AGM Information • May 4, 2017
AGM Information
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40-42, avenue Herrmann-Debroux B-1160 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0400.464.795 (RPM Bruxelles)
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du jeudi 4 mai 2017 à 15 heures
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in het kort : "CFE",
40-42, Herrmann-Debrouxlaan B-1160 Brussel,
Ondernemingsnummer: 0400.464.795 (RPR Brussel)
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van donderdag 4 mei 2017 om 15 uur
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La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de Monsieur Luc Bertrand, président du conseil d'administration. Pour compléter le bureau. le président nomme Mesdames Ann Vansumere et Anne Dooremont en qualité de secrétaires et Monsieur Guillaume Herinckx en qualité de scrutateur.
Le président constate que les convocations à l'assemblée générale ordinaire ont été publiées dans les délais dans De Tijd, L'Echo et le Moniteur Belge du 4 avril 2017.
Le président constate en outre que la convocation, le rapport financier et le rapport de gestion ont été envoyés dans les délais aux actionnaires nominatifs, aux administrateurs et au commissaire. Ces documents, ainsi que les formulaires d'intention de participation, de procuration et de vote par correspondance ont également été mis à disposition sur le site web de la société
Le président déclare la liste des présences, signée par chaque actionnaire ou son mandataire et vérifiée par les membres du bureau, définitive. La liste des présences et les procurations sont annexées au procès-verbal de l'assemblée.
Au total, 20.265.271 actions (80,05%) sont représentées.
Le président constate que l'ordre du jour ne contient pas de points qui requièrent un quorum de présence particulier et que l'assemblée générale peut dès lors délibérer et voter valablement sur tous les points de l'ordre du jour à la majorité simple des voix.
De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Luc Bertrand, voorzitter van de raad van bestuur. Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter Meyr. Ann Vansumere en Anne Dooremont aan als secretarissen en de heer Guillaume Herinckx als stemopnemer.
De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Tijd, L'Echo en het Belgisch Staatsblad van 4 april 2017.
De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief, het financieel verslag en het jaarverslag tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris. Deze documenten, samen met de formulieren van intentie tot deelneming, volmacht en stemming per briefwisseling werden tevens op de website van de vennootschap beschikbaar gesteld.
De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of diens lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst en de volmachten worden aan deze notulen gehecht.
Er zijn in totaal 20.265.271 aandelen (80,05%) vertegenwoordigd.
De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.
L'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration ainsi que des comptes annuels au 31 décembre 2016.
L'assemblée générale est informée du fait que le projet des comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016 a été communiqué au conseil d'entreprise de la société qui n'a formulé aucune remarque.
L'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du commissaire.
Le président s'adresse ensuite à l'assemblée générale et l'informe de l'évolution des affaires de la société en 2016 et des perspectives pour l'année 2017.
Le président cède ensuite la parole aux administrateurs délégués, Messieurs Renaud Bentégeat et Piet Dejonghe, qui font le point sur l'année écoulée et qui exposent également les perspectives pour l'année à venir.
Le président donne la possibilité aux actionnaires de poser des questions.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur en van de jaarrekening per 31 december 2016.
Er wordt aan de algemene vergadering gemeld dat het ontwerp van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 overgemaakt werd aan de ondernemingsraad en dat er geen opmerkingen op dit ontwerp werden geformuleerd.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris.
In zijn toespraak licht de voorzitter de activiteiten van de vennootschap toe gedurende het jaar 2016 evenals de perspectieven voor 2017.
Na de toespraak van de voorzitter wordt het woord gegeven aan de gedelegeerde bestuurders, de heren Renaud Bentégeat en Piet Dejonghe, die een overzicht geven van het voorbije jaar en die eveneens de perspectieven voor het toekomende jaar uiteenzetten.
De voorzitter biedt de gelegenheid vragen te stellen.
Des questions écrites et orales ont été posées à propos des sujets suivants:
Schriftelijke en mondelinge vragen werden gesteld omtrent volgende onderwerpen:
L'assemblée générale approuve les comptes annuels tels que présentés par le conseil d'administration.
Cette résolution a été adoptée par:
L'assemblée générale approuve les comptes annuels consolidés tels que présentés par le conseil d'administration.
Cette résolution a été adoptée par:
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende brut de 2,15 euros par action, correspondant à un dividende net de 1,505 euro par action. Le dividende sera mis en paiement à partir du 24 mai 2017.
Cette résolution a été adoptée par:
De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om een brutodividend van 2,15 euro per aandeel uit te keren, hetzij een nettodividend van 1,505 euro per aandeel. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 24 mei 2017.
