Banimmo SA

AGM Information • Apr 17, 2015

Wij herinneren u eraan dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, niemand mag deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders als hij/zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen.

Om geldig te kunnen stemmen dient de ondergetekende de statuten na te leven:

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op de 14de dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "Registratiedatum"), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

Uiterlijk de 6de dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam schriftelijk aan het secretariaat van de vennootschap, Lenneke Marelaan 8, B-1932 Zaventem, met hoeveel aandelen op naam hij wil deel nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk de 6de dag vóór de algemene vergadering bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Onderhavig formulier voor stemming per briefwisseling dient, volledig ingevuld en ondertekend, neergelegd te worden bij Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel, ten laatste op woensdag 13 mei 2015.

JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MEI 2015

STEMMING PER BRIEF

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan 27,

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de Jaarvergadering en van de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, die zullen gehouden worden op dinsdag 19 mei 2015 om 11 uur in Hotel, Resort & Conference Center Dolce La Hulpe Brussels, te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135:

Jaarvergadering

Agenda en stemming

1. Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014.

KENNISNAME

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

3. Verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014.

KENNISNAME

4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014.

De vergadering keurt de jaarrekening goed die werd afgesloten op 31 december 2014.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014.

KENNISNAME

6. Bestemming van het resultaat.

De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om de winst van het boekjaar ten bedrage van 6.221.861,14 € over te dragen naar volgend boekjaar.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

De vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders:

• Affine R.E. SA

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

- MAB Finances SAS

	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-	Holdaffine BV
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-	Strategy, Management and Investments BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-	Stratefin BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-	André Bosmans Management BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-	Icode BVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-	PBA Sarl
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-	Alter SA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-	EVI Consult EBVBA
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	De vergadering geeft kwijting aan de	commissaris:
-	Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

8. Benoeming van bestuurders.

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

Als uitvoerend bestuurder: Mevrouw Petra Sobry.

Kunstlaan 27 1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

Als niet-uitvoerend bestuurder: Mevrouw Barbara Koreniouguine.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

De vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die thans door de vennootschap wordt toegepast.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

9. Vergoeding bestuurders.

De vergadering besluit om, overeenkomstig de aanbeveling van het Remuneratiecomité, een bijzondere vergoeding toe te kennen aan volgende bestuurders, voor aan hen toevertrouwde bijkomende taken voor het boekjaar 2015:

• Strategy, Management and Investments BVBA: een bedrag van 94.500 €
• André Bosmans Management BVBA: een bedrag van 110.000 €

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

10. Clausule van controlewijziging.

In uitvoering van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de algemene vergadering elke clausule goed waarbij aan de houders van obligaties, die de vennootschap in 2015 heeft uitgegeven, het recht wordt verleend om de terugbetaling te verkrijgen of de wederinkoop te eisen van hun obligaties in geval van een openbaar overnamebod of van een controlewijziging van de vennootschap, in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden van deze obligaties.

|--|

Buitengewone Algemene Vergadering

Agenda en stemming

1. Datum van de jaarvergadering. Wijziging van artikel 27 van de statuten.

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te leggen op de tweede dinsdag van de maand mei van elk jaar om elf uur, met dien verstande dat indien deze dag een wettelijke feestdag is, de algemene vergadering zal gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de vergadering de eerste paragraaf van artikel 27 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De gewone algemene vergadering – ook jaarvergadering genoemd – wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur".

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

2. Beperking van de bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur aan het directiecomité. Wijziging van artikel 21 (c) (ix) van de statuten.

De vergadering besluit om artikel 21 (c) (ix) van de statuten als volgt te wijzigen:

"(ix) de goedkeuring van de afwijkingen op het goedgekeurde budget, met name van elke verkoop voor een bedrag lager dan vijfennegentig percent (95%) van de nettoprijs goedgekeurd in het kader van het budget, of van elke overschrijding van een goedgekeurde investeringsuitgave ("Capital Expenditures") van ten minste vijfhonderd duizend euro (500.000,00 euro) per actief".

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

3. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde afschaffing van de categorieën van aandelen.

KENNISNAME

4. Afschaffing van de categorieën van aandelen.

De vergadering besluit om de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen. Het maatschappelijk kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

5. Wijziging aan de statuten.

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de vergadering om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

Wijziging van artikel 5 als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en zes miljoen vijfhonderdduizend euro (106.500.000,00 €), vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en volgestort. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 11.356.544".

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

Wijziging van de eerste paragraaf van artikel 9 als volgt: "De aandelen die volledig volgestort zijn, zijn gedematerialiseerd of op naam, naar keuze van de aandeelhouder; ze zijn voorzien van een volgnummer".

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

De tweede en de derde paragraaf van artikel 9 worden afgeschaft.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

Wijziging van de laatste paragraaf van artikel 38 als volgt: "De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de raad van bestuur aangeduid".

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

Artikel 39 wordt afgeschaft. Als gevolg van de afschaffing van artikel 39, hernummering van de artikelen van de statuten, vanaf het huidig artikel 40

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

6. Afvaardiging van machten.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan notaris Vincent Vroninks om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

Deze stemming per brief zal geldig zijn als de voorwaarden voor toegang tot de Algemene Vergaderingen, zoals vermeld in de statuten, werden vervuld.

Opgemaakt te .......................................... op .................................................