Prvá strategická a.s.

Governance Information • Jul 7, 2014

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. ^ačlenovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako "Kódex"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. S cieľom (i) prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, (ii) poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne (iii) vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako "Zákon") predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹

Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. á é p áv io ár Z k la dn kc r a a n ov	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia / d ôv dy ln ia sp o p en o n esp en ( čn ý is ) tru s p op
1. is ác ia kc i í tr re g a	án o	Za kn i ho é kc ie ú is é d ľa á ko Ce á ln de i ár i tro tr t va n a s re g va n p o z na v n om p oz ý h p ier S R. ce nn c ap ov
2 ľn 2. áv d a kc i í /o bm dz ie d i i te t p r o n a p re vo e en p re vo os	án o	A kc ie do č i ľa ú ľn d i ľn é dn íc bc ho dn í ka te te tre tv na ru s vo e p re vo p ro s om o ý i p ier i. s c en n m ap m
3. áv in fo ác ie p r o n a rm	án o	S lo čn i ko kr izu j ú áv kc io ár in fo ác ie, k é ô že tan t t to ov y sp o os n e p r o a n a na rm r m la i ť n ln hr ž de í. Ro čn é, lro čn é f in čn é áv d be žn é tn up a v a om z om a n p o an sp r y, p re ďa h l ás ia ia d iac ho án l š ie ho du j úc do ku ú do é n ty tu vy en r e o rg u a ro z e m en s s p n a ic ka k. in j án ke A kc io ár i im V Z j ú tra te ter to tr w w w .p rv as g .s ne ve s n m o m a ť ko do ť s bo ko kc io árm i. žn šp ty m o os re on va o so u p ov er en ou s m s a n

¹§ 20 ods. 6 písm. e) Zákona

2§ 20 ods. 7 písm. b) Zákona.

4. áv ú ča i a ho do ia ln hr ž de í, t p r o s ro z va n na v a om z om a n 3 bm dz ie h las ie ho áv o e en ov ac p r a	án o	V le j ú kc io ár i bm dz é áv ú ča i ln tan t zm y s s ov m a a n ne o e en p r a s na v a om hr ž de í j ho ho do í áv la j is ác i i do l is in tn tr t z om a n a n a e r oz va n p o p r op e re g y í ý h kc io ár to p r mn c a n ov
5. k ív le bn é p áv kc io ár t a ne v o r o a n a	án o	ť a ť Pr áv l i dv l áv č len án lo čn i m j ú kc io ár i n ln t o vo o o a ov o rg ov sp o os a a n a v a om hr ž de í. z om a n
6. áv d ie l n is ku p r o n a p o a z	án o	Vy l ý áv h dp iso lo čn i. Pr ds tan t tav tv p va z p r ny c p re v a zo s ov s p o os e en s o na ia dn ln hr ž de í in fo j kc io ár ho d ár ky h r om va om z om a n rm u e a n ov o sp o s c ý le d ko h f in čn j i ác i i lo čn i. Z ú ča ňu j ú ho č len ia tu t t v s c a an e s sp o os s sa ov do j dy ko áv j úc j č in i v ý bo d i t t. zo rn e ra vy n a e no s ru p re au
áv ú ča i n í o ý B. Pr ho do ds h t ta tn o s a r oz va n p o c ác h lo čn i a ís k in fo ác i ám t tu zm en v s p o os n a p r p rm
4 1. in é in é p dp isy tan ter s ov y a n re	án o	S ú ú la de la ý i áv i dp ism i ko áv é tan tn ov y s v s s p m p r ny m p re p re ro v an ľo ľo hv é kc io árm i n ln hr ž de í. Pr i s hv í in ý h ter a s c a va n a n a va om z om a n c a va n n c dp iso j d ľa áv í o án í v ác h. tu tan tan p re v sa p os p u e p o p r om oc rg ov a us ov en s ov
2. d áv ie ý h is i í vy an no v c em	ie n	ť n Sp lo čn i la ž ia dn é e is ie to o os ee m va e n ov m
3. im ia dn kc ie tra m or e ns a	án o	M im ia dn kc ie d l ie ha j ú hv á len iu ia dn ln tra or e ns a p o sc na r om va om hr ž de í. z om a n
4. in é p áv i v ln é ho hr ž de ia r om oc a z om a n	án o	Pr áv i ln é ho hr ž de ia l ý j ú áv h dp iso om oc va z om a n vy p va z p r ny c p re v dv ý h u í v ác h lo čn i. äz tan tan t a n a n c s ov en s ov sp o os
C. áv ie í o ém Pr d ľa ť ho do h t o p o sa n a r oz va n sy s oc ňo ia č án žm dm len tu o e va n ov o rg ov a m an a en
1.r ho do ie ég i i o dm ňo ia j j ác h tra t oz va n o s e va n a e zm en	án o	S ég ia dm ňo í m žm ie j ú ča i a k á ln lo čn ť tra t tu t tu v o e va n an a en n e s sn os a, sp o os v á z j j de ie be ču j ú č len ia ds tn tav tv ne m am es an co v a e ve n za zp e ov p re en s a. Pr i d l á dm ňo ia č len án j. ds do j dy t. tav tv av o e va n ov o rg ov p re en s a a zo rn e ra , hv á l i lo ia dn ln é z hr ž de ie sc r e v a om a n

