Informazione Regolamentata n. 20329-2-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 13 Febbraio 2025 08:00:03
Societa'	:	COGEFEED
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201355
Utenza - Referente	:	COGEFEEDESTN02 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Febbraio 2025 08:00:03
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Febbraio 2025 08:00:03
Oggetto	:	CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI COGEFEED S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI COGEFEED S.p.A.

Torraca (SA), 13 febbraio 2025 – Cogefeed S.p.A. ("Cogefeed" o la "Società"), specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e a capo dell'omonimo gruppo ("Gruppo Cogefeed" o "Gruppo"), quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2025, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 marzo 2025, alle ore 11.00, presso la sede della Società, in Torraca (SA), via Spadarea 11, con all'ordine del giorno la nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ex art. 2401 cod. civ.

In data 18 novembre 2024, il Sindaco Effettivo, Dott. Raffaele Marcello, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dal Collegio Sindacale della Società.

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Ai sensi di legge e dello Statuto della Società, dalla stessa data del 18 novembre 2024 è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo il Dott. Nicola Lucido quale Sindaco Supplente più anziano.

Come previsto dall'art. 2401 cod. civ., l'Assemblea è chiamata a integrare la composizione del Collegio Sindacale.

Il componente, Effettivo o Supplente, del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea scadrà insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica, vale a dire alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

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La nomina del Collegio Sindacale è intervenuta in data precedente all'ammissione alle negoziazioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Pertanto, anche ai sensi delle previsioni statutarie, non viene applicato il meccanismo del voto di lista.

Al Consiglio di Amministrazione è pervenuta proposta degli Azionisti Daniele Filizola e Filizola s.r.l. per la nomina del Dott. Mattia Cesare Carlo Bock alla carica di componente Effettivo del Collegio Sindacale e di conferma del Dott. Nicola Lucido nella carica di Sindaco Supplente.

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Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della suddetta proposta e quindi la ha sottoposta all'Assemblea per quanto di competenza.

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Eventuali richieste di integrazione delle materie da trattare e proposte alternative di candidatura per la reintegrazione della composizione del Collegio Sindacale da parte degli Azionisti, che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria,

andranno presentate, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del medesimo avviso di convocazione (ovverosia il 18 febbraio 2025) e saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ovverosia il 21 febbraio 2025) con le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione e in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI COGEFEED S.p.A.

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I Signori Azionisti di Cogefeed S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2025, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 marzo 2025, alle ore 11.00, presso la sede della Società, in Torraca (SA), via Spadarea 11, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ex art. 2401 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

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Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari a euro 2.572.000, suddiviso in numero 5.144.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblea della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 18.2 dello Statuto della Società, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 19 febbraio 2025 ("Record date").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta Record Date (ovverosia il 19 febbraio 2025) non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

La comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 25 febbraio 2025), ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora detta comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto della Società, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per gli aventi titolo, in proprio o per delega, anche mediante collegamento in audio e video conferenza. Gli aventi titolo, comprovando la propria identità e legittimazione, sono tenuti a richiedere, di propria iniziativa, alla segreteria della Società le modalità per effettuare il collegamento, tramite comunicazione da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto della Società, gli Azionisti hanno diritto di farsi rappresentare in Assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole Assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

La delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e dell'art. 18.5 dello Statuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto della Società, gli Azionisti, che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ovverosia il 18 febbraio 2025), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno – corredate dalla comunicazione, rilasciata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ovverosia il 18 febbraio 2025).

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'eventuale avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato a cura della Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ovverosia il 21 febbraio 2025) con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso e in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it.

Presentazione di proposte di candidatura

Sempre ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto, gli Azionisti, che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, possono presentare, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ovverosia il 18 febbraio 2025), proposte di candidatura per la reintegrazione della composizione del Collegio Sindacale alternative a quella sottoposta all'Assemblea (per cui si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria).

Le proposte di candidatura devono essere presentate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Le proposte di candidatura dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con dichiarazione rilasciata da intermediario attestante la partecipazione detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, incluso, ex art. 2400, comma 4, cod. civ., l'elenco delle cariche di

Al fine di agevolare la presentazione di candidature da parte degli Azionisti, la Società ha reso disponibile un modello di accettazione della candidatura e di autocertificazione del possesso dei requisiti in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it.

Tali eventuali proposte di candidatura saranno pubblicate a cura della Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ovverosia il 21 febbraio 2025) con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 17.6 dello Statuto, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Le predette domande – corredate dalla comunicazione, rilasciata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – devono essere depositate per iscritto, firmate in originale, presso la sede legale ovvero inviate tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it o al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e all'argomento all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, nella sezione del sito internet della Società www.cogefeed.it dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nella sezione Azioni/Documenti.

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

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Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Cogefeed si avvale del Sistema disponibile all'indirizzo gestito da Teleborsa S.r.l., avente sede in Piazza di Priscilla n. 4, Roma (RM), CF. 00644730582 - P.IVA 00919671008, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relation/Comunicati stampa finanziari del sito www.cogefeed.it e su .

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About Cogefeed

Cogefeed, presente da oltre 10 anni nel settore della sostenibilità e dell'economia green, dispone di una pipeline di autorizzazioni per la costruzione di impianti fotovoltaici e, attraverso la propria controllata FG Esco S.r.l., detiene una centrale idroelettrica dalla potenza nominale 232kW nel comune di Porto Recanati. Il Gruppo Cogefeed ha l'obiettivo di capitalizzare il proprio know-how e impiegare le risorse finanziarie generate grazie alla fornitura di servizi di efficientamento energetico, mercato nel quale si è affermata dal 2019 come general contractor, nella realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diventando uno dei principali operatori di settore in Campania e Basilicata.

Contatti:

Investor Relations Daniele Filizola Investor Relations Manager Email:

[email protected] Tel: +39 350 0747 340

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Fine Comunicato n.20329-2-2025	Numero di Pagine: 7
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