Druhá strategická

AGM Information • May 16, 2014

NÁVRH UZNESENIA č. 1 valného zhromaždenia k bodu 1. programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18.06.2014

"Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia"

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje schváliť valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 1

"Riadne valné zhromaždenie volí:

• JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
• Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,
• Ing. Adrianu Matysovú a Ing. Evu Chudícovú za overovateľov zápisnice,
• Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov."

V Bratislave dňa 16.05.2014

NÁVRH UZNESENIA č. 2 valného zhromaždenia k bodu 2. programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18.06.2014

"Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia"

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje schváliť valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 2

"Riadne valné zhromaženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

V Bratislave dňa 16.05.2014

NÁVRH UZNESENIA č. 3 valného zhromaždenia k bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18.06.2014

"Zmena stanov spoločnosti"

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje schváliť valným zhromaždením dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 3

"Riadne valné zhromaženie schvaľuje úplne nové znenie stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy spoločnosti."

V Bratislave dňa 16.05.2014

NÁVRH UZNESENIA č. 4 valného zhromaždenia k bodu 6. programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18.06.2014

"Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013"

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje schváliť valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 4

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred	71.653,29
zdanením (v mene €)
Pripočítateľné položky	51.244,04
Odpočítateľné položky	583.568,97
Daňový základ	-460.671,64
Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov	1,22
Odložený daňový záväzok	1.153,45
Daň 23%	0,00
Úľava na dani	0,00
Výsledná daň	1.154,67
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení	70.498,62

Návrh na rozdelenie zisku :

Zúčtovať na účet neuhradená strata min. rokov	70.498,62
-----------------------------------------------	-----------

V Bratislave dňa 16.05.2014

NÁVRH UZNESENIA č. 5 valného zhromaždenia k bodu 7. programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18.06.2014

"Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014"

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje schváliť valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 5

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2014."

V Bratislave dňa 16.05.2014

NÁVRH UZNESENÍ č. 6 a č. 7 valného zhromaždenia k bodu 8. programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18.06.2014

"Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady spoločnosti"

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje schváliť valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 6

"I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

• Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, bytom Priekopnícka 30, 821 01 Bratislava,
• Ing. Adrianu Matysovú, nar. 05.04.1957, bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur,

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 18.06.2014).

II. Riadne valné zhromaždenie volí:

• Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, r. č. 735601/6679, bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,
• Ing. Evu Chudícovú, nar. 08.09.1978, r. č. 785908/8171, bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014."

u z n e s e n i e č. 7

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:

• Mgr. Katarínou Csudaiovou, nar. 01.06.1973, r. č. 735601/6679, bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,
• Ing. Evu Chudícovú, nar. 08.09.1978, r. č. 785908/8171, bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,
• v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

V Bratislave dňa 16.05.2014

NÁVRH UZNESENIA č. 8 valného zhromaždenia k bodu 9. programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 18.06.2014

"Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti"

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje schváliť valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

u z n e s e n i e č. 8

"I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva: - Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, nar. 25.03.1980, bytom Na humnisku 1752/3, 908 77 Borský Mikuláš, z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 18.06.2014).

II. Riadne valné zhromaždenie volí:

• Ing. Adrianu Matysovú, nar. 05.04.1957, r. č. 575405/7177, bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014."

V Bratislave dňa 16.05.2014