Tatry Mountain Resorts A.S.

AGM Information • Sep 13, 2013

COZNAVA

Oznámenie o zvolaní mimo-

imania, Článku XVIII Rozdeľovanie získu a Článku XXI Zverejňovania skutočností ustanovených právovmi predpismi a stanovami. Podstata navrhovaných zmlen stanov spoločnosti spočíva v zosúladení predmetov činnosti spoločnosti zapísaných v obchodnom registri s predmetmi činnosti spoločnosti zapísaných v živnostenskom registri, v rozšírení predmetu člnnosti o nové predmety činnosti "horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách" a "vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava", v zosúladení doterajšieho znenia stanov spoločnosti s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a v sprecizovaní niektorých ustanovení stanov. K bodu 4. programu: Predstavenspoločnosti stvo navmule schválit návrh na vydanie dlhopisov spoločnosti v celkovom objeme emisle do 70 000 000 EUR. Upozornenie a poučenie pre akclonárov: a) akcionár má právo účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení a o práve hlasovat na ňom; b) akcionár má právo požadovať na mimoriadnom valnom zhromaždení Informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osob ovládaných spoločnostou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na mimoriadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a visvetlenia, ktoré súvisla s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie le schopné poskytnúť akcionárovi na mimoriadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionar na mimoriadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnút ích akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Pisomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním Informácií podľa § 180 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konanja mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácle, toto právo zanikne; c) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného Imania, pred-

stavenstvo zaradí nimi určenú zá-

vanía a znižovania základného

ležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia: mimoriadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, inak sa mimoriadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať, ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie alebo po uvereinení oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu mimoriadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslat alebo uvereinit do 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia; d) akcionár má právo zúčastniť sa mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného spinomocnenia. Akcionár môže byť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zastúpený splnomocnencom v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VIII. bod 2 a IX. bod 6 platných stanov spoločnosti. Z plnomocenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať spinomocniteia na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Splnomocnenec - fyzická osoba predloží pri prezentácii navyše plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Spinomocnenec právnická osoba predloží navyše plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kóplu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra nie staršieho ako 90 dní; ak splnomocnenec - právnická osoba nie le zapísaná v takomto registri, splnomocnenec odovzdá originál alebo overenú kóplu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať a fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. V prizákona č. 566/2001 Z.

pade, ak akcionár udelí splnomocnenie na wkon hlasovacích práv spojených s tými istými akclami na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení vlacerým spinomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na mimoriadnom valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Ak sa akcionár, ktorý vydal spinomocnenie, zúčastní na mimoriadnom valnom zhromaždení, jeho spinomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. Spinomocnencom akcionára môže byť člen dozornel rady spoločnosti. V takomto prípade súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o każdom uznesení alebo bode orogramu mimoriadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovat v mene akcionára. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda mimoriadneho valného zhromaždenia a zaplsovatel zvolení podľa stanov spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedle tútó skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina pritomných je prílohou zápísnice z konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. V súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majitel akcie na doručitela zriadil ako zábezpeku na únradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnómocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Akcionár, má akcie spoločnosti ktorý držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papleroch vedeného u Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., predloží akclonár, okrem dokumentov uvedených vyššie v oznámení, aj potvrdenie správcu, z obsahu ktorého vyplýva, že správca potvrdzuje akcionárovi, že je majiteľom konkrétneho počtu akcií, ktoré správca drží na držiteľskom účte k dátumu rozhodujúceho dňa, t.J. ku dňu 12. 10. 2013. Akclonár, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu - ak správca drží akcie pre akcionára na svojom vlastnom účto majitela zriadenom podľa § 105

cennych papieroch vedenel Centrálneho depozitára cen paplerov SR, a.s. a/aleb člena Centralneho depoz cenných papierov SR, a.s. môže zúčastniť na mímoriao valnom zhromaždení a vykor akcionárske práva ako s mocnený zástupca správcu v sahu počtu kusov akcií, I správca pre akcionára drží : clonár predloží okrem doku tov uvedených vyššie aj pin censtvo s úradne osvedče podpisom správcu ako s mocniteľa. Vzory tlačív pl mocí, vrátane vzoru potvrc správcu sú k dispozícii na s nutle na internetovej str spoločnosti www.tmr.sk. ločnosť prijíma oznámenia menovaní splnomocnenca zmene udeleného splnomr nía a o odvolaní splnomocn aj prostredníctvom elektron poštv na adrese: Info@tmr. formate dokumentu "pdf vzhľadom na skutočnosť, že novy spoločnosti neupn možnost hlasovať s využitím tových služieb pred konanír moriadneho valného zhrom nla (dalej len "korešponde hlasovanie") podľa § 190a chodného zákonníka anl sovat na mimoriadnom va ʻzhromaždení prostrednic elektronických prostriedkov fa § 190d Obchodného nníka, tak akcionár nemá j wužit pri hlasovaní na mimo nom valnom zhromaždení k pondenčné hlasovanie pros níctvom elektronických pros kov; f) akcionár má právo dat si kopie uplných znení mentov, návrhu zmeny star návrhov uznesení mimoriac valného zbromaždenia, kto budú prerokúvať v rámci ur ho programu rokovania n rladneho valného zhromaži v sídle spoločnosti, v pracov dňoch od 9.00 do 15.00 l dňa uverejnenia tohto ozr nia o konaní mimoriadneh ného zhromaždenia až do dr nania mimoriadneho val zhromaždenia. Vyššie uve dokumenty a návrhy sú v r kom čase k dispozícil k na nutiu v sídle spoločnosti. / nár má právo vyžiadať si návrhu stanov spoločnosti t ladat o ich zaslanie na ním denú adresu na svoje nákl nebezpečenstvo; g) údaje kumenty uvedené v písme d) až f) sú uvedené na Intel stranke vei spoloč www.tmr.sk; h) elektronick striedok, prostredníctvom I ho spoločnosť uverejňuje mácie podľa osobitného p su je Internet. Vzory tlačív p mocí, vrátane vzoru potvr správcu sú k dispozícil na nutie na internetovel st spoločnosti www.tmr.sk. I akcionár sa zúčastňuje na r riadnom valnom zhromažde vlastné náklady. XI