone algemene vergadering wordt geopend om 15u00 door Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd dooi Bruno Vántomme, oudste blstuurder in afwezigheid van de voozitter van de raad van bestuur van de Vennootschap en, overeenkomstig artikel 34 van de statuten, voozitter van de algemene vergadering'

Gescon BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen en mevrouw Veronique Misseghen laten zich als respectievelijk ioozitter van de raad van bestuur en bestuurder van de Vennootschap verontschuldigen. De raad van bestuui is vertegenwoordigd door en Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Vantomme.

De Voozitter duidt mevrouw Evelien Devlieger aan als secretaris en stemopnemer van de algemene vergadering'

Het bureau is samengesteld uit de voozitter van de algemene vergadering, de secretaris, de stemopnemer en de aanwezige bestuurders.

ls teven aanwezig, de heer Gunther vanpraet, cEo van de Vennootschap,

ls tevens aanwezig, mevrouw Martine Vermeersch, vertegenwoordiger van Mazars Bedrijfsrevisoren, commissaris.

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die in de aanwezigheidslijst zijn opg.nàrrn rí d.r. hebben ondertekênd, en dó leden van het bureau. De lijst is bij het bureau neergelegd. De"ze lUst vermeldt het aantal aandelen waarvoor elke aanwezige aandeelhouder aan de vergadering deelneemt of dat elke volmachthouder vertegenwoordigt.

De Secretaris stelt vast dat de algemene vergadering op een regelmatige manier is bijeengeroepen door verschijning van de oproeping en de-vergaderstuiken in het Belgisch Staatsblad, de Standaard en op de website van de vennootschaP.

De Secretaris stelt vast dat 7.683.867 (van de in totaal 8.806,737) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn' De vennootschap bezit geen eigen aandelen. Aangezien voor de gewone algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is, kan de vergadering geldig beraadslagen.

De Voozitter en de aanwezigen stellen vast dat de vergadering op een geldige manier.is samengesteld en gerechtigd is om te OeraaOstagin en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt'

De vermelde aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen'

UITEENZETTING

A. lnleidinq door de Voozitter

Korte toelichting bij de werking lep lnvest: lep lnvest is een holding waarvan de activa nagenoeg uitsluitend bestaan uit haar participatie dochtervennootschap (Accentis), de joint venture Clubhotel GmbH en een enkele uitstaande lening aan een derde partij.

lep lnvest bemoeit zich niet met het management van Accentis, Voorgaand gegeven is historisch gegroeid. lep lnvest is bestuurder bij Accentis en speelt net als de andere bestuurders via haar vaste vertegenwoordiger in de raad van bestuur een rol in het bestuur van Accentis.

B. SchriftelUke vraqen

Voorafgaandelijk wenst de Vennootschap nog even aan te halen dat het vraagrecht zich beperkt tot de verslagen en de ágendapunten, zijnde de elementen van de jaarrekening, de uitoefening van het bestuursmandaat en de grote lijnen van het bedrijfsbeleid, De Vennootschap dient steeds te handelen ín zijn eigen belang en onthoudt iich dan ook van enige mededeling van gegevens of feiten die nadelig zouden zijn voor de zakelíjke belangen van de Vennootschap en de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden.

De Voozitter meldt dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen.

AGENDA EN BERMDSLAGING

Totaal aantal aandelen: 8.806,787 Aantal eigen aandelen dat de Vennootschap bezit: nihil Totaal aantal stemgerechtigde aandelen: 8,806.787

De agenda van de algemene vergadering is samengesteld als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaanekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar aÍgesloten op 3'1 december 2023.

De verslagen worden doorgenomen (pg. 10 t,e.m, 30 en pg. 90 t.e.m. pg, 95 van het jaarverslag2023) en toegelicht.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stenming'

2, Kennisname van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaanekening en over de geconsolideerde jaanekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De verslagen worden doorgenomen (pg.72t.e.m, pg.77 en pg.96 t.e.m. pg,99 van het jaarverslag 2023) entoegelicht.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming.

1. Kennisname van de enkelvoudige en geconsolideerde jaanekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023'

De enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023 (p9.78 t.e,m. pg, 89) wordt doorgenomen en toegelicht,

De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023 (pg, 34 t.e.m. pg. 71) wordt doorgenomen en toegelicht.