³§ 20 ods. 7 písm. f) Zákona

4§ 20 ods. 7 písm. h) Zákona

2. ho do ie dm ác h v fo kc i í a in ý h ro z va n o o en o rm e a o c iv h p h čn ý t m o a c ro g ra m oc	ie n	k dm ia ip ťa j S ý ém ňo ú š ú. tan ta to t ov y sy s o e va n ne p r
3. do k in fo ác i í o dm ňo í v iaz kc ie ta to s rm o e va n an om n a a	án o	O dm ňo ie iaz é kc ie ie j lo čn i u la ňo é, i s t t tan e va n v an na a n e v sp o os p va n an ov y ť n ťa k ú žn ip ú š j ú. ta to m o os ep r
áv ú í D. Pr ča i a h la ia ln hr ž de t o s so va n n a v a om z om a n
1. ča é in fo ác ie ln hr ž de í a v sn rm o v a om z om a n p ro g ra m e	án o	A kc io ár i j ú á k la dn é in fo ác ie V Z j é la č i ís lu šn é t n m a z rm o zv er e ne n v a p r d k la dy d k la da é V Z ú 3 0 dn í p d j ho ko ím ko j i j é t p o p re n na s re e na n a a p r a , áv ko í V Z, in j án ke lo čn i. ter to tr t z er y p o na n n a ne ve s sp o os
ť o 2. áv k l ás áz ky t p r o	án o	ť V le ko ie ho ia d ku á ka ž d ý kc io ár áv k l ás tan zm y s s ov a ro va c p or m a n p r o áz ky k p ko áv ý bo do V Z. O dp da j ú fu kc io ár i t o re ro v an m m p ro g ra mu ov e n n iam ln hr ž de í a le bo íso do 1 5 dn í o d j ho ko ia p r o n a v a om z om a n p mn e e na n
3. áv j dr ie j ho áz p r o n a v y a en sv o n or u	án o	ť V le ko ie ho ia d ku á ka ž d ý kc io ár áv j dr i tan zm y s s ov a ro va c p or m a n p r o vy a j áz k p ko áv j b lem i ke ko j k n áv hu í v ln é ho t sv o n or re ro v an e p ro a a a r u zn es en a hr ž de ia k j dn l iv ý bo do j é ho t z om a n e o m m zv er e ne n p ro g ra mu
4. h las ie bn le bo úp í t ov an os o e a v za s en	án o	A kc io ár i h las j ú V Z bn le bo dn íc ln é ho tre tv n u na os o e a p ro s om s p om oc ne n ás á k la de úr dn é ho ln ia tu z p cu n a z a e o ve re n sp om oc ne n
5. in fo ác ie č in i v ln é ho hr ž de ia t rm o no s a z om a n	án o	Z áp isn ica V Z j 1 5 dn í p j ho ko í z j á in j án ke ter to tr z e o e na n ve re ne n na ne ve s ť p ť ic ka k, č ím j á m žn kc io ár bo ám i tra teg tv ww w .p rv as .s e v y or en o os re a n ov o zn j ho ie be ho i j ý i u iam i. t sa e p r m a p r a m zn es en
Š úr íc ň E. k la ko ly tr t tn tv tu tr a v s a a s p e n o u
1. do ho dy dz i m j i ľm i ý h ier k é ú te to m e a ce nn c p ap ov r s , ť ľn ám k é m ô žu ie k bm dz iam d i i to te t zn e a r v s o e en p re vo os 5 ý h p ier bm dz iam h las íc h p áv ce nn c ap ov a o e en ov ac r	ie n	A kc io ár i d ie lo š š ím ko 1 0 á k la dn im í ú d l ho do bo % n s p o m vy a n a z om an s ám i. V j ún i 2 0 1 3 d ko ím V Z ky l p íp d do ho dy dz i i to tro zn p re na n sa v y s r a m e m kc io árm i iac ko 5 % ý d ie lo á k la do im í. Up la i l i tn a n s v a -n m p o m na z m an do ln ie j é ho V Z bo d Ro ho dn ie ko če í t p en zv er e ne n p ro g ra mu o z u o s n n " bc ho do ia kc iam i s lo čn i n bu ý h ier ". Ro š íre ie t o va n s a p o os a rz e ce nn c p ap ov z n V Z lo čn ť v ú la de áv i p dp ism i z be č i la p ro g ra mu sp o os s s p r ny m re a zp e

