Banimmo SA

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2022

Wij herinneren u eraan dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niemand mag deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders als hij/zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen.

Om geldig te kunnen stemmen dient de ondergetekende de statuten na te leven:

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op de 14de dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "Registratiedatum"), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

Uiterlijk de 6de dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam elektronisch aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be met hoeveel aandelen op naam hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk de 6de dag vóór de algemene vergadering bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Onderhavig formulier voor "stemming op afstand per brief" dient, volledig ingevuld en ondertekend, ontvangen te worden ofwel door Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel ofwel elektronisch op investorrelations@banimmo.be ,ten laatste op woensdag 4 mei 2022.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VAN 10 MEI 2022

STEMMING OP AFSTAND PER BRIEF

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33,

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 10 mei 2022 om 11:00 uur te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, alsook op elke vergadering die later zou worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging :

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en stemming

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

KENNISNAME

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------	----	------	------------

3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

KENNISNAME

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed.

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

KENNISNAME

6. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist het te verwerken winstssaldo, na verwerking van de winst van het boekjaar (8.811.127,47 euro), ten bedrage van 4.673.756,68 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------	----	------	------------	--

7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

•Patronale Real Estate NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)

Stemming : JA	NEEN	ONTHOUDING
------------------	------	------------

•Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

•Mylecke NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels)

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

•Lares Real Estate BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

•Liesbeth Keymeulen BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

•André Bosmans Management BV (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)

	Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
--	------------	----	------	------------

•De heer Jo(han) De Clercq

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

•Granvelle Consultants & C° BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)

Stemming : JA NEEN ONTHOUDING
----------------------------------------

•Access & Partners BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------	----	------	------------

• A. Schryvers BV, commercial name: S-Advice & Management (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

•EY Bedrijfsrevisoren BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Christel Weymeersch)

Stemming : JA NEEN ONTHOUDING
----------------------------------------	--	--	--	--

8. Ontslagen en benoemingen

i. Herbenoeming van volgende bestuurders, op voordracht van de raad van bestuur, voor een periode van zes jaar, eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027 gehouden in 2028:

• Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door Filip Moeykens;

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
• LARES Real Estate BV, vast vertegenwoordigd door Laurent Calonne;
Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
• André Bosmans Management BV, vast vertegenwoordigd door André Bosmans;
Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
• Access & Partners BV, vast vertegenwoordigd door Didier Malberbe, en
Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
• Mylecke NV, vast vertegenwoordigd door Hendrik Danneels.

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

ii. Herbenoeming van de commissaris, op voordracht van de raad van bestuur:

• EY Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Christel Weymeersch voor een periode van 3 boekjaren, zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024 en dit voor een jaarlijks te indexeren honorarium van 75.000 EUR, exclusief BTW.

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING

9. Toekenning van een bijzondere volmacht.

Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker en aan advocaat Dirk Caestecker, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van bovenstaande beslissingen alsmede voor de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------	----	------	------------

10. Varia.

Deze stemming op afstand per brief zal geldig zijn als de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering, zoals vermeld in de statuten, werden vervuld.

Opgemaakt te ..........................................[plaats], op ................................................. [datum].

[handtekening]