AI Terminal
bpost SA/NV
AGM Information • May 21, 2024
3922_rns_2024-05-21_887ff5c2-286c-4d11-ac57-7cdf5bd641dd.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Anspachlaan 1, bus 1, 1000 Brussel Ondernemingsnummer 0214.596.464 (RPR Brussel)
("bpost NV" of de "Vennootschap")
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP WOENSDAG 8 MEI 2024 OM 10 UUR TE A. REYERSLAAN 80, 1030 BRUSSEL (BLUEPOINT BRUSSELS CONFERENCE & BUSINESS CENTRE)
00. OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") is geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Audrey Hanard, voorzitster van de Raad van Bestuur.
De voorzitster stelt de heer Ross Hurwitz aan als secretaris en stemopnemer van de Vergadering.
De voorzitster en de secretaris vormen het bureau van de Vergadering.
01. AGENDA
De volgende agenda, met inbegrip van de voorstellen van besluit, is voorafgaand aan de Vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
2. Verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2023, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van het College van Commissarissen over deze jaarrekening.
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV per 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat en van de uitkering van een bruto dividend van 0,13 EUR per aandeel.
5. Adviserende stem over het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren.
6. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
7. Kwijting aan de commissarissen.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
8. Commissarissen – Benoemingen en vergoeding.
Het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV en PVMD Bedrijfsrevisoren BV verstrijkt op deze Algemene Vergadering.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit, op voordracht van het Paritair Comité, op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Audit, Risk & Compliance Comité, om tot herbenoeming over te gaan van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), en van PVMD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Avenue d'Argenteuil 51, 1410 Waterloo (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0471.089.804 (RPR Waals-Brabant), als Commissarissen en om hen tevens met de opdracht te belasten van de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027 zal eindigen.
EY Bedrijfsrevisoren BV duidt Mr. Han Wevers aan als vaste vertegenwoordiger.
PVMD Bedrijfsrevisoren BV duidt Mr. Alain Chaerels aan als vaste vertegenwoordiger.
De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit de totale vergoeding van de twee Commissarissen voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening vast te leggen op 650.000 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit de totale vergoeding van de twee Commissarissen voor de assurance-opdracht vast te leggen op 142.500 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.
9. Volmacht.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, de heer François Soenen, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofie Baveghems, om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.
De Vennootschap ontving geen verzoeken van aandeelhouders om nieuwe punten aan de agenda toe te voegen, noch voorstellen van besluit in verband met nieuwe of bestaande agendapunten.
02. OPROEPINGEN
Overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten werden de oproepingen en de agenda tijdig meegedeeld en gepubliceerd.
Deze oproepingen gebeurden door middel van aankondigingen die op 5 april 2024 verschenen in:
- het Belgisch Staatsblad;
- La Libre Belgique; en
- De Standaard.
Er werd een persbericht naar Belga verstuurd. Dit werd eveneens gepubliceerd op de website van de Vennootschap en verspreid in de markt via Euronext en Euroclear.
Deze oproepingen werden op 5 april 2024 eveneens bij gewone brief meegedeeld aan de aandeelhouders op naam (tezamen met de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld) en de commissarissen. De bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
Iedere aandeelhouder heeft, tegen overlegging van zijn effect of een attest, op de zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld.
Overeenkomstig artikel 7:129, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden op 5 april 2024 alle in de oproeping vermelde documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap.
Een kopie van de kranten- en online publicaties van de oproeping en van de oproepingsbrief, alsook een afschrift van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld, werden ter beschikking gesteld van het bureau en aan deze notulen gehecht.
Krachtens artikel 36, §3 van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven werden de economische en financiële inlichtingen overgemaakt aan het Paritair Comité dat op 18 april 2024 werd gehouden. Er werd geen bezwaar gemaakt. Een uittreksel van de notulen werd bij het dossier gevoegd en ter beschikking gesteld van het bureau.
03. OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de toelatingsformaliteiten die voorzien zijn in artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in artikel 30 van de statuten vervuld om aan deze Vergadering te kunnen deelnemen en zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen is gehecht.
De ingevulde en ondertekende volmachten en formulieren voor het stemmen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, dienden uiterlijk op 2 mei 2024 door de Vennootschap te zijn ontvangen (per e-mail naar [email protected] voor de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief en per e-mail naar [email protected] voor de schriftelijke vragen).
De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde kopie volstaat, worden eveneens bij de notulen gevoegd, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
04. AANWEZIGHEID EN AANTAL GELDIGE STEMMEN
Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (met inbegrip van diegenen die op voorhand per brief hebben gestemd) 126.162.682 aandelen, die telkens recht geven op één stem, op een totaal van 200.000.944 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De volgende bestuurders nemen deel aan de Vergadering:
- Mevrouw Audrey Hanard, voorzitster;
- De heer Chris Peeters, gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw Véronique Thirion, bestuurder;
- Mevrouw Ann Vereecke, bestuurder;
- Mevrouw Sonja Rottiers, bestuurder;
- De heer Mike Stone, bestuurder;
- De heer Jules Noten, bestuurder;
- De heer Lionel Desclée, bestuurder.
