AGM Information • Oct 24, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| PMA strana----------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| --------------------------------------- | ||||
| -------------------------------------- | ||||
| -------------------------------------- | ||||
| ≠==================================== |
------------------------------------ Notárska zápisnica------------------------------------
-Napísaná dňa 22. 10. 2013, slovom dvadsiatehodruhého októbra dvetisíctrinásť na Notárskom úrade JUDr. Karin Leštinskej v Ružomberku, notárkou osobne. ------------------------------------
Dňa 15. 10. 2013, slovom pätnásteho októbra dvetisíctrinásť, o 11.00 hod. som sa na požiadanie akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sa, vložke číslo: 62/L, (Výpis z obchodného registra tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 1), dostavila do hotela Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05
Liptovský Mikuláš, aby som vzmysle ustanovenia § 61 zák. 323/92 Zb. vznení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a do notárskej zápisnice spísala toto: ---------
--------------------------------------,_____________________________________
---------------------priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti----------------
,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, --------------------------------------,_____________________________________
www.waren.com v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.---------------______________________________________
------ Ja, notár, JUDr. Karin Leštinská, notár so sídlom v Ružomberku, Mostová 15, som sa dňa 15. 10. 2013 o 11.00 dostavila do hotela Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, aby som osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len "MVZ") obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, (ďalej len "Spoločnosť"), ktoré mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti, s nasledovným programom (Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha 8. 2): --------------------------------------------------------------------------
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
K bodu 1 programu: Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ---------------------------------------------------------
------ Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 15. októbra 2013 (ďalej len "mimoriadne valné zhromaždenie" alebo "MVZ") otvorila Mgr. Lucia Šteczíková, ktorá zároveň privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva Ing. Bohuša Hlavatého, Ing. Jozefa Hodeka, Ing. Andreja Devečku,
,______________________________________
Druhá strana
predsedu dozornej rady Ing. Igora Rattaja a pani notárku JUDr. Karin Leštinskú, Notársky úrad --------------------------------------
------ Mgr. Lucia Šteczíková konštatovala, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a to v súlade s ust. § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka. ------------------------------------
(Poverenie predstavenstva Spoločnosti na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.3) ------------------------------------
Ø
----------- Ďalei skonštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s čl. VIII body 3 a 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom a to uverejnením oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 13.09.2013 v denníku Pravda a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácii podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti www.tmr.sk. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného
zhromaždenia bolo uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsebnosťou uverejňujúcou burzovésprávy v lehote 30 dní pred dňom konania mimoriadneho valného zhromaždenia, -------------------------------------------------------------------
-----------Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 12.10.2013. ----------------------------------------------
----------Mgr. Lucia Šteczíková konštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 23 akcionárov, vlastniacich 4 962 239 ks akcií, ktorí predstavujú 73,983 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny mimoriadneho valného zhromaždenia (Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.4.) -------------------
--------Súčasne dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Šteczíková informovala prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov spoločnosti sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov . prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica, ------------------------------------Zároveň dočasný predseda MVZ uviedol, že MVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní MVZ. ------------------------------------
-----------Záverom tohto bodu Mgr. Lucia Šteczíková ďalej prítomných akcionárov poučila o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal pri prezentácií hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi ku každému spôsobu hlasovania, t.j. Za, Zdržal sa alebo Proti, Hlasovanie sa vykoná tak, že v dobe určenej na hlasovanie po výzve predsedu valného zhromaždenia, skrutátori začnú zbierať hlasy a to vo všetkých stavoch. Hlasujúci akcionári predložia skrutátorom, ktorí prechádzajú zasadacou miestnosťou s odčítacím zariadením, svoju hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi a buď slovom. poukázaním, prekrytím nevhodných kódov, resp. poskladaním karty poukážu na zvolený kód, ktorý zodpovedá stavu hlasovania (t.j. ZA, ZDRŽAL SA alebo PROTI ), ktorý ma byť skrutátormi odčítaný. Na displeji odčítacieho zariadenia sa po odčítaní zvoleného hlasu zobrazia údaje o akcionárovi (meno, počet akcií a zvolený stav hlasu), ktoré si môže akcionár skontrolovať, resp. mu ich môže na požiadanie skrutátor prečítať. Hlasovanie akcionára je možné opraviť ihneď po odčítaní hlasu u daného skrutátora, resp. do doby oznámenia percentuálneho výsledku na počítačovom prezentačnom pracovisku, na ktorom sú údaje z odčítacích zariadení spracovávané. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u toho istého skrutátora, odčítacie zariadenie na túto skutočnosť skrutátora upozorní a ten následne vyzve akcionára, aby potvrdil pôvodné hlasovanie alebo hlasovanie opravil. V prípade, ak by akcionár hlasoval dvakrát u rôznych skrutátorov, po identifikácii opakovaného hlasovania skrutátor akcjonára vyzve, aby potvrdil platné hlasovanie. ------------------------------------…………………………………………………………………………………………………
