Sparebanken Sør

AGM Information • Feb 11, 2025

Generalforsamlingens medlemmer Styrets medlemmer Intern og ekstern revisor

Kristiansand, 11. februar 2025

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Dato:	4. mars 2025
Kl.:	17:00 – 18:00
Sted:	via Teams

Til behandling foreligger:

Sak 1	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder Anne Omholt Hovstad
Sak 2	Opprop og fortegnelse over fremmøtte medlemmer av generalforsamlingen ved Liv Sivertsen
Sak 3	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder ved generalforsamlingens leder Anne Omholt Hovstad
Sak 4	Godkjennelse av innkalling og dagsorden ved generalforsamlingens leder Anne Omholt Hovstad
Sak 5	5.1 5.2 5.3	Innstilling på valg Innstilling på nestleder til generalforsamlingen i Sparebanken Norge Innstilling av medlemmer og varamedlemmer til styret i Sparebanken Norge Innstilling på leder og medlemmer til valgkomité i Sparebanken Norge ved leder av generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard	vedlegg vedlegg vedlegg vedlegg
Sak 6	Informasjon om kundevalget 2025 ved leder av kundenes valgkomité Birgitte Midgaard
Sak 7	Innstilling på honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge vedlegg ved leder av generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard
Sak 8	Informasjon om egenkapitalbeviseier-valget 2025 ved medlem av EK-beviseiernes valgkomité Eldbjørg Dahl
Sak 9	Innstilling på medlemmer til EK-valgkomité i Sparebanken Norge ved medlem av EK-beviseiernes valgkomité Eldbjørg Dahl		vedlegg
Sak 10		Informasjon om valg av ansatt til generalforsamlingen ved dir. konsernstab Rolf H. Søraker	vedlegg

Eventuelle forfall bes meddelt på mail til lgs@sor.no.

Kristiansand, 11. februar 2025

Knut Ruhaven Sæthre styrets leder

Ekstraordinær generalforsamling 4. mars 2025

Sak 5 Innstilling på valg

I henhold fusjonsplanen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Vest skal valgkomitéen ved første gangs valg av nytt styret velge medlemmer blant sittende medlemmer i de respektive styrene. Totalt skal styret bestå av 13 medlemmer og 8 varamedlemmer.

Av disse 13 medlemmene skal 4 medlemmer og 2 varamedlemmer utpekes av generalforsamlingen i Sparebanken Sør, hvorav minst ett av hvert kjønn for henholdsvis ordinære medlemmer og varamedlemmer. Styrets leder skal være styreleder Knut R. Sæthre i Sparebanken Sør, og konsernsjef Geir Bergskaug skal være ett av styremedlemmene.

Valget forberedes av bankenes eksisterende valgkomitéer som skal koordineres sitt arbeid med hverandre og sikre at lovkravene til styrets sammensetning, herunder krav til egnethet og kjønnsrepresentasjon, samt begrensningene i antall verv ivaretas.

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør skal innstille på nytt styret frem til neste valg i 2028. Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som formelt skal velge styret før gjennomføringsdatoen.

Valgkomitéen i Sparebanken Sør har hatt en god prosess og kommet frem til en innstilling av kandidater til det nye styret i Sparebanken Norge.

Etter at fusjonsplanen ble signert har valgkomitéen høsten 2024 gjennomført intervjurunde med styret, administrerende direktør og en representant fra administrasjon. Valgkomitéen har også gjennomgått styrets egenevaluering. Formålet var å vurdere hvilke egenskaper og kompetanse som er representert i styret, om styremedlemmene hadde tilstrekkelig kapasitet til å sitte i styret, om det er mangfold i styret, om medlemmenes uavhengighet, samt om styret ivaretar interessene til alle kategoriene i generalforsamlingen.

Etter at fusjonsplanen hadde fastslått at Knut Ruhaven Sæthre og Geir Bergskaug skulle inn i styret, var valgkomitéens oppgave å finne 2 medlemmer til styret, ett av hvert kjønn, samt tilsvarende fordeling på 2 vararepresentanter.

Etter en vurdering av enkeltpersonene og representantene fra Sparebanken Sør som samlet enhet, har valgkomitéen enstemmig innstilt Mette Harv og Erik Tønnesen som styremedlem og Merete Østby og Trond Randøy som varamedlem til styret.

Valgkomitéen legger til grunn at de 2 varamedlemmene til styret skal være vara for de 4 styremedlemmene som velges fra Sparebanken Sør. Det innstilles på en rutine hvor disse kalles inn annenhver gang, ved forfall fra faste medlemmer.

En oversikt over styremedlemmenes kompetanse mm. finnes nederst i dokumentet.

I henhold til fusjonsplanen skal generalforsamlingen i Sparebanken Sør også innstille på nestleder til generalforsamlingen i Sparebanken Norge. Valgkomitéen har enstemmig innstilt Alf Albert som nestleder av generalforsamlingen. Alf Albert representerer egenkapitalbeviseierne.

I fusjonsplanen er det i tillegg bestemt at ved først gangs valg skal leder av valgkomitéen komme fra Sparebanken Sør. Den nye valgkomitéen skal bestå av 9 medlemmer frem til 2028, og av disse skal 4 være fra Sparebanken Sør. Disse 4 skal utgjøre følgende sammensetning:

• 1 kundevalgt
• 1 ansattvalgt
• 1 egenkapitalbeviseiervalgt
• 1 frittstående medlem som velges blant tidligere styremedlemmer i Sparebanken Sør

Valgkomitéen har enstemmig innstilt Eskild Stenhaug som leder for den nye valgkomiteen i Sparebanken Norge, samt Anne Omholt Hovstad (K), Eli Giske (S) og Jan-Inge Wågestad (A) som medlemmer av valgkomitéen.

