Prvá strategická a.s.

Governance Information • Jul 12, 2013

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. ^ačlenovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako "Kódex"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. S cieľom (i) prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, (ii) poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne (iii) vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako "Zákon") predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹

Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. á é p áv io ár Z k la dn kc r a a n ov	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia / d ôv dy ln ia sp o p en o n esp en ( čn ý is ) tru s p op
1. is ác ia kc i í tr re g a	án o	Za kn i ho é kc ie ú is é d ľa á ko Ce á ln de i ár i tro tr t va n a s re g va n p o z na v n om p oz ý h p ier S R. ce nn c ap ov
2 ľn 2. áv d a kc i í /o bm dz ie d i i te t p r o n a p re vo e en p re vo os	án o	A kc ie do č i ľa ú ľn d i ľn é dn íc bc ho dn í ka te te tre tv na ru s vo e p re vo p ro s om o ý i p ier i. s c en n m ap m
3. áv in fo ác ie p r o n a rm	án o	S lo čn i ko kr izu j ú áv kc io ár in fo ác ie, k é ô že tan t t to ov y sp o os n e p r o a n a na rm r m la i ť ln hr ž de í. Ro ho du j úc do ku ú do é tn ty tu up na v a om z om a n z e m en s s p n na ic ka k. in j án ke A kc io ár i im V Z j ú tra te ter to tr w w w .p rv as g .s ne ve s n m o m a žn ť ko šp do ť s bo ko kc io árm i. ty m o os re on va o so u p ov er en ou s m s a n

¹§ 20 ods. 6 písm. e) Zákona

2§ 20 ods. 7 písm. b) Zákona.

i a ho do ia ln hr de 4. áv ú ča ž í, t p r o s ro z va n na v a om z om a n 3 bm dz ie h las ie ho áv o e en ov ac p r a	án o	le j kc io i bm dz i ln V ú ár é áv ú ča tan t zm y s s ov m a a n ne o e en p r a s na v a om hr ž de í j ho ho do í áv la j is ác i i do l is in tn tr t z om a n a n a e r oz va n p o p r op e re g y í ý h kc io ár to p r mn c a n ov
5. k ív le bn é p áv kc io ár t a ne o r o a n a v	án o	áv l i ť a dv l áv ť len án lo i m j ú kc io ár i n ln Pr č čn t o vo o o a ov o rg ov sp o os a a n a v a om hr ž de í. om a n z
d ie l n is ku 6. áv p r o n a p o a z	án o	l ý áv h p dp iso lo čn i. Vy tan t p va z p r ny c re v a zo s ov sp o os
áv ú í o ý B. Pr ča i n ho do ds h t ta tn o s a r oz va n p o c ác ís ác ám h lo čn i a k in fo i t tu zm en v s p o os n a p r p rm
4 1. in é in é p dp isy tan ter s ov a n re y	án o	S ú ú la de la ý i áv i dp ism i ko áv é tan tn ov y s v s s p m p r ny m p re p re ro v an hv ľo kc io i n ln hr de i s hv ľo in h é árm ž í. Pr í ý ter a s c a va n a n a va om z om a n c a va n n c dp iso j d ľa áv í o án í v ác h. tu tan tan p re v sa p os p u e p o p r om oc rg ov a us ov en s ov
2. d áv ie ý h is i í vy an no v c em	ie n	Sp lo čn ť n i la ž ia dn é e is ie to o os ee m va e n ov m
3. im ia dn kc ie tra m or e ns a	án o	M im ia dn kc ie d l ie ha j ú hv á len iu ia dn ln tra or e ns a p o sc na r om va om hr ž de í. z om a n
4. in é p áv i v ln é ho hr ž de ia r om oc a om a n z	án o	Pr áv i ln é ho hr ž de ia l ý j ú áv h dp iso om oc va z om a n vy p va z p r ny c p re v dv ý h u í v ác h lo čn i. äz tan tan t a n a n c s ov en s ov sp o os
C. áv ie í o ém Pr d ľa ť ho do h t o p o sa n a r oz va n sy s oc ňo ia č án žm dm len tu o e va n ov o rg ov a m an a en
1.r ho do ie ég i i o dm ňo ia j j ác h tra t oz va n o s e va n a e zm en	án o	i d l á dm ňo ia č len án hv á l i lo ia dn ln é hr ž de ie Pr av o e va n ov o rg ov s c r e va om a n z S ég ia dm ňo í m žm ie j ú ča i a k á ln lo čn ť tra t tu t tu v o e va n an a en n e v s sn os a, sp o os á z tn ne m am es an co v.

