AGM Information • May 26, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
BERQUIN
OTARISSEN
Berquin Notarissen CVBA Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel RPR Brussel 0474.073.840
Dossiernummer: PVM/MBT/2233161/lv
naamloze vennootschap te 1050 Brussel, Maliestraat 50 BTW (BE) 0403.448.140 Rechtspersonenregister Brussel
Op heden, vijfentwintig mei tweeduizend drieëntwintig. Te 1050 Brussel, Maliestraat 50.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "D'leteren Group", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Maliestraat 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris De Ro, destijds te Sint-Joost-ten-Noode, op 28 juli 1919, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna, onder nummer 6998.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 27 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder nummer 21068487.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.448.140.
De website van de Vennootschap is www.dieteren.com.
Het e-mailadres van de Vennootschap is [email protected].
De vergadering wordt geopend om 16 uur 28 minuten onder het voorzitterschap van mijnheer D'IETEREN Nicolas, wonende te Hohneggweg 55, Case Postale 32, 3906 Saas-Fee (Zwitserland), die aanstelt
tot secretaris: mevrouw COENS Amélie, wonende te J.F. Debeckerlaan 121, 1200 Brussel,
en
mijnheer PÉRIER Olivier, wonende te Groene Jagerslaan 64D, 1180 Ukkel;
mijnheer LAVIOLETTE Arnaud, wonende te Universiteitslaan 99 (646 verdieping), 1050
Brussel.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de naam en de zetel, evenals het aantal aandelen en winstbewijzen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigden van de aandeelhouders. De volmachten blijven in de archieven van de Vennootschap.
In deze lijst werden ook vermeld alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 33 van de statuten.
Vervolgens werd deze lijst afgesloten door de handtekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:
De huidige vergadering heeft als agenda:
Voorstel tot verlenging (voor een periode van drie jaar) van de volgende machtigingen aan de Raad van bestuur:
a) Machtiging om het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in de zevende alinea van artikel 8bis van de statuten;
b) Machtiging om eigen aandelen te verwerven om ernstig en dreigend nadeel aan de Vennootschap te voorkomen, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in artikel 8ter van de statuten.
Voorstel tot hernieuwing (voor een periode van vijf jaar) van de machtigingen aan de Raad van Bestuur inzake de verwerving en vervreemding van eigen aandelen:
a) Machtiging om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maximum 15% van het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verwerven tegen een minimale waarde per aandeel van één euro en een maximale waarde van 10% boven de gemiddelde koers van de laatste tien dagen;
b) Machtiging om verworven eigen aandelen te vervreemden overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
c) Machtiging aan de filialen van de vennootschap om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onder dezelfde voorwaarden als die welke hierboven voor de Vennootschap zelf zijn vastgesteld.
Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen (voor een periode van vijf jaar) om te allen tijde de ingekochte eigen aandelen in te trekken en de statuten te wijzigen als gevolg van de vermindering van het totale aantal aandelen van de Vennootschap.
Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan ondergetekende notaris, of enige andere notaris en/of medewerker van "Berguin Notarissen" CVBA, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de elektronische database voor dit doel verstrekt, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.
Voorstel om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle Stanson, allen domicilie gekozen hebbende te 1050 Brussel, Maliestraat 50, om elk afzonderlijk aan een ondernemingsloket de formaliteiten te vervullen met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.
De bijeenroepingen inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedaan.
Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:
a) het Belgisch Staatsblad van 25 april 2023;
b) L'Echo (elektronisch) van 25 april 2023;
c) De Tijd (elektronisch) van 25 april 2023.
De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.
De tekst van de oproeping, de modellen van volmacht en stemming per brief alsook de voorgestelde gecoördineerde tekst van de statuten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap (www.dieteren.com/nl/algemenevergaderingen) vanaf 25 april 2023.
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om met hem te communiceren), vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 25 april 2023, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail aan de houders van effecten op naam alsook aan de bestuurders en de commissaris.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
Terzake de deelneming tot onderhavige algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikelen 25, 26 en 33 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originelen van volmachten en formulieren voor het stemmen per brief zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.
Met betrekking tot het aanwezigheids- en meerderheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat:
a) onderhavige vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en de aandeelhouders die per brief hebben gestemd ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en enkel indien de vertegenwoordigde houders van winstbewijzen de helft van de winstbewijzen van de Vennootschap vertegenwoordigen.
