AGM Information • Oct 4, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Het jaar 2021, op 29 september, ten maatschappelijke zetel te Halle, zijn in Algemene Vergadering samengekomen, de aandeelhouders van de vennootschap in aanwezigheid van Ernst & Young, commissaris, vertegenwoordigd door de Heer Daniël Wuyts, en in aanwezigheid van de volgende bestuurders:
Jef Colruyt, Korys Business Services I NV vast vertegenwoordigd door Mevr. Hilde Cerstelotte, Korys Business Services II vast vertegenwoordigd door Frans Colruyt, Korys Business Services III vast vertegenwoordigd door Wim Colruyt, Korys NV vast vertegenwoordigd door Dries Colpaert, ADL CV vast vertegenwoordigd door Mevr. Astrid De Lathauwer en 7 Capital SRL vast vertegenwoordigd door Mevr. Chantal Devrieze en Fast Forward Services BV vast vertegenwoordigd door Mevr. Rika Coppens.
Tevens is Dirk Van Den Berghe, vast vertegenwoordiger van Dirk JS Van den Berghe BV uitgenodigd om benoemd te worden als onafhankelijk bestuurder voor een eerste bestuursmandaat van twee jaar. Hij volgt onafhankelijk bestuurder Astrid De Lathauwer op wiens mandaat niet langer kan worden verlengd. De raad bedankt haar voor het mee vorm geven van de strategie van de groep alsook voor haar Voorzitterschap van het Remuneratiecomité sinds 2011.
Traditioneel wordt inleidend aan het officiële deel een korte film gepresenteerd met de voornaamste hoogtepunten van het afgelopen boekjaar 2020/21.
De zitting is geopend om 16:00 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Jef Colruyt. De Voorzitter nodigt de Heer Kris Castelein uit tot het vervullen van de functie van secretaris.
De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan: de Heer Duyck en de Heer Blondiau. De vergadering stemt hier unaniem mee in.
De Voorzitter legt op het bureau neer:
het boek der aandeelhouders (de aandelen op naam geregistreerd in het Aandeelhoudersregister op naam),
evenals de bewijsstukken van afroeping tot deze Algemene Vergadering:
De Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 1.351 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd die 98.794.851 aandelen vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering besluit dat zij geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.
Ook wordt vastgesteld dat wensen de vergadering bij te wonen:
Er wordt toelating gevraagd aan de aanwezige aandeelhouders om deze toe te laten tot de vergadering. De vergadering verleent deze toelating met eenparigheid van stemmen.
De Heer Voorzitter verklaart dat op de agenda van de huidige vergadering vermeld staan:
Ter informatie verslagen van de commissaris en verslag van de Ondernemingsraad. Dit alles zowel over de jaarrekening van de NV Etn. Fr. Colruyt als over de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group)
Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.
Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2020-2021
Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid van Colruyt Group.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt.
Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,47 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr.11, betaalbaarstelling op 5 oktober 2021.
Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.
Voorstel van besluit: Goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dientengevolge aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.
Voorstel van besluit: Goedkeuring benoeming Dirk JS Van den Berghe BV met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghe.
Voorstel van besluit: verlenen kwijting aan de commissaris
De dagorde, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris werden tijdens de vergadering ter beschikking gesteld van de aanwezige aandeelhouders. Deze stukken werden vooraf ook elektronisch ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap www.colruytgroup.com onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie.
Vooraleer de afwikkeling van de agenda aan te vatten geven de Voorzitter Jef Colruyt alsook COO Retail Marc Hofman toelichting bij de activiteiten van Colruyt Group en bij de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2020/21. Ze besluiten met een korte toelichting over de financiële vooruitzichten voor het boekjaar 2021/22.
Vervolgens krijgen de aanwezige aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen of aanmerkingen te maken. De aandeelhouders worden geïnformeerd over de impact van Covid-19 op de business, de prijsstrategie, de rendabiliteit van een aantal activiteiten, de rationale achter de recente overnames en het belang van strategische waardecreatie, de verdere expansie in Wallonië, de evoluties van de online activiteiten versus de winkelverkopen, de investeringen in digitalisering (met Xtra) maar ook in groene energie en tenslotte het belang van duurzaamheid doorheen de hele keten. De Raad van Bestuur neemt de bemerkingen van de aandeelhouders mee in haar volgende bestuursvergaderingen.
Het Woord van de Voorzitter is na de vergadering consulteerbaar op de website van de vennootschap www.colruytgroup.com onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie.
Na deze uitgebreide uiteenzetting en vragenronde vervolgt de Algemene Vergadering de afwikkeling van de agenda.
De vergadering verleent toestemming aan de voorzitter om het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris niet te moeten voorlezen.
De Voorzitter leest het verslag van de Ondernemingsraad van 20 september 2021 ter bevestiging dat de financiële informatie uitgebreid werd toegelicht.