³§ 20 ods. 7 písm. f) Zákona

4§ 20 ods. 7 písm. h) Zákona

2. ho do ie dm ác h v fo kc i í a in ý h ro z va n o o en o rm e a o c iv čn ý h p h t m o a c ro g ra m oc	ie n	S k ý ém dm ňo ia ip ú š ťa j ú. tan ta to t ov sy s o e va n ne p r y
3. do k in fo ác i í o dm ňo í v iaz kc ie ta to s rm o e va n an om n a a	án o	dm ie iaz é kc ie ie j lo i u la é, i s O ňo čn ňo t t tan e va n v an na a n e v sp o os p va n an ov y k ú žn ť n ip ú š ťa j ú. ta to m o os ep r
áv ú ča ž í D. Pr i a h la ia ln hr de t o s so va n n a v a om z om a n
é in fo ác ie ln hr de í a 1. ča ž v sn rm o v a om z om a n p ro g ra m e	án o	A kc io ár i j ú á k la dn é in fo ác ie j é la č i ís lu šn é V Z t n m a rm o er e ne n a p r z zv v d k la dy d k la da é ú dn í p d j ho ko ím ko j i j é V Z 3 0 t p o p re n na s re e na n a a p r a , áv ko í in j án ke lo čn i. V Z, ter to tr t z er y p o na n n a ne ve s sp o os
2. áv k l ás ť o áz ky t p r o	án o	le ko ie ho ia d ku ka d kc io k l ť V á ž ý ár áv ás tan zm y s s ov a ro va c p or m a n p r o áz ky k p ko áv ý bo do O dp da j ú fu kc io ár i V Z. t o re ro v an m m p ro g ra mu ov e n n iam ln hr de le bo do dn d j ho ko ia ž í a íso 1 5 í o p r o n a v a om z om a n p mn e e na n
3. áv j dr ie j ho áz p r o n a v y a en sv o n or u	án o	le ko ie ho ia d ku á ka d ý kc io ár áv j dr i ť V ž tan zm y s s ov a ro va c p or m a n p r o vy a j áz sv o n or
h las ie bn le bo 4. úp í t ov an os o e a v za s en	án o	A kc io ár i h las j ú V Z bn le bo dn íc ln é ho tre tv n u na os o e a p ro s om s p om oc ne n k la de dn ho ln ia ás á úr é tu z p cu n a z a e o ve re n sp om oc ne n
5. in fo ác ie in i v ln é ho hr de ia č ž t rm o no s a z om a n	án o	lo ť ia da ie ie la kc io isn icu ln ho Sp čn ž ár áp é o os na p o n za s a n om z z v a hr de ia ž z om a n
Š úr íc E. k la ň ko ly tr t tn tv tu tr u a v s a a s p e n o
ľm 1. do ho dy dz i m j i i ý h ier k é ú te to m e a ce nn c p ap ov r s , k ie ť k bm dz iam d i ľn i ám é m ô žu to te t zn e a r v s o e en p re vo os 5 ý h p ier bm dz iam h las íc h p áv ce nn c ap ov a o e en ov ac r	ie n	Do ky l p íp d do ho d ác h dz i m j i ľm i c ý h ier ter to te az s a n ev y s r a o m e a en n c p ap ov Ne ám do ť í do ý h š k úr h dz i kc io árm i, i tru t m e ve m os o p y ra m v c ac m e a n an do ho d ác h dz i ku in i kc io ár A kc io ár i las iac i d 1 0 % tn o m e s p am a n ov n v na á k la dn é ho im ia ú ám i. z an s zn
	ie n	ľ Ta k ý íp d ia l. K h las ím bm dz j úc ic h če to t ta tro t p r a za ne na s ov ac s p om o e u p o

