Tatry Mountain Resorts A.S.

AGM Information • Mar 25, 2013

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Vec: Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Vážený pán, vážená pani,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu Vám oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 27.apríla 2013, o 15:00 hod, v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš s nasledovným programom;

• 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
• $2.$ Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení
• 1. Prerokovanie:
• správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2012.
• obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2012 a končiacom 31.10.2013
• riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.10.2012,
• výročnej správy k 31.10.2012,
• správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2012
• návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období
• 1. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti k 31.10.2012 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
• riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2012
• návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období,
• stanovisku audítora k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2012
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2012, Výročnej správy k 31.10.2012, návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2011 a končiacom 31.10.2012 a nerozdeleného zisku minulých období a Pravidiel výplaty dividend. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Deň splatnosti dividendy.
• 1. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve,
• 1. Voľba členov výboru pre audit.

Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

Tel: +421/44/5591505, 5591606, Fax: +421/44/5591511, e-mail : sekretariat@jasna.sk http://www.jasna.sk, IČO: 31 560 636, DIČ: 2020428036, IČ DPH SK2020428036

• 1. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena dozornej rady, voľba člena dozornej rady, schválenie zmluvy o výkone funkcie
• 1. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27. apríla 2013 so začiatkom o 12.00 hod do 14.30 hod.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti. práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 24. apríl 2013.

K bodu 7. a 8. programu: Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov výboru pre audit a za člena dozornej rady spoločnosti budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bude uverejnený dňa 26.03.2013 v denníku Pravda. Uvedené informácie budú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

S pozdravom

Hodel

Tatry mountain resorts, a.s. Ing. Jozef Hodek člen predstavenstva

Demänovská Dolina 25.03.2013