Colruyt N.V.

AGM Information • Oct 12, 2023

Colruyt Group NV Naamloze vennootschap Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2023

Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 oktober 2023 geldig kunnen stemmen over de agendapunten op de dagorde.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft voor alle agendapunten het vereiste wettelijke meerderheidsquorum van de stemmen behaald. Onderstaande punten van de dagorde werden dus goedgekeurd:

• I. Kapitaalverhoging ten voordele van het personeel
  • Verhoging van het kapitaal ten voordele van de personeelsleden van Colruyt Group door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 32,50 euro. De inschrijvingsperiode loopt van 17 oktober 2023 tot 17 november 2023.
  • Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de personeelsleden.
  • Machtiging aan de Raad van Bestuur om de hierboven vernoemde handelingen inzake deze kapitaalverhoging uit te voeren.
• II. Hernieuwing van machtigingen
  • Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verwerving en inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval dit noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
  • Omdat sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:218 §1, 2° van het voornoemde wetboek bevoegd is om eigen aandelen te vervreemden op een gereglementeerde markt zonder voorafgaande machtiging, is beslist tot schrapping van artikel 14.A.2 uit de statuten waarbij aan de Raad van Bestuur een algemene machtiging tot vervreemding van eigen aandelen, die genoteerd zijn in de eerste markt van de effectenbeurs, wordt verleend.
  • Machtiging aan de Raad van Bestuur tot vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter vermijding van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
  • Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het vervreemden van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, aan één of meer bepaalde personen, al dan niet personeel.

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2023 pag. 1 / 3

• III. Naamswijziging
  • Gegeven de vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur waarbij in de beursgenoteerde moedervennootschap de strategische functies en de groepsoverkoepelende ondersteunende diensten worden samengebracht, is beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen van "Etablissementen Franz Colruyt" naar "Colruyt Group".
• IV. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van deze Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Hierna wordt het resultaat van de stemming meegedeeld.

Contactpersonen

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar investor@colruytgroup.com.

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 700 eigen winkels en ongeveer 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt Laagste Prijzen, Okay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, Zeb, PointCarré, The Fashion Store en de geaffilieerde winkels Spar en PointCarré. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels en DATS 24-tankstations ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa en PointCarré. Jims baat fitnessclubs uit in België en Luxemburg. Newpharma is de Belgische online apotheek van Colruyt Group. Solucious en Culinoa leveren foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo's, horeca,…). Verder omvatten de activiteiten van Colruyt Group print en document management oplossingen (Symeta Hybrid) en, tot juni 2023, energieleveringen van DATS 24 in België (brandstoffen, aardgas en groene energie). De groep telt meer dan 33.000 medewerkers en realiseerde in 2022/23 een omzet van EUR 10,8 miljard. Colruyt Group NV is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Agendapunt 1.1 s de votes pour
	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
	pour	contre	abstentions
GENDAPUNT I.2. - Uitgifte van max. 1.000.000 nieuwe aandelen op naam	101.821.966	270	31
- Proposition d'émission de maximum 1.000.000 nouvelles actions nominatives
GENDAPUNT 1.3. - Bepaling van de uitgitteprijs	101.822.037	164	66
- Fixation du prix d'emission
GENDAPUNT I.4. - Opheffing voorkeurrecht voor inschrijving op deze aandelen	101.821.996	204	67
- Suppression du droit de préférence de souscription à ces actions
GENDAPUNT 1.5. - Verhoging kapitaal	101.822.061	206
Augmentation du capita
EENDAPUNT I.6. - Inschrijvingsperiode van 17/10/2023 - 17/11/2023	101.822.077	165	25
- Période de souscription du 17 octobre 2023 au 17 novembre 2023
GENDAPUNT 1.7. - Machtiging Raad van Bestuur	101.817.008	5.212	47
- Autorisation au Conseil d'administration
- Wijziging artikel 13.B. van de statuten GENDAPUNT II.1	87,832,321	13.985.513	4.433
- Changement art 13B des statuts
GENDAPUNT II.2 - Schrappen artikel 14.A. van de statuten	90.816.085	11.002.947	3.235
- Changement art 14A (-) des statuts
GENDAPUNT II.3 - Vervangen artikel 14.B. van de statuten	87.784.912	14.032.896	4.459
Changement art 14B des statuts
GENDAPUNT II.4 - Toevoegen artikel 14.C. aan de statuten	90.751.494	11.067.513	3.260
- Changement art 14C (+) des statuts
CHIDADHIT	000 RDF