Druhá strategická

AGM Information • Feb 13, 2018

Strana 1 --------- N 265/2018 Nz 4490/2018 NCRIs 4562/2018

OSVEDČENÝ ODPIS NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na N otárskom úrade Mgr. Tatiany V ršanskej na D ružstevnej ulici č. 2 v Bratislave dňa 12.02.2018 (slovom dvanásteho februára roku dvetisícosem násť) notárkou Mgr. Tatianou V ršanskou.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ O S V E D Č E N IE ------------------------------------------------ o priebehu m im oriadneho valného zh ro m ažd en ia spoločnosti
------------------------------------ D ruhá strategická, a .s .---------------------------------------- so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027
— O svedčujem , že dňa 30.01.2018 (slovom tridsiateho januára roku dvetisícosem násť) sa v konferenčnej m iestnosti W a ld orf na 1. poschodí hotela D oubleTree by Hilton Bratislava, v mojej prítom nosti konalo m im oriadne valné zhrom aždenie spoločnosti D ruhá strategická, а.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v O bchodnom registri O kresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako "Druhá strategická, a.s ." alebo len ako "Spoločnosť"), zvolané predstavenstvom Spoločnosti na 10:00 h o d in u .--------------------------------- — Program rokovania m im oriadneho valného zhrom aždenia bol v zm ysle O znám enia o konaní m im oriadneho valného zhrom aždenia, zverejneného v denníku Pravda dňa 29.12.2017 (slovom dvadsiateho deviateho decem bra roku dvetisícsedem násť) nasledovný:- 1. O tvorenie valného z h ro m a ž d e n ia ------------------------------------------------------------------------------------------- 2. S chválenie rokovacieho poriadku valného zh rom ažde n ia ------------------------------------------------------ 3. V oľba orgánov valného zhrom aždenia - predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním h la so v------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciam i Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom , že S poločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkrom nou akciovou spoločnosťou ---------------------------------------------------------------------- 5. Rozhodnutie o prem ene podoby a form y akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na m e n o -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.--R ozhodnutie o zm ene stanov--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozhodnutie o nákupe vlastných a k c ií------------------------------------------------------------------------------------ 8. Rozhodnutie o voľbe nového člena dozornej rady S p o lo č n o s ti--------------------------------------------- 9. Záver. ---------------- -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Fotokópia oznám enia o zvolaní m im oriadneho valného zhrom aždenia, zverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda) dňa 29.12.2017 (slovom dvadsiateho deviateho decem bra roku dvetisícsedem násť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1 . --------------------------------------------------------------------
— V zm ysle oznám enia o zvolaní m im oriadneho valného zhrom aždenia bol rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na m im oriadnom valnom zhrom aždení 27.01.2018 (slovom dvadsiaty siedm y január roku dvetisícosem ná sť).------------------------------------- — Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v m ieste konania m im oriadneho valného zhrom aždenia dňa 30.01.2018 (slovom tridsiateho januára roku dvetisícosem násť) od 09:00 do 09:55 hodiny.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Listina prítom ných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhrom aždenia a zapisovateľom je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 2.-----------------------------------------------------

Strana 2 N 265/2018

— K bodu 1. program u: O tvorenie valného z h ro m a ž d e n ia ----------------------- -------------------------- — Valné zhrom aždenie otvoril o 10:00 hodine člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šnegoň, ktorý privítal prítom ných a skonštatoval, že vedením tohto m im oriadneho valného zhrom aždenia do zvolenia predsedu valného zhrom aždenia, predstavenstvo v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (O bchodný zákonník) poverilo Mgr. D anicu K ozá ko vú.--------------------------------------------------------------------------------------------------

— Ing. Jozef Šnegoň ďalej skonštatoval, že na valnom zhrom aždení bude prítom ná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá priebeh rokovania valného zhrom aždenia osvedčí do notárskej zápisnice a odovzdal slovo Mgr. Danici K o z á k o v e j.--------------------------------------------------------------------

— Mgr. D anica Kozáková opätovne prítom ných privítala a uviedla, že boli splnené všetky podm ienky na konanie tohto m im oriadneho valného zhrom aždenia v zm ysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznám enia o jeho konaní v denníku Pravda dňa 29.12,2017 (slovom dvadsiateho deviateho decem bra roku dvetisícsedem násť), na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v C entrálnej evidencii regulovaných inform ácií N árodnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava. Ďalej uviedla, že všetky m ateriály, ktoré budú prerokované na valnom zhrom aždení, boli k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na internetovej stránke Spoločnosti w w w .druhastrate qicka.sk .-----------------------------------------------------------------------------------------

— Mgr. D anica Kozáková následne uviedla, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhrom aždení prítom ní 5 (slovom piati) akcionári spolu s počtom akcií 312260, čo predstavuje účasť na základnom im aní Spoločnosti 38,473% a skonštatovala, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti určené zákonom a Stanovam i Spoločnosti, valné zhrom aždenie je uznášan iaschopné.--------------------------------------------------------------------------------------------

— O slovo sa prihlásil akcionár M iroslav Dvoŕák, ktorý požiadal nahliadnutie do listiny prítom ných akcionárov za účelom jej kon tro ly.----------------------------------------------------------------------------- — Mgr. D anica Kozáková poverená vedením valného zhrom aždenia do zvolenia orgánov

valného zhrom aždenia u v ie d la :----------------------------------------------------------------------------------------------------

• pri prezentácii akcionárov boli prítom né osoby poverené Spoločnosťou ako aj notárka, ktorá prezentáciu akcionárov kontrolovala a správnosť listiny prítom ných bude potvrdená predsedom valného zhrom aždenia a zapisovateľom a listina prítom ných akcionárov nie je predm etom kontroly zo strany akcio ná ro v,------------------------------------------ -----------------------------------
• nahliadnutie do listiny prítom ných akcionárov nijako neovplyvní výkon akcionárskych práv a teda nie je dôvod, aby bolo nahliadnuté okam žite do listiny prítom ných,---------------------------
• S poločnosť um ožní akcionárovi nahliadnuť do listiny prítom ných po skončení valného z h ro m a ž d e n ia .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— K bodu 2. program u: S chválenie rokovacieho poriadku valného z h ro m a žd e n ia -------- — Mgr. D anica Kozáková, poverená vedením valného zhrom aždenia do zvolenia orgánov valného zhrom aždenia, pristúpila k bodu 2. program u a uviedla, že v súlade s návrhom predstavenstva predkladá valném u zhrom aždeniu na schválenie nasledovný rokovací poriadok:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M im oriadne valné zhrom aždenie schvaľuje rokovací poriadok tohto valného zhrom aždenia v nasledovnom znení: valné zhrom aždenie vedie zvolený predseda valného zhrom aždenia a do jeho zvolenia osoba poverená predstavenstvom spoločnosti. Predseda valného zhrom aždenia rozhoduje o otvorení a ukončení diskusie, udeľuje slovo akcionárom a podľa potreby odpovedá na otázky akcionárov. Akcionár, ktorý chce položiť otázku je povinný oznám iť zapisovateľovi svoje m eno a priezvisko alebo názov alebo obchodné m eno a počet svojich hlasov. P okiaľ akcionár žiada doslovné protokolovanie svojej otázky, je povinný odovzdať ju zapisovateľovi písom ne. O poradí hlasovania o predložených návrhoch rozhoduje predseda valného zhrom aždenia. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhrom aždenia. Každý akcionár vyznačí na svojom hlasovacom lístku číslo hlasovania, ktoré

