KT Invest a.s.

AGM Information • Jan 11, 2016

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia KT INVEST a. s., Ladomerská Vieska č. 23, 965 01, IČO: 36 026 620 konanom dňa 13.11.2015 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Ladomerská Vieska č. 23

Prítomní na Valnom zhromaždení ( ďalej len "VZ" ):

1/ akcionári:	Ľubomíra Ťahúňová Tomáš Ťahúň Helena Ťahúňová Marián Holub Ing. Alexandra Karásková
2/ členovia predstavenstva:	Ľubomíra Ťahúňová Helena Ťahúňová
3/ členovia dozornej rady:	Marta Odzganová Július Ocela
4/ ostatní prítomní:	Judr. Ľubica Dvončová - notár

Program rokovania:

1/Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti

2/ Voľba orgánov VZ

3/ Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

• 4/ Voľba členov predstavenstva
• 5/ Voľba členov dozornej rady
• 6/ Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2015
• 7/ Rôzne
• 8/ Návrhy uznesení
• 9/ Záver

K bodu 1/ programu:

Dočasný predseda VZ – p. Ocela Július o 11:00 hod. otvoril Valné zhromaždenie akcionárov. Privítal všetkých prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady, ako aj ostatných prítomných na VZ a pani notárku, Judr. Ľubicu Dvončovú, ktorá osvedčí priebeh celého VZ. Konštatoval, že VZ bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade so stanovami a.s. a § 184 Obchodného zákonníka a uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 13.10.2015, t. j. v zákonnej lehote 30 dní pred dňom konania VZ. Zároveň konštatoval, že na základe percentuálneho podielu menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov na základnom imaní spoločnosti, ktoré je 52,12.% je riadne VZ uznášaniaschopné.

K bodu 2/ programu:

Dočasný predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov VZ a vyzval akcionárov, aby o návrhu hlasovali na hlasovacom lístku č. 1 – Rozhodnutie č. 1. Navrhnutí boli:

Za predsedu VZ – Július Ocela Za zapisovateľa – Helena Ťahúňová Za overovateľov – Marián Holub, Ľubomíra Ťahúňová Za skrutátorov – Ing. Alexandra Karásková, Marta Odzganová

Skrutátori sčítali všetky hlasy na hlasovacích lískoch č. 1. Výsledky hlasovania o návrhu:

Za návrh:9902 hlasov100 %
Proti:nikto
Zdržal sa:nikto

Zvolený predseda VZ sa ujal vedením VZ.

K bodu 3/ programu:

Účtovnú závierku k 31.12.2010, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2010,správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 2.

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

Účtovnú závierku k 31.12.2011, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2011,správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 3

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

Účtovnú závierku k 31.12.2012, správu audítora ÚZ a správu Dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2012,správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 4.

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

Účtovnú závierku k 31.12.2013, správu audítora ÚZ a správu Dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2013,správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 5.

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

Účtovnú závierku k 31.12.2014, správu audítora ÚZ a správu Dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2014,správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístkok č. 2 – Rozhodnutie č. 6.

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

K bodu 4/ programu:

P. Ťahúňová Ľubomíra konštatovala, že skončilo funkčné obdobie členov predstavenstva a predniesla návrh predstavenstva na voľbu nových členov predstavenstva. Navrhnutí boli:

Ťahúňová Ľubomíra, bytom Dolná Ves č. 91, Kremnica Ťahúňová Helena, bytom Dolná Ves č. 91, Kremnica Karásková Alexandra Ing., Janova Lehota č. 122, Janova Lehota

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 7 a súčasne určili predsedu predstavenstva a. s. z navrhnutých kandidátov:

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

K bodu 5/ programu:

P. Ťahúňová Ľubomíra konštatovala, že skončilo funkčné obdobie členov dozornej rady a predniesla návrh predstavenstva na voľbu nových členov dozornej rady. Navrhnutí boli:

Anton Chalmovský, bytom Angyalova 476/2, Kremnica Marta Odzganová, bytom M. R. Štefánika 454/28, Žiar nad Hronom Miroslav Nagy, bytom Dolná Ves č. 91, Kremnica

