AI Terminal
Crescent NV
Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2023
3935_rns_2023-04-28_a9c52dd5-ae81-4b20-8e60-4a12409543c9.pdf
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
CRESCENT NV
(voorheen "Option NV") Genoteerde Naamloze Vennootschap Geldenaaksebaan 329 - 3001 LEUVEN BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN ("de Vennootschap")
FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF VOORAFGAAND AAN DE VERGADERING
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 31 MEI 2023 OM 10 UUR
- Om geldig te zijn moet uw ingevulde en ondertekende stembrief uiterlijk op 25 mei 2023 in het bezit zijn van de Vennootschap.
- Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 17 mei 2023 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).
- Gelieve ons dit ingevuld en ondertekend formulier desgevallend vergezeld van het bankattest - via e-mail te bezorgen ([email protected]).
- Stembrieven die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd.
- Om een geldige stem op afstand uit te brengen, dient u duidelijk de stemwijze of onthouding te vermelden.
Ondergetekende:
| Voornaam + Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………. Adres: ……………………………………………………………………………………………………….………………………………… |
|---|
| Indien Vennootschap: Vennootschapsnaam + rechtsvorm: …………………………………………………………………………………….…… |
| Ondernemingsnummer:…………………………………………………………………………………………………….…… Zetel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. |
| Hier geldig vertegenwoordigd conform haar statuten door: |
| - Naam en voornaam:…………………………………………………….…………………………… hoedanigheid:…………………………….………………………………………………………… |
| - Naam en voornaam:…………………………………………………….……………………………. hoedanigheid:…………………………………………………………….…………………………… |
| Eigenaar/vruchtgebruiker (schrappen wat niet past) van |
| ………………………………………………………………AANDELEN (selecteer: aandelen op naam / gedematerialiseerde aandelen) |
………………………………………………………………WARRANTEN
van de genoteerde naamloze vennootschap "CRESCENT" waarvan de zetel is gevestigd te 3001 LEUVEN, Geldenaaksebaan 329, stemt als volgt op de gewone algemene vergadering van CRESCENT NV, die zal gehouden worden op 31 mei 2023 om 10 uur.
Deze stembrief doet tevens dienst als deelnamebevestiging.
Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of .......................................................... aandelen. (specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen)
Deze stembrief geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden (zie boven).
Ondergetekende stemt voor elk van de voorstellen tot besluit op de agenda als volgt : (gelieve het gepaste vakje in te kleuren of aan te vinken)
- Verslag van de raad van bestuur betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt
- Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en het jaarverslag
Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt
- Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 met bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed.
□ Voor □ Tegen □ Onthouding
- Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed.
□ Voor □ Tegen □ Onthouding
5. Kwijting aan de Bestuurders
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2022.
| Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV) | □ Voor | □ Tegen | □ Onthouding |
|---|---|---|---|
| Raju DANDU | □ Voor | □ Tegen | □ Onthouding |
| Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MNGMNT BV) □ Voor | □ Tegen | □ Onthouding | |
| Prof. Sarah STEENHOUT (S&S BV) | □ Voor | □ Tegen | □ Onthouding |
| Paul MATTHIJS (ADMODUM BV) | □ Voor | □ Tegen | □ Onthouding |
| Martine Reijnaers (VARES NV) | □ Voor | □ Tegen | □ Onthouding |
| Luc BOEDT | □ Voor | □ Tegen | □ Onthouding |
6. Kwijting aan de Commissaris
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2022.
| □ Voor | □ Tegen | □ Onthouding |
|---|---|---|
7. Ontslagen & Benoemingen
7.1 Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder S&S BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Sarah STEENHAUT
Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van S&S BV, ON: 0806.017.144, met zetel te 9230 Wetteren, Windmolenweg 21, vast vertegenwoordigd door mevr. Sarah STEENHAUT per 8 juli 2022. De Vennootschap dankt mevr. Sarah STEENHAUT voor de bijdrage die zij geleverd heeft aan de raad van bestuur.
□ Voor □ Tegen □ Onthouding
7.2 Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van MANAGEMENT & ADVISORY SERVICES BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia YAICHE
Ingevolge het vrijwillig ontslag van S&S BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Sarah STEENHAUT, werd – overeenkomstig artikel 16 van de statuten – MANAGEMENT & ADVISORY SERVICES BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia YAICHE op 3 februari 2023 door de raad van bestuur gecoöpteerd als bestuurder. Heden wordt deze beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering die over de definitieve benoeming dient te beslissen. Conform artikel 16 van de statuten doet de nieuwbenoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.
Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt de benoeming van MANAGEMENT & ADVISORY SERVICES BV, ON 0818.808.771, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Lambeaulaan 90, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia YAICHE als bestuurder van de Vennootschap
voor de duurtijd van 3 februari 2023 tot 30 mei 2025 tegen remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022. Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet Mevrouw Nadia YAICHE aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.
□ Voor □ Tegen □ Onthouding
7.3 Bevestiging aanstelling KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL als commissaris van de Vennootschap voor boekjaar 2022
KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, werd op 4 oktober 2022 door de rechtbank aangesteld voor het boekjaar 2022 en de daaropvolgende boekjaren zonder tussenkomende benoeming door de algemene vergadering. Het ereloon van de commissaris werd daarbij bepaald op 300.000 euro (excl. IBR-bijdrage en BTW) voor het boekjaar 2022.
Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt de aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX (in opvolging van dhr. Jos BRIERS) als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 tegen een vergoeding van 300.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).
□ Voor □ Tegen □ Onthouding
8. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten
Voorstel tot besluit: de vergadering verleent aan de CFO, dhr. Edwin BEX, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen besluiten alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken. De Algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LIEVENS & LIEVENS BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
□ Voor □ Tegen □ Onthouding
Deze stembrief geldt tevens voor alle daaropvolgende Vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde algemene vergadering.
Dit formulier zal in zijn geheel voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering hierboven niet heeft aangegeven.
In geval van wijzigingen aan de agenda van de algemene vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de vennootschap uiterlijk op 16 mei 2023 een aangevulde agenda en gewijzigd volmacht- en stemformulier bekend maken.
Stembrieven die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarop ze betrekking hebben. Het WVV voorziet in volgende afwijking : indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.
De aandeelhouder die wenst te stemmen over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten, dient het gewijzigde stemformulier dat de Vennootschap beschikbaar zal stellen in te vullen en ondertekend terug te sturen via email naar [email protected].
Aldus ondertekend te ....……............................................... op ............................................ 2023.
(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient dit stemformulier ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)
…………………………………………………………………………………………………………………………... (in eigen naam) ……………………………………………………………………..……..…………………..……..…………………. (handtekening)
Dan wel
(in geval van rechtspersoon)
…………………………………………………………………..…….voor ……………………..………………………………………….. in hoedanigheid van ………………………………………………………………………..………………………………………….. ……………………………………………………………………..……..…………………..……..…………………. (handtekening)