strana 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------N 265/2018 oznámi predseda valného zhrom aždenia, ďalej vyznačí, či hlasuje, ZA, PRO TI alebo sa ZDRŽAL hlasovania a hlasovací lístok odovzdá osobám povereným sčítaním hlasov. Pokiaľ bude potrebné vyriešiť procedurálnu otázku, m ôže o nej nechať predseda valného zhrom aždenia hlasovať kedykoľvek a ďalej viesť valné zhrom aždenie na základe výsledku hlasovania, pričom na schválenie rozhodnutia o procedurálnej otázke je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítom ných a kcio n á ro v.----------------------------------------------------------------

— K predneseném u návrhu nem al nikto z prítom ných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a Mgr. D anica Kozáková dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.------------------------------

		— Prebehlo hlasovanie č. 1 s tým to v ý s le d k o m :---------------------------------------------------------------------
		__ __ _ počet a k c ií--------------počet h la s o v ------------------ vyjadrené v percentách
Prítomní:		__ 3 1 2 2 6 0 ----------------------- 312260 -------------------- 38,473 % zo všetkých
		Hlasovali z a --------------------------3 0 7 6 9 3 ----------------------- 307693 ------------------98,537 % z prítom ných
		Hlasovali p ro ti:------------------------------- 0 --------------------------------- 0 ---------------------------0 % z prítom ných
		Zdržali sa h la so va n ia :------------- 4 5 6 7 -------------------------- 4567 -------------------- 1,463 % z prítom ných
N e h la s o v a li:-----------------------------------0 ----------------------------------0 ----------- -------------		- 0 % z prítom ných
		— Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií S poločnosti, t.j. 46,513%
		akcií Spoločnosti s ktorým i je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------------

— Mgr. D anica K ozáková konštatovala, že m im oriadne valné zhrom aždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné U znesenie č. 1 :------------------------------------- - M im oriadne valné zh ro m ažd en ie schvaľuje rokovací p o ria d o k tohto valného zhrom aždenia v nasledovnom znení: valné zhrom aždenie vedie zvo len ý predseda valného zh ro m ažd en ia a do jeh o zvolenia osoba poverená predstavenstvom spoločnosti. Predseda valného zhrom aždenia rozhoduje o otvorení a ukončení diskusie, udeľuje slovo akcionárom a podľa potreby odpovedá na otázky akcionárov. Akcionár, ktorý chce p o lo žiť otázku je povinný o zn ám iť zapisovateľovi svoje m eno a priezvisko alebo názov alebo obchodné m eno a počet svojich hlasov. Pokial akcionár žiada doslovné protokolovanie svojej otázky, je povinný o d ovzdat ju zapisovateľovi písom ne. O poradí hlasovania o predložených návrhoch rozhoduje predseda valného zh rom aždenia. H lasuje sa na výzvu predsedu valného zhrom aždenia. K aždý akcio n ár vyznačí na svojom hlasovacom lístku číslo hlasovania, ktoré oznám i predseda valného zhrom aždenia, ďalej vyznačí, č i hlasuje, ZA, PRO TI alebo sa ZD R ŽA L hlasovania a hlasovací lístok odovzdá osobám povereným sčítaním hlasov. P okiaľ bude p o tre b n é vyriešiť procedurálnu otázku, m ôže o nej nechať predseda valného z h ro m a ž d e n ia hlasovať kedykoľvek a ď a le j viesť valné zhrom aždenie na základe v ý s le d k u hlasovania, pričom na s c h v á le n ie rozhodnutia o procedurálnej otázke je p o tre b n ý súhlas nadpolovičnej v ä č š in y hlasov prítom ných a k c io n á ro v .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— K bodu 3. program u: Voľba orgánov valného zh ro m ažd en ia - predsedu, zapisovateľa, overovateľov záp isn ice a osôb poverených sčítaním h laso v--------------------- — Mgr. D anica Kozáková pristúpila k bodu 3. program u rokovania valného zhrom aždenia a predniesla návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného z h ro m a ž d e n ia :--------- ■- M im oriadne valné zhrom aždenie volí za svojho predsedu M gr. Danicu Kozákovú, za zapisovateľa Mgr. Tatianu V ršanskú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Adrianu M atysovú, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ľubom íru Jam brichovú a Vieru K arafiátovú .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— Mgr. D anica K ozáková uviedla, že tento návrh bol v zm ysle platných stanov Spoločnosti, ako aj v zm ysle príslušných ustanovení O bchodného zákonníka zverejnený a o celom návrhu sa bude rozhodovať jedným hlasovaním (en b lo c ).--------------------------------------------------------

a 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- N 265/2018 " K predneseném u návrhu nem al nikto z prítom ných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie g Mgr. D anica Kozáková dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.------------------------------

".p re b e h lo hlasovanie č. 2 s tým to v ý s le d k o m :--------------------------------------------------- ---------------------
____počet a k c ií-------------- počet h la s o v ------------------ vyjadrené v percentách
prítomní:	-------------------------3 1 2 2 6 0 ----------------------- 312260 -------------------- 38,473 % zo všetkých
Hlasovali z a --------------------------3 0 7 6 9 3 ----------------------- 307693 -------- -------- 98,537 % z prítom ných
H lasovali p ro ti:------------------------------- 0 --------------------------------- 0 ---------------------------0 % z prítom ných
Zdržali sa h la so va n ia :------------- 4 5 6 7 --------------------------4567 -------------------- 1,463 % z prítom ných
N e h la so va li:--------------------------------- - 0 -------------------------------- 0 --------------------------	0 % z prítom ných
— Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,513%
akcií Spoločnosti s ktorým i je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------------

