AGM Information • May 16, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
BELLIARDSTRAAT 40 (BUS 11) 1040 BRUSSEL
R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501
De zitting wordt geopend om 15u onder het voorzitterschap van de heer Serge Wibaut.
De Voorzitter wijst de heer Thomas Moerman aan als secretaris.
De vergadering heeft mevrouw Ingrid Daerden en de heer Sven Bogaerts aangewezen als stemopnemers.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 26 april 2022 om vierentwintig uur (Belgische tijd) (de "registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt. De naam en adres of zetel van deze aandeelhouders, het aantal aandelen dat elkeen van hen bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangeven te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van die aandelen, zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst. De onderhandse volmachten en stemformulieren die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd, worden door de Vennootschap bewaard.
Deze lijst specificeert bovendien of bestuurders en/of de commissaris deze vergadering bijwonen.
De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen op 31 maart 2022 per e-mail en, voor de aandeelhouders waarvan het emailadres niet aan de Vennootschap was meegedeeld, per post.
De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022, in de pers (L'Echo en De Tijd) van 31 maart 2022 en op de website (vanaf 31 maart 2022). De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.
De stukken die aan de aandeelhouders moeten worden meegedeeld, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders en de commissaris werden bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op basis hiervan stelt het bureau vast dat de bijeenroepingsformaliteiten werden vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
Uit de aanwezigheidslijst volgt dat 19.224.642 aandelen van de in totaal 36.308.157 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit 183 eigen aandelen in kader van het long term incentive plan van de personeelsleden van Hoivatilat.
De formaliteiten voorzien in artikel 20 van de statuten voor de toelating tot de vergaderingen werden nageleefd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent geldig te zijn samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de onderwerpen vermeld op de agenda.
Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen vermeld op de agenda met de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd. Ieder aandeel geeft recht op een stem.
Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, zoals verschenen op de website van de Vennootschap en in het Belgisch Staatsblad en de pers op 31 maart 2022, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
Derhalve heeft deze algemene vergadering de volgende agenda:
Voorafgaand aan de behandeling van de agenda: inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO en CFO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit genomen worden door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 3,40 euro per aandeel aan de aandeelhouders (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 28: €1,5370 en coupon nr. 29: €1,8630).
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, bij wijze van afzonderlijke stemming, met onmiddellijke ingang, de volgende personen te benoemen als bestuurder:
Mevrouw Waldburg is hoofd Investment Management Global bij Union Investment Real Estate GmbH, een van de grootste beheerders van vastgoedbeleggingen in Europa. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor de transacties van Union Investment in Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific en alle retailtransacties in Europa. Mevrouw Waldburg zal aan de raad van bestuur meer dan 20 jaar solide ervaring en deskundigheid toevoegen op het gebied van beleggingsbeheer in Duitsland, Europa, de VS en Azië-Pacific, dat zij heeft opgedaan bij Union Investment en in eerdere functies bij Ernst & Young en Arthur Andersen. Zij is Fellow van de Royal Institution of Chartered Surveyors, lid van de raad van
bestuur van de European Council of Shopping Places en lid van de raad van adviseurs van IRE|BS Immobilienakademie Gmbh (International Real Estate Business School, Universiteit van Regensburg, Duitsland).
Volgens de raad van bestuur voldoet deze kandidaat bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020;
De heer Thomassen is sinds 1 maart 2020 Chief Operating Officer (COO) en lid van het uitvoerend comité van Aedifica. In tegenstelling tot de andere leden van het uitvoerend comité werd de heer Thomassen nog niet benoemd tot bestuurder. De raad van bestuur is van mening dat in een monistisch bestuursmodel de sleutelpositie van COO ook op het niveau van de raad van bestuur vertegenwoordigd dient te zijn.
Het volledige curriculum vitae van de voorgestelde bestuurders is beschikbaar op https://aedifica.eu/investors/shareholder-information/.
Voorstel om mevrouw Waldburg op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid. Het mandaat van de uitvoerende bestuurder zal niet afzonderlijk worden bezoldigd.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 8 juni 2021 tussen de Vennootschap en KBC Bank NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten van 23 juni 2021 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 12 juli 2021 tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 15 juli 2021 tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten van 27 juli 2021 en van de kredietovereenkomsten van 22 november 2021 tussen de Vennootschap en ABN AMRO Bank NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Voorstel om de bepalingen onder Voorwaarde 6(c) van de algemene voorwaarden van de Sustainable Notes uitgegeven door de Vennootschap op 9 september 2021 en alle andere bepalingen van de Sustainable Notes die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van de schuldinstrumenten, in geval van verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
10.Goedkeuring van de jaarrekeningen van stamWall BV/SRL en Familiehof BV/SRL, elk opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 9 november 2021, met ingang van 1 juli 2021, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief)
Voorstel tot goedkeuring, bij wijze van afzonderlijke stemming, van de jaarrekeningen van de stamWall BV/SRL en Familiehof BV/SRL, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief).