De jaarverslagen van de Raad van Bestuur zowel over de jaarrekening van de vennootschap als over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep worden met
Mevrouw Astrid De Lathouwer, voorzitster van het Remuneratiecomité, geeft toelichting bij de kernpunten van het remuneratieverslag over het afgelopen boekjaar 2020/2021 terug te vinden in het jaarverslag 2020/2021 Colruyt Group (P. 141-144).
De vergadering keurt het remuneratieverslag 2020-2021 met - 79.237.825 stemmen voor - 19.154.298 stemmen tegen - 402.728 onthoudingen goed.
Mevrouw Astrid De Lathouwer, voorzitster van het Remuneratiecomité, geeft ook toelichting bij het Remuneratiebeleid van Colruyt Group (terug te vinden in het jaarverslag 2020/2021 Colruyt Group (P. 136-140) dat voortaan minstens om de vier jaar dient bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering. De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van het Remuneratiebeleid van Colruyt Group.
De vergadering keurt met
90.470.590 stemmen voor
8.155.984 stemmen tegen
168.277 onthoudingen
het remuneratiebeleid van Colruyt Group goed.
a) Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt N.V..
De vergadering keurt met
98.753.392 stemmen voor
41.459 stemmen tegen
0 onthoudingen
de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2020/2021 goed.
b) Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Group.
De vergadering keurt met
98.753.392 stemmen voor
41.459 stemmen tegen
0 onthoudingen
de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group van boekjaar 2020/2021 goed.
De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,47 euro bruto per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 11, betaalbaarstelling op 5 oktober 2021.
De vergadering keurt met
14.198 stemmen tegen
0 onthoudingen
het brutodividend goed.
De Raad van Bestuur stelt voor de winst als volgt te verdelen:
÷ TE VERDELEN WINST:
❖ WINSTVERDELING:
| TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE: | +1.034.029.80 EUR |
|---|---|
| TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE: | +52.523.564.00 EUR |
| UITKERING DIVIDEND: | +197.470.696.29 EUR |
| WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2020/2021: | +5.810.748.43 EUR |
| OVER TE DRAGEN WINST: | +1.320.587.961.87 EUR |
| TOTAAL: | +1.577.427.000.39 EUR |
÷ VERGOEDING AAN HET KAPITAAL:
134.333.807 aandelen x 1,47 EUR =
197.470.696,29 EUR
138.432.588 aandelen per 31 maart 2020
De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van de vennootschap en van de vennootschappen behorende tot Colruyt Group, dit alles in het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers. Deze winstparticipatie zal cash uitbetaald worden.
a. De Heer Voorzitter stelt voor om Korys Business Services I NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0418.759.787, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Hilde Cerstelotte te herbenoemen voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2025.
De Algemene Vergadering keurt met
de herbenoeming van Korys Business Services I NV als bestuurder goed.
b. De Heer Voorzitter stelt voor om Korys Business Services II NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0418.759.787, met als vast vertegenwoordiger de heer Frans Colruyt te herbenoemen voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2025.
De Algemene Vergadering keurt met
de herbenoeming van Korys Business Services II NV als bestuurder goed.
c. De Heer Voorzitter stelt voor om Fast Forward Services BV, met zetel te 1081 Koekelberg, De Neckstraat 22 bus 20, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0479.445.561, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Rika Coppens te herbenoemen voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2025.
De Algemene Vergadering keurt met
de herbenoeming van Fast Forward Services BV als bestuurder goed.
De Heer Voorzitter stelt voor om Dirk JS Van den Berghe BV, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 24, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0767.628.603, met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghe te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een periode van twee jaar tot de Algemene Vergadering van 2023.
De Algemene Vergadering keurt met
de benoeming van Dirk JS Van den Berghe BV als onafhankelijke bestuurder goed.
De Algemene Vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat als onafhankelijk bestuurder van ADL CommV, met zetel te 9000 Gent, Predikherenlei 12, RPR Gent (afdeling Gent) en met ondernemingsnummer 0561.915.753, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Astrid De Lathauwer dat vervalt na de Algemene Vergadering van heden. De vennootschap is niet langer herkiesbaar wegens het uitoefenen van maximaal drie opeenvolgende mandaten als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur (waarbij dit tijdvak niet langer mag zijn dan twaalf jaar).
a. De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de bestuurders voor hun werkzaamheden tijdens het boekjaar 2020/2021 afgesloten op 31 maart 2021.
De Algemene Vergadering verleent met
kwijting aan de bestuurders.
b. De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de heer François Gillet, gewezen bestuurder van de vennootschap, voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder gedurende de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020.
De Algemene Vergadering verleent met
kwijting aan de bestuurders.