Dit agendapunt geeft geen aanleiding tot stemming,

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstelvan besluit:

De vergadenng keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag,

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

• 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht 7.683.867
• 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt 87,25% Stemmen voor: 7.683,862 Stemmen tegen: nihil Onthoudingen:5
• 1. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, dat een specifiek onderdeel vormt van de Verklaring inzake Corporate Governance in het jaarverslag van de Vennootschap.

Het remunerantieverslag (pg. 25 t.e.m. pg. 28 van het jaarverslag 2023) wordt doorgenomen en toegelicht.

Voorstelvan hesluit:

De vergadenng keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed,

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

• 1) Aantal aandelen waaruoor geldig stemmen zijn uitgebracht 7.683.867
• 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:87 ,25o/o Stemmen voor: 7.683.862 Stemmen tegen: nihil Onthoudingen: 5
• 1. Kennisname en goedkeuring van het remuneratiebeleid'

Het remuneratiebeleid (bijlage) wordt doorgenomen en toegelicht'

Voorstelvan besluit:

De vergadering keurt, op voorstel van de raad van bestuur en na aanbeveling van het benoemings- en remunáatiecomité, het iemuneratiebeleid voor de komende 4 jaar goed, dat in werking treedt vanaf het boekjaar 2024, toepasselijk overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de overige-bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867

• 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt 87,25% Stemmen voor: 7.683.862 Stemmen tegen: nihil Onthoudingen: 5
• 1. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap

Voorstelvan besluit:

Oe vergàdering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

• 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867
• 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt 87,25% Stemmen voor: 7,683.862 Stemmen tegen: nihil Onthoudingen: 5
• 8, Kwijting aan de commissaris van de vennootschap,

Voorstelvan besluit:

De vergadenng verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloien op 31 december 2023 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

• 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 7.683.867
• 2) Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:87 ,250/o Stemmen voor: 7.683.862 Stemmen tegen: nihil Onthoudingen: 5
• 1. Herbenoemingcommissaris,

Voorstelvan besluit:

De rergadenng keurt de herbenoeming goed van Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door dà heer Íhomas Verhamme, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in nei 2027 en die zal besluiten ovèr de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 decem\gr Z!!Q' Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 30.000 euro

(exclusieÍ btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde jaanekening van de groep en de enkelvoudige jaanekening van de Vennootschap'

Deze beslissing wordt goedgekeurd als volgt:

• 1) Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:7'683'867
• 2) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:87 ,25o/o Stemmen voor: 7.683.862 Stemmen tegen: nihil Onthoudingen: 5

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bruno Vantomme BV, vast vertegenwoordigd door de heei BrunoVantomme, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog

op de publicatie van dit besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de Ondernemlngsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.

Voozitter: Zijn er nog vragen? Neen

Voozitter: Aangezien er geen andere punten op de agenda staan van deze algemene vergadering sluit ik deze vergadering af om 15u45.

Het verslag van deze algemene vergadering wordt opgemaakt en ondertekend door de Voozifter, de secretaris en de stemopnemers, evenals door die aandeelhouders die dat wensen.

De voozitter De secretaris De stemopnemer Bruno Vantomme BV Evelien Devlieger Evelien Devlieger vast vertegenwoordigd door Bruno Vantomme

lep lruvesr

Naamloze vennootschap Genoteerde Vennootschap in de zin van artikel 1:11 WW Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen ondernemingsnummer 0448.367.256

Aanwezigheidslijstvan de Gewone Algemene Vergadering van 29 mei2024

N A A M	S A D R E	A A N T A L	V E R T E G E N W O O R D I G E R	G H A N D T E K E N I N
Su N V mm a	No de laa 1 3 9 or r n 2 0 3 0 An tw er p en Be lq i ë	6 8 3. 8 7. 5 7	Co k D hr H. J,
N V Eu lea Ba k roc r n	i A l be l l du t Bo lev d 1 ro r u ar 1 2 1 0 Br l us se Be lq i ë	0 1	( Me E. De l ieg p er vr v er , lm h ) t vo ac
	T O T A A	L 7. 6 8 3. 8 6 7

De voozitter Bruno Vantomme bv vast vertegenwoordigd door Bruno Vantomme

De secretaris Evelien Devlieger De stemopnemer Evelien Devlieger

VOOR AANWEZIGHEID COMMISSARIS, NAAM & HANDTEKENING