AGM Information • Oct 4, 2021
AGM Information
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L'an 2021, le 29 septembre, au siège social à Hal, l'Assemblée générale des actionnaires de la société s'est réunie en présence d'Ernst & Young, commissaire, représenté par Monsieur Daniël Wuyts, et en présence des administrateurs suivants :
Jef Colruyt, Korys Business Services I SA ayant pour représentante permanente Madame Hilde Cerstelotte, Korys Business Services II SA ayant pour représentante permanente Frans Colruyt, Korys Business Services III SA ayant pour représentante permanente Wim Colruyt, Korys NVSA ayant pour représentante permanente Dries Colpaert, ADL CV ayant pour représentante permanente Mme. Astrid De Lathauwer et 7 Capital SRL ayant pour représentante permanente Mme. Chantal Devrieze en Fast Forward Services BV ayant pour représentante permanente Mme. Rika Coppens.
Par ailleurs, Dirk Van den Berghe, représentant permanent de la SRL Dirk JS Van den Berghe, a été invité en vue de sa nomination en tant qu'administrateur indépendant pour un premier mandat de deux ans. Il succède à l'administratrice indépendante Astrid De Lathauwer, dont le mandat ne peut plus être prolongé. Le Conseil d'administration la remercie pour sa contribution au développement de la stratégie du groupe ainsi que pour sa présidence du Comité de rémunération depuis 2011.
Comme le veut la tradition, un petit film d'introduction reprenant les principaux temps forts de l'exercice écoulé 2020/21 est présenté.
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Jef Colruyt. Monsieur le Président invite Monsieur Kris Castelein à remplir la fonction de secrétaire.
L'Assemblée désigne en qualité de scrutateurs: Messieurs Duyck et Blondiau. L'Assemblée accepte cette désignation à l'unanimité.
Le Président dépose sur le bureau:
le registre des actionnaires (les actions enregistrées nominativement dans le registre des actionnaires),
ainsi que les justificatifs de la convocation à cette Assemblée générale :
les extraits des journaux dans lesquels la convocation à l'Assemblée générale a été publiée, à savoir:
o De Standaard du 27 août 2021
Le Président demande aux personnes présentes de signer la liste des actionnaires. Après signature, il est constaté que 1.351 actionnaires détenant ensemble 98.794.851 actions sont présents ou représentés. L'Assemblée générale décide qu'elle peut délibérer valablement des points à l'ordre du jour.
Il est également constaté que les personnes suivantes souhaitent assister à l'Assemblée :
Il est demandé aux actionnaires présents si ces personnes sont autorisées à assister à l'Assemblée. L'Assemblée accorde cette autorisation à l'unanimité des voix.
Monsieur le Président déclare que les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour de la présente Assemblée :
À titre informatif, les rapports du commissaire et le rapport du conseil d'entreprise. Ceci tant pour les comptes annuels de la SA Éts Fr. Colruyt que pour les comptes annuels consolidés de Colruyt Group.
Proposition de décision : approbation des rapports du Conseil d'administration.
Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2020-2021
Proposition de décision : approbation de la politique de rémunération de Colruyt Group.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels de la société.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels consolidés de Colruyt Group.
Décision de distribuer un dividende brut de 1,47 euro par action contre remise du coupon n°11, mis en paiement le 5 octobre 2021.
Proposition de décision : approbation de ce dividende.
Proposition de décision : approbation de la répartition bénéficiaire telle qu'elle sera présentée en conséquence à l'Assemblée générale.
Proposition de décision : approbation de la nomination de la SRL Dirk JS Van den Berghe, Dirk JS Van den Berghe BV ayant pour représentante permanente monsieur Dirk Van den Berghe.
Proposition de décision : donner décharge au commissaire.
L'ordre du jour, le rapport annuel du Conseil d'administration et le rapport du commissaire ont été mis à la disposition des actionnaires présents durant la réunion. Ces documents étaient également disponibles préalablement sur le site web de la société www.colruytgroup.com sous Investisseurs/Informations destinées aux actionnaires.
Vooraleer de afwikkeling van de agenda aan te vatten geven de Voorzitter Jef Colruyt alsook COO Retail Marc Hofman toelichting bij de activiteiten van Colruyt Group en bij de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2020/21. Ze besluiten met een korte toelichting over de financiële vooruitzichten voor het boekjaar 2021/22.
Ensuite, les actionnaires présents ont la possibilité de poser des questions ou de formuler des remarques. Les actionnaires sont informés de l'effet de la COVID-19 sur le business, de la stratégie en matière de prix, de la rentabilité d'un certain nombre d'activités, des raisons sous-jacentes aux récentes acquisitions et de l'importance de la création de valeur stratégique, de la poursuite de l'expansion en Wallonie, des évolutions des activités en ligne par rapport aux ventes en magasin, des investissements dans la numérisation (Xtra) mais aussi dans l'énergie verte et pour terminer, de l'importance de la durabilité tout au long de la filière. Le Conseil d'administration tiendra compte des remarques des actionnaires lors de ses prochaines réunions.
