AGM Information • Jul 8, 2014
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Strana 1..............................................................................................................................N 890/2014 Nz 24840/2014
| napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej na Družstevne] ulici č. 2 v Bratislave dňa 30.06.2014 (slovom tridsiateho júna roku dvetisícštrnásť) notárkou Mgr. Tatianou Vršanskou.-— |
|---|
| - OSVEDČENIE------------------------------------- ---------------------------- - o priebehu riadneho vafného zhromaždenia spoločnosti |
| -------------------------- - -------------------------------------------------- Druhá strategická, a.s.------- -----------------so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 |
| --Osvedčujem, že dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) sa v administratívnych priestoroch (vo veľkej rokovacej miestnosti na 5. poschodí) spoločnosti Druhá strategická, a.s. v Bratislave na Trnavskej ceste 27/B v mojej prítomnosti konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom |
| registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako "Druhá strategická, a.s." alebo len ako "Spoločnosť"), zvolané |
| predstavenstvom Spoločnosti na 14:00 hodinu.------—------------------------------ -------------------------- —Program rokovania riadneho valného zhromaždenia bol nasledovný:-------------------------------- |
| Otvorenie, voľba orgánov RVZ 1. |
| Schválenie rokovacieho poriadku R V Z--------- ------ 2. -------------------------------------------------------- |
| Zmena stanov Spoločnosti---------------------------------------------------------------------- ------------------- 3. 4. Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, |
| návrh na rozdelenie zisku za rok 2013-—--------------------------------------------------------------------- 5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2 01 4------------------------------------- 8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti-------------------------------- ----------------------- — |
| 9. Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti-------------------------------------------------- |
| 10. Zníženie základného imania Spoločnosti-------- -------------------------------------------------------------- 11. Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001---------------------------------------------------------------------- |
| 12. Záver-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| —Fotokópia oznámenia o zvolaní riadneho valného zhromaždenia, zverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda) dňa 17.05.2014 (slovom sedemnásteho mája roku dvetisícštrnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1 .----------------------------------------------------------------------------------- |
| —Fotokópia oznámenia o doplnení bodu programu riadneho valného zhromaždenia, zverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda) dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 2 .---------------------------------------------------------------------------- |
Strana 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------N 890/2014 —V zmysle oznámenia o zvolaní riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2014 bol rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení 15.06.2014 (slovom pätnásty jún roku dvetisícštrnásť).-------------------------------------------------------- — Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 18.06.2014 od 13:00 do 13:45 hodiny.-------------------------------------------------------------------------- — Listina prítomných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom (bez plnomocenstiev) je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 3 .-------------- — K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov RVZ-------------------------------------------------- —Valné zhromaždenie otvoril o 14:00 hodine člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šnegoň, ktorý privítal prítomných a skonštatovaf, že vedením tohto riadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, ho v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona Č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) poverilo predstavenstvo Spoločnosti dňa 16.06.2014 (slovom šestnásteho júna roku dvetisícštrnásť).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — Ing. Jozef Šnegoň ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení bude prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá priebeh rokovania valného zhromaždenia osvedčí do notárskej zápisnice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto riadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku Pravda dňa 17.05.2014 (slovom sedemnásteho mája roku dvetisícštrnásť), na internetovej stránke Spoločností, ako aj v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava. Všetky materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení, boli k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na internetovej stránke Spoločnosti www.druhastrategicka.sk. ------------------------------------------------------------------------------- — Ing. Jozef Šnegoň oznámil, že na základe žiadosti akcionárov vlastniacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5% základného imania Spoločnosti, bo! program riadneho valného zhromaždenia doplnený o body 10. a 11. programu. Oznámenie o doplnení programu riadneho valného zhromaždenia aj s navrhovanými uzneseniam minoritných akcionárov bolo zverejnené v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť).--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- — Ing. Jozef Šnegoň následne uviedol, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní 13 akcionári spolu s počtom akcií 371018, čo predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 45,713% a skonštatoval, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti dané zákonom a Stanovami Spoločnosti, riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- — Ing. Jozef Šnegoň vyhlásil, že v zmysle návrhu predstavenstva pristupuje k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia a uviedol, že podľa stanov Spoločnosti sa bude hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom a na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov stým , že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.----------------------------------------------------------------------------- — Ing. Jozef Šnegoň oznámil, že o voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraja Bizoňa,------------------------------------ za zapisovateľa: Mgr. Michala Bizoňa,------------------------------------------------------------------------------- za overovateľov zápisnice: Ing. Adrianu Matysovú, Ing. Evu Chudícovú,------------------------------ za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov): Vieru Karafiátovú, Ing. Ľubomíru Jambrichovú.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Strana 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014 | |||
|---|---|---|---|
| ---O prednesenom návrhu nechal Ing. Jozef Šnegoň hlasovať.--------------------------------------------- —Prebehlo hlasovanie č. 1 s týmto výsledkom: ------------------------------------------------------------------- |
|||
| ------------------------------------ počet akcií-------------počet hlasov-----------------vyjadrené v percentách | |||
| Prítomní: | ----------------------371018--------------------371018------------------ 45,713 % zo všetkých | ||
| Hlasovali z a :----------------------306389--------------------306389---------------- 82,581 % z prítomných | |||
| Hlasovali proti:----------------------- 8367----------------------- 8367---------------- 2,255 % z prítomných | |||
| Zdržali sa hlasovania:-----------56262-----------------------56262---------------- 15,164 % z prítomných | |||
| Nehlasovali: ------------------------------ | 0----------------------------- 0 --------------------------0 % z prítomných | ||
| —Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------ |
|||
| —Ing. Jozef Šnegoň konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 1 :----------------------------------------------------------- |
|||
| Riadne valné zhromaždenie volí:------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraja Bizoňa,------------------------------- | |||
| za zapisovateľa: Mgr. Michala Bizoňa,---------------------------------------------------------------------------- | |||
| za overovateľov zápisnice: Ing. Adrianu Matysovú, Ing. Evu Chudícovú,----------------------- | |||
| za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov): Vieru Karafiátovú, Ing. Ľubomíru | |||
| Jambrichovú.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| — Ing. Jozef Šnegoň odovzdal slovo zvolenému predsedovi valného zhromaždenia JUDr. | |||
| Jurajovi Bizoňovi a bod 1. programu rokovania valného zhromaždenia ukončil.--------------------- | |||
| — K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku RVZ — | |||
| —Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň poďakoval za prejavenú dôveru | |||
| a následne pristúpil k bodu 2. programu. Uviedol, že so znením rokovacieho poriadku sa mali | |||
| akcionári možnosť oboznámiť sa na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní | |||
| pred konaním tohto riadneho valného zhromaždenia.---------------------------------------------------------- | |||
| —Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom | |||
| požadovať informácie |
a vysvetlenia | alebo predniesť |
návrhy súvisiace s predmetom |
| rokovania.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| — Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a | |||
| predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň sa opýtal prítomných či žiadajú, aby bol | |||
| návrh rokovacieho poriadku doslovne prečítaný.------------------------------------------------------------------ | |||
| —Nikto z prítomných akcionárov nepožiada! o doslovné prednesenie návrhu rokovacieho | |||
| poriadku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| — Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho | |||
| poriadku sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a predniesol návrh | |||
| uznesenia takto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia | |||
| zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) v znení, ktoré | |||
| tvorí prílohu tohto uznesenia.--------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| —O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať.----------------------- — Prebehlo hlasovanie č. 2 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------- |
|||
| ------------------------------------počet akcií-------------počet hlasov-----------------vyjadrené v percentách | |||
| Prítomní: | ----------------------371018--------------------371018-------------------45,713 % zo všetkých | ||
| Hlasovali z a :----------------------302703-------------------- 302703---------------- 81,587 % z prítomných | |||
| Hlasovali proti:---------------------60721----------------------60721 ---------------- 16,366 % z prítomných | |||
| Zdržali sa hlasovania:—-7 5 9 4----------------------- 7594----- | ------------ 2,047 % z prítomných | ||
| Nehlasovali: -------------------------------0----------------------------- 0 --------------------------0 % z prítomných | |||
| — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% | |||
| akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------ |
Strana 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014
— Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č, 2:--------------------------------------- Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.----------------------------------------- —Schválené znenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 4 .-------------------------------------------------------------------------------------------------
—Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že s navrhovaným znením stanov Spoločností mali akcionári možnosť oboznámiť sa na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní pred konaním tohto riadneho valného zhromaždenia a toto znenie je zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti dodnes. Ďalej uviedol, že akcionári boli s podstatou navrhovaných zmien stanov Spoločnosti oboznámení v uverejnenom oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia.----------------------------------------------------------
— Predseda valného zhromaždenia uviedol, že zmeny stanov Spoločnosti sa týkajú výlučne dĺžky funkčného obdobia členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, ktoré sa predlžuje na päť rokov. Zmeny sa týkajú Článku XVI. bodu 2. a Článku XX. bodu 2. stanov, inak je navrhované znenie stanov Spoločnosti totožné s textáciou pôvodne platných stanov. - —Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby sa vyjadrili či žiadajú prečítať celé znenie stanov Spoločnosti.------------------------------------------------------------------------------------------------
—Nikto z prítomných akcionárov nepožiadal o doslovné prečítanie celého znenia stanov Spoločnosti.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—Predseda valného zhromaždenia udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-------------------------------
—Akcionár Ing. Milan Hošek požiadal o zdôvodnenie zmeny stanov - predĺženia funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady.-------------------------------------------------------
—Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti podal akcionárovi vysvetlenie a uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti považuje za efektívnejšie voliť členov predstavenstva a členov dozornej rady na dlhší časový úsek.-----------------------------------------------
—Akcionár Ing. Roman Murár požiadal o vysvetlenie prečo sa prijímajú nové stanový, prečo sa neschvaľuje iba dodatok k Stanovám Spoločnosti.-----------------------------------------------------------
— Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti podal akcionárovi vysvetlenie a uviedol, že návrh predstavenstva sleduje to, aby úplné znenie stanov Spoločnosti v schválenom znení bolo prílohou zápisnice a bolo nespochybniteľné.--------------- —JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Milana Kristína sa prihlásil o slovo a predložil písomný návrh akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti.----------------------- —Predseda valného zhromaždenia doslovne prečítal predložený návrh akcionára Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti takto:------------------------------------------------------------------------
Doterajšie ustanovenie dl. XVI. bod 2 sa nahrádza týmto znením :---------------------------------------- Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Pri voľbe členov predstavenstva sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov predstavenstva súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov predstavenstva sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov predstavenstva tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov predstavenstva má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi predstavenstva sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí; ustanovenie § 186 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Predsedu a podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje.--------------------------------------------------------------
— K prednesenému nemal nikto z prítomných žiadne žiadosti o vysvetlenie ani otázky.---------
Strana 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------N 890/2014 —Predseda valného zhromaždenie JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že najprv sa bude hlasovať o schválení zmeny stanov Spoločnosti podľa návrhu predstavenstva a následne sa bude hlasovať o návrhu na zmenu stanov podľa návrhu akcionára Mgr. Milana Kristína.---------------- — Predseda valného zhromaždenia sa opätovne opýta! akcionárov, či návrh úplného znenia stanov Spoločnosti podľa návrhu predstavenstva žiadajú doslovne prečítať.------------------------- — Nikto z prítomných akcionárov nepožiadal o doslovné prečítanie celého znenia stanov Spoločnosti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — Predseda valného zhromaždenie JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že o návrhu predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie z n ie :------------------------------------------------------------------------------- Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úplne nové znenie stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Tieto stanový v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanový Spoločnosti.------------------------------------------------ —O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať.----------------------- —Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v prípade schválenia uznesenia sa bude valné zhromaždenie ďalej riadiť podľa schváleného znenia stanov Spoločnosti.-------------------- — Prebehlo hlasovanie č. 3 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------- ...........................................počet akcií-------------počet hlasov-----------------vyjadrené v percentách Prítomní: ----------------------371018--------------------371018-------------------45,713 % zo všetkých Hlasovali z a :----------------------315628--------------------315628---------------- 85,071 % z prítomných Hlasovali proti:---------------------43610-----------------------43610---------------- 11,754 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:-----------11780-----------------------11780------------------ 3,175 % z prítomných Nehlasovali: -------------------------------0-----------------------------0 --------------------------0 % z prítomných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------ —Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 3:--------------------------------------- Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úplne nové znenie stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Tieto Stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanový Spoločnosti.-------------------------- — Úplné znenie stanov v schválenom znení podľa Uznesenia č. 3 je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 5 .-------------------------------------------------------------------------------------------------- —JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Mgr. Milana Kristína vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 3 z dôvodu pochybností, či všetci akcionári na tomto valnom zhromaždení vykonávajú hlasovacie právo oprávnene. Nakoľko nastali pohyby v držbe akcií, môžu existovať zákonné dôvody, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť hlasovania.----------------- — Predseda valného zhromaždenie JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že o návrhu akcionára Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3A, pričom vyzval prítomných akcionárov, aby sa vyjadrili či žiadajú prečítať doslovne návrh akcionára Mgr. Milana Kristína ešte raz.-----—------------------------------------------------------------ — Nikto z prítomných akcionárov nepožiadal o doslovné prečítanie návrhu akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti.--------------------------------------------------------------------- — Prebehlo hlasovanie č. 3A s týmto výsledkom: ----------------------------------------------------------------- —....................................... počet akcií-------------počet hlasov-----------------vyjadrené v percentách Prítomní: ----------------------371018--------------------371018-------------------45,713 % zo všetkých Hlasovali z a :----------------------- 68315-----------------------68315---------------- 18,413 % z prítomných Hlasovali proti:--------------------302703--------------------302703---------------- 81,587 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:-------------------0-----------------------------0 --------------------------0 % z prítomných
Strana 6 ................................................................................ ..............................................N 890/2014 Nehlasovali: -------------------------------0— ..............................0 --------------------------O % z prítomných ---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločností, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------
—Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie neschválilo návrh akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti, vzhľadom na to, že za schválenie návrhu nehlasovala potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov-------------- — Návrh akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti v predloženom znení je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 6.----------------------------------------------------------
—K bodu 4. programu: Výročná správa o činností za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 ----------------------------------------
—Predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo prítomnému členovi predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefovi Šnegoňovi, ktorý skonštatoval, že všetky materiály k tomuto bodu rokovania boli zverejnené na webovej stránke Spoločnosti a následne predniesol výročnú správu o činnosti Spoločnosti za rok 2013, súčasťou ktorej boli aj údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013.------ —Predseda valného zhromaždenie JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-------------- —Akcionár Ing. Milan Hošek požiadal o vysvetlenie aký je rozdiel pri účtovaní oceňovacích rozdielov na Oceňovacíe rozdiely z precenenia majetku a záväzkov a na Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín.---------------------------------------------------- ------------------- -------------------
—Akcionárovi podala vysvetlenie prítomná finančná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Chudícová.......................... -—--------------------------------------------------------------------------------------------
—Akcionár Ing. Milan Hošek požiadal o informáciu ohľadom exekúcie vedenej voči Spoločnosti, nakoľko táto nie je uvedená nikde v účtovnej závierke Spoločnosti.------------------ —Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti informoval akcionára, že tieto skutočnosti sú uvedené vo Výročnej správe o činnosti Spoločnosti za rok 2013 a taktiež v poznámkach k účtovnej závierke v bode O.1.. ------------------------------------------------------------------
—Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o bližšie informácie ohľadom predmetnej exekúcie a o informáciu aký záväzok si uplatňovala protistrana............... —Akcionárovi podali informácie prítomný člen predstavenstva Ing, Jozef Šnegoň a akcionár JUDr. Vladimír Balaník..........................................................................................................................
—Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o informáciu kto zastupuje Spoločnosť v tomto spore.----------------------------------------------------------------------------------
—Prítomní členovia predstavenstva Spoločnosti v súlade s § 180 ods. 4. Obchodného zákonníka odmietli akcionárovi túto informáciu poskytnúť s odôvodnením, že sa jedná o informáciu, ktorá by mohla Spoločnosti spôsobiť ujmu.------------------------------------------------------
—Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti k žiadosti o informáciu uviedol, že sa jedná o úspešnú advokátsku kanceláriu a ku dňu konania tohto valného zhromaždenia má Spoločnosť rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí nároku v celom rozsahu.------------ —Akcionár Jaroslav Červenka uviedol, že hospodárenie Spoločnosti a tiež jej vlastné imanie celoročne klesá, príčinu vidí v dcérskych spoločnostiach a požiadal o informáciu čo konkrétne Spoločnosť plánuje robiť, aby vlastné imanie nebolo v budúcich rokoch nulové alebo záporné..........................................................................................................................................
—Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti uviedol, že portfólio väčšiny dcérskych spoločností je naviazané na stavebníctvo, strata spoločnosti Váhostav-SK, a.s. sa odrazila aj vo v účtovných výsledkoch Spoločnosti, ale v súčasností už sú zazmluvnené nové stavby a projekty, ktoré sa začnú realizovať koncom leta.--------------------------------- -------------------
Strana 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------N 890/2014 —Prebehla diskusia v rámci ktorej podali akcionárom informácie ohľadom realizácie plánovaných projektov Ing. Jozef Šnegoň a člen predstavenstva VÁHOSTAV-SK, a.s. JUDr. Vladimír Balaník.-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ —Akcionár Mgr. Adrián Vološin položil predstavenstvu otázku, či Spoločnosť neplánuje predať akcie alebo vydať dlhopisy?................................................................................................— —JUDr. Vladimír Balaník z pozície člena predstavenstva VÁHOSTAV-SK, a.s. akcionárovi odpovedal, že Spoločnosť v súčasnosti hľadá iné zdroje financovania.-—.................................. —Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu aká je v súčasnosti úverová zaangažovanosť Spoločnosti.--------------------------------------------- --------------------------------------- ------- —Akcionárovi podala vysvetlenie prítomná finančná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Chudícová, že úverová zaangažovanosť Spoločnosti je v súčasnosti cca 30 miliónov EUR. -- —Akcionár Mgr. Adrián Vološin ďalej požiadal o informáciu z čoho bolo realizované zvýšenie základného imania a na čo boli použité zdroje získané zvýšením základného imania v spoločnosti Tehelné pole, a.s. v roku 2013 a 2014.----------------------------------------------------------- —Akcionárovi podala informáciu Ing. Adriana Matysová, predseda dozornej rady, ktorá uviedla, že zvýšenie základného imania bolo realizované kapitalizáciou pohľadávok voči Spoločnosti. Pohľadávky sa kapitalizovali v nominálnej hodnote. Získané finančné zdroje boli použité na zníženie záväzkov spoločnosti voči spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s.. — ............. —Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom pohľadávok Spoločnosti, či sa jedná o pohľadávky voči tretím osobám alebo spoločnostiam v skupine................................. —Akcionárovi podala vysvetlenie prítomná finančná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Chudícová.---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ —Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom priestorov sídla dcérskej spoločnosti Polymea, a,s., keďže táto má kancelárske priestory aj na adrese Trnavská cesta 27/B — .................................................................................................................................................... —Akcionárovi podal informáciu Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti.------------ —Akcionár Jaroslav Červenka požiadal o informáciu ohľadom predpokladaného vývoja vlastného imania dcérskej spoločnosti Plastika, a.s., —............... -...........—.................................... —Akcionárovi podali informácie člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň a člen predstavenstva Plastika, a.s. JUDr. Vladimír Balaník............................................................ .......... —Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom dcérskej spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o............. -........................................................................................................ —Akcionárovi podala informáciu Ing. Adriana Matysová, predseda dozornej rady.---------------- —Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom dcérskej spoločnosti Váhostav-SK, a .s ..----------------------------------------------------------------------------------------------------------- —Akcionárovi podal informáciu JUDr. Vladimír Balaník, člen predstavenstva VÁHOSTAV-SK, a.s..------------------------------------------------------------------------------------------- —----------------------------- —Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom dcérskej spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s., či úverová zmluva, ktorú ma táto spoločnosť uzatvorenú, umožňuje transfer peňazí v rámci skupiny.------------------------------------------------------------------------------------------ —Akcionárovi podala vysvetlenie prítomná finančná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Chudícová.------------------------------------------ ---------------------------------- ------------------------------------------ —Prebehla krátka diskusia ohľadom plánovaných aktivít a podnikateľských zámerov Spoločnosti a jej dcérskych spoločností........................................................ -.................................. — Po ukončení diskusie už nemal nikto z prítomných ďalšie otázky do diskusie, ani žiadosti vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia ukončil bod 4. rokovania riadneho valného zhromaždenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —K bodu 5. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013. stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013
a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 ------------------------------------ ---------------------------------
—Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal prítomnú Ing. Adrianu Matysovú, predsedu dozornej rady o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti
Strana 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014 za rok 2013, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.------------------------------------- ------------------------------------- ---Predseda dozornej rady Ing. Adriana Matysová predniesla správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.----------------------------------------- — Predseda valného zhromaždenie JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-------------- ---Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani žiadosti vysvetlenie, predseda valného zhromaždenia ukončil bod 5. rokovania riadneho valného zhromaždenia.----------------
—K bodu 6. programu: Schválenie riadne} individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013
a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013------------------------------------------------------------------------
— Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013 v bode 4. programu a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.--------------------------------------------------
— Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne:-------------------------------------------------------------
| Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred zdanením (v mene €) | 71.653,29 |
|---|---|
| Pripočítateľné položky | 51.244,04 |
| Odpočítateľné položky | 583.568,97 |
| Daňový základ | -460.671,64 |
| Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov | 1,22 |
| Odložený daňový záväzok | 1.153,45 |
| Daň 23% | 0,00 |
| Úľava na dani | 0,00 |
| Výsledná daň | 1.154,67 |
| Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení | 70.498,62 |
Návrh na rozdelenie zisku:
Zúčtovať na účet neuhradená strata min. rokov 70.498,62
—O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať.
| — Prebehlo hlasovanie č. 4 s týmto výsledkom:-------------------------------------------------—--------------- --------------- počet akcií-------------počet hlasov-----------------vyjadrené v percentách ---------------------- 371018--------------------371018-------------------45,713 % zo všetkých Hlasovali z a :----------------------302703--------------------302703---------------- 81,587 % z prítomných Hlasovali proti:-----------------------------0-----------------------------0 --------------------------0 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:-----------55390-----------------------55390---------------- 14,929 % z prítomných Nehlasovali: ----------------------- 12925----------------------- 12925------------------ 3,484 % z prítomných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358039 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------ |
|
|---|---|
— Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 4:---------------------------------------
| Strana 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014 | |
|---|---|
| Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu |
účtovnú závierku k |
| 31.12.2013 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne:------------------------------------- | |
| Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred zdanením {v mene €) | 71.653,29 |
| Pripočítateľné položky | 51.244,04 |
| Odpočítateľné položky | 583.568,97 |
| Daňový základ | -460.671,64 |
| Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov | 1,22 |
| Odložený daňový záväzok | 1.153,45 |
| Daň 23% | 0,00 |
| Úľava na dani | 0,00 |
| Výsledná daň | 1.154,67 |
| Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení | 70.498,62 |
| Návrh na rozdelenie zisku: | |
| Zúčtovať na účet neuhradená strata min. rokov | 70.498,62 |
| — K bodu 7. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014- | |
| — Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr, Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným | |
| audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2014 je spoločnosť INTERAUDtT Group, | |
| s.r.o. a predniesol nasledovný návrh predstavenstva: | |
| Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom | |
| Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. | 168, zapísaná |
| v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, |
vložka č. 16969/B, za |
| audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2014.-------- | |
| --Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať | |
| informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-------------- | |
| —Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o vysvetlenie, či aj | |
| v prípade spoločnosti Druhá strategická, a.s. sa zmena audítora |
navrhuje z dôvodu |
| konsolidácie v rámci skupiny | |
| —Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti |
podal akcionárovi |
| vysvetlenie a uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje zmenu audítora tak, aby bol | |
| určený jeden audítor pre všetky spoločnosti | |
| — Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na | |
| overenie účtovnej závierky za rok 2014 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým | |
| číslom 5 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| —Prebehlo hlasovanie č. 5 s týmto výsledkom:---------------------------------------------------------- --------- | |
| počet akcií počet hlasov-----------------vyjadrené v percentách | |
| Prítomní: 371018371018-------------------45,713 % zo všetkých |
|
| Hlasovali z a :----------------------335538--------------------335538---------------- 90,437 % z prítomných | |
| Hlasovali proti:-----------------------------0----------------------------- 0 0 % z prítomných | |
| Zdržali sa hlasovania:-----------35480-— 35480------------------ 9,563 % z prítomných | |
| Nehlasovali: ------------------------------- 0----------------------------- 0 -0 % z prítomných | |
| — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% | |
| akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------------------------- ------------------------ | |
—Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 5:--------------------------------------- Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168,
