AGM Information • Jun 30, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
De vergadering wordt geopend om 10u onder het voorzitterschap van de heer Eric Van Zele, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Voorzitter stelt als secretaris aan: de heer Steve Theunissen, Secretaris van de Vennootschap.
De stemming zal gebeuren door middel van stembrieven en de stemmen worden op het einde van de vergadering geteld door de Secretaris die aldus tevens optreedt als stemopnemer.
De vergadering is correct opgeroepen als volgt:
de Oproeping is verschenen in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 3 I rnei 2017
de Oproeping is samen met de jaarvergaderstukken verschenen op de website van OPTION op 31 mei 2017 . De j aarvergaderstukken betreffen:
(a) hetjaarverslag van de Raad van Bestuur over de erikelvoudige en de geconsolideerdejaanekening over het boekjaar afgesloten op 3 1 december 2016,
(b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2076,
(c) het financieeljaarverslag 2016 en de enkelvoudigejaarrekening per 31 december2016.
De Voorzitter stelt vast dat volgende bestuurders aanwezig zijn:
De Voorzitter
de heer Jan Callewaert
de heer Raju Dandu
de heer Pieter Bourgeois namens Crescemus BVBA
De Voorzitter verklaart dat de niet-aanwezige bestuurder Vermec NV schriftelijk verzaakt heeft aan de vormvereisten en de termijnen voor oproepirrg tot deze gewone algemene vergadering . Zij heefttevens verzaakt aan het recht om de verslagen en de andere documenten te ontvangen, die aan de vergadering worden voorgelegd zoals voorgeschreven door de artihelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.
De commissaris van de Vennootschap evenals de bestuurders en warrant- en obligatiehouders die op de algemene vergadering aanwezigzijn, verklaren en erkennen hierbij uitdrukkelijk:
Een aanwezigheidslijst met de naafir, het adres of de maatschappelijke zetel van alle aandeelhoudels evenals warrattt- en obligatiehouders die in persoon of bij volmacht aanwezig zijn op de vergadering wordt bijgehouden en werd onderlekend door betreffende aanwezigen.
Het bureau stelt verder vast dat er 13 aandeelhouders aanwezigof vertegenwoordigd zijn die in totaal 10.988.217 aandelen vertegenwoordigen op een totaal aandelenkapitaal van 181 .120.091 aandelen (d,i. 39o/o van het totale aandelenkapitaal).
De originele aanwezigheidslijst wordt gehecht aan deze notulen en bewaard in liet register van cle notulen van de algemene vergadering.
Eveneens op voorstel van het bureau worden de volgende derden tot de algemene vergadering toegelaten:
Op basis van het voorafgaande stelt de vergaderirig vast dat de formaliteiten van bijeenroeping werclen vervuld en dat zii, mede gelet op de afwezigheid van enige wettelijke of statutaire aanwezigheidsvereisten, geldig kan beraadslagen en stemrnen over de agendapunten.
De Voorzitter verklaart dat deze vergadering als agenda heeft zoals verschenen in de Oproeping.
De Vergadering verleent afstand tot voorlezirlg van de Agenda die in de notulen wordt overgenomen
Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van dc raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december.2016.
Voorstel tot besluit: "De Algernene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het.jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 3 I december 2016".
Voorstel tot besluit: "De Algernene Vergadering keurt de.jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 3 I december 2016, inclusief de besternming van het resultaat (verlies) zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, met narne het overdragen van het resultaat (verlies) naar het volgend boekjaar".
6.1 "De vergadering verleent bij afzonderlilke stemrniug kwrjting aan de commissaris van de Veunootschap voor de uitoefening van zijn rurandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3l december 2016"
62 "De vergadering verleent bii a2onderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert voor de uitoef'erring van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3l december 2016"
63 "De vergadering verleent bil afzonderlijke stemnling kwijting aan bestuurder FVDFI Beheer BVBA, vertegen"voordigd door de heer Francis Vanderhoydoncl< voor de uitoefening van zijn mandaat tij dens het boekjaar afgesloten op 3 I december 20 1 6".
64 "De vergaderiug verleent bii afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3 I december 20 1 6".
