Compagnie d'Entreprises CFE SA

AGM Information • Apr 4, 2023

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV (afgekort « CFE »)

Herrmann-Debrouxlaan 42 – B-1160 BRUSSEL

RPR Brussel : 0400.464.795

Om geldig te zijn moet dit stemformulier uiterlijk op 28 april 2023 in het bezit zijn van Aannemingsmaatschappij CFE NV. Wij bevelen u aan om ons dit stemformulier via e-mail te bezorgen(securities@cfe.be). Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op 20 april 2023 (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).

Stemformulieren die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen geweigerd worden. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw rechten), nodigen wij u uit onze Data Protection Notice te consulteren op onze website (https://www.cfe.be/nl/privacy-policy)

STEMMING OP AFSTAND VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 MEI 2023

Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is:
De ondergetekende (naam en voornaam) ……………………………………………………………………………
Met woonplaats te ………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
email adres ………………………………………………………………………………………………….……………

Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is:
De ondergetekende (volledige maatschappelijke naam) ……………………………………………….……………
Vertegenwoordigd door …….……………………………………………………………………………………………
Waarvan de zetel gevestigd is te ………………………………………………………………………….……………
….………………………………………………………………………………………………….………….……………
email adres ………………………………………………………………………………………………….……………

eigenaar/vruchtgebruiker van .................................. gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam van Aannemingsmaatschappij CFE NV waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42,

stemt als volgt op de gewone algemene vergadering van Aannemingsmaatschappij CFE NV, die zal plaatsvinden op 4 mei 2023 om 15 uur.

Dit stemformulier geldt tevens als verklaring van deelname. Ondergetekende bevestigt op voormelde algemene vergadering zijn stemrecht te willen uitoefenen met alle aandelen die hij/zij bezit op de registratiedatum of met ....................................... aandelen (specifiek aantal enkel in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen. Bij gebrek aan een exact aantal, zullen we er vanuit gaan dat u voor al uw aandelen wenst deel te deelnemen).

Dit stemformulier geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de praktische richtlijnen.

De stemming van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit op de agenda is de volgende (gelieve het gepaste vakje in te kleuren of aan te vinken).

Dagordre van de gewone algemene vergadering:

• 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
• 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
• 3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van een brutodividend van 0,40 euro per aandeel, hetzij een nettodividend van 0,28 euro per aandeel. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 24 mei 2023.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

4. Bestemming van de winst – Goedkeuring van het dividend

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van een brutodividend van 0,40 euro per aandeel, hetzij een nettodividend van 0,28 euro per aandeel. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 24 mei 2023.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:

• Luc Bertrand □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Piet Dejonghe □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Koen Janssen □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Hélène Bostoen □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Christian Labeyrie □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Lieve Creten SRL (Lieve Creten) (vanaf 05/05/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Much SRL (Muriel De Lathouwer) (tot 05/05/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding - An Herremans (vanaf 26/06/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding - B Global Management SRL (Stéphane Burton) (vanaf 29/06/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Jan Suykens (tot 29/06/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding - John-Eric Bertrand (tot 29/06/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Philippe Delusinne (tot 29/06/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding - Ciska Servais SRL (Ciska Servais) (tot 29/06/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding
• Pas de Mots SRL (Leen Geirnaerdt) (tot 29/06/2022) □ Voor □ Tegen □ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

7. Benoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het vrijwillig en vervroegd ontslag van de heer Christian Labeyrie als niet-uitvoerend bestuurder, dat ingaat na de sluiting van deze algemene vergadering. Gedurende meer dan twintig jaar heeft Christian Labeyrie zijn vaardigheden ten dienste van de raad van bestuur van de vennootschap gesteld. De raad dankt hem voor zijn inzet en zijn waardevolle bijdrage aan de beraadslagingen en besluitvorming binnen de raad.

Goedkeuring van de benoeming van de heer Fernando Sistac voor een periode van vier (4) jaar die ingaat na de sluiting van deze algemene vergadering. De betrokkene beantwoordt niet aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel II.2.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.

Fernando Sistac (°1959, Fransman) is burgerlijk en geotechnisch ingenieur (Polytech Lille, 1982). Tot 2022 was hij Chief Executive Officer van Vinci Environnement en Chief Operating Officer van Entrepose Group (Vinci). Hij vervoegde de Vinci-groep in 2000 als CEO van CBC (Sogea-groep). Van 2012 tot 2016 was hij adjunct algemeen directeur van Vinci Construction France en van 2016 tot 2018 operationeel directeur van Vinci Construction France. Hij was tot 2018 lid van het executief comité van Vinci Construction France.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

Remuneratie:

Iedere bestuurder heeft recht op een jaarlijkse basisvergoeding van 20.000 euro. Er geldt een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 80.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur. Deze bezoldiging is toegekend prorata temporis de uitoefening van hun mandaat in de loop van het jaar. Met uitzondering van de voorzitter, heeft iedere bestuurder recht op zitpenningen per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, vastgelegd als volgt :

• raad van bestuur : 2.500 euro
• auditcomité : 2.000 euro (2.500 euro aan de voorzitter van het auditcomité)
• benoemings-en remuneratiecomité : 1.500 euro

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : Instemming met het remuneratieverslag over het boekjaar 2022.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

Dit formulier geldt tevens voor alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone algemene vergadering.

Aldus ondertekend te ....……............................. op ............................................ 2023.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze stembrief ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen)

HANDTEKENING(EN): ........................................................................................................................................

Naam en voornaam:..............................................................................................................................................