Strana 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —K bodu 8. programu: Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti----- --Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr, Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu odvolať členov dozornej rady Spoločnosti Mgr. Katarínu Csudaiovú a Ing. Adrianu Matysovú, pričom kandidátmi na členov dozornej rady Spoločnosti sú Mgr. Katarína Csudaiová a Ing. Eva Chudícová. Následne predniesol návrh uznesenia takto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva:--------------------------------------------------------------------------- - Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, raM M H M M M H ii, bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ing. Adrianu Matysovú, nar. 05.04.1957, r.č J & 7 -5 4 M B H bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý J u r,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť).------------------------------------------------------------------------- II. Riadne valné zhromaždenie volí:—--------------------------------------------------------------------------------- - Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, r. č.-ggg9(rrrww'3 , bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ing. Evu Chudícovú, nar. 08.09.1978, r. c . J B M f , bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Predseda valného zhromaždenia udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.------------------------------- —Akcionár Mgr. Adrián Vološín predniesol návrh na voľbu Ing. Jaroslava Červenku, nar. 21.07.1953, bytom Kazanská 50,821 06 Bratislava do funkcie člena dozornej rady Spoločností.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionára, aby upresnil svoj návrh a uviedol namiesto ktorého kandidáta navrhuje zvoliť Ing. Jaroslava Červenku za člena dozornej rady. —Akcionár Mgr. Adrián Vološin vyhlásil, že nemá konkrétny návrh namiesto ktorého kandidáta by mal byť Ing. Jaroslav Červenka zvolený.--------------------------------------------------------- —JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Mgr. Milana Kristína požiadal o slovo a uviedol, že žiada skontrolovať, či je prípustné spojiť hlasovanie o odvolaní a voľbe členov dozornej rady Spoločnosti, nakoľko podľa § 200 Obchodného zákonníka sa vyžaduje separátne rozhodnutie.---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- —Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že návrh predstavenstva je v súlade so Stanovami Spoločnosti a rozhodovanie o jeho schválení alebo neschválení jedným hlasovaním je v súlade s § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka, nakoľko priamo toto ustanovenie Obchodného zákonníka uvádza, že postup v ňom opísaný prichádza do úvahy v prípade ak stanový neupravujú iný spôsob voľby členov dozornej rady. Stanovy Spoločnosti upravujú spôsob rozhodovania valného zhromaždenia a teda aj spôsob voľby členov dozornej rady Spoločnosti v Článku X IV .--------------------------------------------------------- — Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že ako o prvom v poradí sa
bude hlasovať o prednesenom návrhu predstavenstva o odvolaní a voľbe členov dozornej rady Spoločnosti a to hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6. Podľa výsledkov hlasovania sa bude hlasovať o prednesenom návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina.--------
— Prebehlo hlasovanie č. 6 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------- .................................. ........počet akcií-------------počet hlasov-----------------vyjadrené v percentách Prítomní: ----------------------371018--------------------371018-------------------45,713 % zo všetkých Hlasovali z a :----------------------302703— --------------- 302703---------------- 81,587 % z prítomných Hlasovali proti:---------------------43610-----------------------43610---------------- 11,754 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:-----------24705-----------------------24705------------------ 6,659 % z prítomných Neprítomní: ......................................0-----------------------------0 --------------------------0 % z prítomných —Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. ----------------------------------------------------- — Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 6:--------------------------------- -— I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva:------------------------------------------------------------------------ - Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, r. bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,---------------------------------------------------------------------------------------------- - Ing. Adrianu Matysovú, nar. 05.04.1957, r . č . M M H ^ bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur,---------------------------------------------------------------------------------------------------- z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť).------------------------------------------------------------------- II. Riadne valné zhromaždenie volí:-------------------------- --—-------------- --------------------------------- - Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, r. bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,---------------------------------------------------- ----------------------------------------- - Ing. Evu Chudícovú, nar. 08.09.1978, r. Č .J H H W ) bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť).------------------------------------------------------------------------------------------ —JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Milana Kristína vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 6 z dôvodu, že nebol dodržaný zákonom a Stanovami Spoločnosti určený spôsob voľby členov dozornej rady.------------------------------------------------------------------------------------ —Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionára Mgr. Adriána Vološina, aby sa vyjadril, či na svojom návrhu na voľbu člena dozornej rady Spoločnosti trv á .------------------------------------- —Akcionár Mgr. Adrián Vološin vyhlásil, že na svojom návrhu na voľbu Ing. Jaroslava Červenku do funkcie člena dozornej rady trvá,--------------------------------------------------------------------- —Predseda valného zhromaždenia uviedol, že o návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina nedáva hlasovať, nakoľko hlasovaním č. 6 boli riadne zvolení dvaja členovia dozornej rady Spoločnosti a teda Spoločnosť ma troch platne zvolených členov dozornej rady, čo je maximálny počet členov dozornej rady v zmysle stanov Spoločnosti,---------------------------------- —Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že má za to, že hlasovaním č. 6 boli platne odvolaní dvaja členovia dozornej rady navrhovaní predstavenstvom, ale neboli platne zvolení noví členovia dozornej rady a preto žiada, aby sa o jeho návrhu na voľbu Ing. Jaroslava Červenku do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti hlasovalo.-------- ------------------------------------------------ — Predseda valného zhromaždenia uviedol, že ak by nechal o prednesenom návrhu akcionára hlasovať, došlo by k zmätočnému hlasovaniu, nakoľko v prípade zvolenia by nebolo zrejmé kto je členom dozornej rady Spoločnosti. O prednesenom návrhu by bofo možné hlasovať len vtedy, ak by nebol naplnený stav v zmysle stanov Spoločnosti, t.j. dozorná rada by mala menej ako troch platne zvolených členov.------------------------------------------- —Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že žiada opakovať hlasovanie a návrhy predniesť vo forme kandidátky.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Strana 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014
Strana 1 2------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014 ---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že o návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina na voľbu Ing. Jaroslava Červenku do funkcie člena dozornej rady nedáva hlasovať.------------------
—Akcionár Mgr. Adrián Vološin vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 6.
—Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v rámci bodu 8. programu valného zhromaždenia predstavenstvo Spoločnosti navrhuje schváliť zmluvy o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti. S navrhovaným znením zmlúv o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní pred konaním tohto valného zhromaždenia. Vzhľadom na to, že v rámci tohto bodu programu už akcionári mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.------------- —Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:---------------- Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady Spoločnosti:-----------------------------------------------------------
Mgr. Katarínou Csudaiovou, nar. 01.06.1973, r. bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Evou Chudícovou, nar. 08.09.1978, r. Č . J H H H I bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.---------------------------------------
—Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že pred hlasovaním z rokovania riadneho valného zhromaždenia odišli akcionári Ing. Roman Murár a spoločnosť MERCES, s.r.o. a mení sa počet akcií prítomných na hlasovaní ako aj kvórum na prijatie uznesení.-----------------
| — Prebehlo hlasovanie č. 7 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| - | — počet akcií------------počet hlasov---------------- vyjadrené v percentách | |
| Prítomní: | ---------------------- 358093--------------------358093------------------ 44,120 % zo všetkých | |
| Hlasovali z a :---------------------- 302703--------------------302703---------------- 84,532 % z prítomných | ||
| Hlasovali proti: 20369-----------------------20369------------------5,688 % z prítomných | ||
| Zdržali sa hlasovania:-35021-----------------------35021 ------------------9,780 % z prítomných | ||
| Nehlasovali: -------------------------------0----------------------------- 0 --------------------------0 % z prítomných | ||
| — Na hlasovaní bolí odovzdané platné hlasy za 358093 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% | ||
| akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------ |
—Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 7:— ------------------------------------ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady Spoločnosti:------------------------------------------
- Mgr. Katarínou Csudaiovou, nar. 01.06.1973, r. čÁ73í>ŔQP~T~~\ bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,--------------------------------—---------------------------------------------------------------
- Ing. Evou Chudícovou, nar. 08.09.1978, r. č J H M H H H , bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.-------------------------------
—Zmluvy o výkone funkcií členov dozornej rady v znení schválenom Uznesením č. 7 sú súčasťou tejto notárskej zápisnice ako prílohy č. 7 a 8 .--------------------------------------------------------
—JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Milana Kristína vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 7 z dôvodu neplatnosti voľby členov dozornej rady.-----------------------------------------
—K bodu 9. programu: Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti
| Strana 1 3 N 890/2014 — Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámit, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu odvolať člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, pričom kandidátom na člena predstavenstva Spoločnosti je Ing. Adriana Matysová. |
|---|
| —Predseda riadneho valného zhromaždenia oznámil, že o odvolaní a voľbe členov predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie:-------------------------------------------------------------------- --------------- |
| Riadne valné zhromaždenie odvoláva: I. - Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, nar. 25.03.1980, r.č, {BS2ZZľZZZ>, bytom Na humnisku 1752/3, 908 77 Borský M ikuláš,-------------------------------------------------------------------------------- |
| z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť).----------------------------------------------------------------— |
| II. Riadne valné zhromaždenie volí:------------------------------------------------------------------------------------ - Ing. Adrianu Matysovú, nar. 05.04.1957, bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý J u r, |
| do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov súčinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť).---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| — Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania - — Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom návrhu predstavenstva hlasovať. - |
| —Prebehlo hlasovanie č. 8 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------- |
| počet akciípočet h la s o v -— — vyjadrené v percentách |
| ----------------------358093358093------------------ 44,120 % zo všetkých Prítomní: Hlasovali za: ----------------------302703--------------------302703---------------- 84,532 % z prítomných |