— Mgr. D anica K ozáková konštatovala, že m im oriadne valné zhrom aždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné U znesenie č. 2 :-------------------------------------------------------------- M im oriadne valné zh ro m ažd en ie vo lí za svojho predsedu M gr. Danicu K ozákovu, za zapisovateľa Mgr. Tatianu V ršanskú, za overovateľov záp isn ice Ing. Jozefa Š negoňa a Ing. Adrianu M atysovú, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ľubom íru Jam brichovú a V ieru K arafiáto vú .---------------------------------------------------------------------------------------------

— K bodu 4. program u: R ozhodnutie o ukončení obchodovania s akciam i Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom , že S p o lo čn o sť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkrom nou akciovou sp o lo čn o sťo u---------- — Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková poď akovala za prejavenú dôveru a následne pristúpila k bodu 4. program u. Uviedla, že ukončiť obchodovanie s akciam i Spoločnosti na burze cenných papierov predstavenstvo Spoločnosti navrhuje vzhľadom na existujúci stav kapitálového trhu, ako aj na adm inistratívu a poplatky spojené s tý m , že Spoločnosť ako verejná akciová spoločnosť má zaknihované akcie na do ru čite ľa .------------------ — O slovo sa prihlásil akcionár M iroslav Dvoŕák, ktorý požiadal o inform áciu, kto navrhol ukončiť obchodovanie s akciam i Spoločnosti na burze cenných p a p ie ro v .------------------------------- — Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková odpovedala akcionárovi, že sa jedná o návrh predstavenstva S po ločn o sti.--------------------------------------------------------------------------------- ."A k c io n á r M iroslav D voŕák požiadal o predloženie zápisnice zo zasadnutia predstavenstva, na ktorom bolo toto rozhodnutie p rija té .-------------------------------------------------------------------------------------- — Prítom ný člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň podal akcionárovi nasledovné v y s v e tle n ie :-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

• rozhodnutie predstavenstva bolo prijaté v súlade so Stanovami S p o lo č n o s ti,----------------------

• zápisnice zo zasadnutia predstavenstva nie sú akcionárom zverejňovan é.-------------------------- — A kcionár M iroslav D voŕák vyhlásil, že požiada o term ín k nahliadnutiu do zápisnice zo zasadnutia dozornej rady, na ktorom bolo predm etné rozhodnutie predstavenstva p re ro k o v a n é .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková odpovedala akcionárovi, že dozorná rada nem ala povinnosť toto rozhodnutie prerokovať, preto najskôr bude zistené, či k takej otázke dozorná rada ro k o v a la .-----------------------------------------------------------------------------------------

— A kcionár Marian Herceg sa opýtal, či bola k tom uto bodu program u vyhotovená účtovná závierka.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------y

— Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková odpovedala akcionárovi, že len výlučne k tom uto bodu program u rokovania valného zhrom aždenia účtovná závierka zostavená nebola.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ; — A kcionár M arian Herceg požiadal ďalej o inform áciu, ktorá účtovná závierka bude na účely

tohto rozhodnutia použitá.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana 5 ------------------------------------------------------------------------------ - - - --------------------N 265/2018 _predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková uviedla, že posledná účtovná závierka bola vyhotovená za účtovné obdobie roku 2016, účtovná závierka za rok 2017 doposiaľ vyhotovená nebola. Ak bude rozhodnutie v tom to bode schválené, bude sa vychádzať z účtovnej závierky podľa platných právnych predpisov, t.j. v závislosti od toho Kedy vznikne Spoločnosti povinnosť vyhlásiť povinnú p o n u k u .--------------------------------------------------

— A kcionár M iroslav D voŕák položil otázku, či bol na tento účel vypracovaný znalecký posudok.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 "

__A kcionárovi odpovedala Mgr. D anica Kozáková, predseda valného zhrom aždenia, ktorá uviedla, že znalecký posudok vypracovaný bol a tento bude zaslaný N árodnej banke Slovenska, ktorá rozhodne či m ôže byť použitý. A kcionárom znalecký posudok zverejnený nebude, nakoľko S poločnosť nem á povinnosť znalecký posudok vypracovaný na účely určenia ceny povinnej ponuky zverejňovať.----------------------------------------------------------------------------------

— Diskusiu doplnil Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva S poločnosti, ktorý uviedol, že S poločnosť bude pri určovaní ceny povinnej ponuky na odkúpenie akcií postupovať v súlade so Zákonom o cenných papieroch a znalecký posudok vypracovaný na tento účel nie je predm etom rokovania tohto valného zhrom aždenia, ani inform ácie ohľadom znaleckého posudku nie sú potrebné pre hlasovanie o tom to bode prog ra m u.---------------------------------------------

— A kcionár M arian H erceg požiadal o inform áciu, za akú cenu boli vykúpené akcie Spoločnosti v roku 2 0 1 7 .-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

— Akcionárovi odpovedal Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva S poločnosti, ktorý uviedol, že cena za akú boli akcie Spoločnosti odkúpené je predm etom obchodného tajom stva a ani nie je v program e rokovania tohto valného z h ro m a ž d e n ia .--------------------------------------------------------

— Po skončení diskusie predniesla Mgr. Danica Kozáková, predseda valného zhrom aždenia

návrh U znesenia č. 3 n a sle d o vn e :----------------------------------------------------------------------------------------- - M im oriadne valné zhrom aždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) O bchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č .566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkým i zaknihovaným i akciam i spoločnosti D ruhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ICO: 35 705 027, zapísanej v O bchodnom registri O kresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka 1239/B, ISIN S K 1 120005337 v počte 811 628 kusov akcií, m enovitej hodnoty jednej akcie 33,194 eur, vydaným i vo form e na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podm ienok a postupom podľa § 119 Z ákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom , že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkrom nou akciovou s p o lo čn o sťo u .---------------------------------------------------------------------------------------------

— K predneseném u návrhu nem al nikto z prítom ných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a Mgr. D anica K ozáková dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.------------------------------

— Prebehlo hlasovanie č. 3 s tým to v ý s le d k o m :--------------------------------------------------- ------------------
------------------- --------------------- počet a k c ií-------------- počet h la s o v ------------------vyjadrené v percentách
Prítom ní: -------------------------3 1 2 2 6 0 --------------------- 312260 -------------------- 38,473 % zo všetkých
H lasovali z a :-----------------------------------0 ----------------------------------0 ---------------------------0 % z prítom ných
H lasovali p ro ti:--------------------- 1 9 9 2 2 7 ---------------------- 199227 ----------------- 63,802 % z prítom ných
Zdržali sa h la s o v a n ia :--------- 11 3 0 3 3---------------------- 113033 ------------------36,198 % z prítom ných
N e h la s o v a li:-----------------------------------0 --------------------------------- 0 ---------------------------0 % z prítom ných
— Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcii Spoločnosti, t.j. 46,513%
akcií Spoločnosti s ktorým i je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------------

