Aedifica SA

AGM Information • Mar 21, 2012

Persbericht Gereglementeerde informatie

21 maart 2012 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40

Aedifica Buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2012

Aedifica meldt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering op 21 maart 2012 al de punten van de agenda werden goedgekeurd en, zoals voorzien, er werd overgegaan tot:

• een vereenvoudigde fusie door overneming van de op 7 september 2011 overgenomen NV ALWN1 ;
• een vereenvoudigde fusie door overneming van de op 7 september 2011 overgenomen NV Ter Venne1 ;
• een vereenvoudigde fusie door overneming van de op 5 oktober 2011 overgenomen NV SIRACAM2 ;
• de wijzigingen van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap bij daden van beschikking;
• het voorstel om de datum van de gewone algemene vergardering te wijzigen om deze te houden op de vierde vrijdag van de maand oktober;
• de goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in kredietovereenkomsten die de vennootschap binden.

Op deze buitengewone algemene vergadering waren er 858.173 aandelen vertegenwoordigd, dwz. 11,96% van het totaal aantal aandelen in omloop.

Financiële kalender :

Na de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering zoals hierboven vermeld, is de financiële kalender voortaan als volgt:

Financiële kalender
Tussentijdse verklaring	16/05/2012
Jaarlijks persbericht 30.06.2012		4/09/2012 nieuwe datum
Gewone algemene vergadering 2012		26/10/2012 nieuwe datum
Dividend - coupononthechting ("ex-date")		31/10/2012 nieuwe datum
Dividend - registratiedatum ("record date")		2/11/2012 nieuwe datum
Dividend - betaling van de coupon		5/11/2012 nieuwe datum
Tussentijdse verklaring	14/11/2012
Halfjaarlijkse resultaten 31.12.2012	02/2013

¹ Zie persbericht van 8 september 2011. ² Zie persbericht van 5 oktober 2011.

Persbericht Gereglementeerde informatie

21 maart 2012 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40

Aedifica is de voornaamste Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed. Ze bouwt een vastgoedportefeuille op rond de volgende investeringsassen:

• - residentiële of gemengde gebouwen in de Belgische steden ;
• - gebouwen met gemeubelde appartementen ;
• - huisvesting voor senioren ;
• - hotels.

Aedifica is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels.

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Voor alle bijkomende informatie