2. j i l ia ý h ier b i ý i áv i te tn m a ce nn c p ap ov s o so m p r am 6 ko ly is ý h áv tro t to n a o p c p r	ie n	k ý íp d ia ľ l. h las ím bm dz j úc ic h če Ta K to t ta tro t p r a za ne na s ov ac s p om o e p o u h las i kr č i l i. ov sm e n ep r o
ís F. M žn i z ka ia ko ly d lo čn ťo t tr o os n n o n a sp o os u
ť 1. ia lo čn i in ý h tra tn t t ns p ar en os p re vz a sp o os a c im ia dn h kc i í tra m or y c ns a	án o	Ka i á lo ý h in fo j kc i ác h ka ž do de ý h bu ý h t tr tra p v rm u e o ns a v nn c rz ov c ť in fo ác i ác h. Sp lo čn i j in fo ác ie hy bo h j j to rm o os m on ru e rm o p o c v e kc io ár ke j š k úr f ic i á ln h dr j tru t a n s e z o y c z o ov
2. ás j br i p iu in fo ác ie is i i tro t t ten n e o an y p ro re vz a a rm o e x c 7 i á ln h br ý h n ás j h v lo čn i ten tro t p o c y c o an n c oc sp o os	ie n	ť z ť Sp lo čn be ču j in fo kc io ár j ňo ím in fo ác i i, o os a zp e e rm ov an os a n ov z ve re va n rm k é ú dm ic h áu j V ú ča i s lo čn ť ča k áv ž ia dn to to t r s p re e m z mu s sn os p o os ne o a e im ia dn kc ie tra m or e ns a
ý áv ár G Z j dn du še ie ko kc io e o n v nu p r a n a
1. j ie l i i ky in š i io á ln h in t t tu to zv er e ne n p o c n y c ve s ro v	ie n	V lo čn i n i du j in š i io á ln h in k že i n ám t t tu to ta sp o os ee v em e c n y c ve s ro v, a n ep oz n e ic h p l i i ku t o
2. j ie ôs bu ie še ia ko f l i k áu j to zv er e ne n sp o r n n v z m ov	ie n	Za ia ľ s k ý íp d n ky l. t ta to to a p r a ev y s
žn á j ý ác i í a io ár H M ť h ko l kc t o os om n c nz n ov vz u	ie n	Pr íp dn á lu ác kc io ár do hr áv im kc io j lo čn i. t a sp o p r a a n ov s a o a m o a ve sp o os O á j ý h ko l ác i ác h kc io ár ám in fo ác ie t vz om n c nz u a n ov n em e rm

