Home Invest Belgium NV

AGM Information • Apr 1, 2016

VOLMACHT

Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 27 april 2016.
De ondergetekende :
Natuurlijke persoon
Naam en voornaam:______________
		Woonplaats: _____________
Rechtspersoon
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:________
Maatschappelijke zetel:____________
		Geldig vertegenwoordigd door :___________
Eigenaar van ____	recht,	aandelen Home Invest Belgium NV, Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch met maatschappelijke zetel gelegen te Sint-Lambrechts-Woluwe (B 1200 Brussel), Woluwedal 60, bus 4, ingeschreven in het RPR te 0420.767.885

Stelt als bijzondere mandataris¹ aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2016 om 15 uur in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

__________________________________________________________________________________________

¹ Overeenkomstig artikel 547bis §4 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de volmachten verzonden naar Home Invest Belgium zonder aanduiding van een mandataris beschouwd worden als zijnde gegeven aan Home Invest Belgium, zijn raad van bestuur of een van zijn werknemers, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd. Om in rekening te worden genomen, dienen deze volmachten de specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de dagorde. Bij afwezigheid van steminstructies, zal de mandataris geacht worden een belangenconflict te hebben en kan hij/zij niet deelnemen aan de stemming.

De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen

1.	Kennisname van het beheersverslag, het remuneratieverslag alsook van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2015.	Vereist geen stemming
2.	Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2015 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2015.	Vereist geen stemming
3.	Goedkeuring van de jaarrekening. Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2015, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat daarin voorgesteld. Bijgevolg, voorstel om een bruto-dividend uit te keren van € 4,00 per aandeel. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
4.	Kwijting aan de bestuurders. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2015. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
5.	Kwijting aan de commissaris. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2015. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6.	Remuneratieverslag. Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren, opgenomen in de corporate governance-verklaring van het beheersverslag van de Raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten per 31 december 2015. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

7.	Benoeming van een nieuwe Commissaris. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot benoeming van de Heer Dirk Van den Broeck, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de vennootschap Grant Thornton, als commissaris van de vennootschap voor een duur van 3 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019 en zijn bezoldiging vast te stellen op € 28 000 op jaarbasis, te verhogen met BTW en te indexeren. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.	Vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders. Voor de zittingen van de Comités, voorstel om de zitpenningen van de niet-uitvoerende bestuurders aan te passen en te brengen vanaf 1 januari 2016 van € 500 naar € 750 per zitting voor de leden en van € 500 naar € 1000 per zitting voor de Voorzitters van deze Comités. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9.	Vergoeding van de Voorzitter van de Raad van bestuur en de Vice-Voorzitter van de Raad van bestuur. Voorstel om aan de nieuwe Voorzitter van de Raad van bestuur, met ingang vanaf de dag van zijn infunctietreding, zitpenningen toe te kennen ten bedrage van € 2000 per zitting van de Raad van bestuur. Voorstel om aan de nieuwe Vice-Voorzitter van de Raad van bestuur, met ingang vanaf de dag van zijn infunctietreding, zitpenningen toe te kennen ten bedrage van € 1500 per zitting van de Raad van bestuur. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.	Ere-titel: Voorstel tot toekenning van de titel van Ere-Voorzitter aan de Heer Guillaume H. Botermans. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
11.	Divers	Vereist geen stemming.

(*)Schrappen wat niet past

De mandataris zal met name:

• (1) Deelnemen aan elke Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval de eerste Vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;
• (2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
• (3) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen in het kader van de uitvoering van diens mandaat.

De mandataris

• kan*
• kan niet*

stemmen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een vraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten).

(*)Schrappen wat niet past. Bij gebrek aan keuze, zal de mandataris zich dienen te onthouden te stemmen t.a.v. de nieuwe punten van de dagorde en de desbetreffende voorstellen van beslissing.

Opgemaakt te ___________________________, op _______________________2016

___________________________________________________________________ Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding « Goed voor volmacht »