Home Invest Belgium NV

AGM Information • Apr 5, 2019

VOLMACHT

Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 1 mei 2019.

De ondergetekende :
Natuurlijke persoon
Naam en voornaam:______________
Woonplaats: _____________
Rechtspersoon
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:________
Maatschappelijke zetel:____________
Geldig vertegenwoordigd door :___________

Eigenaar van ________________ aandelen Home Invest Belgium NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gelegen te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal 46, bus 11 ingeschreven in het RPR te 0420.767.885 .

Stelt als bijzondere mandataris¹ aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2019 om 15 uurin het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

__________________________________________________________________________________________

De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:

¹ Overeenkomstig artikel 547bis §4 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de volmachten verzonden naar Home Invest Belgium zonder aanduiding van een mandataris beschouwd worden als zijnde gegeven aan Home Invest Belgium, zijn raad van bestuur of een van zijn werknemers, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd. Om in rekening te worden genomen, dienen deze volmachten de specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de dagorde. Bij afwezigheid van steminstructies, zal de mandataris geacht worden een belangenconflict te hebben en kan hij/zij niet deelnemen aan de stemming.

1.	Kennisname van de jaarverslagen betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.	Vereist geen stemming
2.	Kennisname van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.	Vereist geen stemming
3.	Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.	Vereist geen stemming
4.	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 en de resultaatsverwerking. Voorstel:	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	- tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de resultaatsverwerking;
	- tot toekenning van een bruto dividend van € 4,75 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van € 3,75 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2018 en, anderzijds, uit een
	dividendsaldo van € 1,00 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 17 mei 2019 tegen inlevering van
	coupon 26. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
5.	Remuneratieverslag. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
6.	Goedkeuring van een uitzonderlijke bestuurdersvergoeding Voorstel tot toekenning van een uitzonderlijke bestuurdersvergoeding aan de heren Liévin en Johan Van Overstraeten tijdens de periode waarin zij tijdelijk als uitvoerende bestuurder werkzaam zijn geweest binnen de vennootschap bestaande uit: - Een forfaitair bedrag van € 60 000 voor de heer Liévin Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat van 10 juli 2018 tot 3 december 2018; - Een forfaitair bedrag van € 60 000 voor de heer Johan Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat van 10 juli 2018 tot 31 december 2018 en een forfaitair bedrag van € 30 000 voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de interimperiode van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
7.	Vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders Voorstel om voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en haar Comités die gehouden zullen worden na de algemene vergadering van 2019 voortaan (i) te voorzien in enerzijds een vaste, jaarlijkse vergoeding van € 5 000 per bestuurder (te betalen telkens na de gewone algemene vergadering) en (ii) anderzijds het behoud van de huidige presentiegelden per zitting, zijnde: Een zitpenning ten bedrage van € 2 000 voor de Voorzitter, € 1 500 voor de Vice-Voorzitter en € 1 000 voor de leden van de raad van Bestuur; Een zitpenning ten bedrage van € 1 000 voor de Voorzitter en € 750 voor de leden van de Comités. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.	Kwijting aan de bestuurders.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

	Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de
	uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per
	31 december 2018.
	De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
9.	Kwijting aan de commissaris.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de
	uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per
	31 december 2018.
	De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
	10. Benoeming van de heer Sven Janssens als uitvoerend	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	(gedelegeerd) bestuurder
	Voorstel tot definitieve benoeming van de heer Sven Janssens als
	uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder, voor een periode tot en met de
	gewone algemene vergadering van 2022.
	De heer Janssens werd door de Raad van Bestuur voorlopig
	gecoöpteerd, ter vervanging van mevrouw Sophie Lambrighs. Zijn
	kandidatuur werd op 19 november 2018 goedgekeurd door de
	Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
	De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
11.	Hernieuwing bestuursmandaat	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
	voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de
	heer Eric Spiessens, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor
	een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering
	van 2023 te hernieuwen. De heer Spiessens voldoet aan de
	onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het
	Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake
	deugdelijk bestuur.
	De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
	12. Hernieuwing bestuursmandaat	JA\$	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
	voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de
	heer Koen Dejonckheere, als niet-uitvoerend onafhankelijk
	bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone
	algemene vergadering van 2023 te hernieuwen. De heer
	Dejonckheere voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in
	artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de
	toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.
	De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
13.	Hernieuwing bestuursmandaat	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
	voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de
	heer Wim Aurousseau, als niet-uitvoerend bestuurder voor een
	periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering
	van 2023 te hernieuwen.
	De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
	14. Hernieuwing bestuursmandaat	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
	voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de
	heer Johan Van Overstraeten, als niet-uitvoerend bestuurder voor een
	periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering
	van 2023 te hernieuwen.

	De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
15.	Benoeming onafhankelijk bestuurder	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
	voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Christel Gijsbrechts,
	als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier
	jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te
	benoemen. Mevrouw Gijsbrechts voldoet aan de
	onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het
	Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake
	deugdelijk bestuur.
	De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
	16. Benoeming onafhankelijk bestuurder	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
	voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Hélène Bostoen, als
	niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier
	jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te
	benoemen. Mevrouw Bostoen voldoet aan de
	onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het
	Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake
	deugdelijk bestuur.
	De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
17.	Benoeming onafhankelijk bestuurder	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
	voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Suzy Denys, als niet
	uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar,
	tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen.
	Mevrouw Denys voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria
	vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen
	en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.
	De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
	18. Benoeming commissaris en vastleggen honorarium	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit
	voor Financiële Diensten en Markten, Ernst & Young
	Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens,
	te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode
	van drie jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2022.
	Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op €
	33 000 per jaar, exclusief BTW.
	De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
	19. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	'Investers' op 1 juli 2018
	Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze
	vennootschap 'Investers', opgeslorpt door Home Invest Belgium op 12
	december 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018.
	De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
	20. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	'Investers'
	Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze
	vennootschap 'Investers' voor de uitoefening van hun mandaat voor
	de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als
	nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018,
	werkelijke datum van de overneming.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
21. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Investers' Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Investers' voor de uitoefening van zijn mandaat voor	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
22. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' op 1 juli 2018 Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F, opgeslorpt door Home Invest Belgium op 12 december 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F'. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming. De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren. 24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap	JA JA	NEEN NEEN	ONTHOUDING ONTHOUDING
'Immobilière S ET F'. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming. De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
25. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten Voorstel om aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
26. Varia	Vereist geen stemming

(*) Schrappen wat niet past

De mandataris zal met name:

(1) Deelnemen aan elke vergadering met dezelfde dagorde, in het geval de eerste vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;

• (2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
• (3) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen in het kader van de uitvoering van diens mandaat.

De mandataris

• kan*
• kan niet*

stemmen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een vraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten).

(*)Schrappen wat niet past. Bij gebrek aan keuze, zal de mandataris zich dienen te onthouden te stemmen t.a.v. de nieuwe punten van de dagorde en de desbetreffende voorstellen van beslissing.

Opgemaakt te ___________________________, op _______________________2019.

____________________________________________________________ Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding « Goed voor volmacht »