PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

TENUE LE 2 MAI 2018

La séance est ouverte à 15 heures à la Maison de l'Automobile, Boulevard de la Woluwe 46 à 1200 Bruxelles, sous la présidence de Monsieur Liévin Van Overstraeten et à la présence de Monsieur Philip Callens, le nouveau représentant permanent de Grant Thornton CVBA, commissaire de Home Invest Belgium, qui sera présenté aux actionnaires.

BUREAU

Monsieur le Président procède à la composition du bureau et désigne tout d'abord en qualité de secrétaire Monsieur Hans Van de Cauter.

L'Assemblée désigne ensuite en qualité de scrutateurs :

Michel Pleach Jean-Pièrre Schacken

qui acceptent et prennent place au bureau.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

L'Assemblée se compose des actionnaires présents ou représentés dont les noms, prénoms, domiciles ou les dénominations et sièges sociaux ainsi que le nombre de titres pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à la présente assemblée sont mentionnés sur la liste de présences déposée sur le bureau.

Ladite liste de présences ainsi que les procurations des actionnaires représentés et les documents de vote par correspondance, contresignés par les membres du bureau qui les ont reconnus exacts, sont annexés au présent procès-verbal.

L'Assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à l'article 23 et suivants des statuts, $a$ savoir :

$\bullet$ Par des annonces insérées dans les journaux suivants:
$\bullet$ L'Echo du 30/03/2018;
$\bullet$ De Tijd du 30/03/2018.
Le Moniteur belge du 30/03/2018 aux pages 31557 et suivants;
Les numéros justificatifs conformes de ces publications sont déposés sur le bureau et paraphés par les scrutateurs ainsi que le Président.
Par des lettres adressées en date du 30/03/2018 en ce qui concerne les titulaires d'actions nominatives. $\bullet$

Par des lettres adressées en date du 30/03/2018 en ce qui concerne les administrateurs et le commissaire.

$\overline{1050}$

Sont présents, représentés ou ont voté par correspondance, les actionnaires titulaires de $\lambda$ , 6.43, 7.88, actions sur un nombre total de 3.288.146 actions, soit l'ensemble des actions émises par la société, à la date d'enregistrement (le 18 avril 2018), après déduction des 11.712 actions propres détenues par la Société à la même date.

Toutes les formalités requises pour la validité de la réunion étant remplies, l'Assemblée constate être valablement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

La présente Assemblée a pour ordre du jour :

1. Prise de connaissance des rapports de gestion sur les comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2017.
1. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2017.
1. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2017.

Les points $\pm$ à $\frac{1}{3}$ portent sur la communication et la prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés de la Société clôturés au 31 décembre 2017 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2017. Ces documents sont inclus dans le rapport financier annuel 2017 de la Société, qui est disponible sur le site internet et au siège social de la Société.

1. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2017 et affectation du résultat. Proposition:
d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2017, qui contiennent, en conformité avec l'Arrêté Royal du 13 juillet 2014 relatif aux SIR, les affectations aux réserves réglementaires;
de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende brut de $\epsilon_{4}$ , 50 par action : ce dividende est constitué, d'une part, de l'acompte sur dividende de € 3,75 brut par action versé en décembre 2017 et, d'autre part, d'un solde de dividende brut de € 0,75 par action, payable par détachement du coupon $n^{\circ}$ 24;
de reporter à nouveau le solde.