Colruyt N.V.

AGM Information • Oct 12, 2021

Etn. Fr. Colruyt NV

Naamloze vennootschap Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 7 oktober 2021

Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 oktober 2021 geldig kunnen stemmen over de agendapunten op de dagorde.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft voor alle agendapunten het vereiste wettelijke meerderheidsquorum van de stemmen behaald. Onderstaande punten van de dagorde werden dus goedgekeurd:

• I. Kapitaalverhoging ten voordele van het personeel:
  • Verhoging van het kapitaal ten voordele van de personeelsleden van Colruyt Group door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 39,85 EUR. De inschrijvingsperiode loopt van 15 oktober 2021 tot 15 november 2021.
  • Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de personeelsleden.
  • Machtiging aan de Raad van Bestuur om de hierboven vernoemde handelingen inzake deze kapitaalverhoging uit te voeren.
• II. Hernieuwing van diverse machtigingen:
  • Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap met een maximumbedrag ten bedrage van 357.000.000,00 euro in het kader van het toegestane kapitaal, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
  • Bijzondere machtiging van de Raad van Bestuur tot verhoging van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal onder de voorwaarden van artikel 7:202, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap tot aan het einde van dit bod, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen van de datum van toekenning van de machtiging.
  • Goedkeuring nieuwe tekst artikel 7 van de statuten inzake het toegestane kapitaal.
• III. Andere wijzigingen van de statuten:
  • Wijziging van de tweede paragraaf van artikel 12 van de statuten inzake de voorwaarden van uitgifte in het licht van en onder de voorwaarde van goedkeuring van het vorige besluit (uitgiftepremies).
• IV. Beslissing tot vernietiging van 2.500.000 ingekochte eigen aandelen, dit gepaard gaande met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de beslissing tot vernietiging wordt afgeboekt. Artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal en aantal uitgegeven effecten wordt aangepast.

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 7 oktober 2021 pag. 1 / 3

V. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van deze Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Hierna wordt het resultaat van de stemming meegedeeld.

Contactpersonen

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar investor@colruytgroup.com of rechtstreeks contact opnemen met Kris Castelein (Secretaris van de Raad van Bestuur) of Stefaan Vandamme via tel. +32 (0)2 363 55 45.

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 600 eigen winkels en ongeveer 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en de geaffilieerde winkels Spar. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is meerderheidsaandeelhouder van The Fashion Society, die de kledingketens ZEB, PointCarré, The Fashion Store en ZEB For Stars omvat. JIMS baat fitnessclubs uit in België en Luxemburg. Solucious en Culinoa leveren foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo's, horeca,…). De overige activiteiten omvatten de energieleveringen van DATS 24 in België (brandstoffen, aardgas en groene energie), print en document management oplossingen (Symeta Hybrid) en de productie van groene energie (Eoly). De groep telt meer dan 32.000 medewerkers en realiseerde in 2020/21 een omzet van EUR 9,9 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 7 oktober 2021 pag. 2 / 3

Buitengewone Algemene Vergadering van 7 oktober 2021

Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2021

Overzicht stemming Tableau du résultat des votes Geen stemming voor volgende agendapunten : Pas de votes pour :

Agendapunt I.1 Agendapunt I.2

Agendapunt II.1

			(ter informatie)	(incl onthoudingen)	(exclusief onthoudingen)
	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING	TOTAAL	TOTAAL AANTAL
	pour	contre	abstentions	Total	MEE TE TELLEN STEMMEN
AGENDAPUNT I.3. - Uitgifte van max. 1.000.000 nieuwe aandelen op naam	104.040.294	23.639	1.420	104.065.353	104.063.933
- Proposition d'émission de maximum 1.000.000 nouvelles actions nominatives
AGENDAPUNT I.4. - Bepaling van de uitgifteprijs	104.041.721	21.762	1.870	104.065.353	104.063.483
- Fixation du prix d'émission
AGENDAPUNT I.5. - Opheffing voorkeurrecht voor inschrijving op deze aandelen	104.043.141	22.212	0	104.065.353	104.065.353
- Suppression du droit de préférence de souscription à ces actions
AGENDAPUNT I.6. - Verhoging kapitaal	104.043.141	22.212	0	104.065.353	104.065.353
- Augmentation du capital
AGENDAPUNT I.7. - Inschrijvingsperiode van 15/10/2021 - 15/11/2021	104.043.141	22.212	0	104.065.353	104.065.353
- Période de souscription du 15 octobre 2021 au 15 novembre 2021
AGENDAPUNT I.8. - Machtiging Raad van Bestuur	104.065.353	0	0	104.065.353	104.065.353
- Autorisation au Conseil d'administration
AGENDAPUNT II.2. - Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het bedra	79.675.927	24.389.426	0	104.065.353	104.065.353
- Pouvoir au Conseil d'administration d'augmentation du capital de la société
AGENDAPUNT II.3. - Verhoging kapitaal via toegestaan kapitaal bij openbaar overnam	79.335.384	24.729.969	0	104.065.353	104.065.353
- Augmentation capital via capital autorisé en cas d'offre publique d'acquisition
AGENDAPUNT II.4. - Tekst van het artikel 7 van de statuten inzake het toegestane kap	79.313.312	24.750.621	1.420	104.065.353	104.063.933
- Remplacer comme suit le texte de l'article 7 des statuts relatif au capital
autorisé
AGENDAPUNT III. - Wijziging van artikel 12 van de statuten inzake de voorwaarden va	104.063.483	1.870	0	104.065.353	104.065.353
- Modification de l'article 12 des statuts relatif aux conditions d'émission
AGENDAPUNT IV. - Vernietiging eigen aandelen	104.063.933	1.420	0	104.065.353	104.065.353
- Destruction d'actions propres
AGENDAPUNT V. - Uitvoering beslissingen BAV door RvB van de Vennootschap	104.063.933	1.420	0	104.065.353	104.065.353

- Exécution des décisions de l'AGE par le conseil d'administration de la société