Banimmo SA

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 17, 2015

BANIMMO naamloze vennootschap

Kunstlaan 27 B-1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

Geachte aandeelhouders

Overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen hebben wij de eer u ons bijzonder verslag voor te leggen met betrekking tot het voorstel om de bestaande categorieën van aandelen af te schaffen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee categorieën aandelen: de aandelen van categorie A en de aandelen van categorie B.

Er wordt voorgesteld om in de statuten het bestaande onderscheid tussen beide categorieën van aandelen af te schaffen.

Rechtvaardiging

Aangezien alle aandelen van de categorie B op heden werden omgezet in aandelen van categorie A en het kapitaal dus alleen nog door aandelen van de categorie A vertegenwoordigd wordt, wordt de opdeling in twee categorieën van aandelen zonder voorwerp.

De raad van bestuur is van oordeel dat de instandhouding van dit onderscheid geen zin meer heeft en onnodige administratie impliceert.

De raad van bestuur stelt dan ook voor om de categorieën van aandelen af te schaffen.

Opgesteld in Zaventem op 15 april 2015.

Affine R.E. SA vertegenwoordigd door Maryse Aulagon Voorzitster

Strategy, Management and Investments SPRL vertegenwoordigd door Didrik van Caloen Ondervoorzitter

Holdaffine BV vertegenwoordigd door Alain Chaussard Bestuurder

MAB Finances SAS vertegenwoordigd door Cyril Aulagnon Bestuurder

Stratefin BVBA vertegenwoordigd door Christian Terlinden Bestuurder

André Bosmans Management BVBA vertegenwoordigd door André Bosmans Bestuurder

Icode BVBA vertegenwoordigd door Dominique de Ville de Goyet Bestuurder

PBA Sarl vertegenwoordigd door Patrick Buffet Bestuurder

Alter SA vertegenwoordigd door J.-E. de T'Serclaes Bestuurder

EVI Consult BVBA vertegenwoordigd door Emmanuel van Innis Bestuurder