| Hlasovali proti:-8367----------------------- 8367------------------2,337 % z prítomných |
| Zdržali sa hlasovania:-----------47023---------------------- 47023---------------- 13,132 % z prítomných |
| Nehlasovali: -00 --------------------------0 % z prítomných |
| —Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358093 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------ |
| — Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 8: — I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva:------------------------------------------------------------------------ |
| Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, nar. "23.03.198ftf, r.č. V H H Q bytom Na humnisku 1752/3, 908 77 Borský Mikuláš,--------------------------------------------------------------- z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku |
| dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom |
| osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť).----------------------------------------------------------------- |
| II. Riadne valné zhromaždenie volí:--------------------------------------------------------------------------------- Ing. Adrianu Matysovú, nar. 0 5 0 4 1 9 5 7 , byt om Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur,-------------------------------------------- -------------------------------------------------------- |
| do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť).------------------------ --------------------------------------------------------- ------- |
—JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Mgr. Milana Kristína vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 8 a uviedol, že protest podáva z dôvodu, že má za to, že odvolanie Ing. Adriany Matysovej z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti nie je platné a výkon funkcie člena dozornej rady je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena predstavenstva.-----------
druhé strategická nz-tif CLLQ0x22bQx2 tiff) C143
Strana 1 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014
— K bodu 10. programu: Zníženie základného imania Spoločnosti--------------------------------- — Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že tento bod programu bol do programu riadneho valného zhromaždenia zaradený na žiadosť minoritných akcionárov Spoločnosti napriek tomu, že žiadosť o doplnenie programu nebola Spoločnosti doručená včas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—Žiadosť akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. o doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň predniesol návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zníženie základného imania Spoločnosti nasledovne:---------- Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO; 35 705 027 (ďalej len "Spoločnosť") rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1.870.813,84 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 56.360 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti.-------------------- --------------------------------------------------------------------------------
— Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň ďalej uviedol, že navrhované uznesenie minoritných akcionárov k tomuto bodu programu bolo doslovne zverejnené v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) a vyzval akcionárov, ktorí navrhujú zníženie základného imania Spoločnosti a sú prítomní na valnom zhromaždení, aby zdôvodnili, prečo a v čom by schválenie zníženia základného imania malo byť pre Spoločnosť prospešné.-------------------------------------------------------------------------------------------
—Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že odôvodnenie návrhu je totožné ako v spoločnosti Prvá strategická, a.s., hlavným dôvodom je, že Spoločnosť má dlhodobo vlastné akcie, s ktorými nemá žiadne podnikateľské plány, základné imanie Spoločnosti je znížené o účtovnú hodnotu vlastných akcií. Po stiahnutí vlastných akcií z obehu zostanú zdroje k dispozícií Spoločností.----------------------------------------------------------------------------------------------------
— Následne akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal prítomných členov predstavenstva, aby sa k prednesenému návrhu uznesenia vyjadrili.-------------------------------------------------------------------
— ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti je proti prednesenému návrhu uznesenia. Vlastné akcie Spoločnosť nadobudla v súlade s platnou legislatívou a v súlade s platnou legislatívou s nimi aj nakladá.----------------
— Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či majú ďalšie žiadosti o informácie alebo vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania.--------------------------- — Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne otázky do diskusie JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o znížení základného imania Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 9 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------
—Prebehlo hlasovanie č. 9 s týmto výsledkom: ---------------------------- -------------------------------------- --------------------- -------------- počet akcií-------------počet hlasov-----------------vyjadrené v percentách Prítomní: ----------------------358093--------------------358093-------------------44,120 % zo všetkých Hlasovali z a :----------------------- 45796-----------------------45796---------------- 12,789 % z prítomných Hlasovali proti:--------------------310797--------------------310797---------------- 86,792 % z prítomných
| Strana 1 5------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 890/2014 | |
|---|---|
| Zdržali sa hlasovania:-------------1500------------------------ 1500----------------- 0,419 % z prítomných | |
| Nehlasovali: -------------------------------0-----------------------------0------------------------- | O % z prítomných |
| —Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358093 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% | |
| akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------------------------------------------------- |
---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie neschválilo návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zníženie základného imania Spoločnosti, vzhľadom na to, že za schválenie návrhu minoritných akcionárov nehlasovala potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov-------------------------------------------------------------------------------
— K bodu 11, programu: Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická, a.s.. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ICO: 35 705 001--------------------------------
—Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň pristúpil k bodu 11. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia a predniesol návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Prvá strategická, a.s.:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len "Spoločnosť") ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31.10.2014, zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu schválenie zlúčenia so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s..----------------------------------------------------------------------------------
—Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň ďalej uviedol, že navrhované uznesenie minoritných akcionárov k tomuto bodu programu bolo doslovne zverejnené v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) a vyzval akcionárov, ktorí navrhujú zrušenie Spoločnosti a jej zlúčenie so spoločnosťou Prvá strategická, a.s., aby zdôvodnili, prečo a v čom by zrušenie Spoločnosti a jej zlúčenie, malo byť pre Spoločnosť prospešné.------------------------------------------------------------------------------------------
—Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že dôvody navrhovatelia uviedli už v samotnej žiadosti o doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia.----------------------------------------- —Následne JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Mgr. Milana Kristína požiadal prítomných členov predstavenstva, aby sa k prednesenému návrhu uznesenia vyjadrili.-------- —Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti s návrhom akcionárov nesúhlasí a má za to, že zlúčením by si Spoločnosť poškodila a tiež by poškodila svojich akcionárov.--------------------------------------------------- -------------
—Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či majú ďalšie žiadosti o informácie alebo vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania.--------------------------- —Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne otázky do diskusie JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o prednesenom návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 10.------
| —Prebehlo hlasovanie č. 10 s týmto výsledkom: ----------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- |
| ------------------------------------počet akcií-------------počet hlasov---------------- vyjadrené v percentách | |||
|---|---|---|---|
| Prítomní: | ----------------------358093--------------------358093------------------ 44,120 % zo všetkých | ||
| Hlasovali z a :------- | --------------- | 53890-----------------------53890---------------- 15,049 % z prítomných | |
| Hlasovali proti:--------------------302703--------------------302703---------------- 84,532 % z prítomných | |||
| Zdržali sa hlasovania:-------------1500------------------------ 1500------------------0,419 % z prítomných |
Strana 16 — Nehlasovali: N 890/2014 0 — 0 0 % z prítomných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358093 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------ — Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie neschválilo návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Prvá strategická, a.s..---------------------------------------------------------- -— —K bodu 12. programu: Záver----------------------------------------------------------------------------------------- —Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že program rokovania valného zhromaždenia bol vyčerpaný.--------------------------------------------------------------------------------------------- —Akcionári Milan Kasanický, Jaroslav Červenka, Mgr. Adrián Vološin, Marian Herceg a JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Milana Kristína požiadali o zaslanie zápisnice z tohto valného zhromaždenia.------------------------------------------------------------------------------------------ —JUDr. Roman Slivka požiadal o doručenie zápisnice na adresu jeho advokátskej kancelárie: Turčianska 16, 821 07 Bratislava.--------------------------------------------------------------------- —Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a riadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 17:20 hodine ukončil.-------------------------------------------------------------- —O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvolenému predsedovi valného zhromaždenia JUDr. Jurajovi Bizoňovi, nar. 02.06.1963, r . č . ^ H K d H ľ 2 , bytom Farská 1310/31, Nitra - Staré Mesto, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo -ESESQ23 a dvom overovateľom zápisnice Ing. Adriane
Matysovej, nar. 05.04.1957, r.č. bytom Partizánska 7, Svätý Jur, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu čísld\$S5H EZI/l a Ing. Eve Chudícovej, nar. 08.09.1978, r.č. bytom Bleduľová 72, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------V Bratislave, dňa 30. júna 2014
Predseda riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraj Bizoň
Overovatelia zápisnice:
Ing. Adriana Matyso'
Ing. Eva Chudícová
Notár Mgr. Tatiana Vršanská
iralistov a vládnej moci ikionnosť baníkov viacerí ijinskí politológovia upomjú, že rozhodnúť sa inusí mo "v teréne" a politici u musia pomôcť. Inak to masy zoberú do vlastných a nebude to bezbolestné. Ij keď sa dnes o osude krarozhoduje v Kyjeve, kľúče •icniu sa nachádzajú na ju* ýchode Ukrajiny," pripoiuI v piatok aj Vadím Karasjnv, riaditeľ kyjevského Ústavu globálnych stratégií. Na adresu pripravovaných okrúhlych stolov a predvolebnej kampane vyhlásil, že "všetci prezidentskí kandidáti nesmú ani na chvíľu opustiť svoje volebné obvody a musia sa stretávať s tými, ktorí určujú politiku oblasti". Teda aj s doteraz mlčiacimi baníkmi musia hľadať východisko z krízy.