— Mgr. Danica K ozáková konštatovala, že m im oriadne valné zh ro m ažd en ie prednesený návrh U znesenia č. 3 neschválilo (n e p rija lo ).---------------------------------------------------

gtrana 6 N 265/2018

_K bodu 5. program u: R ozhodnutie o prem ene podoby a form y akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na m e n o ---------------------------------------------------------------- "p re d s e d a valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková pristúpila k bodu 5. program u

rokovania valného z h ro m a ž d e n ia .----------------------------------------------------------------------------------------------- ".-O slovo sa prihlásil JUDr. V ladim ír Balaník, zástupca akcionára Prvá strategická, a.s.. Ktorý uviedol, že návrhy uznesení v ďalších bodoch program u 5. až 7. predpokladali schválenie rozhodnutia o ukončení obchodovania s akciam i Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a schválenie, že S poločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a preto navrhuje, aby sa o ostatných návrhoch uznesení v ostatných bodoch programu nehlasovalo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_predseda valného zhrom aždenia Mgr. D anica Kozáková uviedla, že napriek tomu, že nechať hlasovať o návrhoch uznesení ta k ako boli zverejnené je bezpredm etné, bude valné zhrom aždenie pokračovať vo svojom program e v zm ysle oznám enia o konaní tohto valného zhrom aždenia n a ko ľk o :------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• nie je prítom ných 100% akcionárov Spoločnosti, aby bolo m ožné v súlade s príslušným i ustanoveniam i O bchodného zákonníka zm eniť program rokovania valného zhrom aždenia,
• akcionári budú m ať m ožnosť vyjadriť svoju vôľu ohľadom jednotlivých návrhov uznesení prostredníctvom hla so va n ia .--------------------------------------- -------------------------------

— Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková predniesla návrh Uznesenia č. 4 nasledovne:------------------------------- -------- -------------------------------------------------- ~

M im oriadne valné zhrom aždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ O bchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zm ene podoby a form y akcií vydaných spoločnosťou Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v O bchodnom registri O kresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka 1239/B, ISIN S K 1 120005337 v počte 811 628 kusov, m enovitej hodnoty jednej akcie 33,194 EUR, vydaných vo form e na doručiteľa na listinnú podobu vo form e na meno. M im oriadne valné zhrom aždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie prem eny podoby a form y akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 O bchodného zákonníka a v súlade s ostatným i platným i právnym i predpism i. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. M im oriadne valné zhrom aždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii prem eny podoby a form y akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dni odo dňa odoslania výzvy. P redstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnom ocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri prem ene podoby a form y akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnost dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciam i vydaným i spoločnosťou ukončené.----------------

— K predneseném u nem al nikto z prítom ných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhrom aždenia M gr. Danica Kozáková nechala o prednesenom návrhu

U znesenia č. 4 h la s o v a ť.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— Prebehlo hlasovanie č. 4 s tým to v ý s le d k o m :--------------------------------------------------------------------------
______ počet a k c ií--------------počet h la s o v ------------------ vyjadrené v percentách
Prítomní-	__ 3 1 2 2 6 0 ----------------------- 312260 -------------------- 38,473 % zo všetkých
	Hlasovali z a :-----------------------------------0 --------------------------------- 0 -------------------------- 0 % z prítom ných
	H lasovali p ro ti:--------------------- 3 0 7 6 9 3 ----------------------- 307693 ---------------- 98,537 % z prítom ných
	Zdržali sa h la so va n ia :------------- 2 3 2 2 --------------------------2322 -------------------- 0,744 % z prítom ných

s tr a n a 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N 265/2018 N e h la s o v a li:---------------------------- 2 2 4 5 --------------------------2245 --------------------0,719 % z prítom ných _[sla hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 310015 kusov akcií S poločnosti, t.j. 46,179% akcií Spoločnosti s ktorým i je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------------ — Mgr. D anica K ozáková konštatovala, že m im oriadne valné zhrom aždenie prednesený návrh U znesenia č. 4 neschválilo (n e p rija lo ).--------------------------------------------------- __Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica K ozáková predniesla návrh U znesenia č. 5 nasledovne:---------------------------------------------------------------------------------------7 " " "" M im oriadne valné zhrom aždenie rozhodlo, že pre zvolanie valného zhrom azdem a spoločnosti v čase odo dňa zrušenia em isie zaknihovaných akcií vydaných spoločnostou do dňa zaregistrovania zoznam u akcionárov vlastniacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári platí, že podkladom pre zaslanie pozvánky na v a l n é zhrom aždenie bude zoznam m ajiteľov zrušených zaknihovaných akcií vyhotovený C entrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., s prihliadnutím na preukázané zm eny v osobe akcionára zistené pri vydávaní listinných akcií, t.j. zm eny len vo vzťahu k tým akciám , ktoré budú ku dňu zaslania pozvánky prevzaté akcionárm i a s prihliadnutím na vyhlásenie neprevzatých listinných akcií za neplatné a predaj novovydaných akcií. Toto rozhodnutie nadobudne účinnost dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom , že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciam i vydaným i spoločnosťou u k o n č e n é .------------------------------------- — K predneseném u nem al nikto z prítom ných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhrom aždenia M gr. D anica Kozáková nechala o prednesenom návrhu U znesenia č. 5 h la s o v a ť.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — Prebehlo hlasovanie č. 5 s tým to v ý s le d k o m :---------------------------------------------------; ________________________ počet a k c ií--------------počet h la s o v ------------------ vyjadrené v percentách Prítomní- ______________ 3 1 2 2 6 0 ----------------------- 312260 -------------------- 38,473 % zo všetkých H lasovali z a :-----------------------------------0 ----------------------------------0 -------------------------- 0 % z prítom ných H lasovali p ro ti'--------------------- 3 0 7 6 9 3 ----------------------- 307693 ---------------- 98,537 % z prítom ných Zdržali sa h la so va n ia :------------- 2 3 2 2 --------------------------2322 -------------------- 0,744 % z prítom ných N e h la s o v a li:----------------------------- 2 2 4 5 --------------------------2245 --------------------0,719 % z prítom ných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 310015 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,179% akcií Spoločnosti s ktorým i je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------------ — Mgr. Danica K ozáková konštatovala, že m im oriadne va ln é zhrom aždenie prednesený návrh U znesenia č. 5 neschválilo (n e p rija lo ).--------------------------------------------------- — K bodu 6. program u: R ozhodnutie o zm ene stanov — ------------------------------------- — Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica K ozáková pristúpila k bodu 6. program u a uviedla, že návrh zm ien stanov Spoločnosti bol akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na internetovej stránke Spoločnosti w w w jjru h a s tra te g ic k a s k . - — Na výzvu predsedu valného zhrom aždenia nikto z prítom ných nepožiadal o doslovné prednesenie návrhu zm ien s ta n o v .------------------------------------------ -------- - ", " — Predseda valného zhrom aždenia Mgr. D anica K ozáková predniesla nasledovný návrh Uznesenia č. 6: ----------------------------------------------------------- " " - - - - - - M im oriadne valné zhrom aždenie rozhodlo, že schvaľuje dodatok k stanovam , ktorý je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Stanovy sa m enia s účinnosťou odo dňa doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o ukončení obchodovania s akciam i spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislava, a .s .-----------------------------------------------------------------------------------