6.5 "De vergadering verleent bii afzonderlijke stemming kwijtiug aan bestuurdel Qunova BVBA, vertegenwoordigcl cloor de heer Jau Vorstermans voor de uitoefening varr zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3 I december 20I 6"
66 "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aau bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peler Cattwels voor de uitoefetring van zijn nrandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3l december 2016".
6.7 "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Sabine Everaet voor de uitoefening van haar nrandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3l december 2016"
6 8 "De vergadering verleeut bii alZonderlijke stenrnring kwijturg aan bestuurder FDVV Consult BVBA, vertegenwoordigd door dc heer FrankDeschuytetevoordeuitoefeningvanzijnmandaattiidenshetboekjaarafgeslotenop3l december20l6".
Verlcning van kwijting aatr dc lcden van de Raad van Bestuur cu aan de commissaris voor dc datum van het ovcrmakcn van cle jaarrckening, hctjaarvcrslag aan de Algemcnc Vergadering cn de bijconroeping van tlc Algemene Vergadering,
"De vergadering verleent bi.jzondere kwijtirrg aan de leden van de Raad van Bestuur eu aan de conrmissaris voor de clatum van liet overmaken van dejaarrekening, hetjaarverslag aan de Algernene Vergadering en de bijeenroeping van de Algemene Vergadering."
Voorstel tot besluit: Beeindiqing van mandaten :
8I "De vergadering beslist orn de beeindiging van het mandaat van bestuurder Sabine Everaet met ingang vanaf l2 juli 2016 te bevestigen eu goed te keuren De vergadering beslist om de beeindiging van het nrandaat van bestuurder QTJNOVA BVBA, vast vertegenwoordigd door dc heer Jan Vorstermatts, nlet ingang vanaf 7 maarl 2017 te bevestigen en goed te keuren" De ver.gadering beslist om de beeindiging van het mandaat van bestuurder FVDII Beheer BVBA, vertegenwooldigd door de heer Francis Vanderlroydonck rnet ingang vanafzT mei2017 te bevestigen en goed te keuren"
Bevestiging van cooptaties:
8.2"De vergadering beslist om de codptatie van bestuurder Vermec NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor een periodevan4jaarvanafl.juli 20l6tebevestigenengoedtekeuren DevergadelingbeslistomdecooptatievandeheerEricVanZele, wotlend te 1560 Floeilaart, Hertenlaau 9 en bestLrurder Crescemus BVBA, met zetel te Dr Adriaan Martenslaan 6,9800 Asteue, vast vertegenwoordigd door de heer Pieler Bourgeois, te bevestigen en goed te keuren voor een periode varr 4 .jaar, eindigend met de jaarvergadering van2021 De vergadering keurt de kwalificaties als onaflrankelijk en niet-onaflrankelijlte bestuurder, uitvoerend en nietuitvoerend bestuurder goed, zoals vermeld in hetjaarver.slag"
Nieuwe henoenrinq/lrerbenoerning:
83 "De vergadering beslist te benoemen tot onaftankelijk bestuurder voor een periodo van 4.jaar, eindigencl lnet clejaarvergadering van 2021, de heer Ashok Jain, wonend te 18630 Allendale Avenue, Saratoga, CA 95070, USA",
84 "De vergadering beslist te benoeureu tol niet-onaflrarrkeljk bestuurder voor een periode van 4jaar, eindigend met dejaarvergadering van202l, de heer Jan Callewaert, wonend te Van den Tymplestraat 4315, 3000 Leuven".
De CFO geeft een toelichting bij de jaarvergaderdokumerlten.
De heer Callewaert geeft een toelichting bij de voomaaurst comu'lerciele projecten.
De Voorzitter geeft een toelichting.
De doelstelling is orn recurellte kosten te halveren van 6 naar 3 rnio EUR.
De schulden worden verder omgezet in kapitaal. Er beoogt te groeien naar operationele winstgevendheid tegen einde 2017 .
Het strategisch cornitd zal verder bepalen welke de opporlulliteiten zijn om te evaluerell uaar scalability van het product.
Een CEO aantrekken is moeilijk in huidig verhaal maar hoopvoltegen einde van het jaar.