11.Kwijting aan de bestuurders van stamWall BV/SRL en Familiehof BV/SRL
Voorstel om kwijting te verlenen, bij wijze van afzonderlijke stemming, aan de bestuurders van de stamWall BV/SRL en Familiehof BV/SRL, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021.
12.Kwijting aan de commissaris van stamWall BV/SRL en Familiehof BV/SRL
Voorstel om kwijting te verlenen, bij wijze van afzonderlijke stemming, aan de commissaris van stamWall BV/SRL en Familiehof BV/SRL, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021.
13.Varia
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het statutair boekjaar en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
De Voorzitter en het uitvoerend comité stellen de huidige stand van zaken van de vastgoedportefeuille alsmede de geconsolideerde en statutaire rekeningen van de Vennootschap voor aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering ontslaat de commissaris van het voorlezen van zijn verslagen met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en met betrekking tot het jaarverslag.
Op 22 februari 2022 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2021 afgesloten geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS-schema.
Deze jaarrekening werd op hetzelfde ogenblik als de statutaire jaarrekening aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld en werd aan de algemene vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 3:35 WVV.
De algemene vergadering neemt er kennis van.
Op 22 februari 2022 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2021 afgesloten statutaire jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS-schema.
Deze statutaire jaarrekening werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:148 WVV.
Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 198.174 euro.
De raad van bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te verwerken:
| Voorgestelde verwerking | (EUR) |
|---|---|
| Boekjaar afgesloten op 31 december 2021 | |
| A. Nettoresultaat | 198.174 |
| B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+) | 43.494 |
| 1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of | |
| negatieve) saldo van de variaties in de rëele waarde van vastgoed (-/+) | 51.484 |
| 2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte |
|
| mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van |
|
| vastgoedbeleggingen (-/+) | -22.458 |
| 3. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële | |
| waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan | |
| een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-) | -31 |
| 4. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële | |
| waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan | |
| een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+) | 0 |
| 5. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële | |
| waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn | |
| aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-) | 0 |
| 6. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële | |
| waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn | 15.984 |
| aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+) | ||
|---|---|---|
| 7. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de | ||
| wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (-/+) | -514 | |
| 8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met | ||
| betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+) | -1.121 | |
| 9. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor de ontvangen | ||
| dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (-/+) 0 |
||
| 10. Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves (-/+) -3.015 |
||
| 11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige | ||
| boekjaren (-/+) | 0 | |
| 12. Toevoeging aan de reserve voor het aandeel in de winst of het verlies | ||
| en in de niet-gerealiseerde resultaten van deelnemingen die |
||
| administratief verwerkt worden via de 'equity'-methode 3.165 |
||
| C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1er, lid 1 111.079 |
||
| D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C 7.417 |
||
| Voorgestelde vergoeding aan het kapitaal (C + D) | 118.496 | |
| Over te dragen resultaat | 36.184 |
| Uit te keren winst | |
|---|---|
| Vergoeding van het kapitaal | 118.496.000 EUR |
| Hetzij een dividend per aandeel dat recht geeft op een bruto | 3,40 EUR |
| dividend (EUR per aandeel dat recht geeft op een bruto | |
| dividend ) | |
| verdeeld tussen coupon nr. 28 die reeds werd onthecht op 11 | 1,5370 EUR |
| juni 2021 | |
| en tussen coupon nr. 29 die zal worden onthecht in mei 2022 | 1,8630 EUR |
De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld volgens het IFRS-schema voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatverwerking, goed te keuren.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 19.134.712 | stemmen voor |
|---|---|
| 68.193 | stemmen tegen |
| 21.737 | onthoudingen |
Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een brutodividend van 3,40 EUR per aandeel toe te kennen aan de aandeelhouders (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 28: 1,5370 EUR en coupon nr. 29: 1,8630 EUR).
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
19.023.244 stemmen voor
| 74.599 | stemmen tegen |
|---|---|
| 126.799 | onthoudingen |
Overeenkomstig artikel 7:149 WVV nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed te keuren.
