Deceuninck NV

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2019

Société Anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne à 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 360 RPM Gand, division Courtrai: 0405.548.486 TVA BE 0405.548.486 www.deceuninck.com

Les actionnaires, les titulaires d'un droit de souscription, les titulaires d'obligations, les administrateurs et le commissaire sont invités par le conseil d'administration à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 360, le mardi 23 avril 2019 à 16 heures, avec l'ordre du jour et les propositions de résolution suivants:

AGENDA

• 1. Communication du rapport annuel du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2018.
• 1. Communication des comptes annuels consolidés et des rapports consolidés du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2018.
• 1. Discussion et approbation du rapport de rémunération.

Proposition de résolution: L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération tel qu'inclus dans la Déclaration sur la Bonne Gouvernance d'Entreprise dans le rapport annuel du conseil d'administration sur l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2018.

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2018 et affectation du résultat.

Proposition de résolution:

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2018, y compris l'affectation du résultat tel que présentée par le conseil d'administration et fixe le dividende brut par action entièrement libérée à 0,03 euro.

1. Décharge aux administrateurs et au commissaire.

Proposition de résolution:

5.1 L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2018.

5.2 L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2018.

1. Reconduction administrateurs.

Proposition de résolution:

6.1 Sur proposition du conseil d'administration et après l'avis du comité de rémunération et de nomination, l'assemblée générale à décidé à la reconduction de Beneconsult BVBA, avec représentant permanent Monsieur Francis Van Eeckhout, dans sa fonction d'administrateur

non-indépendant de la Société. Le mandat est d'une durée de quatre ans et se termine à la clôture de l'assemblée générale de 2023.

6.2 Sur proposition du conseil d'administration et après l'avis du comité de rémunération et de nomination, l'assemblée générale à décidé à la reconduction de Bene Invest BVBA, avec représentant permanent Madame Benedikte Boone, dans sa fonction d'administrateur nonindépendant de la Société. Le mandat est d'une durée de quatre ans et se termine à la clôture de l'assemblée générale de 2023.

6.3 Sur proposition du conseil d'administration et après l'avis du comité de rémunération et de nomination, l'assemblée générale à décidé à la reconduction de Mardec Invest BVBA, avec représentant permanent Madame Evelyn Deceuninck, dans sa fonction d'administrateur nonindépendant de la Société. Le mandat est d'une durée de quatre ans et se termine à la clôture de l'assemblée générale de 2023.

6.4 Sur proposition du conseil d'administration et après l'avis du comité de rémunération et de nomination, l'assemblée générale à décidé à la reconduction de Pentacon BVBA, avec représentant permanent Monsieur Paul Thiers, dans sa fonction d'administrateur indépendant de la Société. Pentacon BVBA, avec représentant permanent Monsieur Paul Thiers, répond aux exigences en matière d'indépendance fonctionnelle, familiale et financière, stipulés à l'article 526ter du Code des Sociétés. Le mandat est d'une durée de quatre ans et se termine à la clôture de l'assemblée générale de 2023.

Un CV succinct de l'administrateur proposé est disponible sur http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx.

1. Approbation de la rémunération des administrateurs et attribution de warrants (« droits de souscription ») aux administrateurs non-exécutifs

Proposition de résolution:

7.1 L'assemblée générale fixe le maximum de l'ensemble des rémunérations annuelles des administrateurs non-exécutifs pour l'année comptable clôturé au 31 décembre 2018 à 253.500 EUR et donne mandat au conseil d'administration pour la distribution des rémunérations aux administrateurs.

7.2 L'assemblée générale approuve l'attribution de 30.000 warrants au président du conseil d'administration et de 15.000 warrants à tout autre membre non-exécutif du conseil d'administration au titre des plans de warrants émis par la société.

MODALITES DE PARTICIPATION MODALITES DE

Afin de pouvoir exercer leurs droits à cette assemblée générale, les actionnaires et les titulaires d'un droit de souscription doivent respecter les dispositions suivantes:

Procédure d'enregistrement

Uniquement les personnes qui sont actionnaire à la date d'enregistrement, étant le mardi9 avril 2019 9 avril 2019 9 2019, à vingt- vingt-quatre heures (heure belg quatre heures (heure belg quatre heures (heure belge - GMT+1), sont en droit de participer et voter à l'assemblée générale.

Pour les titulaires d'actions nominatives

Les titulaires d'actions nominatives doivent être inscrits à la Date d'Enregistrement dans le registre des actions nominatives de la SA Deceuninck pour le nombre d'actions pour lequel ils désirent participer à l'assemblée générale.

Pour les titulaires d'actions dématérialisées

Les actions dématérialisées avec lesquelles les actionnaires désirent participer à l'assemblée générale, doivent être inscrits sur les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation à la date d'enregistrement. La propriété du nombre d'actions dématérialisées se définira à base de la confirmation donnée par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation à la Degroof Petercam et ce au plus tard le mercredi mercredi 17avril 201 avril 201avril 2019.

La propriété pourra se définir également à base de l'attestation que l'actionnaire a reçue du teneur de comptes agrée ou de l'organisme de liquidation et qu'il/elle a donnée à la Degroof Petercam au plus tard le mercredi mercredi 17avril 201 avril 201 avril 2019.

