ageas SA/NV

AGM Information • May 27, 2022

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

1000 Brussel - Markiesstraat, 1

H.R. Brussel nr. 577.615 B.T.W.: BE 0451.406.524 Rechtspersonenregister: 0.451.406.524

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2021

VERSLAG

De Vergadering begint om 10 uur 30.

Voorzitter		De Heer Bart DE SMET
Secretaris	$\cdot$	Mevrouw Valérie VAN ZEVEREN
Stemophemers	$\mathcal{L}$	De Heer Christian JAMMAERS
		De Heer Arnoldts WALTERUS

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan. De Gewone Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de punten 2 tot en met 4 op de agenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl de Buitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 5 en 6, die zullen worden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester Damien Hisette.

De Voorzitter bevestigt dat:

• om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige of vertegenwoordigde $\bullet$ aandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 18 van de statuten.
• om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 tot en met 6 van de agenda, de $\bullet$ vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
• gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 20 april 2022 $\bullet$ echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt, de huidige Algemene Vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.
• om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5 en 6 van de $\bullet$ agenda een meerderheid moet verenigen van respectievelijk drie/vierde van de stemmen.
• de andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid. $\bullet$
• overeenkomstig artikel 20 van de statuten, elk aandeel recht geeft op één (1) stem.
• de aandeelhouders werden toegelaten om hun vragen schriftelijk indienen vóór de $\bullet$ algemene vergadering.
• de vennootschap een rechtstreekse uitzending organiseert van de algemene $\bullet$ vergadering zodat aandeelhouders die dat wensen, tijdens de vergadering op afstand kunnen stemmen en vragen stellen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.
• De voorzitter stelt vast dat er geen technische moeilijkheden of incidenten gebeurd $\bullet$ zijn bij de elektronische deelname aan de vergadering, die het stemmen van de aandeelhouders hebben belet of verstoord.

$\frac{p}{4}$

De Voorzitter legt ter tafel:

• 1. Een exemplaar van de oproeping die op 15 april 2022 aan de houders van aandelen op naam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
• 1. De bewijsnummers van 15 april 2022 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladen L'Echo en De Tijd van 15 april 2022.

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij hen zal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 70.463.117 aandelen, of 36,89 % op een totaal van 191.033.128 bestaande aandelen.

De Voorzitter bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over alle punten op de agenda.

De Vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van het aanhoren van de voorlezing van de jaar- en controleverslagen van ageas SA/NV alsmede de mededeling van de geconsolideerde jaarrekening, waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

De voorzitter en de aanwezige bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de punten op de agenda.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor;

$2.$ Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

• $2.1$ Jaarverslag en Jaarrekeningen
• 2.1.1 Bespreking van het jaarverslag over het boekjaar 2021.
• 2.1.2 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021.
• 2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2021 en bestemming van het resultaat.
• $2.2$ Dividend
• 2.2.1 Toelichting op het dividendbeleid.
• 2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2021 van EUR 2,75 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 3 juni 2022. Het dividend zal worden betaald vanuit de beschikbare reserves en vanuit de bedragen die werden gereserveerd voor dividenden over voorgaande boekjaren maar wegens de inkoop van eigen aandelen niet werden betaald.
• $2.3$ Decharge
• 2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2021.
• 2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2021.

$\frac{p}{4a\cdot p}$

3. Remuneratieverslag

Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag voor het boekjaar 2021 kan worden teruggevonden in het deel "Verklaringen inzake deugdelijk bestuur" van het Ageas Jaarverslag 2021.

$\overline{4}$ . Benoemingen en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoeming

$4.1$ Voorstel tot benoeming van mevrouw Carolin Gabor als onafhankelijk¹ niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.²

Herbenoeming

4.2 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Sonali Chandmal als onafhankelijk³ niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.

Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlage aangehecht.

De schriftelijke vragen die voorafgaandelijk aan de meeting werden ontvangen werden beantwoord door de Raad van bestuur tijdens de Vergadering.

Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan de aandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden worden toegevoegd aan de notulen, alsook de antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 13 uur 30.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of gevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Secretaris De Stemopnemers

$\mathbf{D}$ e

³ Zoals gedefinieerd in de zin van het Ageas Corporate Governance Charter en de Corporate Governance Code 2020.

^<sup>1 Zoals gedefinieerd in de zin van het Ageas Corporate Governance Charter en de Corporate Governance Code 2020.

^<sup>2 Onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België.

	Percentage vertegenwoordigde aandelen :	36,89 %
Agenda		Voor
		in $\%$
2.	Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge
2.1.3	Jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2021	99,98
2.2.2	Bruto-dividend voor het boekjaar 2021 van 2,75 EUR per ageas SA/NV aandeel	99,27
2.3.1	Decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2021	99,65
2.3.2	Decharge aan de commissaris voor het boekjaar 2021	99,53
3.	Remuneratieverslag
	Remuneratieverslag	93,80
4. 4.1	Benoemingen Benoeming van mevrouw Carolin Gabor	99,67
4.2	Herbenoeming van mevrouw Sonali Chandmal	99,44

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\$