De volgende commissaris neemt deel aan de Vergadering:
EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers.
De bestuurders hebben aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen verzaakt.
05. GELDIGHEID VAN DE ZITTING
Deze Vergadering is bijgevolg geldig samengesteld. Rekening houdend met het feit dat er geen bijzonder quorum vereist is om te beraadslagen en te beslissen over de punten op de agenda, kan deze Vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.
06. BERAADSLAGING – AGENDA
De voorzitster houdt een inleidende toespraak. Na de toespraken van de heer Chris Peeters, gedelegeerd bestuurder ("CEO"), en de heer Philippe Dartienne, Chief Financial Officer ("CFO"), waarvan de presentaties desgevallend bij deze notulen zullen worden gevoegd, neemt de Vergadering kennis van de agenda:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De voorzitster verwijst naar de toespraken van de heer Chris Peeters, gedelegeerd bestuurder, en de heer Philippe Dartienne, CFO.
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en werd per post verstuurd naar de aandeelhouders op naam, zodat ze er vóór deze Vergadering kennis van konden nemen.
2. Verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Het verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 werd ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en werd per post verstuurd naar de aandeelhouders op naam, zodat ze er vóór deze Vergadering kennis van konden nemen.
3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2023, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van het College van Commissarissen over deze jaarrekening.
De voorzitster verwijst naar de uiteenzetting van de CFO, die een overzicht heeft gegeven van de prestaties van de Vennootschap in 2023 en van de geconsolideerde resultaten van de bpostgroup.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV per 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
De voorzitster verwijst naar de uiteenzetting van de CFO, die tijdens zijn presentatie meer details heeft gegeven over het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en over het voorstel tot bestemming van het resultaat.
5. Adviserende stem over het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De voorzitster stelt kort het remuneratieverslag voor, dat door de Vennootschap werd opgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en dat door de Raad van Bestuur unaniem werd goedgekeurd op voorstel van het Bezoldigings- en Benoemingscomité.
Het verslag licht de remuneratieprincipes en -bedragen toe die gelden voor de leden van de Raad van Bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het Executive Comité.
De voorzitster legt uit dat de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur (met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder) bestaat uit een maandelijkse vaste vergoeding en een zitpenning voor elke bijgewoonde vergadering van een raadgevend Comité van de Raad van Bestuur.
De voorzitster bevestigt dat het remuneratiepakket van de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het Executive Comité voornamelijk bestaat uit (i) een vaste basisvergoeding, (ii) een variabele kortetermijnvergoeding, (iii) verzekeringspremies en andere voordelen zoals een overlijdens- en invaliditeitsverzekering en ziekteverzekering.
De variabele vergoeding op korte termijn omvat een percentage van de basisvergoeding en is afhankelijk van het behalen van (i) de collectieve doelstellingen en (ii) de individuele prestatiedoelstellingen:
- de collectieve doelstellingen zijn in principe gekoppeld aan (i) de financiële resultaten van de onderneming (EBIT) en (ii) de customer loyalty index;
- de individuele prestatiedoelstellingen worden onderling overeengekomen bij het begin van elk jaar. Daarbij worden duidelijke en meetbare doelstellingen bepaald, die behaald moeten worden tijdens de overeengekomen periode.
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren.
6. Kwijting aan de bestuurders.
De voorzitster stelt voor om kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
7. Kwijting aan de commissarissen.
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
8. Commissarissen – Benoemingen en vergoeding.
Het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV en PVMD Bedrijfsrevisoren BV verstrijkt op deze Algemene Vergadering.
Er wordt voorgesteld om, op voordracht van het Paritair Comité, op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Audit, Risk & Compliance Comité, tot herbenoeming over te gaan van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met vaste vertegenwoordiger Mr. Han Wevers, en van PVMD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Avenue d'Argenteuil 51, 1410 Waterloo (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0471.089.804 (RPR Waals-Brabant), met vaste vertegenwoordiger Mr. Alain Chaerels, als Commissarissen en om hen tevens met de opdracht te belasten van de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027 zal eindigen.
Er wordt voorgesteld om de totale vergoeding van de twee Commissarissen voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening vast te leggen op 650.000 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Er wordt voorgesteld om de totale vergoeding van de twee Commissarissen voor de assuranceopdracht vast te leggen op 142.500 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.
9. Volmacht.
De voorzitster stelt voor om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, de heer François Soenen, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofie Baveghems om, met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, alle administratieve formaliteiten te voltooien die nodig zijn in verband met de bovenvermelde besluiten.
07. VRAGEN
Vooraleer over te gaan tot de stemming betreffende de voorstellen van besluit zoals opgenomen in de agenda, vraagt de voorzitster aan de deelnemende aandeelhouders die dat wensen, om vragen te stellen in verband met de punten op of de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda.
De Vergadering behandelt de vragen die door de aandeelhouders werden gesteld.
De voorzitster stelt daarop vast dat de debatten zijn gesloten en stelt de Vergadering voor om over te gaan tot de stemming over de voorgestelde besluiten.