⁶§ 20 ods. 7 písm. d) Zákona

⁷§ 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

é z á ár A. Ro k bc h dz ie kc io i vn a ao an s a n m	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	b s ln ôs ia sp o p en ý ( čn is ) tru s p op
1. ť a kc io ár ic h h las ie ho áv ro vn os n ov a ov ac p r a	án o	še i a kc io ár i m j ú r k é h las ie áv la í p in íp io l i V P tc t ty n a ov na ov ac p r a. r c p ro p or c na
2. hr áv in i ý h kc io ár tn oc an a p r m or c a n ov	án o	Oc hr in i ý h kc io ár l ý á ko in ko tn an a m or c a n ov p va o na n ap r. p ov no p on v y z z u u u. íp de ia j ic h hr ú dn V še tu to p r a p or u n na s p u e oc an a s ou ce s u.
3. h las ie áv ov an sp r co v	ie n	ie j lo čn i a k á ln N t tu e v sp o os e.
ds án ie k á k c hr i é ho h las ia 4. žo čn tr o en p re ez an ov an	ie n	bn á ú ť hr i ý h kc io ár le bo ic h ln ý h ás ie j Os ča čn tu o s za an c a n ov a sp om oc ne n c z p co v n e i j ko bm dz de hn l ie do h las ia ie d l i. á. M é óg š tec te n a o e ov an o rn o ov an sm e e ne za v
ln h hr de 5. é p ý ž í tu p ro ce sn os p y va c z om a n	án o	ia dn l k ky k by br i l i i a kc io Ne ám ž é é á ž é án ú ča ár to t p oz n e e um e p ro ce sn p re r s n a na , ť a ln hr ž de í. Na V Z j žn á ú ča kc io áro de ý h C D C P va om z om a n e m o s n v v e n c v z oz na m e h las ie j i r ia dn is kc io i. S R, áv ú v še í a ár tc tro ov ac p r o m a e z are g va n n
á ž ív ôv ý ác í B. Z ka ia d h in fo i z z ne u an er n c rm	án o	lo i ky l íp d ia á ka ko ku ie, l ý j úc i V čn še t to sp o os sa n ev y s p r a p or u n z zu n re nc v y p va h dp iso lo i, i d i ia d h áv čn íp ž ôv ý tan t t z p r ny c p re v a s ov sp o os an p r a zn eu er n c in fo ác i í. b i é o ia bo lo é p i j ím ť. Os tn tre tn rm o p a n ne nu r a
áu C. Tr ť i ko f l i k j tn te an sp ar en os p r n z m ov	án o	Č ť ť len án l ý in in fo š árn do ý án ta tu t om or g ov vy p va p ov no s rm ov a y a zo rn or g dn ko f l i k j íp áu te o p r a om n z m ov

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovaťaktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