。。
™12222222222222222224₩₩₩₩₩₩₩₩₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽
Tretia strana -----------------------------------
$\mathbf{I}$
٨
-----------V rámci bodu 2 programu dočasný predseda MVZ Mgr. Lucia Šteczíková predniesla návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia, pričom konštatovala, že v osobách poverených sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia došlo oproti pôvodnému návrhu predstavenstva k zmene z dôvodu, že niekoľko z pôvodne navrhovaných osôb sa zo zdravotných dôvodov nemohli -mimoriadneho valného zhromaždenia zúčastniť a predniesla návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v novom nasledovnom znení; ------------------------------------
" Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti voll: Za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr.
Luciu Šteczíkovú, za zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia Bc. Zuzanu Francistyovú, za overovateľov zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Ivana Bušovského, Ing. Ivana Janovského, Ing. Martina Kövera, Ing. Jaroslava Paľu a Ivanu Kesselovú." --------------------------------------------------------------------------
(Návrh pôvodného uznesenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.5 ----
----------- Následne Mgr. Lucia Šteczíková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o --------------------------------------
Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda MVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatoval, že: -----
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.962.239 ks a 73,983 % všetkých hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov. ------------------------------------
Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0% všetkých hlasov. čo predstavuje 0 % prítomných hlasov. ------------------------------------
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % pritomných hlasov, ------------------------------------
Nehlasovall akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % -------prítomných hlasov. --------------------------------------------------------------------------
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,983 % -----------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 73,983 % -----------------------------------Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 4.962.239 ks -----------------------------------
Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté, --------------------------------------------------
K bodu 3 programu: Zmena stanov spoločnosti ------------------------------------
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
Bod 3. programu otvoril predseda MVZ. Predseda MVZ v rámci bodu 3 programu MVZ oboznámil prítomných akcionárov, že Spoločnosť na svojej internetovej stránke (www.tmr.sk) zverejnila v lehote 30 dní pred konaním MVZ návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti podľa § 184a ods. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zároveň uviedol, že akcionári boli oboznámení s podstatou navrhovaných zmien stanov a súčasne boli v oznámení o konaní tohto MVZ upozornení, že návrh zmien stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti, v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia a každý akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov Spoločnosti a požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu. --------------------------------------------------------------------------
Predseda MVZ predniesol prítomným akcionárom návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 3 V znení: <---------------------------------------------------------------------------
----------- "Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že: ------------------------
| Štvrtá strana ----------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ ČI. II PREDMET ČINNOSTI sa mení a po zmene znie takto: _--------------------- | ||||
| ---- | Predmet činnosti spoločnosti; ------------------------------------ | |||
| 1. | prevádzkovanie lanových dráh ------------------------------------ | |||
| 2, | prevádzkovanie dopravy na dráhe ------------------------------------ | |||
| З. | prevádzkovanie lyžiarskych vlekov ------------------------------------ | |||
| 4. | prenájom reklamných plóch ------------------------------------ | |||
| 5. | prevádzkovanie lyžiarskej školy ------------------------------------ | |||
| 6. | prevádzkovanie snowbordovej školy ------------------------------------ | |||
| 7. | uskutočňovanie stavieb a ich zmien ------------------------------------ | |||
| 8. | uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien ------------------------------------ | |||
| 9. | sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) ----------------------------------- | |||
| 10. | organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie ------------------------------------ | |||
| 11. prevádzkovanie lyžiarskych tratí ------------------------------------ | ||||
| 12. úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy ------------------------------------ | ||||
| 13. prevoz športovej výstroje a batožiny ------------------------------------ | ||||
| 14. úschovňa ------------------------------------ | ||||
| 15. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí ------ | ||||