2. j i l ia ý h ier b i ý i áv i te tn m a ce nn c p ap ov s o so m p r am 6 ko ly is ý h áv tro t to n a o p c p r		h las i kr č i l i. ov sm e n ep r o
F. M žn i z ís ka ia ko ly d lo čn ťo t tr o os n n o n a sp o os u
1. ť ia lo čn i in ý h tra tn t t ns p ar en os p re vz a sp o os a c im ia dn h kc i í tra m or y c ns a	án o	Ka i á lo ý h in fo j kc i ác h ka ž do de ý h bu ý h t tr tra p v rm u e o ns a v nn c rz ov c in fo ác i ác h. Sp lo čn ť i j in fo ác ie hy bo h j j to rm o os m on ru e rm o p o c v e kc io ár ke j š k úr f ic i á ln h dr j tru t a n s e z o y c z o ov
2. ás j br i p iu in fo ác ie is i i tro t t ten n e o an y p ro re vz a a rm o e x c 7 i á ln h br ý h n ás j h v lo čn i ten tro t p o c y c o an n c oc sp o os	ie n	ám do ť kc io ár ky h do ho d ác h, k é by l i ly Ne to m e ve m os o a n s c r m a vp na v č in ť s lo čn i. t no s p o os
G j še ie ý áv io ár Z dn du ko kc e o n nu p r a n a v
1. j ie l i i ky in š i io á ln h in t t tu to zv er e ne n p o c n y c ve s ro v	ie n	lo čn i n i du j in š i io á ln h in k že i n ám V t t tu to ta sp o os ee em e c n c ve s ro a n ep oz n e v y v, ic h p l i i ku t o
2. j ie ôs bu ie še ia ko f l i k áu j to er e ne n sp o r n n m ov zv v z	ie n	Za ia ľ s k ý íp d n ky l. t ta to to a p r a ev y s
žn á j ý ác i í a io ár H M ť h ko l kc t o os vz om n c nz u n ov	ie n	íp dn á lup ác kc io ár j im kc io j lo čn i. O á j ý h Pr t a sp o r a a n ov e m o a ve sp o os om n c vz ko l ác i ác h kc io ár ám in fo ác ie t nz a n ov n em e rm u

7§ 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

⁶§ 20 ods. 7 písm. d) Zákona

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

A. é z á ie io ár i Ro k bc h dz kc vn a ao an s a n m	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia sp o p en ý ( čn is ) tru s p op
1. ť a kc io ár ic h h las ie ho áv ro vn os n ov a ov ac p r a	án o	še i a kc io ár i m j ú r k é h las ie áv la í p in íp io l i V P tc t ty n a ov na ov ac p r a. r c p ro p or c na
2. hr áv in i ý h kc io ár tn oc an a p r m or c a n ov	án o	Oc hr in i ý h kc io ár l ý á ko in ko tn an a m or c a n ov v y p va z o z na n ap r. p ov no u p on u u. íp de še ia j ic h hr ú dn V tu to p r a p or n na s p e oc an a s ou ce s u u u.
h las ie áv 3. ov an sp r co v	ie n
ds ie k k c hr i ho h las ia 4. án á žo čn é tr o en p re ez an ov an	ie n	bn ť hr i h kc io le bo ic h ln h ie j Os á ú ča čn ý ár ý ás tu o s za an c a n ov a sp om oc ne n c z p co v n e i j ko bm dz á. de é hn l óg ie do h las ia ie d l i. M š tec te n a o e ov an o rn o ov an sm e e ne za v
ln h hr de 5. é p ý ž í tu p ro ce sn os p y va c z om a n	án o	ia dn l k ky k by br i l i i a kc io Ne ám ž é é á ž é án ú ča ár to t p oz n e e um e p ro ce sn p re r s n a na , ln hr de í. j á ú ť a kc io áro de ý h ž Na V Z žn ča C D C P va om z om a n e m o s n v v e n c v z oz na m e h las ie j i r ia dn is kc io i. S R, áv ú v še í a ár tc tro ov ac p r o m a e z are g va n n
á ž ív ôv ý ác í B. Z ka ia d h in fo i z z ne u an er n c rm	án o	lo i ky l d ia ka ko ku ie, l j i V čn íp še á ý úc t to sp o os sa n ev y s p r a p or u n z zu n re nc v y p va áv h dp iso lo čn i, i íp d ž i ia d ôv ý h tan t t z p r ny c p re v a s ov sp o os an p r a zn eu er n c in fo i b i ia bo lo i j ť. ác í. Os é o é p ím tn tre tn rm o p a n ne nu r a
áu C. Tr ť i ko f l i k j tn te an sp ar en os p r n z m ov	án o	Č len án l ý in ť in fo ť árn do ý án š ta tu t om or g ov vy p va p ov no s rm ov a y a zo rn or g dn ko f l i k j íp áu te o p r a om n z m ov