De stemming gebeurt door middel van een elektronisch stemsysteem. De stemmen van de aandeelhouders die op voorhand per brief hebben gestemd, werden reeds ingevoerd in het gegevensbestand van dit elektronisch systeem en worden automatisch gevoegd bij de stemmen uitgebracht op de zitting.
Het totaal aantal stemmen wordt opgenomen in de notulen. Het resultaat wordt bepaald door een gewone meerderheid van stemmen berekend op basis van de stemmen 'voor' en 'tegen'.
08. BERAADSLAGING – BESLUITEN
Over de punten 1 tot 3 van de agenda hoeft er niet gestemd te worden.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV per 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
De voorzitster legt het voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en de bestemming van het resultaat ter stemming voor aan de aandeelhouders.
De bestemming van het resultaat ziet er als volgt uit:
| Te bestemmen winst | 482.240.269,43 EUR |
|---|---|
| Toevoeging aan de reserves | 0,00 EUR |
| Over te dragen winst | 456.240.146,71 EUR |
| Vergoeding van het kapitaal | 26.000.122,72 EUR |
Er werden 126.162.682 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 126.162.682 aandelen, wat overeenkomt met 63,08% van het kapitaal.
| VOOR | 126.104.354 | > 99,99% |
|---|---|---|
| TEGEN | 711 | < 0,01% |
| ONTHOUDING | 57.617 |
De Vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat en de uitkering van een bruto dividend van 0,13 EUR per aandeel.
5. Adviserende stem over het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Er werden 126.162.682 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 126.162.682 aandelen, wat overeenkomt met 63,08% van het kapitaal.
| VOOR | 103.628.090 | 82,16% |
|---|---|---|
| TEGEN | 22.498.916 | 17,84% |
| ONTHOUDING | 35.676 |
De Vergadering besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren.
6. Kwijting aan de bestuurders.
Er werden 126.162.682 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 126.162.682 aandelen, wat overeenkomt met 63,08% van het kapitaal.
| VOOR | 114.369.797 | 98,75% |
|---|---|---|
| TEGEN | 1.453.223 | 1,25% |
| ONTHOUDING | 10.339.662 |
De Vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
7. Kwijting aan de commissarissen.
Er werden 126.162.682 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 126.162.682 aandelen, wat overeenkomt met 63,08% van het kapitaal.
| VOOR | 123.261.980 | 99,92% |
|---|---|---|
| TEGEN | 97.554 | 0,08% |
| ONTHOUDING | 2.803.148 |
De Vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
8. Commissarissen –Benoemingen en vergoeding.
Er werden 126.162.682 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 126.162.682 aandelen, wat overeenkomt met 63,08% van het kapitaal.
| VOOR | 125.191.560 | 99,61% |
|---|---|---|
| TEGEN | 489.810 | 0,39% |
| ONTHOUDING | 481.312 |
Het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV en PVMD Bedrijfsrevisoren BV verstrijkt op deze Algemene Vergadering.
De Vergadering besluit, op voordracht van het Paritair Comité, op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Audit, Risk & Compliance Comité, om tot herbenoeming over te gaan van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), en van PVMD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Avenue d'Argenteuil 51, 1410 Waterloo (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0471.089.804 (RPR Waals-Brabant), als Commissarissen en om hen tevens met de opdracht te belasten van de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027 zal eindigen.
EY Bedrijfsrevisoren BV duidt Mr. Han Wevers aan als vaste vertegenwoordiger.
PVMD Bedrijfsrevisoren BV duidt Mr. Alain Chaerels aan als vaste vertegenwoordiger.
De Vergadering besluit de totale vergoeding van de twee Commissarissen voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening vast te leggen op 650.000 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De Vergadering besluit de totale vergoeding van de twee Commissarissen voor de assuranceopdracht vast te leggen op 142.500 EUR per jaar, jaarlijks te indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.
9. Volmacht.
Er werden 126.162.682 stemmen uitgebracht en geregistreerd voor 126.162.682 aandelen, wat overeenkomt met 63,08% van het kapitaal.
| VOOR | 126.126.047 | > 99,99% |
|---|---|---|
| TEGEN | 2.914 | < 0,01% |
| ONTHOUDING | 33.721 |
De Vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, de heer François Soenen, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofie Baveghems, om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.
09. NOTULEN
Alle punten op de agenda van de Vergadering zijn behandeld.
De Vergadering stelt de secretaris vrij van het voorlezen van de notulen. De voorzitster sluit vervolgens de Vergadering.
De notulen zullen openbaar worden gemaakt op de website van de Vennootschap binnen de geldende wettelijke termijnen.
De zitting wordt opgeheven om 11u30.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.
Ross Hurwitz (May 20, 2024 06:56 EDT) Ross Hurwitz
Ross Hurwitz Audrey Hanard Secretaris en stemopnemer Voorzitster
Bijlagen:
-
- Kopie van de kranten- en online publicaties van de oproeping en van een oproepingsbrief;
-
- Afschrift van de verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld;
-
- Uittreksel uit het verslag van het Paritair Comité;
-
- Aanwezigheidslijst;
-
- Volmachten;
-
- Formulieren voor het stemmen per brief;
-
- Desgevallend presentaties van de speeches van de CEO en de CFO.