Notification

Outre l'enregistrement mentionné ci-dessus, les actionnaires et les titulaires d'un droit de souscription dont les titres sont enregistrés à la Date d'Enregistrement, doivent notifier à la société au plus tard le mercredi mercredi mercredi 17 avril 2019 7 avril 2019 7 avril 2019qu'ils désirent participer à l'assemblée générale (Deceuninck SA – Att. service juridique – Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede ou par e-mail: generalmeeting@deceuninck.com). Les titulaires d'actions dématérialisées peuvent, le cas échéant, demander au teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation de notifier la confirmation de leur participation en même temps que la confirmation de leur enregistrement.

Seules les personnes qui sont actionnaire à la date d'enregistrement d'enregistrement et qui ont notifiées leur et qui ont notifiées leur participation à l'assemblée générale auprès de la Société dans le délai prescrit, ont le droit de ociété prescrit, ont le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le l'assemblée exercer leur vote er leur vote. ur vote. Les titulaires de warrants es titulaires de warrants es warrants et les titulaires et les titulaires d'obligations n ne peuvent assister à l'assemblée générale qu'avec e peuvent assister à l'assemblée générale qu'avec une voix consultative. ne consultative. ne voix consultative.

Procurations

Tout actionnaire avec droit de vote peut participer à l'assemblée en son propre nom et peut se faire représenter, moyennant l'observation des statuts et des dispositions légales d'application, par un mandataire. Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale doivent remplir le formulaire de procuration (disponible au siège de la société, auprès de la Degroof Petercam ou sur http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx) et le transmettre au plus tard le mercredi 17 17avril 201 avril 201 avril 2019à la société (Deceuninck SA – Att. service juridique - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede ou par e-mail: generalmeeting@deceuninck.com).

Toute désignation d'un mandataire doit être faite conformément à la législation belge valable en la matière, notamment en matière de conflits d'intérêt et de la tenue d'un registre d'instructions de vote.

Le droit de requérir l'inscription des sujets à traiter à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision décision

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social de la société peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour, au plus tard lelundi 1 avril 2019 2019.

L'actionnaire qui exerce ce droit doit remplir les deux conditions suivantes:

• pouvoir démontrer qu'il est en possession, à la date de sa demande, du pourcentage susmentionné; et
• pouvoir démontrer qu'il est toujours actionnaire, à la date d'enregistrement, à concurrence d'au moins 3% du capital social.

(soit sur base d'un certificat d'inscription des actions au registre des actions au nom de la S.A. Deceuninck, soit au moyen d'une attestation rédigée par la Degroof Petercam selon laquelle le nombre y relatif d'actions dématérialisées est inscrit à un compte à leur nom). Les requêtes peuvent être adressées par écrit à la société (Deceuninck SA – Att. service juridique - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede ou par e-mail: generalmeeting@deceuninck.com).

Dans un délai de 48 heures de la réception, la société confirmera la réception des demandes par email ou par lettre. Le cas échéant, la société publiera un ordre du jour complété au plus tardle lundi 8 avril 201 201ril 2019.

Néanmoins, les procurations qui ont été portées à la connaissance de la société avant la publication d'un ordre de jour complété restent valables pour les points à traiter mentionnés dans l'ordre du jour pour lesquels elles sont valables. Le mandataire peut, à titre d'exception à ce qui précède, pour les points à traiter mentionnés dans l'ordre du jour pour lesquels de nouvelles propositions de résolution ont été introduites, déroger, lors de l'assemblée générale, aux éventuelles instructions du mandataire lorsque l'exécution de ces instructions pourrait nuire aux intérêts du mandant. Le mandataire doit en aviser le mandant. La procuration doit mentionner si le mandataire est autorisé à voter sur les nouveaux points à traiter mentionnés dans l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.

Le droit de poser des questions poser des

Les actionnaires qui remplissent les formalités pour être admis à l'assemblée générale peuvent, tant verbalement (en assemblée) que par écrit (avant l'assemblée générale), poser des questions aux administrateurs et/ou au commissaire.

Des questions écrites peuvent être posées à partir de la publication de la convocation à l'assemblée générale et doivent être remises au plus tard lemercredi mercredi mercredi 17avril 2019 à la société (Deceuninck SA – Att. service juridique - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede ou par e-mail:

generalmeeting@deceuninck.com). Il ne sera répondu, en assemblée, aux questions qui sont posées par les actionnaires qui remplissent les formalités requises pour être autorisé à l'assemblée et qui ont donc prouvé qu'ils possèdent la qualité d'actionnaire à la Date de l'Enregistrement.

Mise à disposition des documents à disposition documents

Tous les documents requis en vue de cette assemblée générale et à mettre à disposition conformément à la loi, peuvent être sur le site internet de Deceuninck (www.deceuninck.com).

Les actionnaires, les titulaires d'un droit de souscription et les titulaires d'obligations peuvent également lors des heures de bureau obtenir gratuitement une copie de ces documents au siège d'exploitation (Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede).

Chaque délai ultime mentionné dans la présente convocation signifie la date limite à laquelle la notification concernée doit être reçue par la société.

Le Conseil d'Administration