| 16. organizovanie výstav ------------------------------------ | ||||
| 17. prevádzkovanie parkovisk ------------------------------------ | ||||
| 18. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň ------------------------------------ | ||||
| 19. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov ------------------------------------ | ||||
| 20. reprografické služby ------------------------------------ | ||||
| 21. prevádzkovanie cestovnej kancelárie ------------------------------------ | ||||
| 22. prevádzkovanie cestovnej agentúry ------------------------------------ | ||||
| 23. | sprievodca cestovného ruchu ----------------------------------- | |||
| 24. | leasing a prenájom nehnuteľných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií ----------------- | |||
| 25. | osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby ---------------------------------- | |||
| 26. | sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových - športových služieb ------------------------------------ | |||
| 28, | 27. mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach -------------------------------- | |||
| 29. | šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovinného šírenia televízneho signálu ----------------- | |||
| 30. | tvorba internetových a webových stránok ------------------------------------ opatrovanie detí predškolského veku ------------------------------------ |
|||
| 31. | oprava a údržba športových potrieb a náradia ----------------------------------- | |||
| 32. faktoring a forfaiting ------------------------------------ | ||||
| 33. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora ------------------------------------ | ||||
| 34. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti ------------------------------------ | ||||
| 35. vedenie účtovníctva ------------------------------------ | ||||
| 36. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu ------------------------------------ | ||||
| 37. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých | ||||
| priloh, ako aj bezmäsitých jedál ------------------------------------ | ||||
| 38. predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrámi a v predaji | ||||
| lahôdok ------------------------------------ | ||||
| 39. príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, | ||||
| koktailov, piva, vína a destilátov ------------------------------------ | ||||
| 40. požičiavanie športových potrieb ------------------------------------ | ||||
| 41. činnosť zábavných parkov ------------------------------------ | ||||
| 42. prevádzkovanie športových areálov ------------------------------------ | ||||
| 43. organizovanie športových podujatí ------------------------------------ | ||||
| 44. požičiavanie člnov ------------------------------------ | ||||
| 45. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb ------ | ||||
| zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich --- | ||||
| zmien ------------------------------------ , |
||||
| 46. vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien | ||||
| týchto stavieb ------------------------------------ | ||||
| 47. inžinierska činnosť ------------------------------------ | ||||
| 48. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu ------------------------------------ | ||||
| 49. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla ------------------------------------ | ||||
| 50. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby ------------------------------------ |
$\hat{\boldsymbol{\gamma}}$
$\mathcal{A}$
$\,$ $\,$
Ì
| Piata strana ----------------------------------- | |
|---|---|
| 51. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) ------------------------------------ |
|
| 52. prípravné práce k realizácii stavby ------------------------------------ | |
| 53. | sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu ------------------------------------ |
| 54. | sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb ------------------------------------ |
| 55. počítačové služby ------------------------------------ | |
| 56. | služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov ------------------------------------ |
| 57. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom ------ | |
| 58. prenájom hnuteľných vecí ------------------------------------ | |
| 59. administrativno siužby ------------------------------------ | |
| 60. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov ------------------------------------ | |
| 61. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení ------------------------------------ | |
| 62. prevádzkovanie športových zariadení ------------------------------------ | |
| 63. reklamné a marketingové služby ------------------------------------ | |
| 64. prieskum trhu a verejnej mienky ------------------------------------ | |
| 65. kademictvo ------------------------------------ | |
| 66. kozmetické služby ------------------------------------ | |
| -67. pohostinská činnosť ==================================== | |
| 68. zimná údržba komunikácií ------------------------------------ | |
| 69. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu ------------------------------------ | |
| 70. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto | |
| zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 --------------------------------- | |
| 71. pranie, žehlenie a manglovanie bielizne a šatstva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72. masérske služby ------------------------------------ |
|
| 73. zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti --------- | |
| 74. horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách ------- | |
| 75. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava ----------------------------------- | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| II. ČASŤ /Základné imanie/ ČI. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV, bod 2, tretia veta sa dopĺňa | |
| Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia |
|
| s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených | |
| záležitostí na program rokovania valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi. | |
| II. ČASŤ /Základné imanie/ ČI. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV, bod 3 sa dopĺňa o vetu v znení: --- | |
| Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane | |
| neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. ------------------------------------ | |
| II. ČASŤ /Základné imanie/ ČI. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV, bod 5 sa dopĺňa a nové znenie po doplnení znie: ------------------------------------ |
|
| Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na | |
| každých 7,-€ (slovom sedem EUR) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. -------------------------------- | |
| -------------------------------------- | |
| III. ČASŤ/Orgány spoločnosti / ČI. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1 sa mení a po zmene znie: | |
| Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä -------------------------------- | |
| a) zmena stanov ------------------------------------ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|
| b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa | |
| §210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov ------------------------- | |
| c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy ------------------------------------ d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § |
|
| 200 Obchodného zákonníka ------------------------------------ | |
| e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o | |
| rozdelení zisku alebo úhrade strát, a určení tantiém ------------------------------------ | |
| f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť | |
| prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou ------------------------------------ | |
| g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak ---- | |
| +===================================== |
$\bar{1}$
$\mathbf{I}$
h) rozhodovanie o schváleňí zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku --------------------
i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania dozornej rady a zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady ------------
_________
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 3 sa mení a po zmene znie: --------------Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykolvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj ktorýkolvek jeho člen, ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo predstavenstvo nie je dlhší čas schopné uznášať sa. -----
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 4 sa mení a po zmene znie: Kedykoľvek, ak to predstavenstvo považuje za potrebné a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, aksa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie, ----a)
III. ČASŤ /Orgány spoločností / ČI. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE , bod 6 sa mení a po zmene znie: -----Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia okonaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, pričom oznámenie musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Spoločnosť uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia . Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Návrh zmien stanov a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánu spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, účtovná závierka, úplné znenie dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu valného zhromaždenia a vzor tlačiva splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je v zmysle platných právnych predpisov spoločnosť povinná uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie a získanie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie zverejnené aj na internetovej adrese spoločnosti, a to nepretržite až do konania valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu stanov a zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie na ním uvedenú adresu a na jeho náklady a nebezpečenstvo. Pri organizovaní mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku sa tento bod primerane prispôsobí. ------------------------------------
v prípade akcionárov - právnických osôb originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršieho ako 60 dní v ktorom je akcionár- právnická osoba zapísaný; ak akcionárprávnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať,
originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov akcionára alebo akcionárov vedeného centrálnym depozitárom alebo členom centrálneho depozitára, z ktorého musí byť zrejmé, že akcionár alebo akcionári sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia imania predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka, ------------------------------------
III. ČASŤ / Orgány spoločnosti / ČI. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 2 sa mení a po zmene znie: ------------------------------------
Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne v mieste sídla spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste určenom predstavenstvom, prípadne tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. --
Siedma strana -----------------------------------
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 3 sa mení a po zmene znie: ----------------------
Rozhodným dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
III. ČASŤ /Orgány spoločností / ČI. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 4 sa mení a po zmene znie: ------------------------------------
Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje subjekt, ktorý v súlade so zákonom a týmito stanovarni zvolal valné zhromaždenie. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného príslušným centrálny depozitárom cenných papierov vydaného nie skôr ako v rozhodujúci deň v zmysle bod. 3 tohto článku, alebo iným hodnoverným spôsobom --v súlade s prislušnými právnymi predpismi, za predpokladu, že prislušné právne predpisy umožňujú overiť právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení iným spôsobom. Akcionári predkladajú pri prezencii na valné zhromaždenie všetky doklady, dokumenty a písomnosti v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Dokumenty, doklady a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu, dokladu a/alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Akékoľvek dokumenty, doklady -------a/alebo písomnosti úradne overené mimo územia Slovenskej a Českej republiky súvisiace s možnosťou účasti a výkonu akcionárskych práv na valných zhromaždeniach spoločnosti, je potrebné superlegalizovať, prípadne opatriť doložkou "Apostilie" v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín, pokiaľ z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nevyplýva inak. -------------------
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. IX. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 6, druhá a piata veta sa menia a po zmene znejú: _------------------------------------
Akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár - právnická osoba nie je
zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. ------------------------------------------
Splnomocnenec akcionára- právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie naviac splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri. odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. --------------
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 9
sa dopĺňa o text v znení: externí: externí: externí profesor do požiada, zápisnica z valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa písmen a) až f) tohto bodu, musí obsahovať aj údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, celkovom počte odovzdaných platných hlasov a o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania. ---
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, bod 10 sa mení a po zmene znie: --
Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 9. tohto článku s notárskou zápisnicou. V prípade, ak sa notárska zápisnica vyhotovila o celom priebehu valného zhromaždenia a obsahuje všetky ostatné náležitosti stanovené právnymi predpismi a týmito stanovami, nahrádza v plnom rozsahu zápisnicu podľa bodu 9 tohto článku. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archivu. Spoločnosť uverejní výsledky
hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia. ------------------------------------
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. XI PREDSTAVENSTVO, bod 1, písm. h2) sa mení a po zmene znie: návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
III. ČASŤ/Orgány spoločnosti / ČI. XI PREDSTAVENSTVO, bod 1, sa dopĺňa o písm. g) a písm. r) v znení: zabezpečuje zverejnenie výročnej správy, zostavuje a zverejňuje konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, ak má spoločnosť takúto povinnosť ------------------------------------
rozhoduje o akýchkoľvek záležitostiach, ktoré v zmysle zákona vyžadujú schválenia predstavenstvom spoločnosti
0sma strana -----------------------------------
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. XI PREDSTAVENSTVO, bod 9 sa mení a po zmene znie: ------
Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Zasadnu zasadnutla predstavenstva a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom predstavenstva počuť jeden druhého. Takto akerrokorvek korrrarmaarrerro procencero ameerikyessa.
prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne, ------------------------------------
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. XI PREDSTAVENSTVO, bod 10 sa mení a po zmene znie: ----------------
Rozhodnutie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva môže byť v mimoriadnych prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej techniky; hlasujúci sa pritom považujú za pritomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 9 tohto článku. Rozhodnutie predstavenstva možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia predstavenstva upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Písomné rozhodnutia podpísané nadpolovičnou väčšinou členov predstavenstva vo forme elektronickej pošty, telefaxom alebo pomocou iných primeraných technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnicí podľa bodu 11 tohto článku.
til: ČASŤ/Orgány spoločnosti / ČI. XII DOZORNÁ RADA, bod 4 sa mení a po zmene znie: ----------------Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie získu alebo úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania vyjadrenie valnému zhromaždeniu. ------------------------------------
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. XII DOZORNÁ RADA, bod 9 sa mení a po zmene znie: ------------
Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby. najmenej 1-krát za šesť mesiacov. Pre zvolanie zasadania, zasadanie dozornej rady, uznášaniaschopnosť a spôsob jej rozhodovania a rozhodovanie platia ustanovenia čl. XI bodov 8. až 11. týchto stanov primerane. ------______________________________________
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. XII DOZORNÁ RADA, bod 10 sa mení a po zmene znie: -----------------
Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté postupom podľa bodu 9. tohto článku v spojení s bodom 11. čl. XI. v čase od predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady. ---,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
III. ČASŤ / Orgány spoločnosti / ČI. XII DOZORNÁ RADA, bod 18 sa mení a po zmene znie: -----------------Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva.--