À l'issue de l'Assemblée, l'Allocution du Président pourra être consultée sur le site web de la société www.colruytgroup.com sous Investisseurs/Informations destinées aux actionnaires.
Après ce tour de table, l'Assemblée générale poursuit le développement de l'ordre du jour.
L'Assemblée autorise le Président à ne pas lire à haute voix le rapport annuel du Conseil d'administration ni le rapport du commissaire.
Le Président lit le rapport du Conseil d'entreprise du 20 septembre 2021 afin de confirmer que les informations financières y ont bien été détaillées.
Les rapports annuels du Conseil d'administration, portant aussi bien sur les comptes annuels de la société que sur les comptes annuels consolidés du groupe, sont approuvés, avec
Madame Astrid De Lathouwer, présidente du Comité de rémunération, commente les points essentiels du rapport de rémunération 2020/2021 qui figure dans le rapport annuel 2020/2021 de Colruyt Group (P. 141-144).
L'Assemblée approuve le rapport de rémunération 2020-2021, avec
Madame Astrid De Lathouwer, présidente du Comité de rémunération, commente également la politique de rémunération de Colruyt Group (qui figure dans le rapport annuel 2020/2021 de Colruyt Group, p. 136-140), qui doit dorénavant être validée au moins tous les quatre ans par l'Assemblée générale. Monsieur le Président demande l'approbation de la politique de rémunération de Colruyt Group.
L'Assemblée approuve la politique de rénumération de Colruyt Group, avec
a) Approbation des comptes annuels des Éts Franz Colruyt.
L'Assemblée approuve les comptes annuels de la SA Éts Franz Colruyt de l'exercice 2020/2021, avec
b) Approbation des comptes annuels consolidés de Colruyt Group.
L'Assemblée approuve les comptes annuels consolidés de Colruyt Group de l'exercice 2020/2021, avec
Monsieur le Président demande l'approbation de la décision de distribuer un dividende brut de 1,47 EUR par action contre remise du coupon n° 11, avec mise en paiement le 5 octobre 2021.
Le Conseil d'administration propose de répartir le bénéfice comme suit :
ŵ. BÉNÉFICE À RÉPARTIR :
a. RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE
| ADDITION À LA RÉSERVE LÉGALE : | +1.034.029,80 EUR |
|---|---|
| ADDITION À LA RÉSERVE DISPONIBLE : | +52.523.564,00 EUR |
| DISTRIBUTION DU DIVIDENDE: | +197.470.696,29 EUR |
| PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES EXERCICE | +5.810.748.43 EUR |
| 2020/2021: | |
| BÉNÉFICE À REPORTER : | +1.320.587.961,87 EUR |
| TOTAL: | +1.577.427.000.39 EUR |
ŵ. RÉMUNÉRATION DU CAPITAL :
Coupon 11
134.333.807 actions x 1,47 EUR =
197.470.696,29 EUR
138,432,588 actions au 31 mars 2020
= 134.333.807 actions de participation aux bénéfices
L'affectation à la « participation aux bénéfices » porte sur des bénéfices attribués aux travailleurs occupés en Belgique de la société et des sociétés appartenant à Colruyt Group, dans le cadre de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs. Cette participation aux bénéfices sera versée en espèces.
a. Monsieur le Président propose de renouveler le mandat d'administrateur de la SA Korys Business Services I, dont le siège est établi à 1500 Hal, Villalaan 96, RPM Bruxelles et portant le numéro d'entreprise 0418.759.787, ayant pour représentante permanente Madame Hilde Cerstelotte pour une période de 4 ans, jusqu'à l'Assemblée générale en 2025.
L'Assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de la SA Korys Business Services I avec
L'Assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de la SA Korys Business Services II avec
L'Assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de la SRL Fast Forward Services avec
Monsieur le Président propose nommer la SRL Dirk JS Van den Berghe, dont le siège est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Sept-Fontaines 24, RPM Bruxelles et portant le numéro d'entreprise 0767.628.603, ayant pour représentant permanent Monsieur Dirk Van den Berghe en tant que nouvel administrateur indépendant de la société, pour une période de deux ans jusqu'à l'Assemblée générale en 2023.
L'Assemblée générale approuve la nomination de la SRL Dirk JS Van den Berghe avec:
L 'Assemblée générale prend acte de la fin du mandat d'administratrice indépendante de la SComm ADL, dont le siège est établi à 9000 Gand, Predikherenlei 12, RPM Gand (division Gand) et portant le numéro d'entreprise 0561.915.753, ayant pour représentante permanente Madame Astrid De Lathauwer. La société n'est plus rééligible étant donné l'exercice de maximum trois mandats consécutifs d'administrateur indépendant au sein du Conseil d'administration (la durée de douze ans ne pouvant pas être dépassée).
a. Monsieur le Président demande de donner décharge aux administrateurs pour leurs activités durant l'exercice 2020/2021 clôturé au 31 mars 2021.