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 44.370.186 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen van de 53.708.999 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen vertegenwoordigd zijn (hierbij inbegrepen de aandelen waarvoor per brief werd gestemd), zodanig dat het aanwezigheidsquorum is bereikt.
De Vennootschap bezit op heden 784.054 eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 52.924.945 is en het aantal stemgerechtigde winstbewijzen 5.000.000 is.
b) De voorstellen onder 1 tot en met 3 zijn slechts aanvaard bij instemming van drie/vierden van de stemmen en de voorstellen onder 4 en 5 zijn aanvaard bij instemming van de helft van de stemmen.
c) Elk aandeel en elk winstbewijs geven recht op één stem (artikel 32 van de statuten). VRAGEN
De voorzitter stelt vast dat er op voorhand geen schriftelijke vragen werden gesteld. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
De vergadering beslist (voor een periode van drie jaar) de volgende machtigingen aan de Raad van bestuur te verlegen:
a) Machtiging om het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in de zevende alinea van artikel 8bis van de statuten;
b) Machtiging om eigen aandelen te verwerven om ernstig en dreigend nadeel aan de Vennootschap te voorkomen, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in artikel 8ter van de statuten.
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186
| Wadi Vdil | ||
|---|---|---|
| VOOR | 40.297.411 of 82,61% | |
| TEGEN | 8.483.766 | |
| ONTHOUDING | 589.009 |
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%
waarvan
| VOOR | 40.468.489 of 82,96% | |
|---|---|---|
| TEGEN | 8.312.688 | |
| ONTHOUDING | 589.009 | |
| Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van bestuur |
De vergadering beslist (voor een periode van vijf jaar) de machtigingen aan de Raad van Bestuur inzake de verwerving en vervreemding van eigen aandelen te hernieuwen:
a) Machtiging om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maximum 15% van het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verwerven tegen een minimale waarde per aandeel van één euro en een maximale waarde van 10% boven de gemiddelde koers van de laatste tien dagen;
b) Machtiging om verworven eigen aandelen te vervreemden overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
c) Machtiging aan de filialen van de vennootschap om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onder dezelfde voorwaarden als die welke hierboven voor de Vennootschap zelf zijn vastgesteld.
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186
waarvan
| VOOR | 43.661.973 of 90,81% | |
|---|---|---|
| TEGEN | 4.419.366 | |
| ONTHOUDING | 1.288.847 |
Stemming voor de tweede machtiging b):
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186
waarvan
| VOOR | 43.484.337 of 90.44% |
|---|---|
| TEGEN | 4.597.002 |
| ONTHOUDING | 1.288.847 |
Stemming voor de derde machtiging c):
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186
waarvan
| VOOR | 43.450.028 of 90,37% | |
|---|---|---|
| TEGEN | 4.631.297 | |
| ONTHOUDING | 1.288.261 | |
| and the contraction of the contribution of the contribution of the first and the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the fi |
De vergadering beslist om de Raad van Bestuur te machtigen (voor een periode van vijf jaar) om te allen tijde de ingekochte eigen aandelen in te trekken en de statuten te wijzigen als gevolg van de vermindering van het totale aantal aandelen van de Vennootschap.
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186
waarvan
| VOOR | 48.771.406 of 99,98% | |
|---|---|---|
| TEGEN | 9.780 | |
| ONTHOUDING | 589.000 | |
| 11-lusanbaliaan da gaardinatio ugu do chatiitan |
De vergadering beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan ondergetekende notaris, of enige andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de elektronische database voor dit doel verstrekt, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186
waarvan
| VOOR | 48.771.235 of 99,98% | |
|---|---|---|
| TEGEN | 9.946 | |
| ONTHOUDING | 589.005 | |
| Volmacht voor formaliteiten |
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Amelie Coens, Aurélie Cautaerts en lsabelle Stanson, allen domicilie gekozen hebbende te 1050 Brussel, Maliestraat 50, om elk afzonderlijk aan een ondernemingsloket de formaliteiten te vervullen met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186
waarvan
| VOOR | 48.781.181 of 100% | |
|---|---|---|
| TEGEN | 0 | |
| ONTHOUDING | 589.005 | |
| NOTARIELE SLOTBEPALINGEN |
De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.
De vergadering wordt geheven.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Deze uitgifte werd opgemaakt vóór registratie - art. 173,1°bis/1°ter W. Reg.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.