Er wordt gelegenheid gegeven aan de aandeelhouders om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur en de commissaris.
De Voorzitter maald melding van afstand van de kandidatuur van de heer Ashok Jain, bijgevolg wordt niet gesternd op plrnt 8.3 van de Agenda.
De Secretaris geeft een toelichting bij de verwatering van het aandelenkapitaal.
De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging, wordt overgegaan tot de stemrning per sternbrief of vohnacht en deze worden door cle Secretaris verwerkt.
De Secretaris licht de Vergadering in over de genomen besluiten:
Agendapunt 2: De Algemene Vergadering keuft het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 3l december 2016
De beslissing wordt als volgt aangenomen met 80,22% van de stemmen voor en 19,78% van de stemmen tegen en I onthouding.
Agendapur,t 5: De Algemene Vergadering keurt de jaarekening goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, inclusief de bestemming van lTet resultaat (verlies) zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, rnet narne het overdragen van het resultaat (verlies) naar het volgend boekjaar.
De beslissing wordt als volgt aangenonxen: B 1,07% stemmen voor, geen sten',men tegen en 18,93% onthoudingen.
Voorstellen tot besluit:
Agendapunt 6.1 "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de cornmissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016".
De beslissing wordt als volgt aangenomen: 80,94 stemmen voor, geen stenxmen tegen en 19,06% onthoudingen.
De algemene vergadering verleent geen kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun rnandaat over boekjaar 2076 maar keurt de kwijtingen als volgt goed (individuele stemming):
Agendapunt 6.2 "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuulder Jan Callewaert voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 decernb er 2076".
De beslissing wordt als volgt aangenonxen: 62,87% stemmen voor 37,I3% stemnten tegen en I onthouding.
Agendapunt 6.3 "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FVDH Beheer BVBA, vedegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3 I decemb er 2016".
De beslissing wordt als volgt aangenomen: 62,87 stemmen. voor, geen stemmen tegen en 37,13% onthoudingen.
Agendapunt 6.4 "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3 I decernb er 2016".
De beslissing wordt als volgt aangenomen; 81,07% stemnten voor, geen stemnten tegen en 18,93% onthoudingen.
Agendapunt 6.5 "De vergadering verleent bij afzonderlijke sternming kwijting aan bestuurder. Qunova BVBA, veftegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans voor de uitoefeningvan zljn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december2016".
De beslissing wttrdt als volgt aangenomen; 62,01% stenxnxen voor, 0,B6ok stemnten tegen en 37,13% onthoudingen.
Agendapunt 6.6 "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Verrnec NV, vertegenwoot'digd door de heer Peter Cauwels voor de uitoefenin g van zijn rnandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3I decernber2016".
De beslissing wordt als volgt aangenomen; 80,22% sten,tnxen voor 0,8694 slentnten tegen en 18,93% onthoudingen.
Agendapunt 6.J "De vergadering verleent bij afzonderlijl<e stemrning lcwijting aan bestuurder Sabine Everaet voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3 I decernb er 2076" .
De beslissing wordt als volgt aangenomen: 62,01% stemn'ten voof 0,860Z stenxmen tegen en 37,13% onthoudingen.
Agendapunt 6.8 "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FDVV Consult BVBA, veftegenwoordigd door de heel Frank Deschuytel'e voor de uitoefening van zijn rnandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 3 I december 2016".
De beslissing wordt als volgt aangenomen: 0,99% stemmen voor, 47,0695 stemnten tegen en 51,96% onthoudingen.
Agendapunt 7: "De vergadering verleent bijzondere kwijting aan de leden van de Raad varr Bestuur en aan de commissaris voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de Algernene Vergadering en de bijeenroeping van de Algemene Vergader.ing.',
De beslissing wordt als volgt aangenomen; 66,11% stemnten yooti geen stenmrcn tegen en 33,89% onthoudingen.
Agendapunt 8.1 "De vergadering beslist om de be€indiging van het mandaat van bestuurder Sabine Everaet met ingang vanaf l2juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de beeindiging van het mandaat van bestuurder QUNOVA BVBA, vast vertegenwoordigd dool de heer Jarr Vorster.mans, met ingang vanaf J maaft 2017 te bevestigen en goed te keuren" De vergadering beslist orn de beeindiging van het mandaat van bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck rnet ingang vanaf2T nei2017 te bevestigen en goed te keuLen,'.