De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris voor zijn mandaat tijdens het boekjaar 2020/2021 afgesloten op 31 maart 2021.
De Algemene Vergadering verleent met
kwijting aan de commissaris.
Aangezien geen andere punten ter beraadslaging worden voorgelegd, wordt overgegaan tot lezing van het verslag van de huidige vergadering. De Voorzitter stelt voor dit verslag goed te keuren.
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
Het verslag en de uitslag van de stemming wordt getekend door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen, alsmede door de commissaris.
[Hierna volgt de ondertekeningspagina]
ONDERTEKENINGSPAGINA PROCES VERBAAL AV 25/09/2019 - resultaat stemming
Overzicht stemming / Aperçu des votes :
voor het % voor stemmen worden $\ddot{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$
| - Comptes annuels consolidés Colruyt Group AGENDAPUNT 4 b - Geconsolideerde jaarrekening Colruyt Group AGENDAPUNT 4 a - Enkelvoudige jaarrekening Etn Fr Colruyt NV - Comptes annuels arrêtés Ets Fr Colruyt SA - Rapport annuel du Conseil d'administration - Politique de rénumération de Colruyt Group AGENDAPUNT 3 - Renumeratiebeleid Colruyt Group - Rapport de rémunération AGENDAPUNT 2 - Remuneratieverslag - Dividende cp11 AGENDAPUNT 1 - Jaarverslag RvB AGENDAPUNT 6 - Winstverdeling AGENDAPUNT 5 - Dividend cp11 |
98.745.238 79,237,825 90.470.590 98.753.392 98,753.392 98.780.653 98.635.554 |
36.830 19.154.298 41.459 8.155.984 contre |
12.783 abstentions |
Totale | % pour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.794.851 | 99,96% | |||||
| 402.728 | 98.794.851 | 80,53% | ||||
| 168.277 | 98.794.851 | 91,73% | ||||
| $\overline{\circ}$ | 98.794.851 | 99,96% | STEMOPHENS | |||
| 41.459 | 0 | 98,794.851 | 99,96% | |||
| 14.198 | $\overline{\circ}$ | 98.794.851 | 99,99% | |||
| 85.798 | 73.499 | 98.794.851 | 99,91% | |||
| - Répartition bénéficiaire | ||||||
| AGENDAPUNT 7 a - Herbenoeming Korys Business Services INV | 93.283.257 | 5.498.811 | 12.783 | 98.794.851 | B4.4 | |
| - Renouvellement du mandat de Korys Business Services I NV | ||||||
| - Renouvellement du mandat de Korys Business Services II NV AGENDAPUNT 7 b - Herbenoeming Korys Business Services II NV |
96,536.333 | 2.245,735 | 12.783 | 98,794.851 | 97,73% | |
| AGENDAPUNT 7 c - Herbenoeming Fast Forward Services BV | 92,686.837 | 5.909.706 | 198,308 | 98.794.851 | ||
| - Renouvellement du mandat de Fast Forward Services BV | 94,01% | |||||
| AGENDAPUNT 8 - Benoeming onafhankelijke bestuurder Dirk JS Van den Berghe BV | 95.728.928 | 2.908.660 | 157.263 | 98.794.851 | 97,05% | |
| - Nomination d'un administrateur indép. Dirk JS Van den Berghe BV AGENDAPUNT 9 a - Kwijting aan de bestuurders |
||||||
| - Décharge aux administrateurs | 94825.685 | 3.769.396 | 199.770 | 98.794.851 | 96,18% | |
| AGENDAPUNT 9 b - Kwijting aan Dhr. François Gillet | 95.443.880 | 3,278.934 | 72.037 | 98.794.851 | 96,68% | |
| - Décharge à M. François Gillet | ||||||
| - Décharge au commissaire AGENDAPUNT 10 - Kwijting commissaris |
98.506.725 | 173.582 | 114.544 | 98.794.851 | 99,82% | |
| VOOR | TEGEN | ONTHOUDING | TOTAAL | $\%$ voor | ||
| pour | contre | abstentions | Totale | % pour | ||
| AGENDAPUNT - Vrijstelling voorlezing proces-verbaal (verslag) A.V. - Exemption de relire le procés-verbal de l'AG |
98.794.851 | $\overline{\circ}$ | $\circ$ | 98.794.851 | 100,00% | eenparigheid |
| AGENDAPUNT - Goedkeuring verslag Algemene Vergadering | ||||||
| - Approbation procès-verbal de l'Assemblée générale | 98.794.851 | $\circ$ | ٥ | 98.794.851 | 100,00% | eenparigheid |
| e tekenen door: Voorzitten servetans, aanwezige besluurders, commissaris, stemopnemers en aandeelhouders die dit wensen, | BESTUURELS | $\frac{5}{2}$ ŗ. |
controle 98.794.851 ALAS |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.