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 16.083.445 | stemmen voor |
|---|---|
| 3.079.197 | stemmen tegen |
| 62.000 | onthoudingen |
Overeenkomstig artikel 7:149 WVV nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021:
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Serge Wibaut voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
| 18.991.661 | stemmen voor |
|---|---|
| 130.991 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Stefaan Gielens voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.506 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.890 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Franken voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Elisabeth May-Roberti voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Luc Plasman voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Marleen Willekens voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Pertti Huuskonen voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Overeenkomstig artikel 7:149 WVV nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap, EY bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
18.946.400 stemmen voor 176.352 stemmen tegen 101.890 onthoudingen
De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, met onmiddellijke ingang, de volgende personen als bestuurder te benoemen:
Volgens de raad van bestuur voldoet deze kandidaat bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020;
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 19.156.663 | stemmen voor |
|---|---|
| 67.979 | stemmen tegen |
| 0 | onthoudingen |
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 19.099.686 | stemmen voor |
|---|---|
| 124.856 | stemmen tegen |
| 100 | onthoudingen |
De algemene vergadering beslist om mevrouw Waldburg op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere nietuitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid. Het mandaat van de uitvoerende bestuurder zal niet afzonderlijk worden bezoldigd.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
| 19.222.284 | stemmen voor |
|---|---|
| 2.358 | stemmen tegen |
0 onthoudingen
De Voorzitter deelt mee dat de Vennootschap op 8 juni 2021 met KBC Bank NV/SA, op 23 juni 2021 met BNP Paribas Fortis NV/SA, op 12 juli 2021 met Belfius Bank NV/SA, op 15 juli 2021 met ING Belgium NV/SA en op 27 juli 2021 en 22 november 2021 met ABN Amro Bank NV/SA kredietovereenkomsten heeft afgesloten waarin voorzien wordt in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een verandering van controle over de Vennootschap. Bovendien werden op 9 september 2021 de Sustainable Notes uitgegeven door de Vennootschap waarin voorzien wordt in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van de schuldinstrumenten in geval van een verandering van controle over de Vennootschap.
Artikel 7:151 WVV bepaalt evenwel dat "enkel de algemene vergadering aan derden rechten kan toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend".
Derhalve nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, de clausules m.b.t. de controleveranderingen vervat in deze kredietovereenkomsten en in de Sustainable Notes die de Vennootschap binden, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen.
De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 8 juni 2021 tussen de Vennootschap en KBC Bank NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 16.573.375 | stemmen voor |
|---|---|
| 2.213.595 | stemmen tegen |
| 437.672 | onthoudingen |
De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten van 23 juni 2021 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 16.573.375 | stemmen voor |
|---|---|
| 2.213.595 | stemmen tegen |
| 437.672 | onthoudingen |
De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 12 juli 2021 tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 16.573.375 | stemmen voor |
|---|---|
| 2.213.595 | stemmen tegen |
| 437.672 | onthoudingen |
De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 15 juli 2021 tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 16.573.375 | stemmen voor |
|---|---|
| 2.213.595 | stemmen tegen |
| 437.672 | onthoudingen |
De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten van 27 juli 2021 en van de kredietovereenkomsten van 22 november 2021 tussen de Vennootschap en ABN AMRO Bank NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
| 16.573.375 | stemmen voor |
|---|---|
| 2.213.595 | stemmen tegen |
| 437.672 | onthoudingen |
De algemene vergadering beslist om de bepalingen onder Voorwaarde 6(c) van de algemene voorwaarden van de Sustainable Notes uitgegeven door de Vennootschap op 9 september 2021 en alle andere bepalingen van de Sustainable Notes, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van de schuldinstrumenten, in geval van een verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.
| 16.573.375 | stemmen voor |
|---|---|
| 2.213.595 | stemmen tegen |
| 437.672 | onthoudingen |
Derhalve hebben de bestuurders van stamWall de jaarrekening van stamWall BV/SRL voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief) opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.
De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de besloten vennootschap stamWall BV/SRL voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief) goed te keuren.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 19.134.712 | stemmen voor |
|---|---|
| 68.193 | stemmen tegen |
| 21.737 | onthoudingen |
Derhalve hebben de bestuurders van Familiehof de jaarrekening van Familiehof BV/SRL voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief) opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.
De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de besloten vennootschap Familiehof BV/SRL voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief) goed te keuren.
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:
| 19.134.712 | stemmen voor |
|---|---|
| 68.193 | stemmen tegen |
| 21.737 | Onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan Aedifica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Gielens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.991.761 | stemmen voor |
|---|---|
| 130.991 | stemmen tegen |
| 101.890 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.991.661 | stemmen voor |
|---|---|
| 130.991 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.991.661 | stemmen voor |
|---|---|
| 130.991 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst voor de uitoefening van zijn voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
(inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.991.761 | stemmen voor |
|---|---|
| 130.991 | stemmen tegen |
| 101.890 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan Aedifica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Gielens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021., wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.506 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.890 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.406 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.990 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst voor de uitoefening van zijn voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot en met 9 november 2021, wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.973.506 | stemmen voor |
|---|---|
| 149.246 | stemmen tegen |
| 101.890 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:
Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
| 18.946.500 | stemmen voor |
|---|---|
| 176.252 | stemmen tegen |
| 101.890 | onthoudingen |
Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen: Met 19.224.642 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 52,95 % in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.
18.946.500 stemmen voor
| 176.252 | stemmen tegen |
|---|---|
| 101.890 | onthoudingen |
De algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld zijn.
Derhalve wordt de zitting opgeheven om 15u45.
WAARVAN NOTULEN
Na lezing van de notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.
Serge Wibaut Voorzitter
_______________________
_______________________
Thomas Moerman Secretaris
_______________________
_______________________
Ingrid Daerden Stemopnemer
Sven Bogaerts Stemopnemer
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.