IV. ČASŤ / Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov / ČI. XIII SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA A
ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA, bod 2 sa mení a po zmene znie: ------------------------------------
Zvýšenie základného imania môže byť vykonané v súlade s Obchodným zákonníkom upísaním nových akcií. použitím nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania, alebo iným spôsobom prípustným podľa zákona. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi (podmienené zvýšenie základného imania). Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania. ----------. ------------------------------------
IV. ČASŤ / Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov / ČI. XIII SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA, bod 6 sa ruší v celom rozsahu. ------------------------------------
V. ČASŤ / Hospodárenie spoločnosti/ ČI. XVIII ROZDEĽOVANIE ZISKU, bod 3 sa mení a po zmene znie: O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa nesmú použiť na plnenie akcionárom, zníženú o hodnotu pripadne nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahmutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona. ------------------------------------
Deviata strana -----------------------------------
V. ČASŤ / Hospodárenie spoločnosti/ ČI. XVIII ROZDEĽOVANIE ZISKU, bod 4 sa mení a po zmene znie: -----
Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárom rozdelený vždy len čistý zisk: -----------------------------------
a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období. -----
b)zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ______________________________________
V. ČASŤ / Hospodárenie spoločnosti/ ČI. XVIII ROZDEĽOVANIE ZISKU, bod 5 sa mení a po zmene znie: -----Pri rozhodovaní o rozdelení čistého získu medzi akcionárov môže valné zhromaždenie okrem rozhodnutla o vyplatení divídend akcionárom spoločnosti tiež rozhodnúť o:
a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, ------------------------------------
c) o d'alšom prídele do rezervného fondu alebo o prídele do d'alších fondov spoločnosti, -------------------------------
d) o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí, ------------------------------------
Valné zhromaždenie je oprávnené prímerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období. prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov. ------------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VI. ČASŤ / Všeobecné ustanovenia / ČI. XXI ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNYMI PREDPISMI A STANOVAMI, bod 1 sa ruší v celom rozsahu, www.www.www.www.www.www.www.www.ww
VI. ČASŤ / Všeobecné ustanovenia / ČI. XXI ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNYMI PREDPISMI A STANOVAMI, bod 2 sa mení a po zmene znie 1:. -----------------------------------
Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená Obchodným zákonníkom je splnená zverejnením údajov v Obchodnom vestníku. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia a ďalšie skutočnosti, ktoré sa v zmysle týchto stanov uverejňujú spôsobom uvedeným v tomto článku stanov, sa uverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy alebo iným spôsobom, ak to vyžadujú a/alebo umožňujú príslušné právne predpisy. ------------------------------------
---------------------------------------(Návrh uznesenia č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č.6.) -------------
K navrhovanej zmene stanov v časti Predmet činnosti Mgr. Šteczíkova uviedla, že sa jedná o zosúladenie predmetov činnosti spoločnosti s predmetmi činnosti zapísaných v obchodnom registri s predmetmi činnosti zapísaných v živnostenskom registri, nakoľko v dôsledku zlúčenia spoločností so spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. v máji roku 2013 došlo k duplicite niektorých predmetov 。činnosti ------------------------------------
Okrem toho je v časti Predmet činnosti navrhované doplnenie nových predmetov činnosti a to Horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách a Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, -----------------------------------
◎ ₹ は :! !! " " " " " " " " " " " " " " " " "
Po prednesení návrhu uznesenia č. 2 vyzvala Mgr. Šteczíková prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu MVZ, ------------------------------------
Akcionár Ing. Mikušiak upozornil, že v článku stanov Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia, bod 10 je v texte navrhovaného znenia uvádzaný bod č. 9, pričom predseda MVZ pri prednesení návrhu uvádzal tento bod ako bod. č. 8. ----------------------------------------------------------------------
Na základe dotazu akcionára predseda MVZ, Mgr. Šteczíková ešte raz prečítala správne navrhované znenie v znení: ------------------------------------
ČASŤ /Orgány spoločnosti / ČI. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO $III$ ZHROMAŽDENIA, bod 10 sa mení a po zmene znie: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-----Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápísnice podľa bodu 9. tohto článku s notárskou zápisnicou. V prípade, ak sa notárska zápisnica vyhotovila o celom priebehu valného zhromaždenia a obsahuje všetky ostatné náležitosti stanovené právnymi predpismi a týmito stanovami, nahrádza v plnom rozsahu zápisnicu podľa bodu 9. tohto článku. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti
Desiata strana -----------------------------------
bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, a to v lehote 15 dní od skončenia valného ______________________________________
--------Nakoľko prítomní akcionári nemali k prednesenému návrhu uznesenia č. 2 žiadne ďalšie otázky alebo pripomienky vyzval predseda MVZ prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia a zároveň konštatoval, že na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas 2/3 prítomných akcionárov.
Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala, že: ------------------------
Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia
in ensansandd dalwn pedifon bu die dal dog og grafi a an la wal diffed ne o ssoel hall o a fel new new nedd b
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.914.639 ks a 73.274 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,04 % prítomných hlasov. ------------------------------------Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0% všetkých hlasov. čo predstavuje 0 % prítomných hlasov. ------------------------------------Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 47.520 ks a 0,708 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,957 % pritomnych hlasov. ------------------------------------
Nehlasovali akcionári s počtom akcií 80 ks a 0,001 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,001 % pritomných hlasov. ...................................
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,982 % ----------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 73,982 % -------------------------------------------------------------------------
______________________________________ --------------------------------------
K bodu 4 programu: Vydanie dlhopisov spoločnosti ------------------------------------
----------Predseda MVZ otvoril bod č. 4 programu MVZ a odovzdal slovo členovi predstavenstva Ing. Hodekovi, ktorý prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva na vydanie dlhopisov --------------------------------------
Ing. Hodek uviedol, že dnešné mimoriadne valné zhromaždenie je reakciou na mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 22.08.2013, na ktorom vznikli určité právne pochybnosti o súlade pôvodného návrhu na vydanie dlhopisov Spoločnosti so stanovami Spoločnosti z dôvodu existencie rôznych právnych výkladov na pôvodné znenie článku XIII. Stanov Spoločnosti, schválením uznesenia o zmene stanov boli tieto pochybnosti odstránené. ------------------------------------
Ing. Hodek ďalej uviedol, že na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.08.2013 bolo schválené vydanie dlhopisov v celkovom objeme emísie do 110.000.000, € vrátane a nie v navrhovanej výške 180.000.000 € vrátane, schválení nižšieho objemu emisie dlhopisov došlo k ohrozeniu výplaty akcionárom z dôvodu zníženia základného imania a preto predstavenstvo predkladá ďalší návrh pre získanie zdrojov na výplatu akcionárom z dôvodu zniženia základného imania vychádzajúc z pôvodného podmetu akcionár a to formou vydania dlhopisov v celkovom objeme emisie do výšky 70 mil. € vrátane. ------------------------------------
Predseda MVZ poďakoval ing. Hodekovi za prezentáciu návrhu predstavenstva spoločnosti na vydanie dlhopisov a vyzval prítomných akcionárov k diskusii k tomuto návrhu. Akcionári nemali žiadne pripomienky, otázky ani návrhy, preto dal predseda MVZ hlasovať o návrhu uznesenia č. 3 v znení: ------------------------------------------
------- "Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje vydanie dlhopisov v celkovom objeme emisie do 70.000.000 € vrátane. Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov bude výplata akcionárom spoločnosti z dôvodu zníženia základného imania spoločnosti. ------------------------------------
Jedenásta strana -----------------------------------
Mimoriadne valné zhromaždenie súhlasí s vydaním dlhopisov s nasledovnými základnými podmienkami emisil: ----------- Celková emisia bude tvorená kombináciou emisie seniorných zabezpečených dlhopisov a podriadených nezabezpečených dlhopisov, vzájomný pomer medzi emisiami bude upravený podľa aktuálnych podmienok na thu dihavého financovania -----------------------------------
------------ Celkový objem emisie: do 70.000.000 EUR vrátane ------------------------------------------------------------------------------------- Forma cenného papiera: dlhopis na doručiteľa ----------------------------------------------- Podoba cenného papiera: zaknihovaný cenný papier v CDCP -------------------------------------------- Menovitá hodnota dihopisu: 1.000 EUR ---------------------------------------------- Úrok: v závislosti od aktuálnych trhových podmienok, s max. výškou úroku 6% --------------------------------------- (seniorná emisia) a max. výškou úroku 10% (podriadená emisia) ------------------------------------______________________________________ ----------- Splatnosť dlhopisov: od 5 do 8 rokov po dátume emisie dlhopisov, v podľa aktuálnych ------------------------------ podmienkach trhu ----------------------------------------------- Obchodovateľnosť: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. --------------------------------- ( d'alej len " BCPB"). ------------------------------------… ----------- Mimoriadne-valné-zhromaždenie-poveruje predstavenstvo spoločnosti: ---------------------------------------------------------------------(i)---------prípravou vydania dlhopisov v zmysle schválených základných podmienok emisie a v súlade --------------------- s príslušnými právnymi predpismi a podmienkami a obmedzeniami, ktorými je Spoločnosť zmluvne -------- (ii) -------na vypracovanie prospektov cenného papiera pre účely verejnej ponuky dlhopisov ku kúpe ------------------------ a upisovaniu a pre účely prijatia dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu ----------------------------- BCPB v zmysle schválených základných podmienok emisie, na výber príslušného poradcu ------------------------- a na predloženie prospektov Národnej banke Slovenska za účelom ich schválenia; --------------------------(iii) ----- na všetky súvisiace právne úkony v zmysle príslušných právnych predpisov v procese vydania -------------------- dlhopisov, aktuálnych trhových podmienok BCPB, podmienok seniorných financujúcich bánk a ---------------------- v zmysle schválených základných podmienok emisie." --------------------------------------------------------------------------(Návrh uznesenia č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice, ako príloha č. 7.) --------------------------------------------------------------------------------------Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala, že: ------------------------------------------------------Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 4.914.719 ks a 73,275 % všetkých hlasov, čo predstavuje 99,042 % prítomných hlasov. ------------------------------------Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0% všetkých hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 47 520 ks a 0,708 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,957 % pritomných hlasov. ------------------------------------Nehlasováli akcionári s počtom akcíl 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000 % ...................................... Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 73,983 % ---------------Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 73,983 % -------------------------------------------------------------------------Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ vyhlásil, že uznesenie č. 3 bolo prítomnými akcionármi prijaté. ------------------------------------************************************** K bodu 5 programu: Záver --------------------------------------------------------------------------
Predseda MVZ konštatoval, že program mimoriadneho valného zhromaždenia bol naplnený -----------a zároveň oznámil, že zápisnica z MVZ bude k dispozícií pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania MVZ v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka. ------------------------------------
Dvanásta strana -----------------------------------
K zápisnici sú priložené návrhy a vyhlásenia predložené na mimoriadnom valnom zhromaždení tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
------------------------------------
_____________________________________ -------------------------- Ja notár, JUDr. Karin Leštinská, notár so sídlom v Ružomberku -----------------------------------------------------
지하프로 ID M에 지난 아버센프로 전설 할머니 프로마카 서 및 파트 프로토 선 브 브랜드 카드 X X 및 프로프 프로파이너 브로리오브 브 ID 상대 및 프로세이어 및 주변적인 항구 지역(교육)
------------- že dňa 15. 10. 2013, slovom pätnásteho októbra dvetisíctrinásť sa v mojej prítomnosti uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., konanom dňa 15. 10. 2013, v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš tak, ako je priebeh deja v tejto notárskej zápisnici uvedený a opísaný. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
------ O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, si ju predo mnou doslovne prečítal, po prečítaní jej obsah schválil, a na znak súhlasu, ju dnešného dňa, predo mnou, notárkou vlastnoručne podpísal. ------------------------------------
Mgr. Lucia Šteczíková, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, Mgr. Lucia Šteczíková v.r. MP okrúhla pečiatka so štátnym znakom Slovenskej republiky, s textom: JUDr. Karin Leštinská, notár, Ružomberok, -1-, JUDr. Karin Leštinská, v.r. ----------------------------------
----- Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s na dvanástich stranách vyhotoveným a na podpísanom notárskom úrade v zbierke listín pod sp.zn. N 293/2013, Nz 37295/2013, NCRIs 37999/2013 uschovaným originálom notárskej zápisnice. ------------------------------------
V Ružomberku dňa 22.10. 2013 ------------------------------------
JUDr. Karin Leštinská notár ∠
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.