Compagnie d'Entreprises CFE SA

AGM Information • Apr 5, 2022

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (afgekort « CFE »)

Herrmann-Debrouxlaan 42 – B-1160 BRUSSEL RPR Brussel : 0400.464.795

Om geldig te zijn moet deze volmacht ingevuld, op elke pagina geparafeerd en getekend uiterlijk op 29 april 2022 in het bezit zijn van Aannemingsmaatschappij CFE NV, hetzij via brief, hetzij via e-mail (general\_meeting@cfe.be). Wij bevelen u echter aan om ons deze volmacht per e-mail te bezorgen. Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 21 april 2022 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen geweigerd worden. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten), nodigen wij u uit onze Data Protection Notice te consulteren op onze website (www.cfe.be).

VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 MEI 2022

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:
De ondergetekende (naam en voornaam) …………………………………………………………………………………
Met woonplaats te ………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… email adres ………………………………………………………………………………………………….…………………
Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:
De ondergetekende (volledige maatschappelijke naam) ……………………………………………….………………… Vertegenwoordigd door …….…………………………………………………………………………………………………
Waarvan de zetel gevestigd is te ………………………………………………………………………….…………………
….………………………………………………………………………………………………….………….………………… email adres ………………………………………………………………………………………………….…………………

eigenaar/vruchtgebruiker van ……………………. gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam van Aannemingsmaatschappij CFE NV, waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42,

geeft hierbij volmacht aan de secretaris van de gewone algemene vergadering of Mevr./Dhr .…………………………… .……………………………………………………………1, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, (enkel in te vullen indien u een andere volmachtdrager wenst aan te duiden), teneinde haar/hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van CFE NV die zal gehouden worden op 5 mei 2022 om 15 uur.

Deze volmacht geldt tevens als deelnamebevestiging.

Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of ....................................... aandelen (specifiek aantal enkel in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen. Bij gebrek aan een exact aantal, zullen we er vanuit gaan dat u voor al uw aandelen wenst deel te deelnemen).

Deze volmacht geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de praktische richtlijnen.

Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de raad van bestuur aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies.

Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de agendapunten of indien, om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen ter vergadering door de algemene vergadering mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit voorgesteld door de raad van bestuur, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.

¹ Behoudens uitzondering, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, mag elke aandeelhouder één enkele volmachthouder aanduiden

Dagordre van de gewone algemene vergadering:

• 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
• 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit :

Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

□ Voor □ Tegen □ Onthouding 4. Bezoldiging

4.1. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit : Instemming met het remuneratiebeleid.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

4.2. Jaarlijkse bezoldiging van bestuurders

Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van 20.000 euro. Er geldt een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 80.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur. Deze bezoldiging is toegekend prorata temporis de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar.

Voorstel tot besluit :

Goedkeuring van de toekenning aan de bestuurders, met uitzondering van de voorzitter, van zitpenningen per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, gewijzigd als volgt :

• raad van bestuur : 2.500 euro
• auditcomité : 2.000 euro (2.500 euro aan de voorzitter van het auditcomité)
• benoemings-en remuneratiecomité : 1.500 euro

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit :

Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit :

Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

7. Benoemingen

Het mandaat van bestuurder van Much BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Muriel De Lathouwer, vervalt op de gewone algemene vergadering van 5 mei 2021.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de benoeming van Lieve Creten BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Lieve Creten als bestuurder voor een duur van vier (4) jaar. Lieve Creten BV beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid bepaald door artikel 3.5 van de Belgisch Corporate Governance Code 2020.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden gehouden.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de algemene vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de vennootschap uiterlijk op 20 april 2022 een aangevulde agenda en gewijzigd volmachtformulier bekend maken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:

□ dient de volmachtdrager te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit;

□ dient de volmachtdrager te stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit;

□ dient de volmachtdrager zich te onthouden over het gewijzigde of nieuwe besluit.

(Indien geen keuze wordt aangegeven, zal de volmachtdrager zich onthouden over de gewijzigde of nieuwe besluiten.)

Aldus ondertekend te ....……............................. op ............................................ 2022.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen)

HANDTEKENING(EN): .....................................................................................................................................................

Naam en voornaam: .........................................................................................................................................................