■estaú ale na to, či sme Dpní na situáciu stratégieeagovaf, Pýtal som sa mäkkého premiéra Viktora ána, že ak by sme museli :ročiť k tvrdším ekonomicí sankciám, čo urobí 8uesť.
lásil, že ak sa v Európe na 1 skutočne dohodneme, farsko nepôjde proti pní-Zdôraznil, že by Budíi rátala s kompenzáciami tých, ktorých to najviac ozí.
n, že Slovensko sa obáva Iších ekonomických opát-
j *UTť>HiKC*'A/VAVYK«ADt>it rení proti Rusku, Nie je to však tak, že by som sa pou-eboval spýtať premiéra Róberta Fica, čo urobi. Slovensko vnímame v Česku tak, že sa dokázalo
správať proeurópsky. Dokonca viac ako my. Stopne PutLn plyn, ak Ukrajina nebude platiť? Stále mi nedáva zmysel, že by Moskva obetovala dlhodobý rozvoj krátkodobým záujmom. Vyzerá to tak, že Pu* tín sa zapíše do dejín ako ten, čo dal Rusku Krym. Krajina je .schopná ukázať, že sa dokáže na istý čas obmedziť. Zdá sa mi, akoby si Rusko myslelo, že bolo ponížené. Chápem, že pocit nedostatočného uznania môže pôsobiť ako politický nástroj. Myslím si však, že sa to nebude stále fungovať. SJAU1 OflSWŕ ectví WMABINČ
í f 'k h t , f
OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Predstavenstvo spoločnosti brohi rtrjtegirici, 3.s., so sídlom Trnavská cesla 27/S, H íí 04 Bratislava. [CO: 3í> 7V.i 027 (<íilej ako Jipoiačnosľ!, zvoláva riadne valné xmom»5d*ni* (tfitej afco ,WZ*) na 18. 6. 2014 o 14.00 h s miestom konania i zasadacej miestnosti C. i nj 5, p-jjciiod' y rtoií Spoločnosti J nasledovným programom:
IN Z E R C IA ----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- — ----- -------------------------------------------------------------------
A, Výroční správa o činnosti za ralc 2011, riadni Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2013, >práva audítara k riadn»j individuálnej uŕio/os; záviettw k ,31. 12. 2013. návrh na rozdelenie zisku n rok 2013
Poučenie:
predchádzajúci dňu konaní? RV?" l. j, dŕn 16. 6.20M - prezírttáda Sí uskutoční v mieste konania RVZdiiä 18. S. 2014 od 13,001i do 13.45 h. Právo akcionár* ziiéastn'ísa nafcVZsa pn piezantuii Ovťuj. r>a zitlaíe výpktr zo w/nsinu jitetov zaknihovaných cenných papierov k rothodujtonvu dŕn 1 vydínŕha Ceiilrílnym depo:ítárwn cenr.ýrt pjpietos
SR, a, s. NáVlJdy spojťné i úíasťnu na RVZsl hradí akcionár. - pil piL-ľtftticii ví- dktiunáii puvirtnf predložiť: a) íkdonár - fyzická osob* ocikind zoiaif.oiti. b) .akcionár - priv/itcW otoOa dokUd '.otozonv; osôb oprívncnýth konaí v mene akcionára, originál alebo Úradne overenú WpUi aktuálneho výp«u akcionára z otdiodnáíto rtjisrra nie ítaKf j»i tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu iutuíárny orgán akcičŕiáta, ktorého konanie Je kwm-% 1 ascc^onára, c) íplnomocncnri akdonáro.
doklady podía a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára K bodu í. programu:
WavrlM;j<; u schválenie úplne nového znenia stanov Spoločnosti- Nové zecnie stanov vychádza t Iwtáíiť znc-nla stanov, klort bolo í:tivarov»m> n, nadnom vatnam tfirowaždeni Spoločnosti dňa 26. 7. 2012 a 28. 6. 201 J. Hcnf io tn i dfíka (uttkdního obdobia dwiov orgánov Spotočno<n nj i rokov.
K bodom <• - 6. programu:
| S'ávafta | Výkaz ziskov a strát | ||
|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 50 053 O01 € | Triky z predaji) tovaru | ď! 33í » |
| Náklady na credaný tovar | o2 264 í | ||
| A. KeoWný majetok | 22 051 669 ť | ľrfcy x predaja sluí -eb | «4 30} ( |
| 8. Obtólý majetok | 27 v84 4S8 ť | Výrobná spofreba | B h v í í li |
| C, (asoviš rozlíšenie | 16 874 € | Osobne náklady | 445 SSi. t |
| Ostatné náklady na tiúip. činnosť | 6 50; m ť | ||
| Ostatné výnosy na hosp. csnnosľ | 7 050 5661. | ||
| Spolu vUslné imanie a záväzky; | 50 053 001 € | Výsi. hosped. z hosp. imností | 3S9 3 ?}ť |
| A. Vtssinť imanie | 25114 291 f | tfyst, hosped. z financ, činnosti | ?M0}fcť |
| 0. Zdváiky | 23 063 809 f. | 3aň t príjmov spialna | U |
| t. Časové mzlilenie | 674 901 i | Daň t príjmov od!ožei>« | 1 líá i |
| Vyši. hospod. po zdanení | 70 49% |
Upozornenie 1 poučenie pre akdonárov:
1) aktionár mí piávo zúdastnfí sa na RVZ i právo hUscvaf na ňom
Mgr, Juoj Siicky, MCA
Sptnomomlteľ- akdonát;................... .......(meno a priezvisko/názov)...............................(byoilsko / s'dlo)............................. (rycrič tf»lt IČO).» počtom akcii............ ..... ....... oprávňujúcich na hlasovarsie s menovitou hodnotou jednej akcie....... ............... . splnnmoréujK
Splnomocnenca:........ .... . " (mens a priezvisko/názov),......................... (bydlisko / sídlo),...........................(rodní ČÍ5I0 / ICO; podľa í 1R4 ods. 1 Obdiodnŕho zákortníks na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom xliromaídeni spoioCnosti Drul strategická, a,s.. Trnavská cesta 27/8, 831 04 Bratislava, IÍO 35 ?0S 027, zvolanom na 18, fi. 2014 y 14.00 h, a t» ničanmč ss na valnr I zhromaidení. hUto^aŕ na óom, poiaiiovíf na ňom informácie í vysvetlenia týkjjiice sa ľálc-iitpst! äpoločnutti alebo záležilbstí o-ob ovlássny spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhmmaádediä, ä uptatfiovaí rw ňom uív.-hy.
V ________ ______ _________ dňa______
Príloha t 2
spinomocnoni* prijímam v ceiow <0K4t ú/Bifce <rrt:e<ý pcdfiis ipir.uľact'M -j porfpú ífilnm w tw .
PLNOMOCEN5TVO
Splnomocfliur- akdonán..........................(menoa prez'.'isko / názov),................... ......... (bydtrskn / sídlo;.......... .. .......... ľocnŕ íisti IČO), s počtom akcii...........................oorávňujdcicfi na hlasuvanie s menovitou hodnotou jednej alaňr............................splnomocňuje Splnomocnenca - člena dozornej rady: ..........................(meno a priezvisko).......... ........ .......... ífcydlísko)...............................(rettaé ííslo) pocta 5 I90e ocs. J Ofcchorlného zákonníka na konanie <:a splnomocmteíj ako akcinpaia na r'adnom valnou /hromazdem spoločnc>(i Dru strategickí, a.s.. Trnavská cesta 27/6. 831 04 Bratislava. 1Č0 35 705 027. ^voUnom na 18. 6. 2014 o 14,00 h. a to zúčastnil sa na vzin zhmmaídenľ. hl.isovaľ n» riom. poiadovaf na ň am infoimácie a vys^tlcni.! týkajúce \j záležitosti spoločnosti alebo záležitostí csAh ovUdar.\ spolnčnosfou. klore súvisia s predmetom rokovania vaUiého zhromaždenia, » imúlrtovat na ňom návrhy, Splnoiiiucnitrí udeťuje splnomornencnaslefloŕné pokyny na hlasovanie ( ' nehodiace sa ikrrnlte):
v rámci uznesenia í t je povinný hlasovač za/proti/zurial sa hlasovaní.'.' - v rámci uznesenia t. Z je povinný hlasovať za/proti/zúriať sa hlasovania1 - v ráme) uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/prati/zdriať sa hlasovania' - v rániri uznevzni* č. 4 je povinný hlasovaťza/proti/zdr?ať sa hlasovjnta* - v m n Ki uznesenia č. S je povinný hlasovať za/proli/zdriit u hlasovania''
v rámci uznesenia c._6 jr povinný hlasovať za/protl/zdržaí sa hlasovania*
v rámci uznesenia č. ? j« povinný hlzsovaľ za/proh/zdriaľ >a hlasovania*
• v rámci wniMsnia c, a je povinný hlasovať za/protí/zdríač sa htajov»t;5d*
________________________dňa
preťsed 1 predíU"cti>*-.a
Sobota
wmi m in ■' i Tir^Lxv^r i'g r v - v n— rr
borom, ako je vinohradníctvo, vinárstvo a ovocinárstvo, pribudli somelierstvo, agro;turistika, podnikanie.