L'Assemblée générale donne décharge aux administrateurs, avec
L'Assemblée générale donne décharge à Monsieur François Gillet, avec:
Monsieur le Président demande de donner décharge au commissaire pour son mandat durant l'exercice 2020/2021 clôturé au 31 mars 2021.
Étant donné qu'aucun autre point n'est mis en délibération, il est procédé à la lecture du procèsverbal de la présente Assemblée. Le Président propose de l'approuver.
Le procès-verbal de l'Assemblée générale est approuvé
Le procès-verbal et le résultat du vote sont signés par le Président, le secrétaire, les scrutateurs, les administrateurs, le commissaire et les actionnaires qui le souhaitent.
ONDERTEKENINGSPAGINA PROCES VERBAAL AV 25/09/2019 - resultaat stemming
Overzicht stemming / Aperçu des votes :
voor het % voor stemmen worden $\ddot{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$
| - Comptes annuels consolidés Colruyt Group AGENDAPUNT 4 b - Geconsolideerde jaarrekening Colruyt Group AGENDAPUNT 4 a - Enkelvoudige jaarrekening Etn Fr Colruyt NV - Comptes annuels arrêtés Ets Fr Colruyt SA - Rapport annuel du Conseil d'administration - Politique de rénumération de Colruyt Group AGENDAPUNT 3 - Renumeratiebeleid Colruyt Group - Rapport de rémunération AGENDAPUNT 2 - Remuneratieverslag - Dividende cp11 AGENDAPUNT 1 - Jaarverslag RvB AGENDAPUNT 6 - Winstverdeling AGENDAPUNT 5 - Dividend cp11 |
98.745.238 79,237,825 90.470.590 98.753.392 98,753.392 98.780.653 98.635.554 |
36.830 19.154.298 41.459 8.155.984 contre |
12.783 abstentions |
Totale | % pour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.794.851 | 99,96% | |||||
| 402.728 | 98.794.851 | 80,53% | ||||
| 168.277 | 98.794.851 | 91,73% | ||||
| $\overline{\circ}$ | 98.794.851 | 99,96% | STEMOPHENS | |||
| 41.459 | 0 | 98,794.851 | 99,96% | |||
| 14.198 | $\overline{\circ}$ | 98.794.851 | 99,99% | |||
| 85.798 | 73.499 | 98.794.851 | 99,91% | |||
| - Répartition bénéficiaire | ||||||
| AGENDAPUNT 7 a - Herbenoeming Korys Business Services INV | 93.283.257 | 5.498.811 | 12.783 | 98.794.851 | B4.4 | |
| - Renouvellement du mandat de Korys Business Services I NV | ||||||
| - Renouvellement du mandat de Korys Business Services II NV AGENDAPUNT 7 b - Herbenoeming Korys Business Services II NV |
96,536.333 | 2.245,735 | 12.783 | 98,794.851 | 97,73% | |
| AGENDAPUNT 7 c - Herbenoeming Fast Forward Services BV | 92,686.837 | 5.909.706 | 198,308 | 98.794.851 | ||
| - Renouvellement du mandat de Fast Forward Services BV | 94,01% | |||||
| AGENDAPUNT 8 - Benoeming onafhankelijke bestuurder Dirk JS Van den Berghe BV | 95.728.928 | 2.908.660 | 157.263 | 98.794.851 | 97,05% | |
| - Nomination d'un administrateur indép. Dirk JS Van den Berghe BV AGENDAPUNT 9 a - Kwijting aan de bestuurders |
||||||
| - Décharge aux administrateurs | 94825.685 | 3.769.396 | 199.770 | 98.794.851 | 96,18% | |
| AGENDAPUNT 9 b - Kwijting aan Dhr. François Gillet | 95.443.880 | 3,278.934 | 72.037 | 98.794.851 | 96,68% | |
| - Décharge à M. François Gillet | ||||||
| - Décharge au commissaire AGENDAPUNT 10 - Kwijting commissaris |
98.506.725 | 173.582 | 114.544 | 98.794.851 | 99,82% | |
| VOOR | TEGEN | ONTHOUDING | TOTAAL | $\%$ voor | ||
| pour | contre | abstentions | Totale | % pour | ||
| AGENDAPUNT - Vrijstelling voorlezing proces-verbaal (verslag) A.V. - Exemption de relire le procés-verbal de l'AG |
98.794.851 | $\overline{\circ}$ | $\circ$ | 98.794.851 | 100,00% | eenparigheid |
| AGENDAPUNT - Goedkeuring verslag Algemene Vergadering | ||||||
| - Approbation procès-verbal de l'Assemblée générale | 98.794.851 | $\circ$ | $\circ$ | 98.794.851 | 100,00% | eenparigheid |
| e tekenen door: Voorzitten servetans, aanwezige besluurders, commissaris, stemopnemers en aandeelhouders die dit wensen, | BESTUURELS | $\frac{5}{2}$ ŗ. |
controle 98.794.851 ALAS |
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