L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération tel qu'établi par le conseil d'administration.
Cette résolution a été adoptée par:
L'assemblée générale approuve, conformément à l'article dix-sept des statuts, avec effet au 1er janvier 2017, l'octroi au président du conseil d'administration et à chacun des autres administrateurs d'émoluments annuels de respectivement 100.000 euros et 20.000 euros, prorata temporis de l'exercice de leur mandat en cours d'année.
L'assemblée générale approuve en outre l'octroi aux administrateurs, à l'exception du président du conseil d'administration, de jetons de présence de 2.000 euros par séance. Les rémunérations des administrateurs membres des comités d'audit et des nominations et rémunérations restent inchangées.
L'assemblée générale approuve par ailleurs l'octroi au commissaire d'une rémunération de 112.500 euros par an pour l'exercice de son mandat. Ces honoraires sont sujets à indexation annuelle.
Cette résolution a été adoptée par:
De algemene vergadering keurt het door de raad van bestuur opgesteld remuneratieverslag goed.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
Overeenkomstig artikel zeventien van de statuten, beslist de algemene vergadering, met ingang op 1 januari 2017, aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan elke bestuurder een jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van respectievelijk 100.000 euro en 20.000 euro, prorata temporis de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist bovendien aan de bestuurders (met uitzondering van de voorzitter) een zitpenning toe te kennen van 2.000 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur. De bezoldiging van de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratie comité blijft ongewijzigd.
De algemene vergadering beslist bovendien aan de commissaris een bezoldiging van 112.500 euro per jaar toe te kennen voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze remuneratie wordt jaarlijks geïndexeerd.
L'assemblée générale donne décharge à l'ensemble des administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016.
Cette résolution a été adoptée par:
L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016.
Cette résolution a été adoptée par:
9.1. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Piet Dejonghe pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2021
Cette résolution a été adoptée par:
De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
9.1. De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Piet Dejonghe te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2021.
9.2. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Renaud Bentégeat pour un terme de trois (3) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2020.
Cette résolution a été adoptée par:
9.3. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Luc Bertrand pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2021.
Cette résolution a été adoptée par:
9.4. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Alain Bernard pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2021.
Cette résolution a été adoptée par:
9.5. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur John-Eric Bertrand pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2021.
Cette résolution a été adoptée par:
9.2. De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Renaud Bentégeat te hernieuwen voor een duur van drie (3) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2020.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
9.3. De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Luc Bertrand te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2021.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
9.4. De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Alain Bernard te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2021.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
9.5. De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer John-Eric Bertrand te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2021.
9.6. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Koen Janssen pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2021.
Cette résolution a été adoptée par:
9.7. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Jan Suykens pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2021.
Cette résolution a été adoptée par:
9.8. L'assemblée générale décide de nommer Pas De Mots SPRL, ayant pour représentante permanente Madame Leen Geirnaerdt, pour un terme de trois (3) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020. Pas De Mots SPRL et sa représentante permanente, Madame Leen Geirnaerdt, répondent aux critères d'indépendance définis par l'article 526 ter du Code des sociétés et par le Code belge de gouvernance d'entreprise 2009.
Cette résolution a été adoptée par:
9.6. De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Koen Janssen te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2021.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
9.7. De algemene vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de heer Jan Suykens te hernieuwen voor een duur van vier (4) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2021.
Dit besluit wordt goedgekeurd met:
9.8. De algemene vergadering beslist Pas De Mots BVBA, met als vaste vertegenwoordigster Mevrouw Leen Geirnaerdt, te benoemen voor een duur van drie (3) jaar eindigend na de algemene vergadering van mei 2020. Pas De Mots BVBA en haar vaste vertegenwoordigster. Mevrouw Leen Geirnaerdt, beantwoorden aan de criteria van onafhankelijkheid van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire étant épuisé, la séance est levée, après approbation du procès-verbal.
Le président invite les membres du bureau et les actionnaires qui le désirent à signer le procès-verbal.
Alle punten van de agenda van de gewone algemene vergadering zijnde behandeld, wordt de zitting geheven, na goedkeuring van de notulen.
De voorzitter nodigt de bureauleden en de aandeelhouders die het wensen, uit de notulen te ondertekenen.
Le scrutateur, De stemopnemer, Le président, De voorzitter,
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Les secrétaires,
De secretarissen,
Ann Vansumere
Anne Dooremont
Guillaume Herinckx
Luc Bertrand
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