	ĺ ĺ Sp ňa /n ňa esp	b s ln ôs ia sp o p en ( čn ý is ) tru s p op
šp áv áu ý ín A. Re k ie j h ku to e va n p r z m ov c s p é z á ko i ta s no ve n nm	ie n	lo ť ic h dz do ko k j i s ku in i s ko i, Sp čn á áu ý é á ta tu tan o os ne p r a n so z m ov m p am ov en z nm ám i p é ho áv ko ku é ho áv d. na p r. v r c ra co vn p r a, n rz n p r a a p o
ív áv B. M žn i e fe k j hr t t o os ne oc an y p r áu ý ín j h ku z m ov c s p	ie n	fe k ív hr áv áu j ý h ku ín ia ľ n j í a ko k á ln E t t tu na o c an a p r z m ov c s p sa za e av a a.
Ú án C. ča ť h lo čn i tn t s za m es an co v v o rg oc sp o os	ie n	ť ť Sp lo čn Pr á ic k á, á k že ú ča tra teg tn ta tn o os v s a.s . n em za m es an co v, s za m es an co v h lo i n ie j k ln án čn á t tu v o rg oc sp o os e a a
áv ís ác ám D. Pr k in fo i tu o n a p r p rm	ie n	ľ ť Na ko ko i du j áu j é ku in ie j bn é ár b i ý ís tre tv tn tu n ee v em e z m ov s p y, n e p o vy a os o p r p k in fo i ác ám rm
é m áu ý ín E. K ln ha izm j h ku tr on o ec n y z m ov c s p	ie n	N ie ú é ko ln é ha izm áu j é ku in V i by tv tro s vy or en n m ec n y p re z m ov s p y. p ra x s a la i l z ko k p le bo i d is kr im in ko á í ác čn ý á tn t up nn r e a an a z n.
F. O hr i ľo te c an a v er v	ie n	la bn ho ť s lo i n hr lo ť m do k k P á n čn í, čn á ív to t ta to t es c p no s p o os e oz sp o os s a
Í Ň Á Í Ť I V. P R I N C P: Z V E R E J O V A N I E I N F O R M C I A T R A N S P A R E N T N O S ám áv í é é ác ý ý á R ia de ia lo čn by l z be č i ť, by j ňo l i v ča in fo ie še k h ds h le ž i ia h, t t ta tn to t ec s p r y a r n sp o os m a a zp e a s a zv er e va sn a p re sn rm vo v c p o c z s c ý úc á ác ý íc áv ka j ic h lo čn i, f in čn j i ie, ko i, la lo čn i. t t ta tu t tn tv t sa sp o os vr ne an e s v nn os v s a a sp r y sp o os
á A. M in im ln ž ia da ky j ňo ie e p o v n a z ve re va n	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia sp o p en ( čn ý is ) tru s p op

1. f in čn é a á dz ko é v ý le d ky an p re s v v	án o	Au d i á ia dn in d iv i du á ln ú č á áv ier ka ý čn á áv ko j to to va n r a a vn a ro sp r a, a a z v ko l i do á ú á áv ier ka á ko l i do j ý j áv č čn to tan ns o va n vn z vr e ns o va ne v ro e sp r y , lo čn i ú kc io ár ko j in ý áu j ís é in j t tu ter to sp o os s a n om a a m em co m p r p n na ne ve z , án ke lo čn i. tr t s sp o os
2. dm dn i ka ia ( č in i ) š ir š ie ie le t p t p re e o n no s a c	án o	dn i ka ľs k ý ám j ú ča ťo ý čn j áv k á j d k la da á Po te to er e s s ro e sp r r e p re n z u v y, kc io ár ia dn ln hr ž de í. a n om n a r om a om om a n v z
3. š k úr á k la dn é ho im ia kv l i f i ko á tru t a an a a va n z 8 ú ť v lo i p d ľa b i é ho dp isu ča čn t tn s sp o os o o so p re	án o	fo čn á p in ť u á dz š k úr de len ia á k la dn é ho im ia i In M tru t te, rm a ov no s a ro an en ov v u z z ú la de ím § 8 p ísm f ) á ko 5 / 2 0 0 1 ý h p ier h, č. 6 6 Z. tan v s s us ov en z na z . o ce nn c ap oc ú ám ka h k ú č j áv ier ke á dz í a kc io ár i v las iac i v iac ko 1 0 Po % to tn s zn c vn e an n a v z u v á k la dn é ho im ia z an
4. ég ia dm ňo ia is j j š k úr tra t tru t s o e va n op e y a , len ie t vy sv e	án o	á k la dy dm č len án ú de é ú č ý h ý ka h N to na o en y ov or g ov s uv e n v vn c v zo c lo i. hv ľo ie dm ia len lo i de leg lo čn Sc ňo č án čn t t sp o os a va n o e va n ov o rg ov s p o os ov a ln é z hr ž de ie do áv i do j dy va om a n p r om oc zo rn e ra
in fo ie len h lo i, 5. ác č án čn t rm o oc or g ov sp o os i d l á j úc ic h ý be ie p ra v up ra vu e v r, vy m en ov an 9 dv lan ie in fo ác ie ic h n áv is lo i t a o o a rm o ez s	án o	ka d i d h do lo i j d k la da ln hr de iu O á án čn ý ém ž to t n c o rg ov s p o os e p re n va u z om a n fe i j ý iv is, á k áz ia j be ú ho i h l ás ia ž to tan tre tn t p ro s n o p v r e p re u an s e z nn os a v y en ko f l i k áu j te o n m ov z
kc ie iaz i s i 6. ý tra tra ns a so sp r ne n m na m	án o	kc ie iaz i o ba i dz ka h in d iv i du ln j Tr ý ú á é Po ám á an sa so s p r ne n m so m s uv an v zn c e ú j áv ier ky k u l im ka č to t vn e z u r o
dv da ľn iz i ko fa k 7. í é r é te to p re v ry	ie n	Ne ám p oz n e.
8. á le ž i i ý ka j úc in ý h to t t tn z s e s a z am es an co v a c j h ku áu ý ín z m ov c s p	án o	ť Sp lo čn á k že is ia áu j ý h ku ín dz i tn ta ten o os ne m za m es an co v, e x c z m ov c s p m e i j k ln á tn tu za m es an ca m e n ea a.
ia b las i c 9. ég tra t t te s v o or p or a g ov er na nc e ť o lo že ie č in án lo čn i a ú da j t a z n a no s rg ov sp o os 10 k de ie in fo ie j ú ác é to t to o m s rm zv er e ne n ,	án o	ds i j lo de ia de ia lo lo ku d Pr K ó áv čn í S O tav tv t e en s o p r a x sp r y a r n sp o os na ve ns ťo ku 2 0 0 7 j ú ča ý čn j áv Vy h l ás ie do dr ž iav í z ás d k ó de ro e s s u v ro e sp r y en o an a xu ia de ia lo ie ho dn ie in i o j ťo i lo áv Z že č án ú ča á ten t ter sp r y a r n n a o no s rg ov e s s u m a v d k la da ý h j. ý j áv áv do j dy V Z, čn t. p re n c vo v ro e sp r e a sp r a zo rn e ra