Vedlagt følger valgkomitéens innstilling.

Kragerø, 10. februar 2025

Birgitte Midgaard leder av valgkomitéen

Innstillinger fra generalforsamlingens valgkomité:

• Sak 5.1 Innstilling på nestleder til generalforsamlingen i Sparebanken Norge: Nestleder av generalforsamlingen – Alf Albert (EK)
• Sak 5.2 Innstilling på medlemmer og varamedlemmer til styret i Sparebanken Norge: Ansatte har foretatt eget valg.

Erik Tønnesen, styremedlem Mette Harv, styremedlem Merete Østby, varamedlem Trond Randøy, varamedlem

(Hans Arthur Frigstad, medlem - ansatt) (Tina Marie Kvale, medlem - ansatt) (Thomas Schulz, varamedlem – ansatt) (Britt Ytterbø, varamedlem – ansatt)

Sak 5.3 Innstilling på leder og 4 medlemmer til valgkomité i Sparebanken Norge:

Leder: Eskild Stenhaug (EK)

Medlemmer:

Anne Omholt Hovstad (K) Eli Giske (S) Jan-Inge Wågestad (A)

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør innstiller overfor generalforsamlingen i Sparebanken Vest å gjøre følgende valg:

5.1 Alf Albert velges som nestleder av generalforsamlingen.

5.2 Valg til styret:

Erik Tønnesen og Mette Harv velges som styremedlemmer Merete Østby og Trond Randøy velges som varamedlemmer til styret

5.3 Valg til ny valgkomité:

Eskild Stenhaug velges til leder av ny valgkomité.

Eskild Stenhaug, Anne Omholt Hovstad, Eli Giske og Jan-Inge Wågestad velges som medlemmer av ny valgkomité.

Kompetanse styremedlemmer og varamedlemmer:

Mette Harv:

Siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Executive Vice Persident Renewables I Nekkar ASA. Tidligere Executive Vice president TTS Energy I TTS Group ASA og Vice President Global Supply Chain & Logisticks I national Oilwell Varco, Rog Systems.

Andre sentrale styreverv: Styreleder i Intellilift AS, styremedlem i Kongstein AS

Erik Tønnesen:

Siviløkonom fra BI. Partner i Skagerak Capital AS, tidligere konserndirektør i Gjensidige, regiondirektør i Acta Kapitalforvaltning og banksjef i Sparebanken Sør.

Ander sentrale verv: Styreleder i Skagerak Capital AS, Lord 1 AS, Tønnesen 1937 AS, Helmax AS, Solborg Eiendom AS, Knoll og Tott AS og mandal Utvikling AS samt styremedlem i Skagerak Venture Capital AS, Mandal Brygge AS og Innoventus sør AS.

Merete Østby:

Master of Science, University of Tromsø. Digital manager, Yara Porsgrunn. Tidligere Business Development manager, Yara Porsgrunn og Section manager, Financial Services, EVRY.

Andre sentrale verv: Styremedlem I Grenland Havn IKA og Frier Vest Holding IKS.

Trond Randøy:

Dr. oecon fra Norges Handelshøyskole. Professor ved Copenhagen Business School og ved Høgskolen i Agder.

Andre sentrale verv: Styreleder i AATT Holding AS, styreleder i Agder Aviation Tech Team AS, Kristiansand, styremedlem i MTI Investment SE, Stockholm.

Sak 07

Innstilling på honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge

Generalforsamlingens valgkomité har i samarbeid med valgkomitéen i Sparebanken Vest koordinert forslag til honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge.

Generalforsamling	Årlig sats
Leder	30000
Nestleder	15000
Medlem inkl. leder pr. møte	5250
Styret
Styreleder	725000
Nestleder	360000
Medlem	300000
Varamedlem pr. møte	15000
Varamedlem pr. år	70000
Revisjonsutvalg
Leder pr. år	70000
Medlem pr. år	52000
Risikoutvalg
Leder pr. år	95000
Medlem pr. år	70000
Andre utvalg (styret)
Medlem inkl. leder pr. møte	5250
Generalforsamlingens valgkomité
Leder pr. år	60000
Leder pr. møte	5250
Nestleder pr. møte	5250
Medlem pr. møte	5250
Øvrige valgkomitéer
Leder pr. år	23000
Leder pr. møte	5250
Medlem pr. møte	5250
Ev. årlig honorar som sekretær for
valgkomité	30000

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør anbefaler overfor generalforsamlingen i Sparebanken Vest at valgkomitéens innstilling på honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge tas til følge.

Til: Generalforsamlingen Sak 9

Valg av medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomité i Sparebanken Norge

I henhold til vedtektene skal valgkomitéen for egenkapitalbeviseierne innstille på valg av 2 medlemmer til ny valgkomité for egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Norge.

Valgkomitéen for egenkapitalbeviseierne innstiller på følgende:

Eldbjørg Dahl Tomas Holmen Nyberg

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingens EK-medlemmer innstiller overfor EK-medlemmer i generalforsamlingen i Sparebanken Vest å velge følgende medlemmer til EK-beviseiernes valgkomité i Sparebanken Norge:

Eldbjørg Dahl Tomas Holmen Nyberg

Kristiansand, 11. februar 2025

Eldbjørg Dahl leder for valgkomitéen for egenkapitalbeviseierne

Til: Generalforsamlingen Sak 10

Informasjon om valg av ansatt til generalforsamlingen

I henhold til fusjonsplanen skal ansattes medlemmer fra Sparebanken Sør økes med 1 person fra 7 til 8 i generalforsamlingen i Sparebanken Norge.

Det har vært foretatt valg og Fredrik Flakk Hansen ble valgt inn.