i; š i j' P 8 t; Si k ki
Vinohradníci bijú na poplach, že čo nevidieť odídu z viníc a pivníc starí odborníci. "Nepotrebujeme somelierov, hotelierov, ale tých, čo sa postavia do vinice v čase aj nečase a urobia v nej všetko, čo treba," vyjadruje obavy a túžby celého stavu Jozef Repa,
JozefRtpi ./ 1991 -199Styi0phradník a vinár ŠeriKviče:
Mal som s b jfú ••. .. Študoval násiwefeí'^^ . odbornej ŠRôiéTÔčiíi nás" vinohradníci, vinári a ovocinári profesionálne podkutí, Maturoval som z ôsmich predmetov, všetky boli podložené nielen teóriou, aíe aj praxou. Bol som maximálne spokojný s tým. akú škoíu som si vybral, a dostal som od nej veľmi veľa.
OZNÁMENIE 0 DOPLNENÍ p r o g r a m u r ia d n e h o v a l n é h o ZHROMAŽDENIA Predstavenstvo spoločností Prvá •IraUglcW , ».*.. 50 akUom-Trnavská cesta 27/B( 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej ako .Spoločnosť1) a súčasne aj člen predstavehstva Spoločnosti Ing. Ľubomíra Jambrichová postupom podľa § 184 ods. 2 ih fíno Obchodného zákonníka (ďalej ako .ObchZ"), na základ* žiadosti akcionárov Vlastniacich akcia, ktorých menovitá hodnota pratáhuja 5.% základného Imania Spoločnosť oznamujú doplnanla progŕámu rtadnäho vftlného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej ako .RVZ.'), ktoré s? (sude konár dňa 18. 6. 2014 o 10.00 h a miestom konania v zasádacéj mlééthostľč.' í fiá-S. poschodí v sídle Spoločnosti ó nasledovná body č. 10 a 11 r ■
10: Zníženie základného imania Spoločnej •
Pôvodný bod 10, .Záver" sa týmto označuje ako bod,.12, ] . KAYrliUznaiiLtil>LmlDfidtnýchikglgJiárgY.kboďu.l0.prtiflramu;
.Valná zhromaždenie spoločností P/vá strategická, a.s., so sldlomTmavská cesta 27/B. 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len .Spoločnosť") rozhodlo z dôvodu zabezpečenia vSČiej transparantnostl akcionárskej ítruktúry za účelom zyýSenfa efektívnosti rozhodovacích procesov o 2olžen( základného Imania Spoločností o 1 498 111,808 EUR. Zníženia základného Imania sa Vykoná vzatím 45 132 kusov vlastných akdí, ktoré rftá Spoločnosť v držbe, z obehu. ZmSenle zaknihovaných vlastných akdl zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného Imania do obchodného registra. Akókofvek zdroje získané zníženfm základného Imania Zostanú k dlspozídlSpofočríôsti*.
Návrh lum nenl* minoritných akclonžrovkbodull, programu
,Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická , a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B. 831 04 Bratislave, IÔO: 35 705 001 (tfalej len .Spoločnosť") ukladá predstavenstvu Spoločností pripraviť névrtvzmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 ako nástupníckou spoločnosťou, vypraoovať písomnú fcprávu v zmysle ustanovenia § 218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenia • oBtatných zákonom požadovaných náležitostí a náslôdne. najneskôr v lehote do 31.10.2014, zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s. bodmi.programu zmĺenle spoločností a .schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá sirateglcká. a j. ako nástupníckou spoločnosťou*.
Ing. Ľubomíra Jambrichová . čten predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník predseda predstavenstva kiMBBioManp«n
XR14Q819/Q1
. . . -w ......... OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (dela) ako "Spoločnosť"), na základ* žiadosti akcionárov vlastniacich akcia, ktorých menovitá hodnota presahuje 6 % základného imania Spoločnosti, oznamuje doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia Spoločností (ďalej ako .RVZ"), kloré aa buda konať dfta 18. 8. 2014 o 14.00 h s miestom konania v zasadacej miestnosti č. 1 na S. poschodí v sídle Spoločností o nasledovné body č. 10 a 11:
Zníženie základného Imania Spoločností
Zlúčenia Spoločností so spoločnosťou Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B. 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001
Pôvodný bod 10. "Záver* sa týmto označuje ako bod 12.
Návrh umasenla minoritných akcionárov k bodu 10. programu:
.Valné zhromaždenia spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len .Spoločnost- ) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia vSčiej transparentnostl akcionárskej štruktúry za účelom zvýáenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného Imania Spoločnosti o 1 870 813.84 EUR. Zníženie základného imania Sa vykoná vzatím 56 360 kusov vfaátných akdl, kloré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zmienia zaknihovaných vlastných akdí zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registre. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanúkdlspozídl Spoločnosti'.
.Valné zhromaždenia spoločností Druhá Strategická, a.a., ao sídlom Trnavská cestá 27/B, 831 04 Bratislava. IČO: 35 705 027 (ďalej len .Spoločnosť") ukladá predstavenstvu spoločnost) pripraviť návrh m luvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia § 218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31. 10. 2014, zvolať mimoriadna v8lné zhromaždenie s bodmi programu schválenia zlúčenia so spoločnosťou Prvá strategická, a .s. a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategické, a.s.".
r.T .rj -y? v. ■ %r t tu n e r t rit*i «u m * .
Mgr. Juraj široký, MBA preefseďa predstavenstva
XP140820/01
Kontaktujte inzertnú kanceláriu denníka Pravda tel.: 02/4959 6079.4959 6283.4959 6292, fax: 02/4959 6281 p-mail: inzercia(&pr,ivda.sk Pravda
| Akcionár | Dát. nar./ IČO | Adresa | Spinomocnenec | Počet akcií | Menov.hodnota € | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNT L'EADINIR 3tLhWK |
$14.7$ $1455$ | KULFRAG 41 PREICH | 9134 | 299 774 59 | M.227 | |
| PRIN ITLATECICKA GJ. | 3575664 | TENHIVEY CEVIP SIG BA | 44432 | 3134545 | 1.147 | |
| HILFL' KASALICKY | 15.4951 | HEYOULOUR 2151/51 31 | 15CC | 149761 | ||
| SILWILAL' CERCENTE | 347 1953 | KAZANIKA OT BLANKHIZ | $390 +$ | 129 752 15 | ||
| MGI MILAN L'ELITIK | $15 - 3 - 19 + 2$ | LANIKA 4 POTAESKI RIFRICA | 15.4.1161 M) ZUHAL SLILE |
$f \circ \in \mathcal{Y}$ | 777754.6 | |
| HALIAN HERCEL' | 10.6.1465 | $k$ +DAVA 345 | f. Hc | 46,66,6 | $7f$ cg | |
| HET ADENN' POLOSIL' | Hf. 1991 | TELEVEC " INHOW SHE. | 21900 | 454747 | ||
| HGt. NETH BATYKULY | 箱子 1971 | RECLEC TITHEN 119 | $JH$ 16, 1471. H& ADZUN ILLESIN' |
9575 | $311/192 + F$ | |
| BEACH HUDIN' LIHITED | ISIAPPE | CATTETE HIGHLEST IS ROS KAIKOHE CYTS LOUY XELAND |
137.1944 MG: EENTIST MATIRICAL |
49227 | 6.6:3.41 | 1271 |
| MILLL HUIEK | 16.11.1444 | DIKLIFLUKE SE SKELICE | 804 | 264642.48 | A | |
| ILLE LCHAN HL 24C | 55/977 | TEHAVELLE 13 DETWALL | 1455 | 6344.45 | Min |
| dr | |||
|---|---|---|---|
| uh á st |
|||
| ra te g ic k á |
|||
| nz -t |
|||
| if (1 L0 |
|||
| 0x E2 L0 x |
|||
| 2 t if f ) |
|||
| E2 0J |
|||
y
3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhrom aždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhrom aždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.