strana 8 -----------------------------------------------	-----;		------------- ;-----------------------------------N 265/2018 _« predneseném u nem al nikto z prítom ných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a
predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková nechala o prednesenom			návrhu
			U znesenia č. 6 hlasovať. — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
			.-P re b e h lo hlasovanie č. 6 s tým to v ý s le d k o m :--------------------------------------------------------------------— -
			____ počet a k c ií-------------- počet h la s o v ------------------ vyjadrené v percentách
prítom ní-			__ 3 1 2 2 6 0 --------------- ------- 312260 -------------------- 38,473 % zo všetkých
			Hlasovali z a '----------------------------- 2 2 4 5 --------------------------2245 -------------------- 0,719 % z prítom ných
			Hlasovali p ro ti'---------------------3 0 7 6 9 3 ----------------------- 307693 ---------------- 98,537 % z prítom ných
			Zdržali sa h la so va n ia :------------- 2 3 2 2 --------------------------2322 -------------------- 0,744 % z prítom ných
N e h la s o v a li:-----------------------------------0 --------------------------------- 0 ---------------------			0 % z prítom ných
			— Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 4 6 ,5 1 3 /o
			akcií Spoločnosti s ktorým i je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------------
— Mgr. D anica	K ozáková konštatovala,	že m im oriadne	valné zhrom aždenie
			prednesený návrh U zn e se n ia č. 6 neschválilo (n e p rija lo ).---------------------------------------------------
— K bodu 7. p ro g ra m u : R o z h o d n u tie o n á ku p e vlastných a k c ií			-
			— Predseda valného zhrom aždenia Mgr. D anica Kozáková predniesla nasledovný návrh
U znesenia č. 7 : --------------------------------------------------------------------------------------------			; "
			M im oriadne valné zhrom aždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 O bchodného zákonníka súhlas
s nadobudnutím		vlastných akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom	Trnavská
			cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v O bchodnom registri O kresného
			súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka 1239/B do m ajetku spoločnosti v počte 70 000. Valné
			zhrom aždenie stanovuje lehotu 18 m esiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciam i
			spoločnosti na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnost ja k to
			vlastné akcie nadobúdať za cenu 3,- eur za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a
			zároveň aj najvyššia c e n a .------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			— K predneseném u nem al nikto z prítom ných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a
predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková nechala o prednesenom			návrhu
			U znesenia č. 7 h la s o v a ť.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Prebehlo hlasovanie č. 7 s tým to v ý s le d k o m :----------------------------------------y			______ počet a k c ií-------------- počet h la s o v ------------------vyjadrené v percentách
Prítom ní'			__ 3 1 2 2 6 0 ----------------------- 312260 -------------------- 38,473 % zo všetkých
			H lasovali z a :-----------------------------------0 --------------------------------- 0 -------------------------- 0 % z prítom ných
			H lasovali p ro ti:--------------------- 3 0 7 6 9 3 --------- -------- - - 3 0 7 6 9 3 ---------------- 98,537 % z prítom ných
			Zdržali sa h la so va n ia :— — 4 5 6 7 -------------------------- 4567 -------------------- 1,463 % z prítom ných
			N e h la s o v a li:-----------------------------------0 ----------------------------------0 ------------------------- ; 0 % z prítom ných
			— Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcii S poločnosti, t.j. 4 6 ,5 1 3 /o
			akcií Spoločnosti s ktorým i je spojené hlasovacie právo.------------------------------------------------------------
— Mgr. D anica	K ozáková konštatovala,	že m im oriadne	valné zhrom aždenie
			prednesený návrh U znesenia č. 7 neschválilo (n e p rija lo ).---------------------------------------------------
			— K bodu 8. program u: R ozhodnutie o voľbe nového člena dozornej rady S poločnosti
			— Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica K ozáková uviedla, že z dôvodu vzdania sa
			funkcie jedného člena dozornej rady Spoločnosti predstavenstvo Spoločnosti navrhuje zvolit
do funkcie nového	člena dozornej rady	Spoločnosti Ing.	Pavla H ollého a predniesla
			nasledovný návrh U znesenia č. 8: ----------------------- -------- ---------------------------------------------------------------