§ 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

⁹§ 20 ods. 7 písm. h) Zákona

¹⁰§ 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

1 0. is ém ú j ko ly ia de ia t to tro op sy s ov vn rn e n a r n 11 iz k í r	án o	ú ú ko lu be j ú len ia árn ho án do j dy Vn ču č š to tro ta tu t rn n z a zp e ov e o rg u, zo rn e ra , do j dy ko j j in i v bo d i d áv úc č ý í t t a to zo rn e ra vy n a e no s ru p re au au r.
Úr ác í B. ň kv l i in fo i ty ov e a rm	án o	ĺ ť ľa Sp lo čn i de ln ňa ž ia da ky N B S, k á á do h d d f in čn ý to o os p ra v e sp p o v r m na an m ho ko j d k la d im d k la dy l j h B C P B. Pr ám ý úc áv tr m a a e e p o vy p va e z p r ny c , dp iso ív ie im ic h p íp dn é p ip ien ky š t p re v a op er a ne r e r a r om
áv ý C. Ne is l d i t z au	án o	d i j be is l l ice d d l ie ha j im Au če ý áv ý ý í úc t to e za zp e n ne z m nc ov an m au ro m p o k ý da do hv ľu j ho ia dn ln é z hr de ie š S K A U ž tan vy so m r m a s c a e r e v a om a n
í ár D. Zo dp dn ť d kc io to ov e os au ra a n om	án o	d ľa la h h dp iso d ku hv ľu j d ln Po ý áv 2 0 0 8 í é tn to p c p r ny c p re v o ro sc a e au ra v a ť hr ž de ie T ý j i ln á j ho dp dn ko ln ú to tu tro z om a n m p os p om e p os en e z o ov e os za n in ť a kc io č ár no s n om
ís ár áu ý ín E. Pr kc io j h ku k tu p a n ov a z m ov c s p ác ám in fo i ko ča hu rm v ro vn a m se a ro zs a	án o	i do j j i j ie in fo i in j ke Op še ňo ác í án t ter ter to tr ro a p ra x zv er e va n rm na ne ve s lo čn i j ie len ív le j á k la do j ár čn é do é t t tu sp o os e n o p er a ne a a n vo m en e n o a s p n , j d ia len j š íc h kc io ár ä p na m re v z e a n ov
áv é a ý F. Ne is l l de tv z na zy a p or a ns o	án o	ť v ť s Sp lo čn i la ha izm žn i óz j áv is le j l ý tv o os y or m ec n y na m o os er ne ne z an a zy