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovaťaktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

	ĺ ĺ Sp ňa /n ňa esp	b s ln ôs ia sp o p en ý ( čn is ) tru s p op
šp áv áu ý ín A. Re k ie j h ku to e va n p r z m ov c s p	ie n	dz i a kc io árm i n i du j ia dn áu j é s ku in M ž e n ee v em e e z m ov p y.
žn ív áv B. M i e fe k j hr t t o os ne oc an y p r áu ý ín j h ku z m ov c s p	ie n	dz i a kc io i n i du j ia dn j ku in M árm ž áu é s e n ee v em e e z m ov p y.
Ú án C. ča ť h lo čn i tn t s za m es an co v v o rg oc sp o os	án o	lo ť ic k ho l ie j Sp čn Pr á á, á čo ý že tra teg tn o os v s a.s . n em za m es an co v, z v y p va n e , ť z ú ča ia de í. tn s am es an co v n a r n
áv ís ác ám D. Pr k in fo i tu o n a p r p rm	ie n	ľ ť Na ko ko i du j áu j é ku in ie j bn é ár b i ý ís tre tv tn tu n ee v em e z m ov s p y, n e p o vy a os o p r p k in fo i ác ám rm
é m áu ý ín E. K ln ha izm j h ku tr on o ec n y z m ov c s p	ie n	ie ko ln ha izm j ku in i by N ú é é áu é V tv tro s vy or en n m ec n y p re z m ov s p y. p ra x s a la i l z á ko í k p ác le bo i d is kr im in čn ý á ko tn t up nn r e a an a z n.
F. O hr i ľo te c an a v er v	ie n	ť s ť m P la bn á n ho lo čn i n hr í, lo čn á do k k ív to t ta to t es c p no s p o os e oz sp o os s a
Í Á Í Ň Ť I V. P R I N C P: Z V E R E J O V A N I E I N F O R M C I A T R A N S P A R E N T N O S ám áv í é é ác ý ý á R ia de ia lo čn by l z be č i ť, by j ňo l i v ča in fo ie še k h ds h le ž i ia h, t t ta tn to t ec s p r y a r n sp o os m a a zp e a s a zv er e va sn a p re sn rm vo v c p o c z s c ý úc á ác ý íc áv ka j ic h lo čn i, f in čn j i ie, ko i, la lo čn i. t t ta tu t tn tv t sa sp o os vr ne an e s v nn os v s a a sp r y sp o os
á A. M in im ln ž ia da ky j ňo ie e p o v n a z ve re va n	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia sp o p en ( čn ý is ) tru s p op
1. f in čn é a á dz ko é v ý le d ky an p re v v s	án o	Au d i á ú č á z áv ier ka ý čn á áv lo čn i j kc io ár ko j to to t va n vn a v ro sp r a sp o os e a n om a a ,