a g ___________________________________________ _______________________ N 265/2018 4'moriactee valné zhrom aždenie volí Ing. Pavla Hollého, dátum narodenia: 24.02.1948, r.č. ' * S _ Ä B & trvale bytom Strm ý vŕšok 8098/98, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica do p S g r F S ^ a - 'd o z o r n e j rady S poločnosti, deň vzniku funkcie: 30.01.2018 (slovom tridsiaty január roku d ve tisíco se m n á sť).----------------------------------------------------- ------------------- "^Akcionár M arian H erceg požiadal o inform áciu, ktorý člen dozornej rady sa vzdal svojej ^-Akcionárovi podal inform áciu Ing. Jozef Šnegoň, ktorý upresnil, že funkcie člena dozornej rady Spoločnosti sa vzdala Ing. Eva C h u d ic o v á .------------------------------------- ------ ^.-predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková nechala o prednesenom návrhu Uznesenia č. 8 h la s o v a ť.------------------------------------------ -------------------------- -------- -------- — Prebehlo hlasovanie č. 8 s tým to v ý s le d k o m :........................... ........ .......- ™ ..........; ........ "7 " ........................................počet a k c ií-------------- počet h la s o v ------------------ vyjadrene v percentách Prítom ní' ------------------------312260----------------------- 312260 --------------------38,473 % zo všetkých Hlasovali z a :---------------------- 307693--------------- ----- 307693 -..................98,537 % z prítom ných Hlasovali p ro ti:------------------------------- 0 --------------------------------- 0 --------------------------- 0 % z prítom ných Zdržali sa h la s o v a n ia :------------4567------------------------ 4567 ------------------ 1,463 % z prítom ných N eh laso va li:.........................................0 --------------------------------- 0 ------— — " 0 % z pntom nych — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcii S poločnosti, t.j. 46,51 ô /o akcií Spoločnosti s ktorým i je spojené hlasovacie právo............................- ....... — Mgr. Danica K ozáková konštatovala, že m im oriadne valné zhrom aždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné U zn e se n ie č. 8:-------------------------................— 7~'~' 7 " ' ľJ Mimoriadne valné zhromaždenie volí Ing. Pavla Hollého, dátum narodenia: 24.02.1948, r.č. « ■ ■ ■ trvalé bytom Strmý vŕšok 8098/98, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, deň vzniku funkcie: 30.01.2018 (slovom tridsiaty január roku dvetisícosemnásť)................................-.............. — K b o d u 9. p ro g ra m u : Z á v e r--------- ---------------------------------------------------~ - - - - ------------------ — Predseda m im oriadneho valného zhrom aždenia Mgr. D anica Kozákova skonštatovala, ze program rokovania valného zhrom aždenia bol vyčerpaný. - -—- - """7"" — Akcionári M arian H erceg a M iroslav D voŕák požiadali o zaslanie zápisnice z tohto valného zhrom aždenia na ich ad resu .--------------------------- ---------- 7 ................7 " 7 77" " — Predseda valného zhrom aždenia Mgr. Danica Kozáková podakovala prítom ným za ucast a m im oriadne valné zhrom aždenie Spoločnosti o 10:55 hodine u k o n č ila ...........— ........ — O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvoleném u predsedovi valného zhrom aždenia: M gr. Danici K ozákovej, nar. 03.09.1978, r.č. bytom Jozefa Cigera H ronského 6, Žilina, totožnosť zistená podľa platného^ preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo a dvom overovatelom zápisnice. Ing. A driane M atysovej, nar. 05.04.1957, r.č. bytom P artizánska 7, S v ä ty ^ u r^ o to ž n o s ť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo Ing. Jozefovi Šnegoňovi, nar. 15.08.1972, r.č. Í M M I bytom Lotyšská 5180/10, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo g i H i prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne p o d p ís a li.--------------------------------------- .............

gtrana ^ V Bratislave, dňa 12. februára 2018 N 265/2018

predseda valného zhrom aždenia: Mgr. D anica Kozáková, v.r.

Overovatelia zápisnice: ln9- Adriana M atysová, v.r.

Ing. Jozef Šnegoň, v.r.

Notár Mgr. Tatiana V ršanská, v.r.

-O s v e d č u je m , že tento úplný osvedčený odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z desiatich strán doslovne súhlasí s jej prvopisom , pozostávajúcim z desiatich straň, ktorý je ulozeny v zbierke notárskych zápisníc notára Mgr. Tatiany V rsanskej so sídlom v B ratislave pod — C entrálny inform ačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc pridelil notárskej zápisnici dňa 12. februára 2018 číslo Nz 4490/2018.-------------------------— - -N o tá rs k a zápisnica je uložená v elektronickej podobe v N otárskom centrálnom registri listín pod číslom NCRIs 4 5 6 2 /2 0 1 8 .-----------------------------------------------------------------

V Bratislave, dňa 12. februára 2018 Mgr. Tatiana V ršanská, notár

veda užitočná pravda 21

INZERCIA'

patlckc' zm en y w l í i t t ý m í t nosŕivajú m o re •'.! m) a) v ýru b lelečneho p iesk u jovaná výstavba jciigjin'je v zim e v |,''tejc tam oko r ktorí sa tiesnia '.koľkoptt&chodo* z|jd<ínu, postaven o m podlomí la jjň tiun bosovia," (iným Úsmevom J^jrov. T íio bosovin (',(ivoli*nia. Dostôntí te budova postave* (,|ieU ••dobo ?:a fuč- ,i boja p o sta v iť sa ýiii, vlád n e tu 7Áolto. Tie stavb y stí laku m ocných, ktoohľadu na urbaiy," h o vo rí (ijijuí, tclogálm? s ta v b y £ st> zem o u . Tí, srzo d p o v e d n o sť, ani," .sľubuje mi-To v§ak nestačí, älaniineBm tíová, klimatické zm en y m p ro gram e OSN ine. "Jediným rie- ,i výstavba karaenpozdĺž pobrežia h ovorí. Také- •by však b o lo inínančne n á ro č n é , Gjine. A lb á n sk o iiidobnejším kraji-Aksa nič nestane, ďeň za dň om zbemore b u d e ďalej lanského územ ia, 'ÍPSÄVAVTHRADCMÍ

Oznámenie o konaní m im o ria d iííh T ía u ié h ^ z h rín ía ž ď íS

**£* f 2 Ä ' ' *-Sľ w »*«•» W l cesta 27/B. 831 04 BratWav,, IČO: 35705027

. • > pn/íjfm-'n::

•1, O t v w n * rtro jiM iíP a li

?.. \$dwá!eni» YiViél'u íliiinnaideňU

ⁱ Ä t t Ä e s * " *■ rrn(-i w " n —> W . " M i i i ' t!' ' 0 '* * * * * *

í . k s : M •• » « ■ ; ■ < « » ■ m

7= « i<41«ueí<í vfaMfiych

Hnnjrnfij iHí SrobôlMlI

9, íártŕ

te.}!U-a »l«lw:INtto^lHlote»élio.|«flhtiíi a n«otM I unajtka v mene íkcldnár* právnici <«0by "ovinni D,j"| í/a(ľa nlatnvm rinkíriom » <*">«• «M» *..... w « *< >muy. Í S ® P<5Stavenie, <.ni.v«rejfiuje Spolóťnost prostredníctvom internetu.

Poučenie o príyacli aldonilia:

AWionif m.< (M.ÍV0 I;äf,ntnt( -.a valuŕln; ŕiuomaídema, hlasovať na ňom, požadovať na valnom zhromaidení Infurmáde a vysvetlenia I ľ ** tf a!«l>o zilclltostf osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia S predmetom rokovania valného í .ľ/. - 1 pl ' íľ^ ľ n* , , y' J 'eh? p,áva uP,atftuie akcionár na valnom zhromajdenl. Poíet hUsov akcionára sa urguje pomerom n>e»oytl.»»j hodnoty jeho aktif k výške ^.ladného imania. Spôsob hlasovania určujú Stanovy Spoločnosti.

