Deceuninck NV

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 12, 2013

Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 - 8800 Roeselare RPR Kortrijk: 0405.548.486 BTW BE 0405.548.486

VOLMACHT1
Ondergetekende:
NAAM	……………………………………………………………………
WOONPLAATS	……………………………………………………………………
Of
NAAM VENNOOTSCHAP	……………………………………………………………………
RECHTSVORM	……………………………………………………………………
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL	……………………………………………………………………
ONDERNEMINGSNUMMER	……………………………………………………………………
VERTEGENWOORDIGD DOOR	……………………………………………………………………

Eigenaar van ………………………………………………………………………………………….. (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan DECEUNINCK, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374, met ondernemingsnummer (RPR Kortrijk) 0405.548.486,

stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde aan,

………………………………………………………………………………………..

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen zoals voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

• a. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van Deceuninck NV die zal gehouden worden op dinsdag 14 mei 2013 om 11 uur te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 164;
• b. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hiernavermelde agenda, en
• c. er te stemmen op de voorstellen tot besluit zoals vermeld in de volgende agenda:
• 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
• 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, bestemming van het resultaat. Voorstel van de raad van bestuur tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed en beslist om geen dividend uit te betalen. Voorstel tot besluit op verzoek van een aandeelhouder die minstens 3% bezit van het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen: De algemene vergadering geeft opdracht tot de aanpassing van het jaarverslag van de raad van bestuur en van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 in functie van een toekenning en uitbetaling van een dividend van EUR 0,04 per aandeel; de algemene vergadering keurt de aldus aangepaste jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed en beslist tot de toekenning en uitbetaling van een dividend van EUR 0,04 per aandeel.
• 1. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2012.
• 1. Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.
• 1. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
• 1. Herbenoeming bestuurders Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur, Tom Debusschere Comm. V, met vaste vertegenwoordiger de heer Tom Debusschere als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2017. De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur, de heer Pierre Alain De Smedt als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2017.
• 1. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de gezamenlijke jaarlijkse maximale bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders vast op 305.000 euro.

STEMINSTRUCTIES

Ondergetekende geeft aan de volmachtdrager de instructie om op de hierboven vermelde agendapunten als volgt te stemmen (aanduiden wat past):

• 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
• 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, bestemming van het resultaat.

Voorstel van de raad van bestuur tot besluit:

Voor ☐	Tegen ☐	Onthouding ☐

Voorstel tot besluit op verzoek van een aandeelhouder die minstens 3% bezit van het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen:

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

• 1. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2012.
• 1. Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag

Voor ☐	Tegen ☐	Onthouding ☐

1. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Kwijting aan de leden van de raad van bestuur:

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

Kwijting aan de commissaris:

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

1. Herbenoeming bestuurders

Herbenoeming Tom Debusschere Comm. V.:

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

Herbenoeming Pierre Alain De Smedt:

Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

• 1. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders
• Voor ☐ Tegen ☐ Onthouding ☐

Bij gebreke aan instructies van de aandeelhouder voor de uitoefening van het stemrecht wordt de volmachtdrager geacht alle agendapunten goed te keuren.

Deze volmacht geldt ook voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtgever verleent tevens alle machten aan de volmachtdrager (i) om alle stemmen uit te brengen, (ii) om alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iii) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (iv) om alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen, (v) om in de plaats te stellen en (vi) om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk is vermeld.

Opgemaakt op ………………………………………….., te …………………………………….

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht").

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Om geldig te zijn moet dit volmachtformulier, samen met iedere volmacht of iedere andere machtiging onder welke dit formulier is getekend, ten laatste op woensdag 8 mei 2013 neergelegd worden bij Deceuninck NV (T.a.v. Juridische Dienst, Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com).

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door Deceuninck. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

De aandeelhouder van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Onverminderd artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. Hij moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking, in voorkomend geval, van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de oorspronkelijke agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

In afwijking hiervan kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden.

De aandeelhouders worden er attent op gemaakt dat indien zij volmacht verlenen aan één van de volgende categorieën van volmachtdragers, vervolgens de bepaling van artikel 547 bis, § 4 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is: (i) de vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die het bedrijf controleert of enige andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur, van een bestuursorgaan van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of elke andere controlerende entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de vennootschap of van de aandeelhouders die de vennootschap controleert of van enige andere controlerende entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iv) een persoon die een ouderlijke band heeft met een natuurlijk persoon vermeld onder (i) tot (iii) - of die de echtgeno(o)te of wettelijke samenwonende is van een dergelijke persoon of van een familielid van een dergelijk persoon.

Artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat in voorkomend geval de volmachtdrager

- de precieze feiten moet bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft;

- slechts namens de aandeelhouder mag stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.