Aedifica SA

AGM Information • Mar 21, 2012

Communiqué de presse Information réglementée

Le 21 mars 2012 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Aedifica Assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2012

Aedifica a le plaisir d'annoncer que l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2012 a approuvé tous les points mis à l'ordre du jour et a notamment, comme prévu, effectué :

• la fusion simplifiée par absorption de la SA ALWN acquise le 7 septembre 20111 ;
• la fusion simplifiée par absorption de la SA Ter Venne acquise le 7 septembre 2011¹ ;
• la fusion simplifiée par absorption de la SA SIRACAM acquise le 5 octobre 20112 ;
• la modification des statuts concernant la représentation de la société dans les actes de disposition ;
• la modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour tenir celle-ci le quatrième vendredi du mois d'octobre ;
• l'approbation des dispositions relatives au changement de contrôle dans les conventions de crédit liant la société.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d'actions Aedifica représentées était de 858.173, représentant 11,96% du nombre total d'actions en circulation.

Calendrier financier :

Comme suite à la modification de la date de l'assemblée générale ordinaire mentionnée ci-dessus, le calendrier financier se présentera désormais de la manière suivante :

Calendrier financier
Déclaration intermédiaire	16/05/2012
Communiqué annuel 30.06.2012	4/09/2012	nouvelle date
Assemblée générale ordinaire 2012	26/10/2012	nouvelle date
Dividende - détachement du coupon ("ex-date")	31/10/2012	nouvelle date
Dividende - date d'arrêté ("record date")	2/11/2012	nouvelle date
Dividende - paiement du coupon	5/11/2012	nouvelle date
Déclaration intermédiaire	14/11/2012
Résultats semestriels 31.12.2012	02/2013

¹ Voir communiqué de presse du 8 septembre 2011. ² Voir communiqué de presse du 5 octobre 2011.

Communiqué de presse Information réglementée

Le 21 mars 2012 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Aedifica est la principale société cotée belge investissant en immobilier résidentiel. Elle développe un portefeuille immobilier autour des axes d'investissement suivants:

• - immeubles résidentiels ou mixtes dans les villes belges ;
• - immeubles exploités en appartements meublés ;
• - logement des seniors ;
• - hôtels.

Aedifica est cotée sur le marché continu d'Euronext Brussels.

Informations sur les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d'Aedifica. Il est porté à l'attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d'Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations prévisionnelles fournies.

Pour toute information complémentaire