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia sp o p en ( čn ý is ) tru s p op
A. ie č án á úp ý K len k la de ln h on an ov o rg ov n a z c in fo ác i í v áu j čn i a io ár lo kc t rm m e s p o os a n ov z	án o	Č len ia án ú h las len ím j ú ko ť j š šo d bo äz ov or g ov s a s om so z vo z av u na s n a vy u o rn ou l iv ťo Sp lo čn ť im ár j d bo é dp k la dy ie lan ím tar t to tv s os os u. o os v m vy a a o rn p re o v y s d bo é š ko len ia in ár Lo j l i k lo čn i in ť ho áv ť ta t na o rn a se m e. a sp o os a p ov no s za c v a bc ho dn é j ú ko fro é ka ž do de č in ťo ta tv to o om s o s n n va n nn ou no s u.

11§ 20 ods. 6 písm. d) Zákona

B. Po iv é z bc h á dz ie č len án t c ao an ov o rg ov s ár kc io i a n m	án o	Č len ia án j ú i p in íp é ho ho do ia h ä t tra ov or g ov m a na p am r c ne s nn r oz va n v p ro sp ec še k ý h kc io ár Do dr ž iav ie j ko fro é áz i kc io ár t to v c a n ov an e n n va n s n or m a n ov n a ln hr ž de í. va om z om a n
ý C. Up la ňo ie ic k h š da do t t ta va n e c n r v	án o	ť m O b do bn ko ša lo čn j ú j é dc ér ke lo čn i s hv á len ý ic k ý ta tn t t e a n a sp o os a a os s sp o os c e k ó de x.
12 D. Za be če ie k ľ ú čo ý h fu kc i í: zp e n c n v
1. j ko á a ko ic k á s ég ia t tra t m a e v e no m	án o	Č in ť án lo čn i ia d i áv i dp ism i i šp k í t to no s or g ov sp o os sa r p r ny m p re p r re e va n ú ý h dp iso lo čn i, k ý h h á dz i ho do íc h to t to vn rn c p re v sp o os z r c sa v y c a p r ro z va c h n dn iac h o án lo čn i. t t p ro ce so c a z as a u rg ov sp o os
2. i ie fe k ív i s áv ia de ia to t t m on ro va n e no s p r y a r n	án o	Na dn iac h š árn ho án do j dy t ta tu t za sa u e or g u a zo rn e ra
3.p á ln l i i ka ý ka j úc š š ie ho t t er so n a p o a sa vy žm tu m an a en	án o	Do dr ž iav ie in íp d bo i, d isc ip l in i, lo j á ln i, dp dn i t t t t an p r c ov o rn os ov an os os zo ov e os bn é ho bn é ho de ia i v ý be i de ln ho dn í. tre ten a p o o so n as a n p r re a p ra v om o
4. dm ňo ie ú la de d l ho do b ý i z áu j i o e va n v s s m m am lo čn i a kc io ár t sp o os a n ov	án o	O dm ňo ie č len án á k la de Pr i d ie l dm ňo ia hv á len ý h e va n ov o rg ov n a z av o e va n sc c ln ý hr ž de ím Ko ie V Z de leg lo do áv i do j dy ten va m z om a n mp e c ov a p r om oc zo rn e ra lo čn i. t sp o os
5. ť ia ľ by tra tn ns p are n os p ro ce su m en ov an a v o č len án ov or g ov	án o	Tr ť ia ľ by č len án j be če á tn an sp are n os m en ov an a v o ov or g ov e za zp e n ko áv ím áv ho ln hr ž de í. Pr íp dn á ko ác ia á hr dn é ho t p re ro v an n r v na v a om z om a n a op n a č len j la á len do j b l i ž š ie ho ln é ho hr ž de ia tn a e p n a v a z om a n
i ie ia de ie i á ln h ko f l i k 6. to ten to m on ro va n a r n p o c y c n v áu j č len án žm tu m ov ov or g ov a m an a en z	án o	Pr i de ln é ho dn ie ln ia ív h ic k ý h ú lo h do do t tra teg av vy oc ov an p en op er a ny c a s c s p a m bn ú dp dn ť p dc h á dz io á ln ko f l i k ten to na o so zo ov e os re a p o c n m n m y
be če ie in i ém ú č íc 7. teg ty t to tv za zp e n r sy s vn a, u á áv is l é ho d i ém ia de ia iz i ka tan tu t vr e n ez au a s y s u r n r	án o	i ko ic k ý h, ú č íc ky h ko ln ý h č in í j be če á In teg ta to tro t r e no m c vn c a n c no s e za zp e n ko d in ác io ác i de ln ko lo tro or u p r a p ra v ou n u.
8. do h ľa d d j ňo ím in fo ác i í na zv er e va n rm ko i k ác io ko l ím a mu n u s o	án o	ds i de ln ho dn j j ňo ie in fo ác i í. k Pr Ko tav tv ta t e en s o p ra v e vy oc u e zv er e va n rm n ko l ím j be če ý dn íc in j án ky lo čn i, ko j tre tv ter to tr t s o e za zp e n p ro s om ne ve s s p o os a a k ív ko i k ác io t a no mu n u u.