De beslissing wordt als volgt aangenonxen: 99,14% stemnten voor 0,860% stemmen tegen en I onthouding.
Agendapunt 8.2"De vergadering beslist onr de codptatie van bestuurder Vermec NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor een periode van 4 jaar vanaf I juli 201 6 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de codptatie van de heer Eric Van Zele, wonend te 1560 Hoeilaarl, Hertenlaan 9 en
bestuurder Crescemus BVBA, met zetel te Dr. Adriaan Marlenslaan 6, 9800 Astene, vast veftegenwoor.digd door de heer Pieter Bourgeois, te bevestigen en goed te keuren voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021. De vergadering keurl de kwalificaties als onaflrankelijk en niet-onaftankelijke bestuurder, uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder goed, zoals vermeld in hetjaarverslag
De beslissingwordt als volgt aangenomen; 99,14% stemntenvoor 0,86% stemmen tegen en I onthouding.
Agendapunt 8.4 "De vergadering beslist te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4jaaq eindigend met de jaarvergadering van 2021, de heer Jan Callewaert, wonend te Van den Tymplestraat 4315,3000 Leuven",
De beslissing wordt als volgt aangenomen; 81,07% stemmen voor 18,93% stemmen tegen en geen onthoudingen.
De Voorzitter: Slotwoord
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de zitting gesloten om 12 uur.
De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders oflasthebbers die zulks wensen.
Het Bureau,
EricYanZele Voorzitter
Steve Theunissen Secretaris
Bijlage: Aanwezigheidslijst
| Aandeelhouders | gevolmachtigde | adres/zetel | aantal effecten geregistreerd |
$\%$ aanwezigh eid |
% eigendom handtekening | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Callewaert | V.d. TYMPLESTRAAT 43 BUS 0005 3000 LEUVEN |
23.447.240 | 33,03% | 12,95% | ||
| DANLAW Inc | Raju Dandu | NOVI, MICHIGAN 48375 (USA) 41131 Vincenti Court |
19.870.748 | 27,99% | 10,97% | |
| Eric Van Zele | HERTENLAAN 9 1560 HOEILAART |
12.925.170 | 18,21% | 7,14% | ||
| FDVV Consult BVBA | Steve Theunissen | BOSDAMSTRAAT 5 9120 BEVEREN-WAAS |
680.722 | 0,96% | 0,38% | |
| ALYCHLO | Nathalie Baert | LEMBERGSESTEENWEG 19 9820 MERELBEKE |
10.714.285 | 15,09% | 5,92% | |
| Marc Coucke | Nathalie Baert | LEMBERGSESTEENWEG 19 9820 MERELBEKE |
680.272 | 0,96% | 0,38% | |
| MYLECKE MGMT ART & INVEST | Nathalie Baert | LEMBERGSESTEENWEG 19 9820 MERELBEKE |
2.040.816 | 2,87% | 1,13% | |
| GUY SIPS | GARDENIAWEG 4 2160 WOMMELGEM |
$\mathbf{1}$ | 0,00% | 0,00% | ||
| Stijn Putman | BELFASTSTRAAT 9 BUS B0021 8500 KORTRIJK |
1 | 0,00% | 0,00% | ||
| Northern Trust Company | Alexander Van Lil | 50 BANK STREET, CANARY WHARF E14 5NT LONDON U.K. |
1.368 | 0,00% | 0,00% | |
| Wim Michielsens | LANGEHAAGSTRAAT 40 9308 HOFSTADE |
15.000 | 0,02% | 0,01% | ||
| Johan Michiels | ZALLAKENSTRAAT 48 3110 ROTSELAAR |
607.630 | 0,86% | 0,34% | ||
| Renaat Lissens | H. BOULENGERLAAN 19A 3080 TERVUREN |
5.024 | 0,01% | 0,00% | ||
| TOTAAL aandelen aangemeld | 70.988.277 | 100,00% | 39,19% | |||
| TOTAAL aandelen Option | 181.120.091 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.