6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhrom aždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.
Článok I. Všeobecné ustanovenia
Predmetom podnikania spoločnosti je;
2. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur). Akcie spoločnosti sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov, vo forme na doručiteľa. Akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo.
3. Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike (ďalej len "regulovaný trh"). Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s osobitným zákonom upravujúcim podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov a obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme.
určenému v týchto Stanovách. Ak rozhodujúci deň alebo spôsob jeho určenia nie je určený v týchto Stanovách, určuje sa podľa zákona.
informáciu poskytnúť.
2, Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Predstavenstvo v tomto prípade nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.
Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.
podľa osobitného predpisu, upravujúceho postavenie, Činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
akcionárovi spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle vyhlásiť za neplatný len z tohto dôvodu.
zhromaždeniu na prerokovanie. Zápisnica o valnom zhromaždení musi obsahovať:
predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy sa musí o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
považujú aj telegrafické, telefaxové a e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
b) kontroluje postup predstavenstva vo veciach spoločnosti, je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti a zisťovať siav hospodárenia spoločností a predkladá valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa najmä-
Ak sa počet Členov dozornej rady volených valným zhromaždením zníži pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia
Ustanovenia čl. X V Iil ods. 1 až 4 týchto stanov platia pre Členov dozornej rady obdobne.
Článok XXIIL Zvýšenie základného imania
O znížení základného imania rozhoduje, ak zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcii, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
trojmesačnej lehoty.
Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.
L Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra
Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu (čl. XXX), vykoná sa likvidácia, ak zákon neustanovuje inak.
Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a Stanovam i
4. Tieto stanový nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.06.2014.
V Bratislave dňa 18.06.2014
Mgr. Juraj Široký, MBA predseda predstavenstva Návrh akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu Stanov:
Doterajšie ustanovenie £1. XVI. bod 2 sa nahrádza týmto znením:
"Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Pri voľbe členov predstavenstva sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za Členov predstavenstva súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov predstavenstva sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov predstavenstva tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov predstavenstva má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi predstavenstva sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí; ustanovenie § 186 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Predsedu a podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje.11
Odôvodnenie:
\$194 ods. 3) Obchodného zákonníka: Stanovy môžu určiť, že valné zhromaždenie volí členov predstavenstva spôsobom ustanoveným v § 200 ods. 2.
Mgr. Milan Kristín -vťástú pený
splnomocnencom
JUDr. Romanom Slivkom
uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi
| spoločnosťou: | Druhá strategická, a.s. | |
|---|---|---|
| sídlo | Trnavská cesta 27/B 831 04 Bratislava | |
| IČO. | 35 705 027 | |
| zápis v OR | Okresný súd Bratislava I, odd Sa, vl. č.: 1239/B | |
| zastúpená | Mgr Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva | |
(ďalej len "Spoločnosť")
členom dozornej rady:
| dátum nar.: rodné číslo: |
Mgr. Katarínou Csudaiovou 01 06 1973 |
||
|---|---|---|---|
| trvalé bytom, št. občianstvo číslo účtu: banka |
Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava slovenské |
||
(ďalej len "Cien dozornej rady")
vzhľadom ku skutočnosti, že člen dozornej rady bol s účinnosťou od 19. júna 2014 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:
1 Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: "sto eur") v hrubom
s) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1) Zákon č 461/2003 Z z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č 580/2004 Z. ľ o 2dravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.
3) Zákon č 283/2002 Z z o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
*) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3 Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. dňa 19 6.2013 a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve
V Bratislave, dňa 18 júna 2014 V Bratislave, dňa 18. júna 2014
Spoločnosť: Člen dozornej rady;
uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
| spoločnosťou: | Druhá strategická, a.s. | |
|---|---|---|
| sídlo. | Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava | |
| IČO zápis v OR |
35 705 027 Okresný súd Bratislava I, odd : Sa, vi. č 1239/B |
|
| zastúpená. | Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva |
(dalej len "Spoločnosť')
a
Členom
| dozornej rady: | dátum nar. rodné číslo: |
Ing. Evou Chudícovou 08.09.1978 |
|
|---|---|---|---|
| trvalé bytom št občianstvo čislo účtu' banka: |
Bleduľová 72, 841 07 Bratislava slovenské |
(ďalej len "Člen dozornej rady")
vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 19. júna 2014 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:
') Zákon č 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
2 ) Zákon Č 595/2003 Z z o dani z príjmov znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods 7 zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
5) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3 Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Prvá strategická, a s a spoločnosťou Allianz - Slovenská poistovňa, a s dňa 19.6 2013 a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve
V Bratislave, dňa 18. júna 2014 V Bratislave, dňa 18. júna 2014
Spoločnosť Člen dozornej rady:
Druhá strategická a.s. Predstavenstvo spoločnosti Tmavská cesta 27/b
831 04 Bratislava
Bratislava 29.05.2014
Dolu podpísaní akcionári Mgr. Adrián Vološin, Ing. Jaroslav Cervenka, Mgr. Iveta Batyková, íng. Roman Murár a MERCES, s.r.o. vlastniaci spolu viac ako 5% akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.» so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO* 35 705 027 (ďalej ako "Spoločnosť" ) žiadame týmto predstavenstvo spoločnosti, aby program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zvolaného na deň 18.06.2014 doplnilo o prerokovanie týchto ďalších záležitostí ako samostatných bodov programu;
2) Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou poverenie predstavenstva prípravou návrhu zmluvy o zlúčení, vypracovaním písomnej správy v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečením ostatných zákonom požadovaných náležitostí a zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodom programu schválenie zlúčenia a zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická a.s.
V súlade s ustanovením § 182 ods. 1 Obchodného zákonníka akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia a valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať
Podľa Výročnej správy Spoločnosti za rok 2013, ktorú zverejnilo predstavenstvo na web stránke spoločnosti ako súčasť materiálov na RVZ zvolané na deň 18.06 2014 mala spoločnosť k 31 12.2013 v držbe vlastne akcie v celkovom počte 56 360 kusov, čo predstavuje asi 6,94% podiel na základnom imaní. Spoločnosť má v držbe vlastné akcie už dlhšiu dobu.
Spoločnosť má vo svojom portfóhu podľa Výročnej správy za rok 2013 aj 111 714 kusov aketi spoločnosti Prvá strategická a s., čo predstavuje asi 16,888% podiel na základnom imaní uvedenej spoločnosti. Spoločnosť Prvá strategická a.s podľa Výročnej správy za rok 2013 má v držbe 94 432 kusov akcií Spoločnosti.
Minoritní akcionári považujú za racionálne a efektívne zjednodušiť a sprehľadniť vzájomné väzby oboch spoločností a odstrániť krížové väzby vyplývajúce z držby akcií. Navyše poukazujú na skutočnosť, že obe spoločnosti - Druhá strategická a.s. aj Prvá strategická a.s. majú v podstate totožných akcionárov s relevantným vplyvom
/ uvedeného dôvodu minoritní akcionári navrhujú, aby predstavenstvo doplnilo program zvolaného valného zhromaždenia, predložilo návrh na zníženie základného imania a aby akcionári na RV7 prerokovali návrhy:
a) na zníženie základného imania Spoločnosti o nominálnu hodnotu zodpovedajúcu súčtu nominálnych hodnôt vlastných akcií, ktoré sú v držbe Spoločnosti stiahnutím týchto akcií z obehu.
b) na poverenie predstavenstva prípravou zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťou Prvá stralegicka a s pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou a následným zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodmi programu schválenie zlúčenia spoločnosti a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická a s
Návrhy uznesení.
K bodu 1) Zníženie základného imania
" Valné zhromaždenie spoločnosti D ruhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len "Spoločnosť" ) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1.870,813,84 EUR . Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 56360 lcusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. AkčkolVek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti."
K bodu 2) Zlúčenie so spoločnosťou Prvá strategická a.s so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou - poverenie predstavenstva prípravou návrhu zmluvy o zlúčení, vypracovaním písomnej správy v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečením ostatných zákonom požadovaných náležitostí a zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodmi programu schválenie zlúčenia spoločnosti so spoločnosťou Prva strategická a.s a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická a s.
" Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ICO: 35 705 027 (ďalej len "Spoločnosť" ) ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o /lúčení so spoločnosťou Prvá strategická a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia §2l8b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31.10.2014, zvolať mim oriadne valné zhromaždenie s bodmi program u schválenie zlúčenia so spoločnosťou Prvá strategická a.s. a schválenie zmluvy o zlúčení so sp o lo čn o sťo u Prvá strategická a.s.."
" T \ _ W l
Mur Adrián Vološin
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.