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 8

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

K bodu 6/ programu:

P. Marta Odzganová preniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora ÚZ za rok 2015. Navrhnutá bola:

p. Ing. Eva Kútiková, Licencia SKAU č. 509, Športová ul. 1037/34, 976 13 Slovenská Ľupča

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 9

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

K bodu 7/ programu:

P. Ľubomíra Ťahúňová predniesla návrh predstavenstva na schválenie k bodu "rôzne ". Návrh: 1 – Predstavenstvo a. s. navrhuje formálnu zmenu sídla z dôvodu problémového doručovania pošty, nové sídlo: Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 10

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

2 – Predstavenstvo a. s. navrhuje aby VZ schválilo, že časť majetku spoločnosti v areáli Polyfunkčného centra v Kremnici je majetok nadbytočný a poverilo predstavenstvo a. s., aby vyvinulo potrebné kroky k jeho predaju.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 11

Výsledky hlasovania:	Za návrh:9902 hlasov100 %
	Proti:nikto
	Zdržal sa:nikto

Predseda VZ prerušil VZ a určil 10 minútovú prestávku na sčítanie hlasov.

K bodu 7/ programu:

Predsedovi VZ skrutátori po sčítaní všetkých hlasov odovzdalli Oznámenie o výsledku hlasovania na hlasovacích lístkoch č. 2 .

P. Ľubomíra Ťahúňová predniesla Uznesenia, na ktorých sa VZ uznieslo:

Uznesenie č. 1

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2010 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010 – straty vo výške -92.754 € a to: časť dosiahnutej straty bude preúčtovaná na účet neuhradench strát minulých období a strata vo výške -50.073 € bude vysporiadaná zo zákonného rezervného fondu. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2010, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

Uznesenie č. 2

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2011 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 a to preúčtovanie dosiahnutej strany vo výške

• 80.785 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2011, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

Uznesenie č. 3

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2012 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012 a to preúčtovanie dosiahnutej strany vo výške – 29.194 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2012, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

Uznesenie č. 4

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnej závierky za rok 2013 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a to preúčtovanie dosiahnutej strany vo výške -49.867 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2013, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

Uznesenie č. 5

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2014 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 a to vysporiadanie dosiahnutého zisku vo výške 7.465 € na úhradu strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2014, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

Uznesenie č. 6

VZ spoločnosti schvaľuje predstavenstvo v zložení: Predseda predstavenstva – Ťahúňová Ľubomíra, Dolná Ves č. 91, Kremnica Člen predstavenstva – Ing. Alexandra Karásková, Janova Lehota č. 122, Janova Lehota Člen predstavenstva - Ťahúňová Helena, Dolná Ves č. 91, Kremnica

Uznesenie č. 7

VZ spoločnosti schvaľuje Dozornú radu v zložení: Člen DR – Anton Chalmovský, Angyalova 476/2, Kremnica Člen DR – Marta Odzganová, M. R. Štefánika 454/28, Žiar nad Hronom Člen DR – Miroslav Nagy, Dolná Ves č. 91, Kremnica

Uznesenie č. 8

VZ spoločnosti schvaľuje audítora ÚZ za rok 2015 p. Kútikovú Evu, číslo Licencie SKAU č.509, Slovenská Ľupča.

Uznesenie č. 9

VZ spoločnosti schvaľuje zmenu sídla spoločnosti na Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska.

Uznesenie č. 10

VZ spoločnosti schvaľuje, že časť majetku v areáli Polyfunkčného centra v Kremnici je majetok nadbytočný a poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby vyvinulo potrebné kroky k jeho predaju.

K bodu 8/ programu:

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania VZ bol v plnom rozsahu splnený, poďakoval prítomným na VZ za účasť a VZ ukončil o 12:00 hod.

V Ladomerskej Vieske, dňa 20.11.2015

__________________________ Ťahúňová Helena – zapisovateľ

Július Ocela – predseda VZ

__________________________

__________________________ Ťahúňová Ľubomíra– overovateľ

__________________________

Marián Holub– overovateľ