AGM Information • Aug 29, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle
BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering op 28 september 2016 te 16 uur, op de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.
Verslag van de ondernemingsraad (ter informatie).
(Dit alles zowel over de jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV als over de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group).
Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.
Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2015-2016.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group afgesloten op 31 maart 2016.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group.
Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,12 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 6, betaalbaarstelling op 4 oktober 2016. De ex-dividend of ex-date valt op 30 september 2016. De record date valt op 3 oktober 2016.
Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.
* WINSTVERDELING:
| TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE: | + 1.714.200,87 EUR |
|---|---|
| ONTTREKKING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE: |
- 2.665.003,25 EUR |
| UITKERING DIVIDEND: | + 165.094.121,64 EUR |
| WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2015/2016: | + 6.771.467,29 EUR |
| TANTIEMES: | + 3.654.638,00 EUR |
| OVER TE DRAGEN WINST: | + 1.018.413.462,53 EUR |
| TOTAAL: | + 1.192.982.887,08 EUR |
* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :
Coupon 6 -------- 147.405.472 aandelen x 1,12 EUR = Overgedragen dividend vorig boekjaar (*): - 7,00 EUR 165.094.121,64 EUR + 165.094.128,64 EUR
(*) Het overgedragen dividend betreft het dividend van vorig boekjaar met betrekking tot de aandelen voor winstparticipatie die Etn. Fr. Colruyt NV niet uitgekeerd heeft. Dit bedrag wordt overgedragen naar dit boekjaar.
* BEREKENINGSBASIS :
149.136.503 aandelen per 31/03/2015
= 147.405.472 winstdelende aandelen
De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van de vennootschap en van de vennootschappen behorende tot Colruyt Group, dit alles in het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de winstverdeling zoals hierboven voorgelegd.
Voorstel van besluit: goedkeuring van dit voorstel.
Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de heer François Gillet, (nationaal nummer 60.02.06-407.08, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) wonende te 1330 Rixensart, Avenue Boulogne-Billancourt 37, voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2020.
Voorstel van besluit: benoeming als bestuurder, Korys NV (ondernemingsnummer 0844.198.918), met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, Guido Gezellestraat 126, met als vast vertegenwoordiger de heer Jef Colruyt (nationaal nummer 58.10.18-253.10, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2020.
Voorstel van besluit: benoeming als commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (B00160), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Danny Wuyts (A01979), bedrijfsrevisor, voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 2016-2017, om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2019. Dit aan de voorwaarden van ereloon vermeld in het document dat daarrond wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Voorstel van kwijting aan de bestuurders voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2015-2016.
Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.
Voorstel van kwijting aan de commissaris voor zijn werkzaamheden gedurende het boekjaar 2015-2016.
Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.
Om deze Algemene Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.
De aandeelhouders zullen slechts worden toegelaten tot de Algemene Vergadering en hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:
1e voorwaarde: de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, dienen houder te zijn van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Daarvoor dienen de aandeelhouders ten laatste op 14 september 2016 om middernacht (registratie datum) hun aandelen boekhoudkundig te laten registreren. De registratie vindt plaats hetzij door de inschrijving van de aandelen op naam bij de vennootschap, hetzij conform artikel 474 van het Wetboek van Vennootschappen door de inschrijving van de gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die een registratie-attest zal opstellen.
2e voorwaarde: daarnaast dienen deze aandeelhouders uiterlijk op 22 september 2016 schriftelijk te bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Uiterlijk op 22 september 2016 dient de vennootschap het bewijs te verkrijgen dat de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Voor hun aandelen op naam kunnen de aandeelhouders de bevestiging aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) sturen of per mail naar [email protected].
De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen deze bevestiging, alsook het voormelde registratie-attest van hun aandelen, uiterlijk op 22 september 2016 neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de zetels, bijhuizen en agentschappen van:
BNP Paribas Fortis Bank, (Principle Paying Agent)
De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op 22 september 2016. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat beschikbaar is op de zetel en op de website van de vennootschap. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg zoals hierboven onder de 2e voorwaarde beschreven. Wanneer de vennootschap zelf, of één van haar filialen, mandatarissen of werknemer wordt aangeduid als volmachtdrager, dienen er duidelijke steminstructies te worden gegeven opdat de volmachtformulieren als geldig kunnen worden beschouwd.
Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, tot uiterlijk 6 september 2016 nieuwe onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. In dit geval zal de Vennootschap uiterlijk op 13 september 2016 een aangepaste agenda publiceren.
Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, het recht schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris. Deze vragen mogen worden gericht per brief aan de zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) of per e-mail aan [email protected] en dit uiterlijk op 22 september 2016. De vragen zullen slechts beantwoord worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestiging procedure voor de Algemene Vergadering nageleefd heeft.
De verslagen van de Raad van Bestuur, de verslagen van de commissaris, de jaarrekening en het jaarverslag van Etn. Fr. Colruyt NV en deze van Colruyt Group zullen beschikbaar zijn op onze website 30 dagen vóór de Algemene Vergadering. (http://www.colruytgroup.com/nl/algemene-vergaderingen)
Voor de Raad van Bestuur
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.