Banimmo SA

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2019

Wij herinneren u eraan dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, niemand mag deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders als hij/zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen.

Om geldig te kunnen stemmen dient de ondergetekende de statuten na te leven:

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op de 14de dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "Registratiedatum"), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

Uiterlijk de 6de dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam schriftelijk aan het secretariaat van de vennootschap, Lenneke Marelaan 8, B-1932 Zaventem, met hoeveel aandelen op naam hij wil deel nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk de 6de dag vóór de algemene vergadering bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Onderhavig formulier voor stemming per briefwisseling dient, volledig ingevuld en ondertekend, neergelegd te worden bij Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel, ten laatste op woensdag 8 mei 2019.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 MEI 2019

STEMMING PER BRIEF

Aantal aandelen:

Ondergetekende: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33,

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 14 mei 2019 om 11 uur op de maatschappelijke zetel van Banimmo in de kantoren van Patronale Life NV, te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33 :

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en stemming

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

KENNISNAME

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Opgedragen wijze van stemmen:	JA	NEEN	ONTHOUDING

3. Kennisname van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.

KENNISNAME

4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed die werd afgesloten op 31 december 2018.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.

KENNISNAME

6. Bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om het gecumuleerd verlies van het boekjaar ten bedrage van € - 46 079 037 over te dragen naar het volgend boekjaar..

Stemming: JA NEEN ONTHOUDING

7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.

De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

		vast vertegenwoordigd door Mevrouw Maryse Aulagnon
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
MAB Finances	SAS,	vast vertegenwoordigd door de heer Alain Chaussard
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
Lyric SARL,		vast vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
Caloen	Strategy, Management and Investments BVBA,			vast vertegenwoordigd door de heer Didrik van
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Wimer Consult GCV,	vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	Access et Partners BVBA,	vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe
	Stemming:	JA	NEEN
	Mevrouw Catherine Sabouret
	Stemming:	JA	NEEN
	Icônes SAS, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Muriel Aubry
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING ONTHOUDING ONTHOUDING
	de heer Matthieu Evrard

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:

• Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

8. Bekrachtiging van de coöptatie van een bestuurder

De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van de bestuurders:

1) Patronale Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle

	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	2) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	3) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	4) De heer Jo De Clercq
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	5) Granvelle Consultants & C° BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	6) A. Schryvers BVBA (S-Advice & Management), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schryvers
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
	7) GCA Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle
	Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
9.	Kennisname van het einde van het mandaat bestuurders. De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat op 14 bestuurders:			mei 2019 van de

1) André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans

2) Access & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe

3) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne

4) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens.

KENNISNAME

10. Herbenoeming van bestuurders.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, de mandaten van de volgende (rechts)personen als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een termijn van drie jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2022.

Als uitvoerend bestuurder :

1) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
Als niet-uitvoerend bestuurder :
1) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens
Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
2) André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans
Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING
Als onafhankelijk bestuurder :

1) Access & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

De algemene vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die door de vennootschap wordt toegepast.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

11. Benoeming van de commissaris

De algemene vergadering besluit als commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 te benoemen voor een periode van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren wordt vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 58.000 euro exclusief BTW en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Stemming:	JA	NEEN	ONTHOUDING

Deze stemming per brief zal geldig zijn als de voorwaarden voor toegang tot de Algemene Vergaderingen, zoals vermeld in de statuten, werden vervuld.

Opgemaakt te .......................................... op .................................................