SA Commerciale de Brasserie

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2017

Société anonyme Société commerciale de Brasserie (en abrégé Co.Br.Ha.) société ayant fait publiquement appel à l'épargne Rue Chair et Pain 11 - 1000 BRUXELLES Numéro d'entreprise : 0403.567.015 - RPM Bruxelles TVA : BE 403.567.015

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Le soussigné,
Prénom……………………………………………………………………………………………
Nom …………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………….…………………………………………………………
ou

Dénomination…………….…………………………………………………………………………………
Forme juridique………………………….…………………………………………………………….
Siège social………………………………………………………………………………….
ici représentée par
………………………………………………………………………… (nom, prénom et fonction
du représentant) déclare, par les présentes, à la S.A. Société Commerciale de Brasserie avoir les pleins pouvoirs
pour signer le présent formulaire à la place du soussigné

propriétaire à la date d'enregistrement du 23 mai 2017 de ………………………………………………

actions nominatives/actions dématérialisées détenues auprès de

………………………………………………………………………..(nom de l'institution financière) (*), de la S.A. Société Commerciale de Brasserie, sise Rue Chair et Pain 11 à 1000 Bruxelles, inscrite au RPM Bruxelles sous le numéro 0403.567.015 et grâce auquel il souhaite participer à l'assemblée des actionnaires, vote comme indiqué ci-après pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société, qui sera tenue le mardi 30 mai 2017, à 11h00, à son siège administratif, Provinciesteenweg 28 à 3190 Boortmeerbeek :

Point 1	Point 2
[Ce point ne requiert acun vote]	[Ce point ne requiert acun vote]
Point 3	Point 4
[Ce point ne requiert acun vote]	Vote en faveur
	Vote contre
	S'abstient
Point 5/A : décharge aux administrateurs	Point 5/B : décharge au commissaire
Vote en faveur	Vote en faveur
Vote contre	Vote contre
S'abstient	S'abstient
Point 6 : nomination du commissaire
Vote en faveur
Vote contre
S'abstient

INTENTION DE VOTE (**)

(*) Biffez les mentions inutiles (**) Cochez la case de votre choix

Les formulaires n'exprimant pas clairement un choix de vote concernant les décisions proposées seront considérés comme nuls.

Le formulaire original de ce vote par correspondance, dûment rempli et signé, doit être remis à la S.A. Société Commerciale de Brasserie :

• par courrier, à l'adresse suivante : Provinciesteenweg 28 à 3190 Boortmeerbeek (Belgique) ou

• par e-mail, à l'adresse suivante : frank.mellaerts@haacht.com ou

• par fax, au numéro suivant : + 32 16 608384

pour le mardi 23 mai 2017, à 16h00 au plus tard.

En outre, les propriétaires des actions dématérialisées doivent faire parvenir, aux mêmes adresses et dans le même délai, une attestation du teneur de compte ou de l'organisme de liquidation agréé où leurs comptestitres sont conservés, mentionnant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à leur nom, à la date d'enregistrement, et grâce à laquelle ils ont déclaré ci-dessus vouloir participer à l'assemblée générale. Ce vote par correspondance est irrévocable.

Les actionnaires qui ont voté par correspondance peuvent assister à l'Assemblée Générale, mais ne peuvent voter ni en leur nom ni par procuration.

Fait à …………………………, le ……………………………… 2017.

Signature

ANNEXES :

A G E N D A ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

• 1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2016.
• 1. Rapport du commissaire sur l'exercice 2016.
• 1. Communication des comptes consolidés clôturés au 31.12. 2016.
• 1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016 et affectation du résultat. Proposition de décision : approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat.
• 1. Décharge aux administrateurs et au commissaire. Proposition de décision : décharge à donner, par vote séparé, aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat au courant de l'exercice 2016.
• 1. Nomination du commissaire . Proposition de décision : renouvellement du mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises , société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, représentée par madame Ine Nuyts, en qualité de commissaire, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale de 2020. Les honoraires s'élèvent à EUR 52.000, indexés annuellement et hors dépenses liées à la mission.
• 1. Divers