AI Terminal
EXMAR NV
AGM Information • Sep 29, 2023
3948_rns_2023-09-29_c32d9bbe-224b-4237-824d-b194d2ab9927.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 OKTOBER 2023
EXMAR NV De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen BTW BE0860.409.202
De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op maandag 30 oktober 2023 om 11 uur te Antwerpen, De Gerlachekaai 20, Belgica Building gelijkvloers.
AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
1. Schrapping van artikel 5 alinea 5 van de statuten van de vennootschap
Voorstel van besluit:
De Algemene Vergadering besluit om alinea 5 van artikel 5 (beginnend met "Indien de Raad van Bestuur…" en eindigend met "… het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.") van de statuten van de vennootschap te schrappen.
2. Overboeking uitgiftepremie van onbeschikbare naar beschikbare rekening
Voorstel van besluit:
De Algemene Vergadering beslist om het volledige bedrag van de uitgiftepremie geboekt op een afzonderlijke, onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd 'uitgiftepremies' beschikbaar te stellen en over te boeken naar een afzonderlijke beschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans, genaamd 'uitgiftepremies'.
3. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren
Voorstel van besluit:
De Algemene Vergadering besluit om de Raad van Bestuur te machtigen om de bovenstaande besluiten uit te voeren en om de statuten te coördineren.
4. Volmacht voor KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten Voorstel tot besluit:
De Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Christine Van Acker, mevrouw Kimberly Molders van De Gerlachekaai 20 te Antwerpen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten die vereist zijn in verband met de beslissingen genomen op de huidige vergadering bij de KBO, ondernemingsloket, Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.