		in ý áu j ís á in j án ke lo čn i ig in á l i tu ter to tr t m z em co m p r p n na ne ve s s p o os a v or k n h l ia dn iu ž ia da ie kc io ár t a u n a p o n a n om
2. dm dn i ka ia ( č in i ) š ir š ie ie le t p t p re e o n no s a c	án o	ľs ťo Po dn i ka k ý ám j ú ča ý čn j áv k á j d k la da á te to z er e s s u v ro e sp r y, r e p re n kc io ár ln hr ž de í. a n om n a v a om z om a n
3. š k úr á k la dn é ho im ia kv l i f i ko á tru t a z an a a va n 8 ú ča ť v lo čn i p d ľa b i é ho dp isu t tn s sp o os o o so p re	án o	In fo čn á p in ť u á dz š k úr de len ia á k la dn é ho im ia M i tru t te, rm a ov no s v a u ro z z an en ov ú la de ím § 8 p ísm f ) á ko č. 5 / 2 0 0 1 Z. ý h p ier h, 6 6 tan v s s us ov en z na z . o ce nn c ap oc ú Po ám ka h k ú č j áv ier ke á dz í a kc io ár i v las iac i v iac ko 1 0 % to tn s v zn c vn e z u v an n a á k la dn é ho im ia z an
4. ég ia dm ňo ia is j j š k úr tra t tru t s o e va n op e y a , len ie t vy sv e	án o	N á k la dy dm č len án ú de é ú č ý h ý ka h to na o en y ov or g ov s uv e n v vn c v zo c lo čn i. Sc hv ľo ie dm ňo ia č len án lo čn i de leg lo t t sp o os a va n o e va n ov o rg ov s p o os ov a ln é z hr ž de ie do áv i do j dy va om a n p r om oc zo rn e ra
5. in fo ác ie č len h án lo čn i, t rm o oc or g ov sp o os i d l á j úc ic h ý be ie p ra v up ra vu e v r, vy m en ov an 9 dv lan ie in fo ác ie ic h n áv is lo i t a o o a rm o ez s	án o	O ka d i d á h do án lo čn i j d k la da ý ln ém hr ž de iu to t n c o rg ov s p o os e p re n va u z om a n fe i j ý ž iv is, á k áz ia j be ú ho i h l ás ia to tan tre tn t p ro s n o p v r e p re u an s e z nn os a v y en ko f l i k áu j te o n z m ov
kc ie iaz ý i s i 6. tra tra ns a so sp r ne n m na m	án o	Tr kc ie iaz ý i o ba i ú á dz é Po ám ka h in d iv i du á ln j an sa so s p r ne n m so m s uv an v zn c e ú č j áv ier ky k u l im ka to t vn e z u r o
7. dv í da ľn é r iz i ko é fa k te to p re v ry	ie n	Ne ám p oz n e.
8. á le ž i i ý ka j úc in ý h to t t tn s e s a z am es an co v a c z áu j ý h ku ín z m ov c s p	án o	Ž ia dn áu j é s ku in i du j lo čn ť n á z tn e z m ov p ne ev em e, sp o os em am es an co y v.
9. ég ia b las i c tra t t te s v o or p or a g ov er na nc e lo že ie č in ť o án lo čn i a ú da j t a z n a no s rg ov sp o os 10 k de ú ie in fo ác ie j é to t to o m s rm zv er e ne n ,	án o	Pr ds i j lo K ó de áv ia de ia lo čn i a ú ča ťo ý čn j tav tv t e en s o p r a x sp r y a r n sp o os s s u v ro e áv d ku 2 0 0 j h l ás ie do dr ž iav í ás d k ó de lo že ie 7 Vy Z sp r o ro e en o an a n y z xu č in ť án j ú ča ťo i á lo ko áv ý h ln ter a no s or g ov e s s u m a v p re ro v an c na va om hr ž de í, j. ý čn á s áv áv do j dy t. om a n ro p r a a sp r a zo rn e ra z v
1 0. is ém ú j ko ly ia de ia t to tro op sy s ov vn rn e n a r n 11 iz í k r	án o	ú ú ko lu be ču j ú č len ia š árn ho án do j dy Vn to tro ta tu t rn n za zp e ov e o rg zo rn e ra u, d í to a a u r.

§ 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

⁹§ 20 ods. 7 písm. h) Zákona

¹⁰§ 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

¹¹§ 20 ods. 6 písm. d) Zákona

Úr ň i in fo ác i í B. kv l ty ov e a rm	án o	ĺ ť ľa Sp lo čn i de ln ňa ž ia da ky N B S, k á á do h d d f in čn ý to o os p ra v e sp p o v r m na an m ho ko j B C P B. Pr d k la d á im d k la dy l ý j úc áv h dp iso tr m a a e p o v y p va e z p r ny c p re v , ie š i ic h p íp dn é p ip ien ky a r r a r om
C. Ne áv is l ý d i t au z	án o	Au d i j be če ý áv is l ý l ice ý d í d l ie ha j úc im t to e za zp e n ne z m nc ov an m au ro m p o ľu k ý š da do S K A U hv j ho ia dn ln é z hr ž de ie tan vy so m r m a s c a e r e v a om a n
í io ár D. Zo dp dn ť d kc to ov e os au ra a n om	án o	Po d ľa la ý h áv h dp iso d ku 2 0 0 8 hv ľu j d í ln é tn to p c p r ny c p re v o ro sc a e au ra v a hr ž de ie T ý j i ln á j ho dp dn ť ko ln ú to tu tro z om a n m p os p om e p os en e z o ov e os za n č in ť a kc io ár no s n om
E. Pr ís kc io ár áu j ý h ku ín k tu p a n ov a m ov c s p z in fo ác i ám ča ko hu rm ro vn a m se a ro zs a v	án o	Op i do j še j i j ňo ie in fo ác i í in j án ke t ter ter to tr ro a p ra x zv er e va n rm na ne ve s lo čn i j ie len ív le j á k la do j ár čn é do é t t tu sp o os e n o p er a ne a a n vo m en e n o a s p n , j d ia len j š íc h kc io ár ä p na m re v z e a n ov
áv is é a ý F. Ne l l de tv na a p or a ns o z zy	án o	Sp lo čn ť v i la ha izm žn ť s i óz j áv is le j l ý tv o os y or m ec n y na m o os er ne ne z an a zy