¹²§ 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

ť 9. áv ho dn ú da í kc i í le bo p r om oc ro z o vy n a a d k úp í a kc i í ä tn sp om o en	ie n	ť Ta k ú áv š árn án á, k ý áv h ô že len d lo ž i to ta tu t ta to p r om oc y or g n em n r m p re na hv á len ie ln ém hr ž de iu sc va u z om a n
1 0. in é p áv i š árn ho án ta tu t r om oc e or g u	án o	Vy l ý j ú in ý h p dp iso lo čn i. tan ter t p va zo s ov a n c re v sp o os
O j ív áv is án E. b k ť lo ť t e no s a ne s or g ov z čn i lo t sp o os
1. áv is lo ť č len do j dy ne s ov zo rn e ra z	án o
2. ím ie áv is lo i t p on an ne z s	án o
3. in fo ie áv is lo i č len án t rm ov an o n ez s ov or g ov	án o	fo ác ia áv is lo i č len j k d isp íc i i kc io ár d ln ý In D R t rm o n ez s ov e oz a n om p re va m hr ž de ím om a n z
13 4. is ia, lo že ie č in ť v ý bo ten ex c z n a no s ro v
) ý bo ie V a r p re m en ov an	ie n	Te ý bo ie j ia de ý. to n v r n e z r n
b ) ý bo dm ňo ie V r p re o e va n	ie n	Te ý bo ie j ia de ý. to n v r n e z r n
) ý bo d i V t c r p re a u	án o	Č len ia do j dy ý im ko j j ds du ko áv j ú č in i v ý bo t ov zo rn e ra s v n u e p re e vy n a no s r p re , , d i t. au
5. kv l i f i k ác ia k ús i č len án t a a s en os ov or g ov lo čn i a fu kc ie in ý h lo čn iac h t t sp o os n v c sp o os	án o	Č len ia ds do j dy i šu j ú kv l i f i k ác iu ú ča ťo tav tv ov p re en s a a zo rn e ra s zv y a s u na ľa d bo ý h š ko len iac h in ár h p d j j šp ia l iz ác ie o rn c a s em oc o sv o e ec
áv č án ís ý F. Pr len k tu o ov o rg ov n a p r p p re sn m , lev ý ča ý in fo ác i ám tn re an m a sn m rm v	án o	Č len ia án k ív is j ú k p íp l án č in i j b l i ž š ie t tu t ov or g ov a ne p r p u r ra ve p u no s na n a b do b ie Na ka ž d é r ko ie á ka ž d ý č len lev é p d k la dy tn o o va n m re an o

Bratislava 12. máj 2014 Predstavenstvo

Prvá strategická, a.s.

¹³§ 20 ods. 6 písm. f) Zákona