Tatry Mountain Resorts A.S.

AGM Information • Mar 20, 2012

Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Vec: Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Vážený pán, vážená pani,

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu Vám oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 21.apríla 2012, o 14:00 hodine v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry s nasledovným programom:

• 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
• 1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení
• 1. Prerokovanie:
• správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2011,
• obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2011 a končiaci 31.10.2012
• riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2011 ,
• výročnej správy k 31.10.2011,
• správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2011
• návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011,
• 1. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti k 31.10.2011 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
• riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2011
• návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011,
• stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2011
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2011, Výročnej správy k 31.10.2011, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2010 a končiacom 31.10.2011 a Pravidiel výplaty dividend. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Deň splatnosti dividendy.
• 1. Schválenie duálnej kotácie akcií spoločnosti na Varšavskej burze cenných papierov a Burze cenných papierov Praha
• 1. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve
• 1. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
• 1. Záver

Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

Tel: +421/44/5591505, 5591606, Fax: +421/44/5591511, e-mail : sekretariat@jasna.sk http://www.jasna.sk , IČO : 31 560 636, DIČ:2020428036, IČ DPH SK2020428036

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 21. apríla 2012 so začiatkom o 11.00 hod do 14.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 18. apríl 2012.

K bodu 8. programu: Meno osoby, ktorá sa navrhuje za člena dozornej rady spoločnosti bude akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 21.03.2012 v denníku Pravda. Uvedené informácie budú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

S pozdravom

__________________________ Tatry mountain resorts, a.s Ing. Tomáš Kimlička

Demänovská Dolina 20.marec 2012