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia sp o p en ( čn ý is ) tru s p op
án á úp ý A. K ie č len k la de ln h on an ov o rg ov n a z c ác í v áu ár in fo i j lo čn i a kc io t rm z m e s p o os a n ov	án o	Č len ia h las len j ko ť j d bo án ú ím ú š šo äz ov or g ov s a s om so z vo z av u na s n a vy u o rn ou ťo ť l iv Sp lo čn im ár j d bo é dp k la dy ie lan ím tar t to tv s os os u. o os v m vy a a o rn p re o v y s ť ť d bo é š ko len ia in ár Lo j l i k lo čn i in ho áv ta t na o rn a se m e. a sp o os a p ov no s za c v a bc ho dn j ko fro ka do de in ťo é ú é ž č ta tv to o om s o s n n va n nn ou no s u.
é z á án B. Po iv bc h dz ie č len t c ao an ov o rg ov s ár kc io i a n m	án o	Č len ia án j ú i p in íp é ho ho do ia h ä t tra ov or g ov m a na p am r c ne s nn r oz va n v p ro sp ec k h kc io dr iav ie j ko fro i kc io še ý ár Do ž é áz ár t to v c a n ov an e n n va n s n or m a n ov n a ln hr ž de í. va om z om a n

ý C. Up la ňo ie ic k h š da do t t ta va n e c n r v	án o	ť m O b do bn ko ša lo čn j ú j é dc ér ke lo čn i s hv á len ý ic k ý ta tn t t e a n a sp o os a a os s sp o os c e k ó de x.
12 D. Za be če ie k ľ ú čo ý h fu kc i í: zp e n v c n
1. j ko á a ko ic k á s ég ia t tra t m a e v e no m	án o	Č in ť án lo čn i ia d i áv i dp ism i i šp k í t to no s or g ov sp o os sa r p r ny m p re p r re e va n ú ý h dp iso lo čn i, k ý h h á dz i ho do íc h to t to vn rn c p re v sp o os z r c sa v y c a p r ro z va c h n dn iac h o án lo čn i. t t p ro ce so c a z as a u rg ov sp o os
2. i ie fe k ív i s áv ia de ia to t t m on ro va n e no s p r y a r n	án o	Na dn iac h š árn ho án do j dy t ta tu t za sa u e or g u a zo rn e ra
3.p á ln l i i ka ý ka j úc š š ie ho t t er so n a p o a sa vy žm tu m an a en	án o	Do dr ž iav ie in íp d bo i, d isc ip l in i, lo j á ln i, dp dn i t t t t an p r c ov o rn os ov an os os zo ov e os bn é ho bn é ho de ia i v ý be i de ln ho dn í. tre ten a p o o so n as a n p r re a p ra v om o
4. dm ňo ie ú la de d l ho do b ý i z áu j i o e va n v s s m m am lo čn i a kc io ár t sp o os a n ov	án o	O dm ňo ie č len án á k la de Pr i d ie l dm ňo ia hv á len ý h e va n ov o rg ov n a z av o e va n sc c ln ý hr ž de ím Ko ie V Z de leg lo do áv i do j dy ten va m z om a n mp e c ov a p r om oc zo rn e ra lo čn i. t sp o os
5. ť ia ľ by tra tn ns p are n os p ro ce su m en ov an a v o č len án ov or g ov	án o	Tr ť ia ľ by č len án j be če á tn an sp are n os m en ov an a v o ov or g ov e za zp e n ko áv ím áv ho ln hr ž de í. Pr íp dn á ko ác ia á hr dn é ho t p re ro v an n r v na v a om z om a n a op n a č len j la á len do j b l i ž š ie ho ln é ho hr ž de ia tn a e p n a v a z om a n
i ie ia de ie i á ln h ko f l i k 6. to ten to m on ro va n a r n p o c y c n v áu j č len án žm tu z m ov ov or g ov a m an a en	án o	Pr i de ln é ho dn ie ln ia ív h ic k ý h ú lo h do do t tra teg av vy oc ov an p en op er a ny c a s c s p a m ť p bn ú dp dn dc h á dz io á ln ko f l i k ten to na o so zo ov e os re a p o c n y m n m
7. be če ie in i ém ú č íc teg ty t to tv za zp e n r sy s u vn a, á áv is l é ho d i ém ia de ia iz i ka tan tu t vr e n ez au a s y s u r n r	án o	In i ko ic k ý h, ú č íc ky h ko ln ý h č in í j be če á teg ta to tro t r e no m c vn c a n c no s e za zp e n ko d in ác io ác i de ln ko lo tro or u p r a p ra v ou n u.
8. do h ľa d d j ňo ím in fo ác i í na zv er e va n rm ko i k ác io ko l ím a mu n u s o	án o	Pr ds i de ln ho dn j j ňo ie in fo ác i í. Ko k tav tv ta t e en s o p ra v e vy oc u e zv er e va n rm n ko l ím j be če ý dn íc in j án ky lo čn i, ko j tre tv ter to tr t s o e za zp e n p ro s om ne ve s s p o os a a k ív ko i k ác io t a no mu n u u.
9. áv ho dn ú ť da í kc i í le bo p r om oc ro z o vy n a a d k úp í a kc i í ä tn sp om o en	ie n	Ta k ú áv š árn án á, k ý áv h ô že len d lo ž i ť to ta tu t ta to p r om oc y or g n em n r m p re na hv á len ie ln ém hr ž de iu sc va om a n u z
1 0. in é p áv i š árn ho án ta tu t r om oc e or g u	án o	Vy l ý j ú in ý h p dp iso lo čn i. tan ter t p va zo s ov a n c re v sp o os

