Fluxys Belgium SA

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 29, 2020

F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap

Kunstlaan 31 - 1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel

Formulier voor het stemmen op afstand voor de buitengewone algemene vergadering (de Vergadering) van Fluxys Belgium NV (de Vennootschap) van 12 mei 2020 (onmiddellijk na de gewone algemene vergadering)

Dit formulier voor het stemmen op afstand moet aan de Vennootschap medegedeeld worden uiterlijk op 8 mei 2020 om 17.00 uur (CET) per gewone post, per e-mail of per fax, op de volgende wijze:

(1) Per post

Dit origineel ondertekend formulier moet verzonden worden naar: Fluxys Belgium NV Corporate Secretary Kunstlaan 31 1040 Brussel

OF

(2) Per e-mail

Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet verzonden worden naar het Corporate Secretary E-mail: corporate.secretary@fluxys.com

OF

(3) Per fax

Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet gefaxt worden naar het Corporate Secretary – faxnummer : 00.32.2.282.70.94

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap):

(*) Schrappen wat niet past.

bevestigt dat hij/zij het voornemen heeft om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden te Brussel op 12 mei 2020 (onmiddellijk na de gewone algemene vergadering om 14u30) met alle hierboven vermelde aandelen, en stemt als volgt op elk van de beslissingsvoorstellen (**)

(**) Het gepaste vakje aankruisen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: BESLISSINGEN ONDERWORPEN AAN DE GOEDKEURING VAN TENMINSTE 75% VAN DE STEMMEN

1. Wijziging van de statuten

Tot de volgende statutenwijziging kan alleen maar geldig worden besloten indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en mits de goedkeuring door tenminste 75% van de stemmen.

(i) Voorstel van beslissing: wijziging van de statuten van de Vennootschap door het directiecomité te vervangen door de bevoegdheid van de raad van bestuur om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan één of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurders, en door te kiezen voor een monistische bestuursstructuur door de gedelegeerd bestuurder onder de leden van de raad van bestuur op te nemen;

(ii) Voorstel van beslissing: wijziging van de statuten van de Vennootschap door de vervallen machtiging inzake inkoop van eigen aandelen te hernieuwen;

(iii) Voorstel van beslissing: wijziging van de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals ingevoerd door artikel 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

2. Volmacht coördinatie

Voorstel van beslissing: het verlenen van een volmacht aan elke notaris of elke medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, en voor zover als nodig neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Belangrijke informatie

De aandeelhouder die zijn/haar stem op afstand heeft uitgebracht, kan voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen niet langer op een andere wijze deelnemen aan de Vergadering. Het formulier voor het stemmen op afstand dat voor een Vergadering aan de Vennootschap wordt gestuurd, is geldig voor de daaropvolgende Vergaderingen met dezelfde agenda.

Gedaan te ……………………………………………………………., op ……………………………………

Handtekening(en) : …………………………………………………………………….…………………. (***)

(***) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die dit formulier ondertekenen in hun naam.