Compagnie d'Entreprises CFE SA

AGM Information • Apr 1, 2016

STEMMING PER BRIEFWISSELING

Gelieve het formulier ingevuld, op elke pagina geparafeerd en getekend te versturen, ten laatste op 28 april 2016, louter per brief ter attentie van de heer Fabien De Jonge, Financieel en Administratief Directeur, Herrmann-Debrouxlaan 40-42 te 1160 Oudergem.

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:
De ondergetekende 1 ………………………………………………………………………………………
Met woonplaats te ………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:
De ondergetekende 2 ………………………………………………………………………………………
Waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ……………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………….…………

eigenaar van ……………………………… CFE-aandelen

verklaart hierbij deel te nemen aan de stemming over al de punten van de dagorde (in bijlage) van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van CFE die zal gehouden worden te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 40-42, op 4 mei 2016 om 15 uur.

De ondergetekende verklaart hierbij ook kennis te hebben van het feit dat indien dit formulier wordt teruggestuurd naar de vennootschap vóór 19 april 2016 en indien één of meerdere aandeelhouders, één of meerdere nieuwe punten en/of voorstellen tot besluiten hebben laten plaatsen op de agenda, het formulier enkel geldig is voor de punten die op het formulier vermeld staan. De aandeelhouder die wenst te stemmen over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten, moet verplicht het nieuw formulier "stemming per briefwisseling" dat aan de nieuwe oproeping gehecht is, versturen.

Opgemaakt te ………………………………, op ……………………………… 2016

Handtekening: ……………………………………………………

¹ Naam en voornaam

² Volledige maatschappelijke naam

Dagorde:		Beslissingen 4 :
1.	Beheerverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015	N.V.T.
2.	Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015	N.V.T.
3.	Goedkeuring van de jaarrekening Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten	Onthouding Voor
4.	op 31 december 2015. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar	Tegen Onthouding Voor
5.	afgesloten op 31 december 2015. Bestemming van de winst – Goedkeuring van het dividend Voorstel tot besluit: Goedkeuring van een brutodividend van 2,40 euro per aandeel, hetzij een netto dividend van 1,752 euro per aandeel. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 26 mei 2016.²	Tegen Onthouding Voor Tegen
6. 6.1.	Bezoldiging Goedkeuring van het remuneratieverslag Voorstel tot besluit: Instemming van het remuneratieverslag.	Onthouding Voor Tegen
6.2.	Jaarlijkse bezoldigingen bestuurders en commissaris Voorstel tot besluit: Goedkeuring van toekenning aan de voorzitter en aan elke bestuurder van de raad van bestuur, met ingang op 1 januari 2016, van een bezoldiging van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, pro rata temporis de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar. Goedkeuring van toekenning aan de bestuurders van zitpenningen van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De remuneratie van de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité blijft ongewijzigd. Goedkeuring van toekenning aan de commissaris van een remuneratie van 110.000 euro per jaar voor de uitoefening van zijn mandaat.	Onthouding Voor Tegen
7.	Kwijting aan de bestuurders Voorstel tot besluit: Verlenging van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.	Onthouding Voor Tegen
8.	Kwijting aan de commissaris Voorstel tot besluit: Verlenging van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.	Onthouding Voor Tegen
9.	Benoemingen 9.1. Het bestuurdersmandaat van de heer Philippe Delusinne eindigt op de algemene vergadering van 4 mei 2016. Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Philippe Delusinne voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2020. De heer Philippe Delusinne beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.	Onthouding Voor Tegen
	9.2. Het bestuurdersmandaat van de heer Philippe Delusinne eindigt op de algemene vergadering van 4 mei 2016. Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Christian Labeyrie voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2020. De heer Christian Labeyrie beantwoordt niet aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.	Onthouding Voor Tegen
	9.3. Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de benoeming van mevrouw Leen Geirnaerdt als bestuurder voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2020. Mevrouw Leen Geirnaerdt beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.	Onthouding Voor Tegen
	9.4. Het mandaat van de commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. cvba, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues Bonnefoy, eindigt na de algemene vergadering van 4 mei 2016. Voorstel tot besluit: Onder voorbehoud van het akkoord van de ondernemingsraad, goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de commissaris, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. cvba, vertegenwoordigd door de heren Michel Denayer en Rik Neckebroeck, voor een termijn van drie jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2019.	Onthouding Voor Tegen
	De bestuurdersmandaten van de heer Jan Steyaert, van C.G.O. nv, vertegenwoordigd door de heer Philippe Delaunois, en van Consuco nv, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, eindigen na de algemene vergadering van 4 mei 2016.	N.V.T.

……………………………………………………………………………

3 Naam en voornaam of maatschappelijke naam van de aandeelhouder

⁴ Gelieve verplicht de richting van de stemming in te vullen: Onthouding, Voor of Tegen.