Akcwniii-alebo aVtlonan..ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania Spoločnosti (ďalej .en ,meniniovl akcionan ), móíu s uvedením dôvodov pfsomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní č v n' il h ',ul' J':en.'í í,i4dosf o jeho zvolanie. Žiadosti menšinových akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, h su majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa predch,.dí»jucej vety. MenSmoví akcionári majú právô, aby predsUvenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; válné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberat. Ak bola žiadosť o zaradenie určenej záležitosti na program valného zhromaždenia doručená po zaslaní pozvánky alebo po uycrejriení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným Stanovam i na zvolávanie valného zhromaždenia najneskôr 10 dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločností. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia, ak ho menšinoví-akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. Stanovy Spoločnosti neupravujú, možnosť hlasovať koiešpondenčne podľa § 190a a ani účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § l90d Obchodného zákonníka.

Akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne alebo na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec: akcionára musí byť k účasti na vidnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s podpisom akcionára úradne overeným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu Splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akdonára samostatne. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom 2 á každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Akdonár môže na zastupovanie na valnom zhromaždení splnomocniť aj člena dozornej rady Spoločnosti za podmienky, že súčasťou splnomocnenia sú konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akdonára,

Vzor tlačiva splnomocnenia je pripojený k tomuto oznámeniu a je tiež zverejnený na http:^ww.druhastrategicka.sk/valne.htm. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, zmene alebo odvolaní splnomocnenca osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 h alebo doporučenou poštou doručenou na adresu Spoločnosti alebo prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorým je internet doručením na adresu druha.strategicka@harvnrd.sk, všetkými opísanými spôsobmi až do začatia valného zhromaždenia, Splnomocnenie môže byť vyhotovené podľa priloženého vzoru. Doručovanie oznámenia o vymenovaní splnomocnenca zmene udeleného splnomocnenia alebo odvolaní splnomocnenia vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a omámenia platia zá doručené Spoločnosti až momentom ich prevzatia Spoločnosťou alebo doručením do poštovej schránky prislúchajúce! k vyššie uvedenei elektronickej adrese. J J

Akdonár si môže vyžiadať úplné znenie.dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia' vrátane návrhov uznesení valného zhromaždenia osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 h odo dňa Uverejnenia tohto oznámenia až do konania valného zhromaždenia.

Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia sú k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti http://wvvw.druhastratpgicka.sk/valne.htm

Podstatou navrhovaných zmien stanov je úprava vyvolaná zmenou na súkromnú akciovú spoločnosť, ukončením obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a zmenou podoby a formy akcií. Za nového člena dozornej rady bol navrhnutý Ing. Pavel Hollý. Návrh zmien stanov a zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady je akcionáiom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v Čase od 9.00 do 14.00 h v lehote určenej na zvolanie tohto valného zhromaždenia a akdonár má právo vyžiadať si ich, prípadne požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adiesu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Vzor splnomocnenia:

lexie Ukrajinc a Krym . ojekt p o číta s vyiž>ce s retran slá- )renim pozem nej ty na p re d m e s - | televízn ym vy- '[ež z le p š iť ko-C^by c e z sa te lit -rnetu. Projekt '''žne 280 milia n c u je ú v e r 'kými Š tátn y- ^ je h o r á m c i ?Íne a Japon- 'äfdesiatka an-0V- R usko m á '0vanie druži- )ni kontrolné- ;Ll»ande. . Sat s h m o t- '^ o v s k o n - ^ sú čiasto k U k ážk u anrstý a s p o -

V Bratislave dna 21.12. 2017 Piedstavenstvo Uruha strategická, a.s.

Splnomocnenie

Splnomocniteľ: Splnomocnenec" : . / meno. priezvisko/rázov, obchodné meno meno, priezvisko/názov, obchodné meno bydlisko/sídlo by'dliiito/sfdlo rodné íislo/IČO (od(lé čislo/lCO

Splnomocniteľ ako vlastnil ...... kusov zaknihovaných akcii emítenta Druhá Strategická. a.s., so s'd'om Trtttwká cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ICO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1" odd. Sa, vložkô č, 1239/B V á le j tón "Emitent") vo forme na doručiteľa, ISIN; SK1120005337,;v menovitej hodnote jednej akcie 33,154 eur splnomocňuje spiňcmŕttnenc?, aby ho zastupoval na mimoriadnom valnom zhromaždení Emítenta, ktoré sa bude konať dňa 30. 1. 2018 n 10,00 h v konÍEieiiČnsi ^ miestnosti na 1. poschodí hotela DoUbleTree by Hitton 'Bratislava, na Trnavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava a aby v jvho míne vykonaval všetky pravá, ktoré mu patrí vykonávať na tomto valnom zhromaždení. :

Miesto a dátum podpisu: . ; •

úradne osvedčený podpis:

'> ak splnomocnenec je členom dozornej rady Emítenta, iúčaifou splnomucncnía nnma byť konkiŕlm- pokyny na hUsoÄé V k-rídom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má cle.rdomrnej rady hlasovať ai" s p lu o L o r n e ^ M ^

Por.č. Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií		Typ Spinomocnerie pre
Marian Herceg	Radava 385, 94147 Radava, SK,		2322	c
Helsion Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000 Preha 1, CZ,	0005129974	199 227	$\sim$	Točitá 1729/11 1400 Josef Postulka, Praha
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, SK,	0035705001	99432		Kollárova 41 JUDr. Vladimír Balanik, Prešov
Vladimír Balaník JUDr.	Kollárova 41, 08001 Prešov, SK,		9034	ო
Miroslav Dvořák	Malohontska 1548/41, 97901 Rimavská Sobota, SK		2245	ო
	Celkom zaprezentovaných akcii		312 260
	Percento účasti:		38,473%
	Počet prítomných akoionárov:		5
	Zo zúčastnených:				1 - právnická osoba slovenská Īу¤
	Právnické osoby predstavujú:	298 659 akcií	95,64%		2 - právnická osoba zahraničná
	Fyzické osoby predstavujú:	13 601 akcii	4.36%		4 - fyzická osoba zahraničná 3 - fyzická osoba slovenská
					predseda mimoriadneho valného zhromaždenia JUDr/Danica Koźáková
		zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Tatiana Vršanská, notar Visauria

COr\$ O,

%%V

eoc

cs

fsW

•ro r3

TOCtC5o

4 *3

Strana 1/1

Návrh zm ien stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s.

predstavenstvo navrhuje valném u zhrom aždeniu spoločnosti schváliť nasledovné zm eny stanov:

