AGM Information • Apr 4, 2023
AGM Information
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Avenue Herrmann-Debroux 42 – B-1160 BRUXELLES RPM Bruxelles : 0400.464.795
Pour être valable, Compagnie d'Entreprises CFE SA doit être en possession du présent bulletin de vote au plus tard le 28 avril 2023. Nous vous recommandons l'envoi par e-mail ([email protected]). Pour les actions dématérialisées, le bulletin de vote doit être accompagné du certificat bancaire attestant le nombre d'actions que vous détenez au 20 avril 2023 (24h00, heure belge) (date d'enregistrement). Les bulletins de vote qui nous parviennent tardivement ou qui ne remplissent pas les formalités requises, ne seront pas pris en compte. Veuillez consulter la Data Protection Notice sur notre site web (https://www.cfe.be/fr/data-protection) afin d'obtenir des informations sur le traitement de vos données personnelles (en ce compris vos droits y afférents).
| Si actionnaire personne physique : |
|---|
| Le/la soussigné(e) (nom et prénom) …………………………………………………………………………………… |
| Domicilié(e) à ………….…………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Adresse email ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Si actionnaire personne morale : |
| La soussignée (dénomination sociale complète)……………………………………………………………………… |
| Représentée par …………………………………………………………………………………………………………… |
| Dont le siège est sis ……………………………………………………………………………………………………… |
| ….………………………………………………………………………………………………….…………………………. Adresse email ………………………………………………………………………………………………………………. |
propriétaire/usufruitier de ………………… actions dématérialisées et/ou actions nominatives de Compagnie d'Entreprises CFE SA, ayant son siège à 1160 Bruxelles, avenue Herrmann-Debroux 42,
vote comme suit à l'assemblée générale ordinaire de Compagnie d'Entreprises CFE SA, qui se tiendra le 4 mai 2023 à 15 heures.
Ce bulletin de vote tient également lieu de déclaration de participation. Le soussigné confirme qu'il souhaite exercer son droit de vote à l'assemblée générale susmentionnée pour toutes les actions qu'il détient à la date d'enregistrement ou pour.................................. actions (nombre spécifique à renseigner au cas où le soussigné souhaiterait exercer son droit de vote pour un nombre moindre que le total des actions qu'il détient à la date d'enregistrement. En absence d'un nombre exact, nous supposerons que vous souhaitez exercer votre droit de vote pour toutes vos actions).
Ce bulletin de vote vaut pour le nombre total d'actions pour lesquelles le soussigné souhaite participer, toutefois limité au nombre d'actions dont la détention sera établie à la date d'enregistrement conformément aux directives pratiques figurant dans la convocation.
Ci-dessous le vote du soussigné pour chacune des résolutions proposées à l'ordre du jour (veuillez colorier ou cocher la case appropriée).
Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2022.
□ Pour □ Contre □ Abstention
Approbation d'un dividende brut de 0,4 euro par action, correspondant à un dividende net de 0,28 euro par action. Mise en paiement du dividende à partir du 24 mai 2023.
□ Pour □ Contre □ Abstention
Proposition de résolution :
Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022 :
| - Luc Bertrand | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
|---|---|---|---|
| - Piet Dejonghe | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Koen Janssen | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Hélène Bostoen | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Christian Labeyrie | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Lieve Creten SRL (Lieve Creten) (depuis le 05/05/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Much SRL (Muriel De Lathouwer) (jusqu'au 05/05/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - An Herremans (depuis le 26/06/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - B Global Management SRL (Stéphane Burton) (depuis le 29/06/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Jan Suykens (jusqu'au 29/06/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - John-Eric Bertrand (jusqu'au 29/06/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Philippe Delusinne (jusqu'au 29/06/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Ciska Servais SRL (Ciska Servais) (jusqu'au 29/06/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
| - Pas de Mots SRL (Leen Geirnaerdt) (jusqu'au 29/06/2022) | □ Pour | □ Contre | □ Abstention |
Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022.
□ Pour □ Contre □ Abstention
Prise de connaissance de la démission volontaire et anticipée de Monsieur Christian Labeyrie en tant qu'administrateur non-exécutif, prenant effet à l'issue de la présente assemblée générale. Pendant plus de vingt ans Christian Labeyrie a mis ses compétences au service du conseil d'administration de la société. Le conseil le remercie pour son engagement et sa précieuse contribution aux délibérations et à la prise de décisions au sein du conseil.
Approbation de la nomination de Monsieur Fernando Sistac en tant qu'administrateur pour une période de quatre (4) ans prenant effet à l'issue de la présente assemblée générale. L'intéressé ne répond pas aux critères d'indépendance énoncés à l'article II.2.4 de la Charte de Gouvernance d'Entreprise de la société.
Fernando Sistac (°1959, Français) est ingénieur en génie civil et géotechnique (Polytech Lille, 1982). Jusqu'en 2022, il exerçait les fonctions de directeur général de Vinci Environnement et directeur opérationnel d'Entrepose Group (Vinci). Il a rejoint le groupe Vinci en 2000 en tant que PDG de CBC (groupe Sogea). De 2012 à 2016, il a exercé la fonction de directeur général adjoint de Vinci Construction France et de 2016 à 2018, directeur opérationnel de Vinci Construction France. Il était membre du Comex de Vinci Construction France jusqu'en 2018.
□ Pour □ Contre □ Abstention
Rémunération :
Chaque administrateur a droit à une rémunération annuelle de base de 20.000 euros. Une rémunération annuelle additionnelle de 80.000 euros est octroyée au président du conseil d'administration. Ces rémunérations sont octroyés prorata temporis de l'exercice de leur mandat en cours d'année.
A l'exception du président du conseil d'administration, chaque administrateur a en outre droit à un jeton de présence par participation à une réunion du conseil d'administration ou d'un comité consultatif, fixé comme suit :
Proposition de résolution :
Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social 2022.
□ Pour □ Contre □ Abstention
Ce bulletin de vote vaut également pour toutes réunions ultérieures qui se tiendraient avec le même ordre du jour en raison du report de l'assemblée générale ordinaire susmentionnée.
Fait à .............……….............., le ............................................... 2023.
(Si l'actionnaire est une personne morale, ce bulletin de vote doit être signé par une ou plusieurs personnes qui peuvent valablement la représenter)
SIGNATURE(S) : ................................................................................................................................................
Nom et prénom: ..................................................................................................................................................
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