12§ 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

E. O b j k ív áv is lo án ť ť t e no s a ne s or g ov z lo čn i t sp o os
ť 1. áv is lo č len do j dy ne z s ov zo rn e ra	án o
2. ím ie áv is lo i t p on an ne z s	án o
3. in fo ie áv is lo i č len án t rm ov an o n ez s ov or g ov	án o	In fo ác ia áv is lo i č len D R j k d isp íc i i kc io ár d ln ý t rm o n ez s ov e oz a n om p re va m hr ž de ím z om a n
13 ť v 4. is ia, lo že ie č in ý bo ten ex c z n a no s ro v
bo ) V ý ie a r p re m en ov an	ie n	ý bo ie j ia de ý. Te to n v r n e z r n
b ) V ý bo dm ňo ie r p re o e va n	ie n	bo ie j ia de Te ý ý. to n v r n e z r n
) V ý bo d i t c r p re a u	án o	Č len ia do j dy im ko j j ds du ko j in i v bo ý áv ú č ý t ov zo rn e ra s v n u e p re e vy n a no s r p re , , d i t. au
kv l i f i k ia k i len 5. ác ús č án t a a s en os ov or g ov	án o	Č len ia ds do j dy i j kv l i f i k iu ťo šu ú ác ú ča tav tv ov p re en s a a zo rn e ra s zv y a s u na
lo čn i a fu kc ie in ý h lo čn iac h t t sp o os n v c sp o os		ľa d bo ý h š ko len iac h in ár h p d j j šp ia l iz ác ie o rn c a s em oc o sv o e ec
áv án ís ý F. Pr č len k tu o ov o rg ov n a p r p p re sn m ,	án o	Č len ia án k ív is j ú k p íp l án č in i j b l i ž š ie t tu t ov or g ov a ne p r p u r ra ve p u no s na n a
ý ý ác ám lev ča in fo i tn re an m a v sn m rm		b do b ie Na ka ž d é r ko ie á ka ž d ý č len lev é p d k la dy tn o o va n m re an o

Bratislava, máj 2013 Predstavenstvo

Prvá strategická, a.s.

¹³§ 20 ods. 6 písm. f) Zákona