účinnosť zmeny: dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o skončení obchodovania s akciam i spoločnosti Druhá strategická, a.s. na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (t.j. až po vykonaní povinnej ponuky na prevzatie)

• 1) v článku III. sa v bode 2. slová "na doručiteľa" nahrádzajú slovam i "na m eno";
• 2) v článku IV. sa v bode 2. slovo "zaknihovaných" nahrádza slovom "listinných" a slovo "doručiteľa" nahrádza slovom "na m eno";
• 3) v článku IV. sa v bode 3. doterajšie znenie vypúšťa a nahrádza sa tým to znením : "S poločnosť je súkrom nou akciovou spoločnosťou.";
• 4) v článku IV. sa vypúšťa bod 6.;
• 5) v druhej časti stanov sa za článok IV. vkladá nový článok IVa. s názvom "Prevod akcií, zoznam akcionárov", ktorý znie:

"1. Prevoditeľnosť akcií nie je obm edzená. Prevod listinných akcií znejúcich na m eno sa uskutočňuje podľa osobitného zákona rubopisom a odovzdaním nadobúdateľovi. V rubopise sa uvedie obchodné m eno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na m eno prevádza a deň prevodu akcie na m eno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zm luva o kúpe listinného cenného papiera a zm luva o darovaní listinného cenného papiera m usia m ať písom nú formu.

1. Vedenie zoznam u akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznam u akcionárov v centrálnom depozitári na základe zm luvy s centrálnym depozitárom (ďalej len "zoznam akcionárov v CD"). Do zoznam u akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a m enovitá hodnota, obchodné m eno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom . Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

2. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo v rozsahu údajov podľa bodu 2. a údaja o číselnom označení akcie (ďalej len "interný zoznam akcionárov").

3. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznam u akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zm ien v zoznam e akcionárov v CD, udelením pokynu centrálnem u depozitám . Spôsob preukazovania zm eny v osobe akcionára upravuje bod 7.

4. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zoznam e akcionárov v CD, s výnim kou prípadu podľa bodu 6. Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. A kcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznam u akcionárov v CD alebo z interného zoznam u akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.

5. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zm eny osoby akcionára v internom zoznam e akcionárov a zm eny osoby akcionára v zoznam e akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zoznam e akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zoznam e akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zoznam e akcionárov a nevykonanie zápisu zm eny osoby akcionára v zoznam e akcionárov v CD nem ôže byť na ujmu práv tohto akcionára.

6. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zm eny osoby akcionára v zoznam e akcionárov v CD, s výnim kou prípadu podľa bodu 6., kedy postačuje zápis zm eny osoby akcionára v internom zoznam e akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zm eny zápisu v internom zozname akcionárov a v zoznam e akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zm ena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zm ena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznám i predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zm luvy o prevode akcie. Zm enu v osobe akcionára m ožno preukázať spoločnosti i osobne oznám ením dátum u prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zm luvy o prevode akcie a originálu rubopisovanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podm ienky pozastaviť zápis zm eny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.

7. Na účinnosť prechodu akcie na m eno voči spoločnosti sa vzťahuje prim erane bod 7. Prechodom akcie na m eno sa rozumie zm ena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zm luva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením , zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

8. Predstavenstvo vedie evidenciu zm ien identifikačných údajov akcionárov (bez zm eny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zm eny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného m ena, názvu, priezviska a pod. Zm eny predstavenstvo zapíše do interného zoznam u akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznam u akcionárov v CD.

9. Spoločnosť m ôže vydať hrom adné akcie. Hrom adná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou m enovitou hodnotou. O vydaní hrom adných akcií rozhoduje predstavenstvo. A kcionár - m ajiteľ hrom adnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hrom adná akcia nahrádza, na základe písom nej žiadosti doručenej predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hrom adnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hrom adných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hrom adnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti vým eny určí predstavenstvo." ;

6) v článku V. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza nasledovne: "Výkon práv akcionára sa nem ôže pred konaním valného zhrom aždenia obm edziť uložením akcií u inej osoby ani prevedením na inú osobu.

• 7) v článku VI. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: "Na uplatnenie práva účasti na valnom zhrom aždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúci deň konania valného zhrom aždenia.";
• 8) v článku VI. sa vypúšťajú body 9., 10. a 11. a doterajší bod 12. sa prečísli na bod 9.
• 9) v článku VIII. sa doterajšie znenie bodu 4. nahrádza nasledovne: "Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhrom aždenie. Ak valné zhrom aždenie tento deň neurčí, je tým to dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom .
• 10) v článku VIII. sa doterajšie znenie bodu 5. nahrádza nasledovne: "Spôsob a m iesto výplaty dividendy určí valné zhrom aždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.";
• 11) v článku XII. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza nasledovne: "Predstavenstvo odošle písom nú pozvánku na valné zhrom aždenie v lehote najm enej 30 dní pred dňom konania valného zhrom aždenia na adresu akcionára podľa interného zoznam u akcionárov.";
• 12) v článku XII. sa v bode 4. v úvodnej vete slová "O znám enie o konaní valného zhrom aždenia" nahrádza slovami "Pozvánka na valné zhrom aždenie" a vypúšťajú sa písm ená e), f), g), h), i), j), k) a doterajšie písm ená I), m), n), o), p), q) sa ďalej označujú ako e), f), g), h), i ), j);
• 13) v článku XII. sa vypúšťajú body 5., 6, 7., 8. a 9. a doterajší bod 10. sa prečísli na bod 5.;
• 14) v článku XIII. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza nasledovne: "Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhrom aždení sa overuje na základe zoznam u akcionárov v CD, pokiaľ sa postupom podľa čl. IVa. bod 6. neoverí na základe interného zoznam u akcionárov.";
• 15) v článku XIII. sa v bode 10. slová "s oznám ením o konaní valného zhrom aždenia" nahrádzajú slovam i "s oznám ením o konaní valného zhrom aždenia alebo pozvánkou na valné zhrom aždenie";
• 16) v článku XV. sa v bode 4. znenie písm ena f) nahrádza nasledovne: "zabezpečuje vedenie zoznam u akcionárov v CD a vedenie interného zoznam u akcionárov";
• 17) v článku XIX. sa v bode 2. doterajšie znenie písmena d) nahrádza nasledovne: "vykonáva činnosť výboru pre audit, ak spoločnosť má podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinnosť zriadiť si výbor pre audit,";
• 18) v článku XXV. sa v bode 6. slová "30 dní" nahrádzajú slovami "15 pracovných dní";
• 19) v článku XXXII. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: "O statné inform ácie podľa O bchodného zákonníka a týchto stanov sa uverejňujú na webovom sídle spoločnosti.".